＜3825 ＞Ｍ－ＲＥＭＩＸ

                                                      平成 27 年５月 26 日

各 位
                              会   社   名   株式会社リミックスポイント
                              代 表 者 名     代表取締役社長         髙田 真吾
                                          （コード番号：3825）
                              問 合 せ 先     経営管理部長          北澤 剛
                                          （電話番号：03 - 6303 - 0280）

                 代表者の異動(追加)および
         監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動（追加）および監査等委員会設置会社へ
の移行後の役員人事について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
 なお、本件は、平成 27 年６月 26 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会ならびにその後の取締役
会を経て、正式決定する予定です。

                              記

１． 代表者の異動（追加）
（１） 異動の理由
      当社は、詳細には本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関す
  るお知らせ」にて記載の通り、取締役の監査・監督機能の強化により経営の公正性・透明性
  を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会
  設置会社に移行すると共に、新たに外部より複数名の役員を招聘し、代表取締役を１名増員
  することを決定いたしました。

（２） 異動の内容（追加）

             氏名               新役職                     旧役職

           國重     惇史    代表取締役会長                         －

（３） 就任予定日
       平成 27 年６月 26 日

（４） 新任代表者の略歴
             氏名
                                          略歴
          （生年月日）

                        -1-
                           昭和 43 年４月      株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入
                                          行
                           平成６年６月         株式会社住友銀行 取締役
                           平成９年６月         住友キャピタル証券株式会社 代表取締役副社長

         くにしげ    あ つ し     平成 11 年３月      ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株
         國重      惇史
                                          式会社（現 楽天証券株式会社）代表取締役社長
    （昭和 20 年 12 月 23 日生）   平成 16 年３月      楽天株式会社 常務執行役員
                           平成 17 年９月      楽天株式会社 代表取締役副社長執行役員
                           平成 20 年９月      イーバンク銀行株式会社（現 楽天銀行株式会社）
                                          代表取締役社長
                           平成 26 年１月      楽天株式会社 取締役副会長執行役員
   （注）新任代表者である國重惇史氏の当社株式所有株式数は０株であります。

２． 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事
（１） 取締役（監査等委員以外）候補者

      氏名（再任／新任）                         新役職               旧役職

      國重     惇史（新任）               代表取締役会長                  －

      髙田     真吾（再任）               代表取締役社長               代表取締役社長

      小田     玄紀（再任）                取締役副社長                社外取締役

      高野     民治（新任）                 社外取締役                社外監査役

（２） 取締役（監査等委員以外）候補者の略歴
            氏名
                                                略歴
         （生年月日）

         くにしげ    あ つ し
         國重      惇史
                           同上
    （昭和 20 年 12 月 23 日生）

                           平成３年４月         株式会社日本エル・シー・エー 入社
                           平成８年４月         株式会社ティー・ヴィー・エス 入社

         た か た   し ん ご     平成 13 年 11 月   株式会社セラーテムテクノロジー 入社
         髙田      真吾
                           平成 16 年３月      当社設立 取締役副社長
    （昭和 43 年 11 月 20 日生）   平成 20 年３月      株式会社ディーシースクエア 取締役
                           平成 21 年９月      同社 代表取締役社長
                           平成 22 年６月      当社 代表取締役（現任）

                                  -2-
                           平成 14 年８月      有限会社ソーシャルベンチャーキャピタルアソシ
                                          エーション 代表取締役（現任）
                           平成 16 年４月      フードディスカバリー株式会社 取締役経営戦略室
                                          室長
                           平成 16 年 10 月   エフアグリシステムズ株式会社 取締役

