＜3825 ＞Ｍ－ＲＥＭＩＸ

                                                                                平 成 28 年 ５ 月 31 日

各      位

                                             株    式   会   社   リ     ミ   ッ   ク    ス       ポ   イ   ン   ト

                                             代表取締役会長兼社長                      國       重           惇   史

                                                          （ コ ー ド 番 号 ： 3825         東証マザーズ）

                                             問 い 合 わ せ 先                経営管理部長               花田敏幸

                                                          （ T E L       0 3 ‐ 6 3 0 3 - 0 2 8 0 ）

                             定款一部変更に関するお知らせ

    当 社 は 、 平 成 28 年 ５ 月 31 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 平 成 28 年 ６ 月 29 日 開 催 予 定 の 当 社 第 13 期
定 時 株 主 総 会 に お い て「 定 款 一 部 変 更 の 件 」を 下 記 の と お り 付 議 す る こ と を 決 定 い た し ま し た の で 、お
知らせいたします。

                                              記
１．     定款変更の理由
    （ １ ）当 社 及 び 子 会 社 の 事 業 の 現 況 に 即 し 事 業 内 容 の 明 確 化 を 図 り 、か つ 、子 会 社 を 含 め た 今 後 の 事
           業 展 開 及 び 事 業 内 容 の 多 様 化 に 対 応 す る た め 、現 行 定 款 第 ２ 条（ 目 的 ）の 事 業 目 的 に つ き 所 要
           の変更を行うものであります。
    （２）監査等委員会の議事録に関する規定を新設するものであります。
    （３）その他、規定新設に伴う条数の繰り下げ、字句の修正等を行うものであります。

２．     定款変更の内容
                                                       （下線部分は変更箇所を示しております）
                       現行定款                                     変更案

