（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長執行役員
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木下 尚久
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1961年10月９日
生
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1983年４月
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ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
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2007年９月
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イオンリテール株式会社メンズ商品部長
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2008年９月
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同社イオン広島府中店長
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2009年９月
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同社インナー商品部長
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2012年９月
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同社新事業開発プロジェクトリーダー
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2015年２月
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同社ＦＴ事業部長
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2019年３月
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同社専門事業本部
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2019年４月
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当社顧問
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2019年５月
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当社代表取締役社長
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2022年４月
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当社代表取締役社長 兼 社長執行役員
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2022年５月
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当社代表取締役 兼 社長執行役員（現任）
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（注）１
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4
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取締役
常務執行役員
経営管理担当
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井上 紀一
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1965年10月25日
生
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1989年３月
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ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
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1995年３月
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同社人材開発部
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2001年３月
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同社財務部
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2006年６月
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同社関連企業部
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2008年11月
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株式会社ツルヤ靴店(現 当社)社外監査役
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2010年４月
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イオン株式会社 関連企業部マネジャー
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2013年３月
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株式会社ＣＦＳコーポレーション 経営企画室長
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2015年12月
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ウエルシアホールディングス株式会社 海外事業部長
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2018年３月
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イオン株式会社 財務・経営管理担当付
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2019年３月
2021年５月
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同社関連企業部長
当社監査役
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2022年４月
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当社常務執行役員経営管理担当
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2022年５月
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当社取締役 兼 常務執行役員経営管理担当（現任）
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（注）1
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－
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取締役
常務執行役員
営業・商品担当
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青山 和弘
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1968年８月20日
生
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1991年４月
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ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
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2001年12月
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株式会社メガスポーツ 入社
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2007年５月
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同社商品部長
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2010年４月
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同社営業戦略部長
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2012年４月
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イオンリテール株式会社出向 新業態PT
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2014年４月
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イオン株式会社出向 グループ経営監査室
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2017年11月
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株式会社メガスポーツ 経営企画室長
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2020年３月
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同社プロジェクト推進室長
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2020年４月
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同社業務推進本部長 兼プロジェクト推進室長
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2020年５月
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同社取締役 業務推進本部長 兼プロジェクト推進室長
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2021年３月
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同社取締役 業務推進本部長
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2021年５月
2022年４月
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当社取締役商品・デジタル担当
当社取締役 兼 常務執行役員営業・商品担当（現任）
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（注）１
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0
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取締役
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湊 博昭
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1961年４月４日
生
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1984年４月
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北陸ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
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2009年４月
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イオンリテール株式会社チーム改善活動推進グループ
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2013年３月
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同社執行役員東近畿カンパニー支社長
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2015年１月
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永旺華東（蘇州）商業有限公司総経理
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2017年３月
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イオンリテール株式会社千葉県事業部長
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2018年３月
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同社常務執行役員南関東カンパニー支社長
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2020年３月
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同社執行役員衣料本部長（現任）
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2020年５月
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当社取締役（現任）
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（注）１
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－
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社外取締役
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柴田 昭久
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1976年６月11日
生
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2002年10月
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弁護士登録（大阪弁護士会）
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2002年10月
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弁護士法人淀屋橋合同（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）
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2012年４月
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当社社外監査役
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2015年５月
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当社社外取締役（現任）
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（注）１
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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社外取締役
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荒川 正子
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1971年１月１日
生
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1993年４月
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株式会社長銀総合研究所（現株式会社価値総合研究所）入社
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2000年２月
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不動産鑑定士登録
