(2) 【役員の状況】
① 2020年５月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率38％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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後 藤 喜 一
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1965年２月13日生
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1987年３月
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ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
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2004年５月
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当社経営戦略室長
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2007年９月
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当社経営企画室長
|
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2008年２月
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当社経営企画本部長
|
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2010年５月
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当社経営管理本部長
|
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2011年８月
|
当社管理本部長
|
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2012年５月
|
当社取締役管理本部長
|
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2012年12月
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当社取締役経営戦略本部長
|
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2013年３月
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当社取締役会員サポート企画本部長
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2015年２月
|
当社取締役経営管理本部長
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2018年５月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)１
|
－
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取締役
営業担当
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原 田 直 樹
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1962年２月２日生
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1984年３月
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ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
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1997年４月
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当社人事総務部長
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2001年９月
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当社営業部長
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2005年９月
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当社営業サポート部長
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2008年11月
|
当社事業化推進部長
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2010年11月
|
当社新規事業部長
|
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2013年３月
|
当社経営戦略本部長
|
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2015年２月
|
当社営業本部長
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2015年５月
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当社取締役営業本部長（現任）
|
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(注)１
|
－
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取締役
|
黒 柳 泰 子
（注）２
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1969年７月８日生
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1998年５月
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株式会社旺文社エンタープライズ入社
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1999年６月
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同社管理本部法務部長
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2000年10月
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マイクロソフト株式会社（現 日本マイクロソフト株式会社）入社
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2009年12月
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弁護士登録
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2011年５月
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麻布十番パートナーズ法律事務所共同代表
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2015年５月
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当社社外取締役（現任）
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2016年12月
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株式会社旺文社社外取締役（現任）
|
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2018年７月
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リップル法律事務所設立 パートナー弁護士（現任）
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2019年４月
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株式会社GAUSS社外監査役（現任）
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(注)１
|
－
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取締役
|
大 重 絹 子
（注）２
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1953年12月25日生
|
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1974年４月
|
東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社
|
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1980年１月
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株式会社武富士入社
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1996年６月
|
同社本社教育部次長
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2001年11月
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株式会社アイシン入社
|
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2001年11月
|
同社管理部長
|
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2002年６月
|
同社取締役管理部長
|
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2004年12月
|
オリエント信販株式会社（現 株式会社ｎｋ３ホールディングス）入社
|
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2004年12月
|
同社人事部部長
|
|
2008年10月
|
富士ソフト株式会社入社
|
|
2008年10月
|
同社人財部部長
|
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2011年４月
|
株式会社ｎｋ３ホールディングス入社
|
|
2011年４月
|
同社人事部部長
|
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2012年４月
|
株式会社人財育成大重塾代表取締役社長
|
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2016年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
岩 﨑 昭 二
（注）６
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1955年６月26日生
|
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1979年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
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2000年７月
|
同社財務本部経理部長
|
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2007年２月
|
イオン株式会社入社
|
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2007年２月
|
同社内部統制構築プロジェクト
|
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2011年３月
|
同社ＩＦＲＳ・ＩＴプロジェクト
|
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2013年８月
|
同社単体経理部マネージャー
|
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2015年５月
|
メガペトロ株式会社監査役（現任）
|
|
2016年５月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
イオンペット株式会社監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
イオンフードサプライ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
|
神 部 範 生
（注）６
|
1944年６月１日生
|
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1980年４月
|
弁護士登録
|
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1999年８月
