（２）【役員の状況】
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
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福永 健司
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1969年８月13日
生
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1993年10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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1997年６月
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公認会計士登録
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2003年５月
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トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）取締役
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2006年８月
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福永公認会計士・税理士事務所開設 代表
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2009年６月
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当社取締役
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2010年６月
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当社代表取締役社長（現任）
株式会社プライミューン取締役
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2011年４月
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株式会社プライミューン代表取締役社長
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2013年４月
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株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長（現任）
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2017年11月
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株式会社ＴＧビジネスサービス代表取締役社長（現任）
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2018年３月
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株式会社安評センター代表取締役社長（現任）
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(注)３
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136,070
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取締役
ＣＲＯ事業本部長
兼施設運営室長
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北島 俊一
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1960年１月31日
生
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1987年４月
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株式会社パナファーム・ラボラトリーズ（現株式会社ＬＳＩメディエンス）入社
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1999年10月
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有限会社プライメイト取締役
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2003年10月
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バイオラボ株式会社設立 取締役
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2007年７月
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兵庫医科大学特任講師
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2008年４月
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株式会社ＧＭＪ取締役
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2011年９月
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当社入社 新規事業本部長（現ＣＲＯ事業本部長）
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2013年４月
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株式会社新薬リサーチセンター取締役（現任）
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2015年６月
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当社取締役ＣＲＯ事業本部長（現任）
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2016年４月
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当社取締役グループ管理本部施設運営室長（現任）
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2018年３月
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株式会社安評センター取締役（現任）
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2020年３月
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医化学創薬株式会社取締役（現任）
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2021年11月
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株式会社ルナパス毒性病理研究所取締役（現任）
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(注)３
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16,533
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
ＩＲ＆コーポレート管理室長兼情報管理室長
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船橋 泰
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1973年12月14日
生
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2002年11月
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当社入社
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2010年４月
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当社経営企画部長
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2010年９月
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当社経営企画部長兼管理部長
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2011年６月
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当社取締役就任（現任）
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2013年４月
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株式会社新薬リサーチセンター取締役
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2015年４月
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東京工業大学大学院非常勤講師
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2015年６月
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当社取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長
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2016年４月
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当社取締役グループ管理本部総務人事部長
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2016年６月
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株式会社新薬リサーチセンター監査役（現任）
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2017年11月
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株式会社ＴＧビジネスサービス取締役（現任）
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2018年３月
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株式会社安評センター監査役（現任）
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2021年４月
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当社取締役ＩＲ＆コーポレート管理室長兼情報管理室長（現任）
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(注)３
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20,278
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取締役
経理財務部長
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渡部 一夫
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1967年12月10日
生
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1991年４月
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安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入社
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2001年10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2005年５月
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公認会計士登録
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2013年７月
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税理士法人トーマツ（現デロイトトーマツ税理士法人）転籍
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2013年12月
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税理士登録
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2017年７月
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当社入社 当社経理財務部長（現任）
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2017年11月
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株式会社ＴＧビジネスサービス取締役（現任）
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2018年３月
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株式会社安評センター取締役（現任）
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2018年６月
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当社取締役経理財務部長（現任）
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株式会社新薬リサーチセンター取締役（現任）
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(注)３
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5,939
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取締役
グループＲ＆Ｄ統括
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山村 研一
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1948年10月10日
生
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1986年４月
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熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設教授
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1992年４月
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熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長
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1994年６月
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熊本大学遺伝子実験施設長
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1996年４月
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熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長
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1998年４月
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熊本大学動物資源開発研究センター長
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2000年４月
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熊本大学発生医学研究センター（現発生医学研究所）教授
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2002年８月
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当社取締役（現任）
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2002年11月
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熊本大学副学長
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2006年10月
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国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター長
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2009年４月
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当社代表取締役社長
国立大学法人熊本大学理事・副学長
国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター教授
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2014年４月
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国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センターシニア教授
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2017年10月