第１条        ＜条文省略＞                                     第１条     ＜現行どおり＞

（目的）                                           （目的）
第 ２ 条 当 会 社 は 、次 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的 と す る 。 第 ２ 条 当 会 社 は 、次 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的 と す る 。
    １．コンピュータソフトウェアの企画、設計、開                        １ ．IT（ 情 報 技 術 ）シ ス テ ム の 企 画 、設 計 、開 発 、
     発、仕入、販売、販売代行並びに輸出入                             構築、販売、賃貸、保守、管理及びコンサルテ
                                                    ィング並びに輸出入
    ２．コンピュータシステムの企画、設計、開発、                        ２．コンテンツの企画、開発、製作、販売及びコ
     仕入、販売、販売代行並びに輸出入                               ンサルティング
    ３．コンピュータ及びその周辺装置、端末機器の                        ３．情報処理サービス業及び情報提供サービス業
     企画、設計、製造、仕入、販売、販売代行並び
     に輸出入
    ４．インターネット等のネットワークを利用した                        ４．電気通信事業
     各種サービス及び商品売買システムの企画、設
     計、開発、運用並びにその請負
    ５．情報処理サービス及び情報提供サービスに関                        ５．通信システムによる情報・画像・映像・楽曲
     する業務                                           の収集、配信、処理及び販売
    ６．デジタルコンテンツの企画、製作、配信、販                        ６．音声・映像のソフトウェアの企画、制作、販
     売並びに輸出入                                        売、賃貸並びに輸出入
    ７．広告、宣伝に関する企画及び製作                             ７．インターネットサイトの運営及び管理
    ８．経営コンサルタント業                                  ８ ．電 気 通 信 設 備 、コ ン ピ ュ ー タ 、そ の 周 辺 機 器 ・
                                                    関連機器及びそのソフトウェアの企画、設計、
                                                    開発、製造、販売、賃貸、保守、管理並びに輸
                                                    出入
        現行定款                                                   変更案
９．著作権、著作隣接権、肖像権、商標権、意匠                        ９．特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作
 権等の知的所有権の取得、管理、使用許諾及び                          権、商品化権及び技術的知識（ノウハウ）等の
 譲渡                                             知 的 財 産 権 の 取 得 、利 用 方 法 の 開 発 、使 用 許 諾 、
                                                管理及び譲渡並びにこれらの仲介
10． 音 声 ソ フ ト ウ ェ ア 及 び 映 像 ソ フ ト ウ ェ ア の 企   10． キ ャ ラ ク タ ー 商 品 （ 個 性 的 な 名 称 や 特 徴 を 有
  画、製作、取得、管理、使用許諾、譲渡及び販                         している人物、動物等の画像を付したもの）の
  売                                             企画、開発並びにタレント、モデル、アーティ
                                                ス ト 、ス ポ ー ツ 選 手 、文 化 人 等 の マ ネ ジ メ ン ト 、
                                                肖像権管理
11． 電 子 機 械 装 置 の 研 究 開 発 、 設 計 、 製 造 、 仕 入   11． イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク に お け
  及び販売                                          る暗号技術を用いた当事者の登録・認証及び通
                                                信情報の認証に関わる業務
12． 微 細 加 工 技 術 を 用 い た セ ン サ ー の 研 究 開 発 、   12． コ ー ル セ ン タ ー 及 び デ ー タ セ ン タ ー の 企 画 、
  設計、製造、仕入及び販売                                  代行、運営、管理及びコンサルティング
13． 労 働 者 派 遣 事 業                             13．       ＜現行どおり＞
14． 他 の 会 社 又 は 外 国 会 社 の 株 式 、 持 分 、 又 は こ   14． 省 エ ネ ル ギ ー 対 策 、 新 エ ネ ル ギ ー に 関 す る リ
  れに相当するものを取得所有することによる当                         サーチ及びコンサルティング
  該会社等の事業活動の支配及び管理
15． 当 該 会 社 等 に 対 す る 、 助 言 そ の 他 の 経 営 指 導   15． 省 エ ネ ル ギ ー 対 策 そ の 他 エ ネ ル ギ ー 管 理 に 係
                                                るシステム・機器・設備の企画、開発、製造、
                                                販売、設置、施工、管理、保守並びに輸出入
16． 各 種 企 業 に 対 す る 投 資                       16． 発 電 事 業 、 並 び に 電 力 売 買 等 、 電 気 、 熱 等 の
                                                エネルギー供給の取引に関する事業
17． 他 の 会 社 又 は 外 国 会 社 が 行 う 事 業 に お け る 調   17． 電 力 ・ 石 油 ・ ガ ス ・ 排 出 権 等 の エ ネ ル ギ ー 関
  査、企画、研修、コンサルティング及び業務支                         連商品の売買、デリバティブ取引、並びにその
  援サービス                                         仲介
18． コ ー ル セ ン タ ー 及 び デ ー タ セ ン タ ー の 企 画 、   18．電 力 需 給 管 理 及 び こ れ に 附 随 す る 業 務 の 請 負 、
  代行、運営                                         代行及びコンサルティング
19． 電 気 ・ ガ ス ・ 油 ・ 水 等 の 省 エ ネ ル ギ ー コ ン サ   19． 太 陽 光 、 水 力 、 風 力 、 バ イ オ マ ス 、 火 力 、 地
  ルティング業                                        熱等を利用した発電事業に対する投資及び管理
                                                運営
20． 電 気 ・ ガ ス ・ 油 ・ 水 等 の 省 エ ネ ル ギ ー に 係 る   20． 自 動 車 及 び 自 動 車 部 品 の 買 取 、 販 売 、 仲 介 、
  機器及び製品の企画、開発、製造、販売及び輸                         輸出入
  出入
21． 発 電 事 業 及 び 電 力 売 買 事 業                   21． 建 築 ・ 土 木 工 事 の 設 計 、 施 工 、 請 負 、 監 理 及
                                                びコンサルティング
22． 電 力 ・ 石 油 ・ ガ ス ・ 水 道 ・ 化 学 品 ・ 排 出 権 等   22． 建 築 資 材 、 塗 料 、 木 材 、 金 物 、 工 具 、 住 宅 設
  のエネルギー商品の購入・調達代行・販売                           備機器の販売及び輸出入
23． 太 陽 光 発 電 、 水 力 発 電 、 風 力 発 電 、 バ イ オ マ   23． ホ テ ル 、 旅 館 そ の 他 宿 泊 施 設 の 経 営 、 運 営 、
  ス発電、火力発電などに対する投資及び運営                          管理及び経営指導
24． 自 動 車 及 び 自 動 車 部 品 の 買 取 、 販 売 、 仲 介 、   24． 飲 食 業 、 食 品 販 売 業 並 び に 酒 類 販 売 業
  輸出入
                  ＜新     設＞                   25． 化 粧 品 、 美 容 用 品 、 医 薬 部 外 品 、 健 康 食 品 、
                                                日 用 品 雑 貨 、衣 料 品 、服 飾 雑 貨 等 の 企 画 、開 発 、
                                                販売、製造、販売及び輸出入並びに通信販売