|
エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役
|
|
2000年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
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2008年５月
|
当社監査役（現任）
|
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2011年５月
|
リフォームスタジオ株式会社監査役
|
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(注)４
|
－
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監査役
|
大 山 晃 浩
|
1957年４月30日生
|
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1980年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1990年３月
|
同社三重業務改革部 課長
|
|
1993年５月
|
同社三重経理課 課長
|
|
1997年３月
|
同社本社主計グループ課 課長
|
|
1999年３月
|
レッドロブスタージャパン株式会社出向 取締役経営管理本部 部長
|
|
2005年５月
|
株式会社サンデー出向 業務推進部長
|
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2006年９月
|
イオン株式会社経理部長
|
|
2008年４月
|
同社内部統制構築PTリーダー
|
|
2009年４月
|
同社経営管理部マネージャー
|
|
2010年３月
|
イオンマレーシア出向
|
|
2013年３月
|
イオンビッグマレーシア出向
|
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2015年２月
|
イオンリテール株式会社財務経理部長
|
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2016年９月
|
同社経営管理本部長兼財務経理部長
|
|
2018年３月
|
同社南関東カンパニー経営企画部長
|
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2018年11月
|
同社管理担当付
|
|
2019年５月
|
当社監査役（現任）
|
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2019年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
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監査役
|
林 恭子
|
1972年４月25日生
|
|
1995年９月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
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1999年９月
|
同社国際企画部
|
|
2002年８月
|
同社海外企業管理部
|
|
2006年３月
|
同社海外事業企画開発部
|
|
2012年６月
|
イオン株式会社事業推進部
|
|
2017年８月
|
イオン株式会社サービス・専門店事業担当付
|
|
2019年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
2019年９月
|
イオン株式会社事業開発プロジェクト
|
|
2020年４月
|
イオン株式会社サービス・専門店事業責任者付（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
－
|
(注) １．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．黒柳泰子および大重絹子は社外取締役であります。
３．2017年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2016年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岩﨑昭二および神部範生は社外監査役であります。
７．2019年５月23日開催の定時株主総会で取締役に選任された福島徹は、2020年４月20日に辞任いたしました。
② 2020年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
中 本 哲 宏
|
1973年４月13日生
|
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1996年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
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2006年２月
|
株式会社IBJ取締役
|
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2006年７月
|
株式会社ブライダルネット取締役
|
|
2007年10月
|
同社代表取締役
|
|
2008年12月
|
株式会社IBJ代表取締役副社長(現任)
|
|
2014年４月
|
愛婚活股份有限公司 取締役(現任)
|
|
2016年１月
|
IBJファイナンシャルアドバイザリー株式会社 取締役 (現任)
|
|
2016年６月
|
株式会社ウエディング取締役
|
|
2016年12月
|
株式会社かもめ 代表取締役(現任)株式会社かもめ＆アールスドリーム 代表取締役(現任)
|
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2017年３月
|
株式会社IBJライフデザインサポート 代表取締役 (現任)
|
|
2017年４月
|
株式会社IBJウエディング 代表取締役(現任)
|
|
2020年５月
|
当社代表取締役社長（予定）
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
中 野 大 助
|
1979年10月28日生
|
|
2003年４月
|
株式会社セレブリックス入社
|
|
2009年４月
|
株式会社グッドラック・コーポレーション入社
|
|
2013年４月
|
同社取締役営業本部長兼アジアマーケティング部長
|
|
2019年１月
|
株式会社IBJラウンジ事業部部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
小 平 佳 洋
|
1977年10月15日生
|
|
2006年４月
|
株式会社IBJ入社
|
|
2010年10月
|
同社イベント事業部事業部長
|
|
2011年１月
|
同社経営企画部部長
|
|
2011年10月
|
同社ラウンジ事業部事業部長
|
|
2018年５月
|
同社財務経理部統括
|
|
2019年11月
|
同社経営管理部部長（現任）
|
|
2020年５月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
木 内 健 次
（注）２
|
1977年11月５日生
|
|
2003年９月
|
有限会社アームプランニング入社
|
|
2006年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
2006年５月
|
税理士法人日の出事務所入所
|
|
2012年３月
|
税理士法人TKネットワーク入所
|
|
2016年７月
|
税理士登録
|
|
2017年２月
|
同税理士法人代表社員（現任）
|
|
2020年５月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
武 田 知 也
（注）２
|
1974年３月９日生
|
|
1996年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社
|
|
2001年６月
|
同社横浜支店
|
|
2002年６月
|
同社横浜西口支店
|
|
2005年４月
|
同社東京支店第二部課長代理
|
|
2007年６月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 福岡営業部 部長代理
|
|
2009年４月
|
株式会社テイスト入社
同社社長室室長
|
|
2012年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年５月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)１
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
松 野 み ず ほ
|
1978年４月21日生
|
|
2009年２月
|
株式会社IBJ入社
|
|
2016年１月
|
同社ビジネスプロセス部部長
|
|
2019年１月
|
同社特定事業部部長
|
|
2019年７月
|
株式会社サンマリエ監査役（現任）
|
|
2019年10月
|
株式会社Diverse監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
株式会社IBJウエディング監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
株式会社IBJライフデザインサポート監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
当社常勤監査役（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
|
青 木 佐 智 子
（注）４
|
1974年11月19日生
|
|
1997年４月
|
株式会社コダック（現 コダック合同会社）入社
|
|
1997年６月
|
同社デジタルイメージング事業部
|
|
2000年10月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社
製造業コンサルティング部
|
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2000年12月
|
同社欧州自動車メーカーの日本企業買収による業務統合・システム統合プロジェクト（販売領域担当）
|
|
2002年５月
|
同社欧州自動車メーカー日本支社の業務統合・システム統合プロジェクト（研究開発領域担当）
|
|
2014年12月
|
株式会社ブループレス代表取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
当社監査役（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
|
山 根 大 平
（注）４
|
1978年２月18日生
|
|
2000年４月
|
株式会社富士通システムソリューションズ（現 富士通株式会社）入社
|
|
2007年10月
|
株式会社アクション入社
|
|
2013年４月
|
株式会社グリーンツリー入社
|
|
2015年４月
|
同社子会社株式会社ミラクルコンサルティング出向
|
|
2018年２月
|
合同会社ハイエフィカシー代表社員（現任）
|
|
2020年５月
|
当社監査役（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
―
|
(注) １．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．木内健次および武田知也は社外取締役であります。
３．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
４．青木佐智子および山根大平は社外監査役であります。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しており、客観性及び中立性を十分に確保できる体制としております。
当社では、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針は、特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役社外監査役は、それぞれの専門知識等を活かした社外的観点から監督または監査及び助言、提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
（社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係）
取締役黒柳泰子氏は、株式会社旺文社の社外取締役および株式会社GAUSSの社外監査役を兼務しております。なお、当社と株式会社旺文社および株式会社GAUSSとの間に特別の関係はありません。
取締役大重絹子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
監査役岩﨑昭二氏は、メガペトロ株式会社、イオンペット株式会社及びイオンフードサプライ株式会社の監査役を兼務しております。なお、当社とメガペトロ株式会社、イオンペット株式会社及びイオンフードサプライ株式会社との間に特別の関係はありません。
監査役神部範生氏は、リフォームスタジオ株式会社の監査役を兼務しておりますが、リフォームスタジオ株式会社の監査役を2019年５月に退任しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制部門による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人からの監査報告、内部監査室による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
また、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
