（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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代表取締役
社長
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大 櫛 顕 也
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1965年１月15日
生
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1988年４月
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当社入社
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2011年４月
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株式会社ニチレイフーズ事業統括部長
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2013年４月
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経営企画部長
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2014年６月
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執行役員経営企画部長
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2015年６月
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株式会社ニチレイフーズ取締役常務執行役員ブランド推進部・人事部・管理部・事業推進部・海外調達部・国際事業部管掌、経営企画部長
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2017年４月
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同社代表取締役社長
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同 年６月
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取締役、執行役員
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2018年４月
2019年４月
2020年５月
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取締役、執行役員経営企画部管掌
代表取締役社長（現）
一般社団法人日本冷凍食品協会会長（現）
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(注)４
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256
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取締役
（執行役員）
新価値創造部・品質保証部管掌、技術戦略企画部長
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川 﨑 順 司
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1961年11月23日
生
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1987年４月
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当社入社
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2013年４月
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株式会社ニチレイフーズ品質保証部長
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2014年４月
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同社執行役員品質保証部長
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2017年４月
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技術戦略企画部長
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同 年６月
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取締役、執行役員品質保証部管掌、技術戦略企画部長
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2018年４月
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取締役、執行役員技術戦略企画部管掌、
品質保証部長
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2021年４月
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取締役、執行役員品質保証部・事業開発推進部管掌、技術戦略企画部長
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2022年４月
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取締役、執行役員新価値創造部・品質保証部管掌、技術戦略企画部長（現）
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(注)４
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87
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取締役
（執行役員）
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梅 澤 一 彦
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1966年１月５日
生
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1988年４月
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当社入社
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2008年４月
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株式会社ロジスティクス・プランナー執行役員ソリューション開発部長
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2012年４月
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株式会社ロジスティクス・ネットワーク常務執行役員管理本部長
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2014年５月
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株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長
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2016年５月
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株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西代表取締役社長
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2017年６月
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株式会社ニチレイロジグループ本社取締役常務執行役員技術情報企画部長、業務革新推進部長
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2018年４月
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同社代表取締役社長（現）
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同 年６月
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取締役、執行役員（現）
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2021年６月
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一般社団法人日本冷蔵倉庫協会副会長（現）
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(注)４
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179
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取締役
（執行役員）
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竹 永 雅 彦
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1964年９月16日
生
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1989年４月
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当社入社
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2013年４月
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株式会社ニチレイフーズブランド推進部長
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2015年４月
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同社執行役員
生産統括部生産戦略部長、生産管理部長
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2016年４月
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同社執行役員家庭用事業部長
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2017年４月
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同社常務執行役員家庭用事業部長
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2018年６月
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同社取締役常務執行役員
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2019年４月
同 年６月
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同社代表取締役社長（現）
取締役、執行役員（現）
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(注)４
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184
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取締役
（執行役員）
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田 邉 弥
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1969年７月26日
生
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1992年４月
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当社入社
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2009年９月
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株式会社ニチレイフレッシュファーム代表取締役社長
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2019年４月
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株式会社ニチレイフレッシュ執行役員
経営企画部長
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2020年６月
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同社取締役執行役員経営企画部長
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2021年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
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同 年６月
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取締役、執行役員（現）
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(注)４
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35
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取締役
（執行役員）
経理部・経営管理部・不動産事業部管掌、財務部長
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鈴 木 健 二
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1967年２月18日
生
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1991年４月
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当社入社
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2019年９月
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財務部長
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2021年４月
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執行役員経営管理部長、財務部長
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2022年２月
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執行役員経理部担当、経営管理部長、財務部長
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同 年４月
|
執行役員経理部・経営管理部管掌、財務部長
|
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同 年６月
|
取締役、執行役員経理部・経営管理部・不動産事業部管掌、財務部長（現）
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(注)４
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23
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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社外取締役
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昌子 久仁子
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1954年１月８日
生
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1977年４月
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持田製薬株式会社入社
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1986年７月
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ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）入社
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2002年９月
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テルモ株式会社入社、薬事部長
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2004年６月
|
同社執行役員薬事部長
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2007年６月
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同社上席執行役員薬事部長、臨床開発部長
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2010年６月
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同社取締役上席執行役員薬事部長、臨床開発部長
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2017年４月
|
同社取締役顧問
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2018年６月
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当社社外取締役（現）
株式会社メディパルホールディングス社外取締役（現）
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2019年３月
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ＤＩＣ株式会社社外取締役（現）
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同 年４月
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公立大学法人神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授（現）
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(注)４
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16
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社外取締役
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鍋 嶋 麻 奈
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1966年７月４日
生
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1991年８月
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シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行
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2000年10月
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ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
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2015年１月
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ＤＢＳ銀行入行