                 ＜新       設＞                  26． 旅 行 業 法 に 基 づ く 宣 伝 広 告 及 び 旅 行 代 理 業
                 ＜新       設＞                  27． 倉 庫 業
                 ＜新       設＞                  28． 介 護 保 険 法 に 基 づ く 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 、 地 域
                                                密着型サービス事業、居宅介護支援事業、施設
                                                サービス事業、介護予防サービス事業、地域密
                                                着型介護予防サービス事業及び介護予防支援事
                                                業
                 ＜新       設＞                  29． 障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 障 害 福 祉 サ ー ビ ス
                                                事業及び地域生活支援事業
                 ＜新       設＞                  30． 給 食 及 び 給 食 管 理 事 業
                 ＜新       設＞                  31． 健 康 管 理 及 び 健 康 増 進 に 関 す る 情 報 提 供 及 び
                                                コンサルティング
                 ＜新       設＞                  32． ス ポ ー ツ 施 設 、 フ ィ ッ ト ネ ス ク ラ ブ の 経 営 、
                                                運営、管理及び指導
                   現行定款                                             変更案
                    ＜新      設＞                     33． レ ジ ャ ー 施 設 の 経 営 、 運 営 管 理
                    ＜新      設＞                     34． ス ポ ー ツ 施 設 、 フ ィ ッ ト ネ ス ク ラ ブ 、 レ ジ ャ
                                                     ー施設等のレジャーサービス業のライセンスシ
                                                     ステムの運営並びに開業支援
                     ＜新     設＞                     35．金 銭 の 貸 借 の 媒 介 及 び 保 証 、金 融 商 品 取 引 業 、
                                                     銀行代理業その他金融業
                     ＜新     設＞                     36． 各 種 金 融 商 品 の 企 画 、 開 発 、 販 売
                     ＜新     設＞                     37． 集 金 代 行 業 及 び 支 払 代 行 業 並 び に 計 算 事 務 代
                                                     行業
                     ＜新     設＞                     38． 電 子 マ ネ ー そ の 他 の 電 子 的 価 値 情 報 （ 物 品 、
                                                     情報又はサービス等の購入、利用若しくは交換
                                                     に用いることができるもの）及び資金決済に関
                                                     する法律による前払式支払手段の発行・販売・
                                                     管理、電子決済システムの提供並びに資金移動
                                                     業に関する一切の業務
                     ＜新     設＞                     39． 広 告 ・ 宣 伝 の 情 報 媒 体 の 販 売 、 広 告 ・ 宣 伝 に
                                                     関する企画、制作及び広告代理店業
                     ＜新     設＞                     40． 他 の 会 社 （ 外 国 会 社 を 含 む 。）、 組 合 （ 外 国 に
                                                     お け る 組 合 に 相 当 す る も の を 含 む 。）、 そ の 他 こ
                                                     れらに準ずる事業体の株式、持分又はこれらに
                                                     相当するものを取得・保有することによる当該
                                                     会社等の事業活動の支配及び管理、並びに当該
                                                     会社等に対する助言その他の経営指導
                     ＜新     設＞                     41． 不 動 産 の 売 買 、 賃 貸 、 仲 介 、 保 守 、 管 理 、 鑑
                                                     定及びこれらに関するコンサルティング、並び
                                                     に不動産投資に関するマネジメント及びコンサ
                                                     ルティング
                     ＜新     設＞                     42． 不 動 産 関 連 の 特 別 目 的 会 社 及 び 不 動 産 投 資 信
                                                     託への出資及び出資持分の売買、信託受益権の
                                                     売 買・売 買 の 媒 介・売 買 の 代 理・私 募 の 取 扱 い 、
                                                     並びに不動産特定共同事業
                     ＜新     設＞                     43． 経 営 コ ン サ ル タ ン ト 業
                     ＜新     設＞                     44． ビ ジ ネ ス モ デ ル 構 築 の プ ロ デ ュ ー ス 及 び コ ン
                                                     サルタント
                     ＜新     設＞                     45． 各 種 マ ー ケ テ ィ ン グ 業 務 、 販 売 促 進 活 動 に 関
                                                     するコンサルティング並びに顧客管理等の代行
                                                     業務
                     ＜新     設＞                     46． 経 営 上 必 要 と 認 め る 事 業 へ の 投 資
                     ＜新     設＞                     47． 企 業 の 合 併 、 提 携 、 組 織 再 編 、 営 業 権 ・ 有 価
                                                     証券の売買に関するコンサルティング、仲介、
                                                     斡旋
                     ＜新     設＞                     48． 各 種 イ ベ ン ト の 企 画 、 制 作 、 運 営 、 興 行 及 び
                                                     請負
                     ＜新      設＞                    49． 損 害 保 険 代 理 業
    25． そ の 他 適 法 な 商 業                            50． そ の 他 適 法 な 一 切 の 事 業
    26． 前 各 号 に 付 帯 関 連 す る 一 切 の 事 業              51． 前 各 号 に 附 帯 関 連 す る 一 切 の 事 業

