(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
執行役員
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金 山 精三郎
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1945年3月30日
生
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1987年8月
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㈱ゼックス設立 代表取締役
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1987年8月
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㈲アザブイースト設立 代表取締役
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2000年11月
2007年12月
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当社代表取締役社長
㈱Y's properties 代表取締役社長
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2008年9月
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当社執行役員(現任)
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2010年5月
2015年2月
2017年9月
2020年7月
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当社代表取締役会長兼社長
㈱シェフズ・ファームズ代表取締役社長
㈱パートナーワイズ代表取締役社長(現任)
当社代表取締役会長(現任)
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(注)3
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1,267,400
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代表取締役
社長
執行役員
全体統括
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船 曵 睦 雄
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1976年1月20日
生
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1998年4月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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2000年5月
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当社入社
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2000年11月
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当社取締役 経営企画室長
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2005年5月
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当社常務取締役
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2009年5月
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当社取締役副社長
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2014年9月
2016年12月
2020年7月
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㈱フレッシュネス常務取締役
㈱フレッシュネス代表取締役社長
当社代表取締役社長執行役員(現任)
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(注)3
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60,700
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専務取締役
執行役員
サルヴァトーレ事業
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贄 田 賢 英
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1968年11月8日
生
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1987年8月
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㈱ゼックス入社
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2000年11月
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当社入社
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2008年5月
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㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役
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2011年2月
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同社専務取締役
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2012年5月
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当社常務取締役執行役員
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2014年5月
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当社専務取締役執行役員(現任)
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(注)3
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200
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専務取締役
執行役員
XEX関東地区
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稲 塚 晃 裕
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1973年4月30日
生
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1994年4月
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パークタワーホテル㈱(パークハイアット東京)入社
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2000年8月
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㈱スティルフーズ入社
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2006年12月
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㈱ANALOG取締役副社長
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2009年1月
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㈱ユニマットクリエイティブ入社
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2011年4月
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同社常務執行役員
㈱ユニマットダイニング取締役副社長
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2015年5月
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当社入社
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2016年5月
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上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括
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2017年5月
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当社取締役
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2018年5月
2018年10月
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当社専務取締役執行役員(現任)
㈱ICONIC LOCATIONS JAPAN代表取締役(現任)
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(注)3
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-
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常務取締役
執行役員
商品・店舗管理部門
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根 守 通 雄
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1970年5月2日
生
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2000年3月
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㈱焼肉屋さかい(現 ㈱さかい)
入社
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2001年6月
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当社入社
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2008年9月
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当社執行役員(現任)
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2011年5月
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当社上席執行役員
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2013年5月
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当社取締役
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2019年5月
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当社常務取締役執行役員(現任)
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
執行役員
関西東海地区
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芝 家 朋 之
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1972年6月2日
生
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1999年8月
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㈲BPコーポレーション入社
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2005年5月
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当社入社
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2007年6月
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当社XEX WEST ジェネラルマネジャー
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2008年9月
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当社執行役員(現任)
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2009年5月
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当社取締役
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2014年5月
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当社常務取締役
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2019年5月
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当社取締役執行役員(現任)
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(注)3
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-
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取締役
執行役員
管理部門
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武 本 尚 子
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1978年8月6日
生
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2001年4月
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日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
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2007年4月
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モルガン・スタンレー証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
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2008年4月
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㈱SALVATORE CUOMO JAPAN(現 当社)取締役
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2012年6月
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当社執行役員
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2014年12月
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㈱
スタイラ(現
㈱
ジョンマスターオーガニックグループ)入社
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2019年4月
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㈱
オンデーズ入社
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2020年9月
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当社上席執行役員
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2022年5月
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当社取締役執行役員(現任)
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(注)3
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-
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取締役
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林 哲 治 郎
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1944年9月23日
生
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1968年4月
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第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社
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1995年7月
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同社取締役
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1998年4月
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同社常務取締役
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2003年4月
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第一リース㈱代表取締役社長
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2006年4月
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相互住宅㈱代表取締役社長
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2007年5月
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当社取締役(現任)
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2008年6月
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キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役
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2009年4月
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イノベーション・エンジン㈱取締役(現任)
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2012年4月
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独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)監事
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2014年6月
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inQs㈱取締役(現任)
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2014年12月
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㈱ディア・ライフ取締役
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(注)3
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1,000
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取締役
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庄 司 靖
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1967年5月20日
生
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1991年4月
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㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行
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2002年5月
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当社専務取締役管理本部長
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2005年5月
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当社取締役副社長
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2006年11月
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㈱Y's&partners設立 代表取締役
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2009年12月
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㈱パルマSVC(現㈱エーピーシーズ)設立 代表取締役
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2019年4月
2020年7月
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㈱マイナビブリッジ設立 代表取締役(現任)
当社取締役(現任)
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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三 木 裕 介
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1966年2月4日
生
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1985年4月
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㈱伊勢丹プチモンド入社
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2000年8月
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㈱コロワイド入社
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2014年11月
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㈱コロワイドMD 代表取締役社長
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2015年4月
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㈱コスト・イズ 代表取締役社長
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2015年6月
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㈱コロワイド 取締役
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2021年5月
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当社取締役(現任)
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|
(注)3
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-
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監査役
(常勤)
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後 藤 充 宏
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1959年7月31日
生
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1986年10月
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太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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1994年8月
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公認会計士登録
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2000年12月
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後藤充宏公認会計士事務所設立
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2002年5月
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当社監査役
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2006年10月
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税理士登録
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2007年5月
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当社常勤監査役(現任)
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2011年4月
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あおば公認会計士事務所シニアパートナー(現任)
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2018年6月
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燦キャピタルマネージメント㈱
社外監査役(現任)
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(注)4
|
900
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監査役
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髙 江 満
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1950年12月18日
生
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1988年4月
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弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
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1991年9月
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髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任)
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2014年5月
|
当社監査役(現任)
|
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(注)4
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-
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監査役
|
大 川 惠之輔
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1947年8月30日
生
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1970年4月
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㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)入社
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1998年6月
|
同社取締役
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2003年6月
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同社取締役常務執行役員
|
2007年4月
|
同社取締役専務執行役員
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2008年4月
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㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員
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2011年4月
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興隆㈱監査役
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2011年5月
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当社監査役
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2013年1月
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㈱インフォマート一時監査役職務代行者
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2013年3月
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同社監査役
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2014年5月
2020年7月
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当社取締役
当社監査役(現任)
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(注)5
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-
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計
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1,330,200
(注)7
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(注)1 取締役 林哲治郎氏、庄司靖氏及び三木裕介氏は社外取締役です。
2 監査役 後藤充宏氏及び髙江満氏は社外監査役です。
3 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役大川惠之輔氏の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は14名です。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
当社の社外取締役林哲治郎氏は、複数の企業における代表取締役社長としての経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かして当社の経営全般に助言をいただき、当社の経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏は当社株式1,000株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。
当社の社外取締役庄司靖氏は、複数の企業の設立及び経営経験をお含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かして当社の経営全般に助言をいただき、当社の経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において㈱パルマSVC(現 ㈱エーピーシーズ)の代表取締役であったことがあります。当社は、同社と取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
当社の社外取締役三木裕介氏は、外食事業の仕入れ及び物流に係る豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、特に当社の仕入れ及び物流の改善について、専門的、かつ客観的・中立的な観点から助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において、㈱コロワイドMD及び㈱コスト・イズの代表取締役であったことがあります。
当社の社外監査役後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は当社株式900株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。
当社の社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別利害関係等はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な(原則として月1回)情報交換、意見交換を行うものとしております。