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国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター客員教授（現任）
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(注)３
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14,127
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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清藤 勉
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1944年９月29日
生
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1964年９月
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国立がんセンター研究所病理学部技官
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1975年４月
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新潟大学医学部第１病理学教室技官
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1978年９月
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株式会社日本抗体研究所（現株式会社JIMRO）入所
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1982年９月
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株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長（現任）
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2001年３月
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株式会社ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役
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2009年８月
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株式会社ネオシルク代表取締役
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2011年６月
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当社取締役（現任）
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2013年７月
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株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役会長（現任）
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2021年２月
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株式会社AI Bio代表取締役社長（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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斎藤 穂高
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1958年１月８日
生
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1983年４月
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三菱化成工業株式会社入社
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1983年６月
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株式会社三菱化成安全科学研究所
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1988年７月
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東京工業大学総合理工学研究科学環境学専攻客員准教授（併任）
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2003年９月
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株式会社三菱化成安全科学研究所生態科学部部長
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2004年７月
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株式会社三菱化成安全科学研究所横浜研究所所長
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2009年４月
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三菱化学メディエンス株式会社安科研事業部管理部長兼横浜研究所所長
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2010年７月
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三菱化学メディエンス株式会社経営企画部部長
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2014年７月
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株式会社ＬＳＩメディエンス執行役員 経営企画部長
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2015年２月
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株式会社生命科学インスティテュート
執行役員 経営企画部長 ＣＳＯ
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2016年４月
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株式会社ＬＳＩメディエンス執行役員
創薬支援事業本部長
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2021年４月
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株式会社三菱ケミカルリサーチシニアコンサルタント（現任）
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
|
－
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常勤監査役
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友永 良二
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1958年３月12日
生
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1982年10月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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1986年４月
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公認会計士登録
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1993年５月
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Deloitte & Touche ニューヨーク事務所（1997年７月帰任）
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2001年８月
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税理士登録
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公認会計士・税理士友永良二事務所開設 代表
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2002年５月
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税理士法人トーマツ（現デロイトトーマツ税理士法人）参画
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2018年８月
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友永公認会計士事務所開設 代表（現任）
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2020年６月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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－
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監査役
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佐藤 貴夫
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1963年８月５日
生
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1995年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
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2001年４月
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佐藤貴夫法律事務所開設
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2006年４月
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慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（現任）
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2008年４月
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東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
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2008年６月
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当社監査役（現任）
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2009年５月
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株式会社ファンドクリエーショングループ監査役
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2011年10月
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霞が関法律会計事務所 弁護士
|
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2013年２月
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株式会社ファンドクリエーショングループ取締役（現任）
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2015年３月
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桜田通り総合法律事務所 弁護士（現任）
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(注)４
|
1,625
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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監査役
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本坊 正文
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1955年５月27日
生
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1979年４月
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南九州コカ・コーラボトリング株式会社入社
|
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1998年１月
|
同社経理部長
|
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2001年４月
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同社取締役財務部長
|
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2006年４月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
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2010年４月
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同社常務取締役営業本部長
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2012年１月
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田苑酒造株式会社代表取締役社長（現任）
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2012年９月
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株式会社MCAホールディングス代表取締役社長（現任）
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2013年３月
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株式会社VinEx山鹿（現株式会社山鹿蒸留所）代表取締役社長（現任）
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2019年９月
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株式会社高畠ワイナリー代表取締役会長
|
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2020年６月
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当社監査役（現任）
|
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2020年９月
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株式会社高畠ワイナリー会長（現任）
|
|
(注)４
|
15,000
|
|
計
|
209,572
|
（注）１．取締役清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び本坊正文氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
① 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役清藤勉氏は、株式会社免疫生物研究所及び株式会社ＡＩ Ｂｉｏの代表取締役社長であります。株式会社免疫生物研究所と当社の間には包括的業務提携契約の締結、資本提携（同社議決権の2.2％を保有）等の取引関係があります。また、当社と株式会社ＡＩ Ｂｉｏとの間には特別な関係はありません。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験と当社の事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場から当社の経営を監督しております。
社外取締役斎藤穂高氏は、株式会社三菱ケミカルリサーチのシニアコンサルタントであります。同社と当社との間には特別な関係はありません。斎藤穂高氏は、創薬支援事業領域において豊富な経験と高い見識を有し、専門的かつ客観的な視点で経営事項の決定及び業務執行の監督を行っております。
社外監査役友永良二氏は、友永公認会計士事務所の代表であります。同事務所と当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤貴夫氏は、桜田通り総合法律事務所所属の弁護士及び株式会社ファンドクリエーショングループの社外取締役であります。各兼職先と当社との間には特別な関係はありません。佐藤貴夫氏は、役員持株会を通じて当社株式を所有しております。
監査役本坊正文氏は、株式会社ＭＣＡホールディングス、田苑酒造株式会社及び株式会社山鹿蒸留所の代表取締役社長、株式会社高畠ワイナリーの取締役会長であります。各社と当社との間には特別な関係はありません。
当社の社外監査役は、公認会計士１名（友永良二氏）、弁護士１名（佐藤貴夫氏）及び企業経営者１名（本坊正文氏）が就任しており、それぞれの専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。なお、常勤監査役１名（友永良二氏）を独立役員に指定しております。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、当社の経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。
