（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
乃美 昭俊
|
1935年５月29日
生
|
|
|
|
1959年３
月
|
株式会社 新東西入社
|
|
1991年７月
|
同代表取締役専務取締役
|
|
1996年10月
|
合併により新日本コールド株式会社常務取締役
|
|
1999年６月
|
同常務取締役退任
|
|
同 年９
月
|
中央冷凍株式会社取締役
|
|
2002年５月
|
同専務取締役
|
|
2003年６月
|
同代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
合併により当社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
|
同 年同月
|
株式会社水産流通代表取締役社長
|
|
2018年５月
|
同代表取締役社長退任
|
|
2019年６月
|
当社
代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
当社代表取締役会長退任
|
|
同 年同月
|
当社最高顧問
|
|
2021年６月
|
当社
代表取締役会長就任（現）
|
|
（注）３
|
200
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中島 廣
|
1948年２月21日
生
|
|
|
|
1970
年４月
|
中央冷凍株式会社入社
|
|
1997年７月
|
同川崎冷蔵庫工場長
|
|
1999年５月
|
同取締役営業推進部長
|
|
2007年５月
|
同常務取締役
|
|
2008年４月
|
合併により当社常務執行役員
|
|
同 年同月
|
当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長
|
|
2009年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
当社取締役専務執行役員
|
|
2015年６月
|
当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長
|
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長就任（現）
|
|
同 年同月
|
当社管理本部長
|
|
（注）３
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
冷蔵事業本部長
|
平野 潔
|
1952年２月19日
生
|
|
|
|
1970年３月
|
中央冷凍株式会社入社
|
|
1999年６月
|
同豊海第一冷蔵庫所長
|
|
2008年４月
|
合併により当社豊海第一冷蔵庫所長
|
|
2011年７月
|
当社理事・豊海第二冷蔵庫所長
|
|
2012年６月
|
当社執行役員・豊海第二冷蔵庫所長
|
|
2013年10月
|
当社豊海第三冷蔵庫所長兼務
|
|
2014年６月
|
当社常務執行役員・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長
|
|
2015年６月
|
当社取締役就任（現）
|
|
同 年同月
|
当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長
|
|
2019年６月
|
当社専務執行役員（現）
|
|
同 年同月
|
当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長
|
|
同 年７月
|
当社冷蔵事業本部長（現）
|
|
（注）３
|
10
|
|
取締役
水産事業本部長
|
佐藤 正
|
1958年10月30日
生
|
|
|
|
1988年３月
|
日東シュリンプ株式会社入社
|
|
2001年４月
|
合併により当社営業第一部次長
|
|
2010年４月
|
当社水産営業部長
|
|
2012年６月
|
当社執行役員水産営業部長兼仙台支店長
|
|
2013年１月
|
当社福岡営業所長兼務
|
|
同 年４月
|
当社大阪支店長兼務
|
|
2015年６月
|
当社取締役就任（現）
|
|
同 年同月
|
当社水産事業本部長兼水産営業部長
|
|
2018年４月
|
当社水産事業本部長（現）
|
|
同 年６月
|
当社常務執行役員（現）
|
|
（注）３
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
冷蔵事業本部副本部長
|
安濃 光雄
|
1955年１月３日
生
|
|
|
|
1973年
４月
|
中央冷凍株式会社入社
|
|
2008年４月
|
合併により当社厚木物流センター所長代理
|
|
2013年９月
|
当社厚木物流センター所長
|
|
2015年６月
|
当社執行役員
|
|
2017年６月
|
当社取締役就任（現）
|
|
2019年４月
|
当社川島物流センター所長兼務
|
|
2019年６月
|
当社常務執行役員（現）
|
|
同 年同月
|
当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長兼厚木物流センター所長兼川島物流センター所長
|
|
同 年７月
|
当社冷蔵事業本部副本部長（現）
|
|
（注）３
|
10
|
|
取締役
|
長本 克義
|
1962年７月４日
生
|
|
|
|
1987
年４月
|
日本水産株式会社入社
|
|
2005年３月
|
同水産流通部長
|
|
2008年３月
|
株式会社水産流通専務取締役
|
|
同 年６月
|
中央フーズ株式会社取締役
|
|
2010年６月
|
当社執行役員
|
|
2015年６月
|
当社取締役就任（現）
|
|
2017年６月
|
株式会社水産流通代表取締役専務
|
|
2018年５月
|
株式会社水産流通代表取締役社長（現）
|
|
同 年同月
|
中央フーズ株式会社代表取締役社長（現）
|
|
2020年６月
|
当社常務執行役員（現）
|
|
（注）３
|
10
|
