小売業 <3186> 株式会社ネクステージ役員

役員

(2) 【役員の状況】

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

広田　靖治

1973年７月31日生

1998年12月	有限会社オートステージヒロタ（現当社）設立当社代表取締役社長就任
2010年２月	当社代表取締役社長就任
2011年12月	株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
2015年10月	株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
2017年２月	株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任
2017年３月	株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
2018年６月	ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
2019年12月	株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長就任
2021年３月	同社代表取締役会長就任（現任）
2022年２月	当社代表取締役会長就任（現任）

（注）３

1,744,400

代表取締役社長執行役員

浜脇　浩次

1969年９月18日生

1993年４月	株式会社ビッグモーター入社
2004年６月	同社常務取締役就任
2004年12月	株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任
2005年６月	株式会社ハナテン取締役就任
2008年６月	同社専務取締役営業本部長就任
2016年２月	当社取締役副社長就任
2017年３月	株式会社ＮＥＷ取締役社長就任
2018年６月	株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
2018年６月	ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）取締役就任（現任）
2022年２月	当社代表取締役社長執行役員就任（現任）
2022年２月	株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）

（注）３

260,500

取締役執行役員

野村　昌史

1986年１月17日生

2013年２月	当社入社
2018年12月	当社管理本部財務戦略推進部長就任
2020年12月	当社執行役員管理本部長就任
2022年２月	当社取締役執行役員就任（現任）
2022年２月	株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）

（注）３

14,500

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松井　忠三

1949年５月13日生

1973年６月	株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
2001年１月	株式会社良品計画代表取締役社長就任
2010年10月	株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
2013年９月	株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任（現任）
2014年６月	株式会社りそなホールディングス社外取締役就任
2014年６月	株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
2015年５月	当社取締役就任（現任）
2016年６月	株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
2016年11月	株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）

（注）３

12,000

取締役

遠藤　功

1956年５月８日生

1979年４月	三菱電機株式会社入社
1988年10月	株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
1992年10月	アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
1996年10月	同社パートナー就任
1997年９月	日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役就任
2000年５月	株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任
2006年４月	同社会長就任
2006年４月	早稲田大学大学院商学研究科教授就任
2007年８月	株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
2011年５月	株式会社良品計画社外取締役就任（現任）
2013年３月	ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任
2014年６月	ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
2014年６月	日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役就任
2020年11月	当社顧問就任
2021年２月	当社取締役就任（現任）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

福島　純子

1970年１月13日生

1992年４月	安田火災海上保険株式会社入社
2015年９月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）新潟自動車営業部長就任
2018年４月	同社人事部特命部長就任
2019年４月	同社東京業務部長就任
2021年４月	同社営業企画部特命部長（現任）
2021年４月	ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ株式会社（出向）取締役常務執行役員人財開発本部長就任（現任）
2022年２月	当社取締役就任（現任）

（注）３

－

監査役
（常勤）

磯貝　哲也

1969年８月18日生

1996年４月	株式会社サンシンオート入社
2001年７月	当社入社
2001年12月	当社取締役就任
2004年12月	当社取締役専務経営企画室長就任
2005年12月	当社取締役管理本部長就任
2010年12月	当社事業本部海外事業部長就任
2016年３月	当社ＷＥＢマーケティング本部長就任
2016年12月	当社事業本部営業推進部長就任
2017年２月	当社営業本部仕入部長就任
2021年２月	当社監査役就任（現任）

（注）４

361,000

監査役

春馬　学

1973年11月４日生

2001年10月	石原総合法律事務所入所
2006年10月	春馬・野口法律事務所開設
2010年４月	当社監査役就任（現任）
2013年６月	ポバール興業株式会社社外監査役（現任）
2017年３月	株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
2018年７月	株式会社ＨＮコンサルティング代表取締役（現任）
2021年11月	ａｎｄＬＥＧＡＬ弁護士法人代表弁護士就任（現任）

（注）４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

村田　育生

1958年６月５日生

1995年12月	株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
1997年４月	同社常務取締役就任
2000年４月	株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
2001年４月	株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
2007年４月	株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
2009年10月	村田作戦株式会社設立　代表取締役社長就任（現任）
2012年９月	当社監査役就任（現任）
2013年３月	株式会社スノーピーク社外取締役就任
2016年３月	株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
2017年６月	株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任（現任）

（注）４

－

計

2,392,400

(注) １．取締役松井忠三氏、遠藤功氏及び福島純子氏は、社外取締役であります。

　　２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。

３．2022年２月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2021年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

①　会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役である松井忠三氏、遠藤功氏及び福島純子氏、社外監査役である春馬学氏、村田育生氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

②　社外取締役及び社外監査役

a．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人材教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社グループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である福島純子氏は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの店舗営業における管理体制及び人財開発、内部統制やコンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。

社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。

ｂ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

ｃ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。

ｄ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。