（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役会長
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芝崎 晶紀
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1945年１月20日
生
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1963年４月
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アート工業株式会社入社
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1972年３月
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株式会社豊立設計事務所（現株式会社ダッド）入社
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1980年２月
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中央立体図株式会社（現当社）代表取締役社長
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1988年８月
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株式会社ティーピーエス代表取締役社長
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2005年12月
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株式会社エムエムシーコンピュータリサーチ（現株式会社ＭＣＯＲ）代表取締役会長
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2008年10月
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株式会社バイナス代表取締役会長
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2010年３月
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株式会社バイナス取締役相談役
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2010年８月
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株式会社東輪堂代表取締役会長
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2011年７月
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株式会社ＰＭＣ取締役会長
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2013年３月
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株式会社ＭＣＯＲ取締役相談役就任（現任）
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2016年９月
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朝日インテック株式会社社外取締役就任（現任）
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2021年３月
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当社代表取締役会長就任(現任）
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2022年３月
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株式会社バイナス取締役会長就任（現任）
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株式会社東輪堂取締役就任（現任）
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株式会社ＰＭＣ取締役就任（現任）
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(注)３
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90,200
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代表取締役社長
兼ドキュメンテーション事業推進本部長
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芝崎 雄太
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1971年１月27日
生
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1993年10月
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旭総合印刷株式会社入社
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1997年10月
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株式会社ダッド入社
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2005年２月
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当社入社
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2005年10月
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当社岡崎IT部長
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2008年４月
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当社ITドキュメンテーション事業推進本部副本部長
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2010年８月
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株式会社東輪堂取締役副社長
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2011年３月
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当社取締役
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2012年３月
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株式会社東輪堂代表取締役社長
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2015年２月
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当社常務取締役
当社ITドキュメンテーション事業推進本部首都圏本部本部長
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2015年３月
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株式会社東輪堂取締
株式会社ＰＭＣ取締役
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2016年１月
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当社エンジニアリング事業推進本部長
株式会社バイナス代表取締役会長
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2017年３月
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当社取締役副社長
当社社長補佐兼ドキュメンテーション事業推進本部長兼管理本部長
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2018年７月
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SAS SB Traduction取締役(現任)
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2019年１月
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当社社長補佐兼ドキュメンテーション事業推進本部長
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2019年３月
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株式会社ＭＣＯＲ取締役就任
（現任）
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2021年３月
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当社代表取締役社長兼ドキュメンテーション事業推進本部長就任
(現任)
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2022年３月
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株式会社東輪堂取締役会長就任（現任）
株式会社ＰＭＣ取締役会長就任（現任）
株式会社バイナス取締役就任
（現任）
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(注)３
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190,982
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常務取締役
ドキュメンテーション事業推進本部東日本統括
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和田 隆
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1948年12月26日
生
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1972年４月
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株式会社ブリヂストン入社
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1991年８月
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BRIDGESTONE FIRESTONE HISPANIA S.A派遣
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2000年７月
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株式会社ブリヂストンBFS.BFE事業
本部長
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2002年１月
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BRIDGESTONE SOUTH AFRICA HOLDING LTD CHAIRMAN&CEO
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2005年１月
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ブリヂストン建設タイヤ販売株式会社代表取締役社長
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2008年１月
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ブリヂストンスポーツ株式会社常務取締役
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2011年３月
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同社退職
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2012年２月
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当社顧問
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2012年３月
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株式会社東輪堂取締役
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2013年３月
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当社顧問退任
株式会社東輪堂専務取締役
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2015年３月
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当社取締役
株式会社東輪堂代表取締役社長就任（現任）
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2016年１月
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当社ITドキュメンテーション事業推進本部首都圏本部本部長
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2017年３月
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当社常務取締役就任（現任）
当社ドキュメンテーション事業推進本部副本部長
