(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役社長
(代表取締役)
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石神賢太郎
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1973年1月5日
生
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1996年4月
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㈱日本エル・シー・エー入社
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2005年6月
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当社入社 総務部
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2007年11月
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日本予防医薬㈱取締役就任
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2009年9月
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日本予防医薬㈱
代表取締役社長就任(現任)
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2015年9月
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当社取締役就任
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2018年1月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2018年9月
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㈱エビデンスラボ
代表取締役社長就任(現任)
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(注)3
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-
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取締役
(非常勤)
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梶本 修身
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1962年3月24日
生
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1994年3月
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大阪大学大学院医学研究科 博士課程修了(大阪大学医学博士)
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1994年7月
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当社代表取締役就任
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1997年6月
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当社代表取締役退任
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1997年7月
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大阪外国語大学(現大阪大学)保健管理センター講師
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1999年12月
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大阪外国語大学(現大阪大学)保健管理センター助教授
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2002年12月
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当社取締役就任(現任)
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2007年5月
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大阪市立大学(現大阪公立大学)大学院医学研究科COE生体情報解析学講座教授
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2010年5月
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大阪市立大学(現大阪公立大学)大学院医学研究科疲労医学講座特任教授
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2010年11月
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エコナビスタ㈱代表取締役就任
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2015年8月
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東京疲労・睡眠クリニック開業
同クリニック院長就任(現任)
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2017年5月
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エコナビスタ㈱取締役会長就任(現任)
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(注)3
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4,426,800
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取締役
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杉野 友啓
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1968年10月26日
生
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1994年4月
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東レ㈱ 基礎研究所入社
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2003年8月
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当社入社 学術部
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2007年2月
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㈱総合医科学研究所 R&D本部長
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2008年2月
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㈱総合医科学研究所取締役就任
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2009年9月
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㈱総合医科学研究所
代表取締役社長就任(現任)
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2010年9月
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当社取締役就任(現任)
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(注)3
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-
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取締役
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角田真佐夫
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1977年7月14日
生
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2003年4月
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ロシュ・ダイアグノスティックス㈱入社
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2007年7月
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㈱総合医科学研究所入社 企画室
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2008年10月
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同社ヘルスケアサポート事業部長(現任)
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2010年9月
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同社取締役就任(現任)
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2017年6月
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㈱NRLファーマ代表取締役専務就任
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2019年9月
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当社取締役就任(現任)
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2020年7月
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㈱NRLファーマ代表取締役社長就任
(現任)
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(注)3
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取締役
財務部長
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十河 健一
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1972年12月27日
生
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1995年4月
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株式会社日栄入社
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1997年12月
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社団法人大阪府宅地建物取引業協会入社
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2002年6月
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アイフル株式会社入社
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2010年1月
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当社入社 財務部
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2022年3月
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当社財務部長(現任)
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2022年9月
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当社取締役就任(現任)
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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中島 正和
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1974年1月2日
生
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1996年4月
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伊藤忠商事株式会社入社
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2000年4月
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株式会社サイバーエージェント入社
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2001年8月
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Schroder Ventures KK(現MKSパートナーズ)入社
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2006年10月
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マッコーリーキャピタル入社
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2010年10月
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株式会社ブライトリンクパートナーズ設立代表取締役就任(現任)
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2011年9月
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株式会社Welby設立取締役就任
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2016年4月
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ネクスジェン株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)
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2016年8月
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株式会社Welby取締役(監査等委
員)就任(現任)
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2020年9月
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当社取締役就任(現任)
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2021年3月
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カーブジェン株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)
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(注)3
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監査役
(常勤)
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林 一弘
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1952年12月29日
生
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1978年4月
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東朝広告㈱入社
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1980年10月
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サツキ塾入社
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2001年4月
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当社入社
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2001年12月
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当社代表取締役社長就任
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2003年7月
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当社相談役就任
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2008年9月
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当社監査役就任(現任)
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(注)4
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180,000
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監査役
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市田 直志
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1985年12月26日
生
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2013年12月
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大阪船場法律事務所(現弁護士法人大阪船場法律事務所)入所(現任)
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2020年8月
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当社仮監査役就任
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2020年9月
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当社監査役就任(現任)
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(注)4
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-
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監査役
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古谷 礼理
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1969年8月8日
生
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1992年4月
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野村證券株式会社入社
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1996年10月
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太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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1999年4月
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公認会計士登録
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2004年4月
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野村證券株式会社入社
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2020年5月
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古谷公認会計士事務所開業所長就任(現任)
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2020年8月
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株式会社SERIOホールディングス
社外取締役就任(現任)
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2020年9月
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当社監査役就任(現任)
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(注)4
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-
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計
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4,606,800
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(注)1.取締役中島正和氏は社外取締役であります。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役市田直志氏及び古谷礼理氏は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.2022年9月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.2020年9月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、議案や経営課題等に対して適時提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。