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2006年３月
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ドイツ銀行東京支店不動産ファイナンス部ヴァイスプレジデント
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2010年７月
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シービー・リチャードエリス株式会社（現 シービーアールイー株式会社）エグゼクティブディレクター
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2012年10月
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株式会社エーエムシーアドバイザーズ代表取締役（現任）
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2013年１月
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街アセットマネジメント株式会社代表取締役
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2017年５月
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当社社外取締役（現任）
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2019年６月
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リコーリース株式会社社外取締役（現任）
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（注）１
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－
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常勤社外監査役
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笠島 和滋
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1961年２月８日
生
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1984年３月
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北陸ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
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2004年６月
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同社日永店長
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2010年５月
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イオンリテール株式会社名岐事業部長
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2012年３月
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同社執行役員東近畿カンパニー支社長
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2013年３月
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同社執行役員南関東カンパニー支社長
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2014年３月
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同社執行役員営業企画本部長
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2015年２月
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イオン北海道株式会社商品本部副本部長
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2015年３月
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同社執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長
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2016年３月
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同社執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
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2016年５月
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同社取締役
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2018年10月
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同社取締役兼常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長
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2020年３月
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同社取締役兼常務執行役員商品本部長
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2022年４月
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同社取締役
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2022年５月
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当社常勤社外監査役（現任）
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（注）２
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－
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社外監査役
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越山 滋雄
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1957年９月３日
生
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1980年４月
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デュポンファーイースト日本支社（現デュポン株式会社）入社
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2005年９月
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日立化成デュポン・マイクロシステムズ株式会社代表取締役副社長
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2009年４月
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デュポン神東・オートモーティブシステムズ株式会社専務取締役
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2013年６月
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東レ・デュポン株式会社常勤監査役
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2016年５月
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当社社外監査役（現任）
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2016年６月
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東洋合成工業株式会社社外監査役（現任）
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（注）２
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－
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社外監査役
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下山 宏
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1952年２月６日
生
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1970年４月
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東京国税局入局
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2007年７月
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国税庁長官官房総務課監督評価官室東京室長
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2010年７月
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仙台国税局調査査察部長
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2011年１月
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金沢国税局長
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2012年８月
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下山宏税理士事務所（現任）
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2015年５月
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当社社外監査役（現任）
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（注）２
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－
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監査役
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馬場 俊彰
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1959年12月24日
生
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1984年３月
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ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
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2014年３月
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イオンリテール株式会社近畿・北陸カンパニー経営企画室長
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2016年９月
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同社ＩＭＯ本部ビジネスサポート部長
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2019年３月
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同社スぺシャリティストア事業開発部管理部長
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2019年６月
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同社専門事業本部管理部長
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2019年９月
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イオン株式会社サービス・専門店担当付（現任)
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2022年５月
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当社監査役（現任）
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（注）２
|
－
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計
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4
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（注）１．2022年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から2023年５月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
２．2020年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から2024年５月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。なお、2022年５月19日開催の定時株主総会で新たに選任された笠島和滋及び馬場俊彰の任期は、布施弘二前監査役及び井上紀一前監査役が任期の満了前に辞任したため、当社定款の定めにより、辞任した布施前監査役及び井上前監査役の任期の満了するときまでとなります。
３．所有株式数は、事業年度末現在の状況であり、千株未満を切り捨てて表示しております。
４．取締役 柴田昭久及び荒川正子は、社外取締役であります。
５．常勤監査役 笠島和滋、監査役 越山滋雄、及び下山宏は、社外監査役であります。
６．当社は、業務執行の責任分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で次のとおりであります。
会長執行役員 石塚幸男
社長執行役員 木下尚久
常務執行役員 井上紀一
常務執行役員 青山和弘
執行役員 高田覚司
執行役員 丹下浩二
執行役員 柴辻康之
執行役員 村田浩一郎
② 社外役員の状況
当社は、経営監査機能の客観性及び中立性の確保のため、社外役員（社外取締役２名、社外監査役３名）を選任しております。
取締役 柴田昭久氏及び荒川正子氏は社外取締役であります。常勤監査役 笠島和滋氏、監査役 越山滋雄氏及び下山宏氏は社外監査役であります。
取締役 柴田昭久氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であります。当社は同法人との間には特別な利害関係はありません。
取締役 荒川正子氏は、株式会社エーエムシーアドバイザーズの代表取締役であります。当社は同社との間には特別な利害関係はありません。また、リコーリース株式会社の社外取締役であります。当社と同社との間には特別な利害関係はありません。
常勤監査役 笠島和滋氏は、当社常勤監査役就任前にイオン北海道株式会社取締役兼常務執行役員商品本部長でありました。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社は同社と店舗賃借等の取引があります。
監査役 越山滋雄氏は、東洋合成工業株式会社社外監査役であります。当社は同社と特別な取引はありません。
監査役 下山宏氏は、下山宏税理士事務所の税理士であります。当社は同事務所との間には特別な利害関係はありません。
当社は「社外取締役の独立性に関する基準」を制定し、また、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、知識と経験を活かして当社のコーポレート・ガバナンス体制に有効な役割を担えること、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月の監査役会において内部監査部門より監査報告を受けております。
また、監査役会で実施している業務執行取締役との面談には、社外取締役にも出席いただき、意見、情報の交換を行っております。
なお、監査役会は、会計監査人より監査方針・監査計画及び監査報酬について説明を受けております。また、四半期レビュー、期末監査の結果について報告を受けております。