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2017年９月
2022年１月
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株式会社ＰＭＣ取締役就任（現任）
当社ドキュメンテーション事業推進本部東日本統括就任(現任)
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2022年３月
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株式会社ＭＣＯＲ取締役就任(現任)
株式会社バイナス取締役就任
（現任）
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(注)３
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11,962
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取締役
経理・財務部長
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中嶋 國雄
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1967年５月26日
生
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1990年４月
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中央立体図株式会社（現当社）入社
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2005年10月
|
当社総務部長
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2006年９月
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当社経理・財務部長
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2007年３月
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当社取締役就任（現任）
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2008年10月
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株式会社バイナス取締役
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2009年３月
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株式会社ＭＣＯＲ取締役就任
（現任）
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2013年３月
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株式会社ＰＭＣ監査役
|
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2014年３月
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株式会社バイナス取締役退任
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2015年８月
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当社経理・財務部長兼総務部長
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2017年３月
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当社経理・財務部長（現任）
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2017年９月
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株式会社ＰＭＣ取締役
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2019年３月
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株式会社ＰＭＣ監査役就任（現任)
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(注)３
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85,919
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取締役
ドキュメンテーション事業推進本部西日本統括兼関西支社長兼広島支社長
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高橋 哲也
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1972年７月５日
生
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1996年４月
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中央立体図株式会社（現当社）入社
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2011年４月
|
当社関西支社長代理
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2013年４月
|
当社関西支社長
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2017年３月
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当社取締役就任（現任）
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2018年３月
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当社ドキュメンテーション事業推進本部副本部長兼関西支社長
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2022年１月
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ドキュメンテーション事業推進本部西日本統括兼関西支社長兼広島支社長就任(現任）
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(注)３
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13,796
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取締役
エンジニアリング事業推進
本部長
|
渡辺 亙
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1957年10月８日
生
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1981年４月
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ユニー株式会社入社
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2002年10月
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生活協同組合コープぎふ入協
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2008年10月
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株式会社バイナス取締役営業部長就任
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2011年６月
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同社常務取締役
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2015年３月
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同社専務取締役
|
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2016年１月
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同社代表取締役社長就任（現任）
|
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2017年３月
|
当社取締役就任（現任）
当社エンジニアリング事業推進本部長就任（現任）
|
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(注)３
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10,291
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
技術システム事業推進本部長
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太田 晃
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1959年12月３日
生
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1982年４月
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三菱自動車工業株式会社入社
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2003年５月
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同社グローバルIT本部IT戦略部長
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2007年４月
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同社管理本部開発・製造IT部長
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2010年４月
|
同社管理本部エンジニアリングIT部長
|
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2011年４月
|
同社管理本部副本部長
|
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2015年８月
|
同社経営企画本部副本部長
|
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2016年10月
|
同社グローバルIT本部副本部長
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2017年１月
|
同社グローバルIT本部本部長補佐
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2018年３月
|
同社退職
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2018年３月
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当社取締役就任（現任）
|
|
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当社技術システム事業推進本部長就任（現任）
|
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株式会社ＭＣＯＲ代表取締役社長就任（現任）
|
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(注)３
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1,619
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取締役
ドキュメンテーション事業推進本部中日本統括兼松本支社長
|
舞田 浩子
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1961年１月19日
生
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1981年４月
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日本電装株式会社入社
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1987年３月
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同社退職
|
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1988年８月
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中央立体図株式会社（現当社）入社
|
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2015年４月
|
当社名古屋支社長
|
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2018年３月
|
当社取締役就任（現任）
ドキュメンテーション事業推進本部副本部長兼名古屋支社長
|
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2022年１月
|
ドキュメンテーション事業推進本部中日本統括兼松本支社長就任(現任）
|
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(注)３
|
21,890
|
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取締役
|
伊藤 善文
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1945年５月４日