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2016年８月
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ＤＢＳ証券株式会社代表取締役
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同 年９月
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ＤＢＳ銀行在日代表
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2020年１月
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HiJoJo Partners株式会社執行役員営業部長
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同 年７月
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デジタルグリッド株式会社バイスチェアマン（現）
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2020年12月
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株式会社和喜愛愛代表取締役（現）
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2021年６月
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当社社外取締役（現）
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(注)４
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15
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社外取締役
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濱 逸 夫
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1954年３月14日
生
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1977年４月
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ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社
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2008年３月
|
ライオン株式会社取締役、ハウスホールド事業本部長
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2009年１月
|
同社取締役、ハウスホールド事業本部長、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営業開発部担当
|
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2010年３月
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同社常務取締役ヘルスケア事業本部・ハウスホールド事業本部・特販事業本部分担、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営業開発部担当
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2012年１月
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同社代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者リスク統括管理担当
|
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2016年３月
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同社代表取締役、取締役社長、執行役員、取締役会議長、最高経営責任者
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2019年１月
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同社代表取締役会長、取締役会議長、最高経営責任者
|
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2022年３月
|
同社代表取締役会長、取締役会議長（現）
|
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同 年６月
|
当社社外取締役（現）
|
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(注)４
|
－
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社外取締役
|
濱 島 健 爾
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1959年１月３日
生
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1982年４月
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ウシオ電機株式会社入社
|
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1999年４月
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Ushio America, Inc.取締役社長 CEO
|
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2000年11月
|
Christie Digital Systems, Inc.取締役社長 CEO
|
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2004年４月
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ウシオ電機株式会社上級グループ執行役員
|
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2007年４月
|
同社グループ常務執行役員
|
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2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
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2014年４月
|
同社代表取締役兼執行役員副社長
|
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2014年10月
|
同社代表取締役社長
|
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2019年４月
|
同社相談役
|
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2020年４月
|
同社特別顧問（現）
|
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同 年６月
|
稲畑産業株式会社社外取締役
|
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2022年６月
|
同社社外取締役 監査等委員（現）
|
|
同 年６月
|
当社社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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常勤監査役
|
加 藤 達 志
|
1962年１月６日
生
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1987年４月
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当社入社
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2013年４月
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株式会社ニチレイフーズ生産統括部船橋工場長
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同 年10月
|
同社生産統括部船橋工場長、船橋第二工場長
|
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2015年４月
|
同社執行役員
生産統括部船橋工場長、船橋第二工場長
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2016年４月
|
同社執行役員生産統括部長
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2019年４月
|
同社常務執行役員品質保証部長
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2020年４月
|
同社常務執行役員品質保証部長、研究開発部長
|
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2021年４月
|
ＣＳＲ本部付部長
|
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同 年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
4
|
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常勤監査役
|
片 渕 哲 郎
|
1964年５月13日
生
|
|
1987年４月
|
当社入社
|
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2005年４月
|
株式会社ニチレイプロサーヴ グループ法務サービス事業部 法務サポートグループリーダー
|
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2011年４月
|
同社事業経営サポート部マネジャー
|
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2013年４月
|
法務部長
|
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2022年４月
|
コーポレートマネジメント本部
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同 年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
3
|
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社外監査役
|
齊 藤 雄 彦
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1955年１月27日
生
|
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1983年４月
|
検事任官
|
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2012年９月
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法務省保護局長
|
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2014年７月
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京都地方検察庁検事正
|
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2015年４月
|
横浜地方検察庁検事正
|
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2016年９月
|
高松高等検察庁検事長
|
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2017年３月
|
広島高等検察庁検事長
|
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2018年１月
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退官
|
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同 年３月
2019年６月
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弁護士登録（堂島法律事務所）（現）
当社社外監査役（現）
|
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(注)５
|
12
|
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社外監査役
|
朝 比 奈 清
|
1956年１月15日
生
|
|
1978年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
|
1994年５月
|
野菜供給安定基金企画指導部長
|
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1997年５月
|
在連合王国日本国大使館参事官
|
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2001年１月
|
内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
|
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2003年７月
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林野庁林政部林政課長
|
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2004年７月
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大臣官房協同組合検査部長
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2008年４月
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近畿中国森林管理局長
|
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2010年４月
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独立行政法人水産総合研究センター監事
|
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2014年６月
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公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル国際業務部参与
|
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2020年６月
|
当社社外監査役（現）
|
|
(注)５
|
2
|
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社外監査役
|
清 田 宗 明
|
1957年４月３日
生
|
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1981年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
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2004年６月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）国際為替部長
|
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2007年４月
|
同行バンコック支店長
|
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2009年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみずほ銀行社長
|
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2010年４月
|
みずほ証券株式会社理事
|
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同 年６月
|
岡谷電機産業株式会社常勤監査役
|
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2012年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
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2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2020年４月
|
同社取締役
|
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同 年６月
|
当社社外監査役（現）
|
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同 年６月
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株式会社小森コーポレーション社外監査役（現）
|
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2021年６月
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株式会社JCU社外取締役（現）
|
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(注)５
|
2
|
|
計
|
821
|
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 昌子久仁子、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾は、社外取締役であります。
３ 齊藤雄彦、朝比奈清、清田宗明は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の３名であります。
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担当及び兼職
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氏名
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法務部管掌 総務広報部長 兼 人事部長 兼 秘書室長
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狩 野 豊
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株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長
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横 井 英 夫
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情報戦略部管掌 経営企画部長 兼 サステナビリティ推進部長
|
髙 久 祐 一
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
当社は、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、当社の「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役昌子久仁子、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、社外監査役齊藤雄彦及び朝比奈清は当社の大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、社外監査役清田宗明は、2009年３月まで当社の主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）の業務執行者として勤務しておりましたが、当社は同行からの借入れのみに依存しているものではなく、当社に対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会をはじめ戦略マネジメントを担う会議体や主要な諮問委員会への出席を通じて、専門的な見地から発言することで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。