         お   だ    げ ん き    平成 17 年３月      株式会社徳大寺自動車文化研究所 執行役員 CFO
         小田      玄紀
                           平成 18 年８月      株式会社アイメックス 代表取締役
    （昭和 55 年９月６日生）         平成 18 年 12 月   株式会社 TDJ 取締役経営戦略室室長
                           平成 19 年４月      STC 株式会社 取締役経営戦略本部本部長
                           平成 23 年１月      一般社団法人アショカジャパン アショカ・アライ
                                          アンス・パートナー
                           平成 24 年６月      当社 取締役（現任）
                           平成 25 年 10 月   文部科学省 民間パートナー
                           昭和 60 年２月      株式会社朝日工業社 入社
                           平成 16 年６月      同社 取締役
                           平成 21 年６月      同社 専務取締役営業本部長
         た か の    た み じ
         高野      民治        平成 23 年６月      同社（常勤）相談役
                           平成 24 年４月      同社（非常勤）相談役
    （昭和 20 年 12 月７日生）
                           平成 24 年５月      株式会社セキド 監査役
                           平成 25 年５月      同社 取締役
                           平成 26 年６月      当社 監査役（現任）

（３） 監査等委員である取締役候補者

                 氏名                     新役職                旧役職

      市橋     保男（新任）            社外取締役 監査等委員              社外監査役（常勤）

      花岡     裕之（新任）            社外取締役 監査等委員                社外監査役

      安田     博延（新任）            社外取締役 監査等委員                  －

      江田     健二（新任）            社外取締役 監査等委員                  －

（４） 監査等委員である取締役候補者の略歴
             氏名
                                                   略歴
         （生年月日）
                           昭和 48 年４月      安宅産業株式会社 入社

         いちはし     や す お    平成 52 年 10 月   伊藤忠商事株式会社 入社
         市橋      保男
                           平成 14 年６月      伊藤忠ファインケミカル株式会社 取締役
    （昭和 23 年 12 月 17 日生）   平成 19 年６月      伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 取締役
                           平成 20 年６月      株式会社東邦アーステック 専務取締役

                                  -3-
                           平成 23 年６月      同社 常勤顧問
                           平成 25 年６月      当社 監査役（現任）
                           昭和 52 年４月      旧大蔵省 入省
                           平成 15 年４月      財務省大臣官房政策金融課長補佐
                           平成 18 年７月      財務省関東財務局統括証券監査官
                           平成 19 年２月      ニッシン債権回収株式会社 営業部部長
                           平成 21 年６月      トービル債権回収株式会社 常務取締役
                           平成 21 年７月      トービルアセットマネジメント株式会社 代表取締
                                          役
         はなおか    ひろゆき
         花岡      裕之        平成 23 年１月      当社 顧問
                           平成 23 年３月      花岡裕之行政書士事務所 開業（現任）
    （昭和 27 年２月 18 日生）
                           平成 23 年６月      当社 監査役（現任）
                           平成 23 年 11 月   プリベントホールディングス株式会社 取締役
                                          プリベント少額短期保険株式会社 監査役
                           平成 24 年３月      中央債権回収株式会社 監査役（現任）
                           平成 25 年６月      臨床法務研究機構株式会社 取締役
                           平成 27 年３月      プリベント少額短期保険株式会社 代表取締役（現
                                          任）
                           昭和 53 年４月      東京地方検察庁検事
                           平成 16 年４月      東京高等検察庁検事
                           平成 17 年１月      首席国税審判官（東京国税不服審判所長）
         や す だ   ひろのぶ
         安田      博延        平成 21 年１月      山口地方検察庁検事正
                           平成 22 年６月      最高検察庁検事
    （昭和 25 年 12 月 13 日生）
                           平成 22 年 10 月   弁護士登録（第一東京弁護士会）
                           平成 24 年１月      青陵法律事務所 パートナー弁護士（現任）
                           平成 25 年６月      アステラス製薬株式会社 取締役（現任）
                           平成 12 年７月      アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセ

         え   だ   け ん じ                    ンチュア株式会社）入社
         江田      健二
                           平成 17 年３月      RAUL 株式会社設立 代表取締役（現任）
     （昭和 52 年１月５日生）        平成 26 年 12 月   一般社団法人エネルギー情報センター理事（現任）
                           平成 27 年１月      一般社団法人エコマート運営委員会委員（現任）

（５） 退任予定の役員（平成 27 年６月 26 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会終結の時をも
    って任期満了により退任予定）
     取締役     畑    久恵

                                                                  以上

                                  -4-