(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
(年)
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所有
株式数
(株)
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代表
取締役会長
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山 内 英 靖
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1962年11月15日
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1985年４月
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㈱やまや入社
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1985年12月
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同社取締役仙台支店長
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1988年７月
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同社取締役貿易部長
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1994年10月
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同社取締役経営企画室長
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1999年４月
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同社取締役営業部長
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1999年６月
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同社常務取締役営業部長
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2002年６月
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同社専務取締役営業本部長
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2004年６月
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やまや商流㈱取締役（現任）
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2005年６月
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㈱やまや代表取締役社長
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2006年６月
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同社代表取締役社長兼社長執行役員
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2008年７月
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やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
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2012年８月
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やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）代表取締役社長（現任）
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2014年３月
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当社取締役
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2015年３月
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当社取締役相談役
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2016年３月
|
当社代表取締役会長（現任）
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2018年11月
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㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
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2020年６月
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マルシェ㈱取締役（現任）
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2020年７月
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㈱やまや代表取締役会長（現任）
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※１
|
－
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代表
取締役社長
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茨 田 篤 司
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1967年１月11日
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1989年４月
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㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
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2013年４月
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同行渋谷法人営業第三部長
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2015年４月
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同行静岡法人営業部長
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2017年４月
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同行新宿法人営業第一部長
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2019年４月
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同行理事新宿法人営業第一部長
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2020年４月
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同行理事東日本第二法人営業本部長
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2022年５月
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当社顧問
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2022年６月
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㈱つぼ八取締役（現任）
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2022年６月
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当社代表取締役社長執行役員（現任）
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※１
|
－
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取 締 役
経営企画担当
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水 上 貴 史
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1974年５月26日
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1993年11月
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㈱やまや入社
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2009年４月
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スピード㈱出向営業部長
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2010年１月
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やまや関西㈱出向統括営業部長
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2012年８月
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㈱やまや九州営業部長
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2015年７月
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当社出向執行役員商品部長代理
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2018年２月
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当社執行役員商品担当代理
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2018年11月
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㈱つぼ八取締役（現任）
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2019年６月
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当社入社
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2019年６月
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当社取締役執行役員社長付特命担当
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2019年12月
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㈱シーズライフ取締役（現任）
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2020年３月
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当社取締役副社長執行役員経営企画担当（現任）
|
|
※１
|
－
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|
取 締 役
管理担当兼
専門業態担当
|
根 本 博 史
|
1971年11月９日
|
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1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
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2010年９月
|
当社執行役員管理本部訓練部長
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2011年１月
|
当社執行役員営業統括本部第４事業本部長
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2012年１月
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当社執行役員人事総務本部長
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2013年１月
|
当社執行役員東日本事業本部長
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2014年１月
|
当社執行役員直営統括部長
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2014年３月
|
当社取締役常務執行役員直営統括部長
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2015年１月
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当社取締役常務執行役員直営営業担当
|
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2016年２月
|
当社取締役常務執行役員直営営業担当兼
新業態開発担当
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2017年２月
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当社取締役常務執行役員東日本直営担当
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2018年11月
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㈱つぼ八取締役（現任）
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2019年２月
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当社取締役常務執行役員直営統括担当兼
店舗活性部長
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2019年６月
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当社取締役専務執行役員直営統括担当兼
商品担当兼店舗活性部長
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2019年10月
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当社取締役専務執行役員商品担当
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2020年３月
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当社取締役専務執行役員管理担当兼
専門業態担当（現任）
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2020年４月
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㈱紅フーズコーポレーション取締役（現任）
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2020年４月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
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取 締 役
新事業推進担当兼焼肉業態開発部長
|
伊 藤 浩 之
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1969年９月18日
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1995年４月
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テンアライド㈱入社
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2004年２月
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旧チムニー㈱入社
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2012年１月
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当社執行役員東日本直営事業本部長
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2013年１月
