(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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大賀 昭司
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1956年9月30日
生
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1974年4月
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藤徳物産株式会社入社
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1980年4月
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株式会社木乃新入社
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1986年6月
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有限会社倉敷きのしん設立
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同社代表取締役社長
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1993年6月
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同社を大黒天物産株式会社に改組
当社代表取締役社長(現任)
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2006年2月
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株式会社恵比寿天代表取締役(現任)
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2012年6月
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株式会社西源代表取締役(現任)
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2016年12月
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瀬戸内メイプルファーム株式会社代表取締役(現任)
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2017年11月
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マツサカ株式会社代表取締役会長(現任)
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2018年6月
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株式会社小田商店代表取締役会長(現任)
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2018年12月
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マミーズ株式会社代表取締役会長(現任)
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(注)3
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5,648
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取締役副社長
社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長
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大賀 昌彦
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1982年4月18日
生
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2007年4月
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株式会社いいなダイニング入社
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2010年4月
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当社入社
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2014年1月
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当社社長室長兼惣菜部課長
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2015年5月
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当社社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長
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2016年8月
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当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長
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2016年11月
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当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長
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2018年8月
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当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長
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2019年8月
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当社常務取締役社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長
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2020年8月
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当社取締役副社長社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長(現任)
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(注)3
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720
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専務取締役
経営戦略室長兼営業戦略部長兼店舗開発部長
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大村 昌史
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1966年8月7日
生
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2011年4月
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当社入社
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2011年6月
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当社総務部長
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2014年8月
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当社総務部長兼商品管理部長
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2016年8月
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当社取締役店舗運営部長兼商品管理部長
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2018年8月
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当社取締役商品管理部長兼店舗開発部長
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2019年4月
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当社取締役経営戦略室長兼営業戦略部長兼商品管理部長兼経営企画室長兼店舗開発部長
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2019年8月
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当社専務取締役経営戦略室長兼営業戦略部長兼商品管理部長兼経営企画室長兼店舗開発部長
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2020年2月
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当社専務取締役経営戦略室長兼営業戦略部長兼経営企画室長兼店舗開発部長
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2021年10月
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当社専務取締役経営戦略室長兼営業戦略部長兼店舗開発部長(現任)
株式会社恵比寿天取締役社長(現任)
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(注)3
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2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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専務取締役
企業戦略室長兼関西物流RMセンター準備室事務長兼管理部門担当
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川田 知博
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1959年1月14日
生
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1983年12月
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株式会社マルナカ入社
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2000年4月
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当社入社
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2001年6月
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当社総務課長
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2001年9月
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当社経営企画室課長
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2002年10月
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当社取締役経営企画室長
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2013年1月
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当社取締役経営企画室長兼管理部門担当
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2013年8月
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当社常務取締役経営企画室長兼管理部門担当
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2016年8月
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当社専務取締役経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当
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2019年4月
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当社専務取締役企業戦略室長兼管理部門担当
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2020年2月
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当社専務取締役企業戦略室長兼関西物流RMセンター準備室事務長兼管理部門担当(現任)
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(注)3
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16
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取締役商品本部長
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藤川 淳志
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1965年3月3日
生
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2001年10月
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当社入社
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2008年8月
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当社惣菜部課長
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2014年8月
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当社惣菜部長
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2015年11月
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当社精肉部長
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2018年8月
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当社商品本部長
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2021年8月
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当社取締役商品本部長(現任)
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(注)3
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3
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取締役経理部長
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難波 洋一
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1966年4月8日
生
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2007年9月
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当社入社
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2008年1月
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当社経理部経理課長
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2008年8月
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当社経理部次長
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2014年8月
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当社経理部長
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2020年8月
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当社取締役経理部長(現任)
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(注)3
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-
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取締役情報システム室長
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井上 博司
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1956年9月1日
生
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2007年4月
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当社入社
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当社情報システム室次長
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2009年6月
|
当社情報システム室長
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2021年8月
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当社取締役情報システム室長(現任)
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(注)3
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1
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取締役
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野田 尚紀
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1976年6月3日
生
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2003年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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2016年10月
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野田公認会計士事務所開業
同所所長(現任)
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税理士法人松岡・野田コンサルティング設立
同社代表社員(現任)
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2017年8月
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当社取締役(現任)
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2017年12月
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ACアーネスト監査法人入所(現任)
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(注)3
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-
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取締役
|
福田 正彦
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1955年5月10日
生
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1978年3月
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株式会社中國銀行(現株式会社中国銀行)入行
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2009年6月
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同行取締役
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2013年6月
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同行常務取締役
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2019年8月
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株式会社丸五取締役副社長
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2019年8月
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当社取締役(現任)
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2020年4月
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株式会社丸五代表取締役社長(現任)
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(注)3
|
-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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武藤 章人
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1955年11月3日
生
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1980年4月
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株式会社中国銀行入行
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1993年1月
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同行資金証券部部長代理
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1994年6月
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同行証券営業部室長代理
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2000年10月
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メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社
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2001年4月
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株式会社マリンポリス入社
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2007年10月
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当社入社
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2009年8月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)4
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-
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監査役
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寺尾 耕治
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1958年4月28日
生
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1981年10月
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等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1986年1月
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寺尾公認会計士事務所開業
同所所長(現任)
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2002年8月
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当社監査役(現任)
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2015年6月
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SOMPOケアメッセージ株式会社監査役
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(注)5
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-
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監査役
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今岡 正一
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1964年10月21日
生
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1987年10月
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サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1999年12月
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今岡公認会計士事務所開業
同所所長(現任)
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2007年8月
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当社監査役(現任)
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2015年6月
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株式会社山陰合同銀行監査役
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2019年6月
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同行社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)5
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-
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計
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6,391
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(注)1.取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
2.監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役武藤章人の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役副社長大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族(子)であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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桑原 一成
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1953年5月17日生
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1992年9月 株式会社セシール入社
2006年1月 同社人事部長
2006年12月 当社入社
当社総務部次長
2010年1月 当社総務部部長代理
2014年4月 当社退職
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-
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、当社の社外取締役に就任以降の実績から、引き続きガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関経験及び他社での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、当社の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。