|
取締役
冷蔵事業本部副本部長
|
関口 寿男
|
1954年９月６日
生
|
|
|
|
1978年
４月
|
中央冷凍株式会社入社
|
|
2008年４月
|
合併により当社豊海第三冷蔵庫所長代理
|
|
2013年10月
|
当社市川物流センター所長
|
|
2017年６月
|
当社執行役員（現）
|
|
2018年６月
|
当社取締役就任（現）
|
|
2019年10月
|
当社川島物流センター所長兼務
|
|
2020年６月
|
当社冷蔵事業本部副本部長（現）
|
|
（注）３
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
伊藤 晴彦
|
1967年３月17日
生
|
|
|
|
1990
年４月
|
株式会社ニチレイ入社
|
|
2000年４月
|
中央魚類株式会社入社
|
|
2008年４月
|
当社取締役就任
|
|
同 年６月
|
中央魚類株式会社取締役
|
|
2011年６月
|
当社常務執行役員
|
|
2012年６月
|
当社水産事業本部長
|
|
2013年５月
|
株式会社水産流通代表取締役社長
|
|
同 年６月
|
当社専務執行役員
|
|
2015年６月
|
当社
取締役退任
|
|
同 年同月
|
中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員
|
|
2017年５月
|
株式会社水産流通取締役
|
|
同 年６月
|
当社取締役就任（現）
|
|
同 年同月
|
中央魚類株式会社専務取締役・専務執行役員
|
|
2019年６月
|
中央魚類株式会社代表取締役社長(COO)・社長執行役員就任（現）
|
|
（注）３
|
78
|
|
取締役
|
福元 勝志
|
1959年８月23日
生
|
|
|
|
19
83
年４月
|
日本冷蔵株式会社（現株式会社ニチレイ）入社
|
|
2005年３月
|
株式会社ニチレイフレッシュへ転籍
|
|
2007年４月
|
同執行役員水産事業本部副本部長
|
|
2011年４月
|
同常務執行役員
|
|
2014年４月
|
同常務執行役員兼株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
同取締役専務執行役員
|
|
2019年４月
|
中央魚類株式会社執行役員
|
|
同 年６月
|
同取締役・執行役員第二営業本部本部長
|
|
2020年６月
|
当社取締役就任
（現）
|
|
同 年同月
|
中央魚類株式会社取締役・執行役員管
理本部本部長兼情報システム部部長
|
|
2021年４月
|
同取締役・執行役員
管理本部本部長兼開発部部長兼情報システム部部長（現）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
田代 充
|
1966年９月27日
生
|
|
|
|
19
89
年４月
|
中央魚類株式会社入社
|
|
2013年５月
|
中央フーズ株式会社常務取締役
|
|
2014年５月
|
同取締役社長
|
|
2015年６月
|
当社執行役員
|
|
2016年６月
|
株式会社せんにち代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
同代表取締役社長退任
|
|
同 年同月
|
当社執行役員退任
|
|
同 年同月
|
中央魚類株式会社執行役員開発部部長
|
|
2020年６月
|
当社取締役就任
（現）
|
|
2021年４月
|
中央魚類株式会社執行役員塩干部
部
長兼受発注管理センターセンター長（現）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
佐藤 理一
|
1968年６月４日
生
|
|
|
|
1991
年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2017年４月
|
同生鮮品本部水産部長
|
|
2018年４月
|
東洋冷蔵株式会社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
同代表取締役社長退任
|
|
2021年２月
|
三菱商事株式会社退社
|
|
同 年６月
|
当社取締役就任（現）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
市山 勝一
|
1965年1月28日
生
|
|
|
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2009年４月
|
同八重洲通支社法人第二部長
|
|
2013年８月
|
同鹿児島支社支社長
|
|
2019年１月
|
中央魚類株式会社経営企画室室長兼経理部部長
|
|
2019年６月
|
当社監査役
|
|
同 年６月
|
中央魚類株式会社執行役員管理本部副本部長兼経営企画室室長兼経理部部長
|
|
2020年６月
|
当社監査役
辞任
|
|
同 年同月
|
中央魚類株式会社執行役員管理本部副本部長兼総務部部長兼経理部部長
|
|
2021年１月
|
同執行役員管理本部副本部長兼総務部部長
（現）
|
|
同
年６月
|
当社取締役就任
（現）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
米田 孝司
|
1951年１月22日
生
|
|
|
|
1975
年４月
|
当社入社
|
|
2003年４月
|
管理部副参事
|
|
2007年６月
|
監査室長
|
|
2016年６月
|
当社監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
笹生 勝則
|
1943年12月21日
生
|
|
|
|
1968年
４月
|
日本水産株式会社入社
|
|
1992年12月
|
UNISEA,INC.副社長
|
|
1996年３月
|
日本水産株式会社産業用営業第一部長
|
|
同 年６月
|
当社取締役
|
|
1997年６月
|
当社取締役退任
|
|
同 年同月
|
日本水産株式会社取締役
|
|
1999年３月