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当社執行役員西日本事業本部長
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2014年３月
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当社執行役員中国・九州事業部長
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2015年１月
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当社執行役員商品部長
|
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2015年３月
|
当社取締役執行役員商品部長
|
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2016年２月
|
当社取締役常務執行役員商品担当兼
新業態開発担当
|
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2017年２月
|
当社取締役常務執行役員西日本直営担当
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2019年２月
|
当社取締役常務執行役員専門業態担当
|
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2019年３月
|
当社取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
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2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
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2019年３月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
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2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
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2019年５月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
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2019年６月
|
当社取締役常務執行役員専門業態担当
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2019年10月
|
当社取締役常務執行役員直営統括担当
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2020年３月
|
当社取締役常務執行役員直営統括担当兼
東日本直営担当
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2021年４月
|
当社取締役常務執行役員直営統括担当
|
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2022年６月
|
当社取締役常務執行役員新事業推進担当兼
焼肉業態開発部長(現任)
|
|
※１
|
6,200
|
|
取 締 役
ＦＣ事業部長
|
寺 脇 剛
|
1963年３月23日
|
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2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
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2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
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2009年12月
|
当社関西事業部長
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2010年６月
|
当社関西・四国事業部長
|
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2011年１月
|
当社店舗サポート部長
|
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2011年７月
|
当社ＦＣ事業部長
|
|
2013年７月
|
当社執行役員ＦＣ事業本部長
|
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2014年１月
|
当社執行役員ＦＣ事業部長
|
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2015年１月
|
当社執行役員事業推進部長
|
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2016年２月
|
当社執行役員ＦＣ事業部長
|
|
2016年３月
|
当社取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
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2018年２月
|
当社取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
|
2019年３月
|
当社取締役常務執行役員管理担当
|
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2019年10月
|
当社取締役常務執行役員管理担当兼
ＦＣ事業部長
|
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2020年３月
|
当社取締役常務執行役員ＦＣ事業部長(現任)
|
|
※１
|
－
|
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取 締 役
財経担当
|
阿 部 真 琴
|
1972年１月26日
|
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
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2002年４月
|
公認会計士登録
|
|
2013年10月
|
当社入社管理本部長
|
|
2014年１月
|
当社財経部長
|
|
2014年３月
|
当社執行役員財経部長
|
|
2016年３月
|
当社取締役執行役員財経部長
|
|
2017年６月
|
当社執行役員財経部長
|
|
2020年３月
|
当社執行役員財経担当
|
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員財経担当（現任）
|
|
※１
|
100
|
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取 締 役
|
佐 藤 浩 也
|
1966年８月31日
|
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1989年４月
|
㈱やまや入社
|
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2003年６月
|
同社取締役営業部長
|
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2006年６月
|
同社執行役員営業部長
|
|
2007年６月
|
同社常務執行役員営業部長
|
|
2010年１月
|
やまや関西㈱取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱やまや取締役専務執行役員営業部長
|
|
2015年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
※１
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
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2006年６月
|
同社経理部課長
|
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
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2012年６月
|
同社経理部長
|
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
|
2017年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
取 締 役
|
大 竹 聡
|
1974年１月18日
|
|
1996年４月
|
㈱やまや入社
|
|
2010年６月
|
同社商品部長
|
|
2012年６月
|
やまや商流㈱監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
㈱やまや執行役員商品部長
|
|
2014年６月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱やまや取締役執行役員商品部長
|
|
2020年７月
|
同社取締役執行役員営業部長
|
|
2021年９月
|
同社取締役執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
同社取締役執行役員店舗開発部長（現任）
|
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
取 締 役
|
大 﨑 裕 二
|
1968年11月13日
|
|
2003年２月
|
㈱やまや入社
|
|
2007年３月
|
同社情報システム部次長
|
|
2009年７月
|
同社情報システム部長
|
|
2014年６月
|
同社執行役員情報システム部長（現任）
|
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
取 締 役
|
大 関 均
|
1958年８月14日
|
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコグループ）入社
|
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1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
|
2017年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
取 締 役
|
沖田 美恵子
|
1975年８月７日
|
|
2000年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
|
2005年４月
|
弁護士登録（弁護士職務経験）
|
|
2007年４月
|
広島地方検察庁 検事
|
|
2009年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構）
出向
|
|
2011年７月
|
東京地方検察庁 検事
|
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2013年３月
|
検事退官
|
|
2013年４月
|
弁護士登録
|
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
常勤監査役
|
永 井 政 次
|
1959年３月10日
|
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
|
2019年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
2019年７月
|
㈱紅フーズコーポレーション監査役（現任）
|
|
2019年７月
|
めっちゃ魚が好き㈱監査役（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
|
監 査 役
|
早 坂 克 昭
|
1959年３月７日
|
|
1998年10月
|
㈱やまや入社
|
|
2001年４月
|
同社経理部課長
|
|
2006年６月
|
同社経理部次長
|
|
2008年２月
|
同社経理部長
|
|
2012年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
2018年12月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
やまや東日本㈱監査役（現任）
|
|
2021年１月
|
やまや関西㈱監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
|
監 査 役
|
越 仲 信 雄
|
1949年８月25日
|
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
|
2013年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
|
計
|
53,200
|
(注) ※１．2022年６月21日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2019年６月19日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2021年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び沖田美恵子は社外取締役であります。
５．山内英靖、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社は当社の親会社であります。なお、大竹聡は本書提出日現在において㈱やまやの取締役を兼務しておりますが、2022年６月23日付にて退任予定となっております。
６．山内英靖、佐藤浩也はやまや商流㈱、やまや関西㈱、やまや東日本㈱の取締役を早坂克昭はやまや関西㈱、やまや東日本㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。また、大竹聡はやまや商流㈱の監査役を兼務しております。
７．山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、佐藤浩也、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、当社の関連会社であります。
８．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内６名は取締役を兼務しております。
|
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
茨田 篤司
|
|
取締役副社長執行役員
|
経営企画担当
|
水上 貴史
|
|
取締役専務執行役員
|
管理担当兼専門業態担当
|
根本 博史
|
|
取締役常務執行役員
|
新事業推進担当兼焼肉業態開発部長
|
伊藤 浩之
|
|
取締役常務執行役員
|
ＦＣ事業部長
|
寺脇 剛
|
|
取締役執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
|
執行役員
|
経営企画部長
|
細見 真智子
|
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
|
執行役員
|
商品担当
|
吉尾 佳子
|
|
執行役員
|
店舗開発担当兼開発部長
|
北田 雄一郎
|
|
執行役員
|
営業企画担当
|
菊池 隆司
|
|
執行役員
|
西日本直営担当
|
大屋 伸介
|
|
執行役員
|
東日本直営担当
|
小沼 泰広
|
10．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
|
鴛 海 量 明
|
1965年７月17日
|
|
1990年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
|
1993年７月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
1996年９月
|
鴛海量良公認会計士事務所入所
|
|
1996年12月
|
税理士登録
|
|
2000年１月
|
おしうみ総合会計事務所開設
|
|
2000年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
|
2010年１月
|
税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
|
|
2020年５月
|
ソーバル㈱監査役（現任）
|
|
2021年８月
|
タマホーム㈱監査役（現任）
|
|
－
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく選任しております。
社外取締役の沖田美恵子氏は、検事、弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、当社の監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、当社の監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の２名共に、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月に当社の兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年６月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役大関均氏及び沖田美恵子氏、社外監査役越仲信雄氏の３名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名と社外監査役１名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