生
|
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1968年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
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1999年６月
|
同社取締役
|
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2001年４月
|
同社常務取締役
|
|
2003年４月
|
同社専務取締役
|
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2003年６月
|
同社専務執行役
|
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2006年４月
|
同社執行役副社長
|
|
2007年４月
|
同社常任顧問
|
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2007年７月
2009年４月
|
当社取締役就任（現任）
三菱電機株式会社顧問
|
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2011年３月
2020年７月
|
同社顧問退任
旭産業株式会社社外取締役就任
(現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
|
取締役
|
鎌田 俊
|
1952年１月16日
生
|
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1975年４月
|
旭硝子株式会社（現ＡＧＣ株式会社）入社
|
|
1995年９月
|
旭硝子ヨーロッパ株式会社社長
|
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2002年４月
|
旭硝子株式会社（現ＡＧＣ株式会社）化学品カンパニー事業統括本部統括主幹
|
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2004年３月
|
同社化学品カンパニー事業統括本部フッ素化学品統括グループリーダー
|
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2005年３月
|
同社化学品カンパニー事業統括本部長
|
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2006年１月
|
同社執行役員化学品カンパニー事業統括本部長
|
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2010年１月
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同社執行役員社長付
|
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2010年３月
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伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員就任
|
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2015年３月
|
当社取締役就任（現任）
|
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2015年３月
|
伊勢化学工業株式会社代表取締役兼社長執行役員退任
|
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2016年３月
|
ＪＭＴＣエンザイム株式会社代表取締役社長就任
|
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2021年７月
|
同社代表取締役社長退任
|
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(注)３
|
3,319
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
岩堀 剛士
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1951年４月14日
生
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1976年４月
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中部電力株式会社入社
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1999年７月
|
同社長野支店営業部長
|
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2002年７月
|
同社販売本部営業部部長補佐
|
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2003年７月
|
同社販売本部販売企画グループ部長
|
|
2004年７月
|
同社販売本部営業部長
|
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2005年７月
|
同社執行役員秘書部長
|
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2009年７月
|
同社常務執行役員秘書部長
|
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2013年６月
|
同社退職
中電不動産株式会社監査役就任
|
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2017年６月
2018年３月
|
同社監査役退任
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
常勤監査役
|
伏見 眞
|
1948年２月10日
生
|
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1970年３月
|
ユニー株式会社入社
|
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1995年２月
|
株式会社名古屋ソフトウェアセンター出向
|
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2003年６月
|
同社取締役企画部長
|
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2005年３月
|
当社取締役
|
|
2005年10月
|
当社エンジニアリング事業推進本部長
|
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2005年12月
|
株式会社エムエムシーコンピュータリサーチ（現株式会社ＭＣＯＲ）取締役
|
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2008年10月
|
株式会社バイナス取締役
|
|
2010年３月
|
株式会社バイナス代表取締役会長
|
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2011年３月
|
当社取締役退任
株式会社バイナス代表取締役会長退任
株式会社ＭＣＯＲ取締役退任
当社顧問
|
|
2012年３月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
83,617
|
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監査役
|
山崎 達彦
|
1944年10月26日
生
|
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1967年４月
|
朝日新聞社入社
|
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1993年４月
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同社大阪本社広告局広告管理部長
|
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1996年６月
|
同社東京本社広告政策室長
|
|
1999年６月
|
同社大阪本社広告局長
|
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2002年６月
|
株式会社大広取締役
|
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2003年６月
|
同社常務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役退任
|
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2011年３月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
7,466
|
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監査役
|
埴岡 登
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1950年12月３日
生
|
|
1976年４月
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シャープ株式会社入社
|
|
1994年４月
|
同社通信オーディオ事業本部企画部長
|
|
2000年４月
|
同社通信システム事業本部センター所長
|
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2001年１月
|
同社海外情報通信営業本部副本部長
|
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2005年５月
|
同社海外情報通信営業本部本部長
|
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2007年４月
|
同社ソーラーシステム事業本部副本部長
|
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2011年４月
|
同社退社
|
|
2011年９月
|
当社顧問
|
|
2015年３月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
計
|
531,061
|
（注）１．取締役伊藤善文、鎌田俊および岩堀剛士は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役山崎達彦および埴岡登は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．定款の定めに従い、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．定款の定めに従い、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．定款の定めに従い、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2022年３月28日）現在における役員持株会等の取得株式数を確認することができないため、2022年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
７．代表取締役社長芝崎雄太は代表取締役会長芝崎晶紀の長男であります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役３名および社外監査役２名が選任されております。
企業統治において社外取締役および社外監査役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で当社の経営の意思決定に参画することであります。また、そのような人材を選任しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）等を参考としております。
社外取締役の伊藤善文は、企業経営者としての豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点を当社の事業戦略に関して指導・助言していただけることを期待しております。なお、同氏は旭産業株式会社社外取締役ではありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。また、同氏は2007年３月まで三菱電機株式会社の執行役副社長であり、当社は、三菱電機株式会社と取引関係がありますが、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役の鎌田俊は、企業経営者としての豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点を当社の事業戦略に関して指導・助言していただけることを期待しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役の岩堀剛士は、企業経営者としての豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点を当社の事業戦略に関して指導・助言していただけることを期待しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の山崎達彦は、企業経営者としての豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点をもって当社の経営の透明性と健全性の確保に助力いただけることを期待しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の埴岡登は、前職での豊富な経験と識見を有しており、その多角的な視点をもって当社の経営の透明性と健全性の確保に助力いただけることを期待しております。同氏は当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
なお、各氏が所有している株式数は「① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会および毎月開催している経営会議における意見表明、監査役会との個別の情報交換・意見交換等を行うことで経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会・経営会議への出席、常勤監査役および会計監査人と定期的な情報交換・意見交換等を行うことで当社の監査機能を図っております。