|
NIPPON SUISAN(USA),INC.社長
|
|
2003年６月
|
日本水産株式会社常務取締役
|
|
2009年６月
|
同専務執行役員
|
|
2012年７月
|
金子産業株式会社代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
同取締役会長退任
|
|
2017年７月
|
当社顧問（非常勤）
|
|
2019年６月
|
当社監査役就任（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
松山 次郎
|
1954年３月30日
生
|
|
|
|
197
2
年４月
|
中央魚類株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同大物部ゼネラルマネージャー
|
|
2008年６月
|
同取締役大物第一部担当兼大物第一部ゼネラルマネージャー
|
|
2010年６月
|
同執行役員マグロ部長
|
|
2016年６月
|
同常勤監査役
|
|
2020年６月
|
当社監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
小松 正之
|
1953年８月11日
生
|
|
|
|
197
7
年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
|
1984年６月
|
米国イエール大学経営大学院修了経営学修士号（MBA）取得
|
|
2000年２月
|
水産庁参事官（国際交渉担当）
|
|
2004年４月
|
東京大学博士（農学）取得
|
|
2005年４月
|
水産総合研究センター理事
|
|
2007年12月
|
水産庁退庁
|
|
2008年４月
|
政策研究大学院大学教授
|
|
2015年５月
|
一般社団法人生態系総合研究所代表理事（現）
|
|
2020年６月
|
当社監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
437
|
（注）１．取締役 佐藤 理一は社外取締役である。
２．監査役 笹生 勝則、小松 正之は社外監査役である。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．当社の親会社である中央魚類株式会社は、当社を含む同社グループ全役員を被保険者とする会社法第403条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社役員を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしている。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐藤理一氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員もしくは使用人として務めていた他の会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。
社外監査役笹生勝則氏と当社との人的関係につきましては、同氏は、当社の非常勤顧問をかつて務めており、また当社の主要株主である日本水産株式会社の取締役を務めておりました。同氏と当社との間には資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員もしくは使用人として務めていた他の会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。
社外監査役小松正之氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員もしくは使用人として務めていた会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。
当社では、社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに当該社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針につきまして、特に制定しておりませんが、選任にあたっては、以下に述べる経歴に鑑み、当社との関係を踏まえて、当社経営陣から十分な独立性を確保し、当社の企業価値向上のため、客観的視点から当社の経営方針等の監視機能を充実させる職務を担えるものと判断し、選任いたしました。
佐藤理一氏は、水産事業に係る経験と見識を有しており、また企業経営における経験と見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏につきましては、当社との間には特別の利害関係等がないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
笹生勝則氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、当社との間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小松正之氏は水産庁における豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、米国大学院において財務・会計学等の経営学修士号を取得し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、当社との間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はこれまでの経験を踏まえて、各事業計画などに必要に応じて参画し、情報交換や意見交換を行います。
社外監査役は後述「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」にも記載のとおり、監査機能の実効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人と相互連携をはかり、監査機能の実効性の確保に努めております。