第 ３ 条 ～ 第 21 条    ＜条文省略＞                        第 ３ 条 ～ 第 21 条   ＜現行どおり＞

（取締役会の招集通知）                                     （取締役会の招集手続）
第 22 条 ＜ 条 文 省 略 ＞                              第 22 条 ＜ 現 行 ど お り ＞

第 23 条 ～ 第 25 条   ＜条文省略＞                        第 23 条 ～ 第 25 条 ＜ 現 行 ど お り ＞

（代表取締役及び役付取締役）                                  （代表取締役及び役付取締役）
第 26 条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 代 表    第 26 条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 取 締
     取締役を選定する。                                       役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。） の 中 か
                                                     ら代表取締役を選定する。
   ② 代 表 取 締 役 は 会 社 を 代 表 し 、会 社 の 業 務 を 執 行      ② 代 表 取 締 役 は 会 社 を 代 表 し 、会 社 の 業 務 を 執 行
                    現行定款                                             変更案
       する。                                             する。
     ③ 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て ､取 締 役 社 長 １      ③ 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て ､取 締 役 （ 監 査
       名 を 選 定 し 、 ま た 必 要 に 応 じ ､取 締 役 会 長 １ 名        等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。） の 中 か ら 、 取 締
       及 び 取 締 役 副 社 長 ､専 務 取 締 役 ､常 務 取 締 役 各         役 社 長 １ 名 を 選 定 し 、 ま た 必 要 に 応 じ ､取 締 役
       若干名を選定することができる｡                                 会 長 １ 名 及 び 取 締 役 副 社 長 ､専 務 取 締 役 ､常 務
                                                       取締役各若干名を選定することができる｡

第 27 条 ～ 第 31 条   ＜条文省略＞                          第 27 条 ～ 第 31 条   ＜現行どおり＞

（監査等委員会の招集通知）                                     （監査等委員会の招集手続）
第 32 条 ＜ 条 文 省 略 ＞                                第 32 条 ＜ 現 行 ど お り ＞

                  ＜新      設＞                      （監査等委員会の議事録）
                                                  第 33 条 監 査 等 委 員 会 に お け る 議 事 の 経 過 の 要 領 及
                                                       びその結果ならびにその他法令に定める事項
                                                       は 、 議 事 録 に 記 載 又 は 記 録 し ､出 席 し た 監 査 等
                                                       委員がこれに記名押印又は電子署名を行う｡

第 33 条 ～ 第 38 条   ＜条文省略＞                          第 34 条 ～ 第 39 条   ＜現行どおり＞

（剰余金の配当等の決定機関）                                    （剰余金の配当その他の決定機関）
第 39 条 当 会 社 は 、 剰 余 金 の 配 当 等 会 社 法 第 459 条      第 40 条 当 会 社 は 、剰 余 金 の 配 当 そ の 他 会 社 法 第 459
     第 １ 項 各 号 に 定 め る 事 項 に つ い て は 、法 令 に 別           条 第 １ 項 各 号 に 定 め る 事 項 に つ い て は 、法 令 に
     段 の 定 め の あ る 場 合 を 除 き 、取 締 役 会 の 決 議 に           別 段 の 定 め の あ る 場 合 を 除 き 、取 締 役 会 の 決 議
     よって定めることができる。                                      によって定めることができる。

第 40 条 ～ 第 41 条 ＜ 条 文 省 略 ＞                       第 41 条 ～ 第 42 条 ＜ 現 行 ど お り ＞

３．    日程
 （ １ ） 定 款 変 更 の た め の 株 主 総 会 開 催 日 平 成 28 年 ６ 月 29 日 （ 水 曜 日 ）
 （２） 定款変更の効力発生日                       平 成 28 年 ６ 月 29 日 （ 水 曜 日 ）
                                                                                     以上