(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役会長
(代表取締役)
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津吹 憲男
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1942年9月18日
生
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1965年4月
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東京三菱自動車販売㈱入社
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1969年9月
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高千穂交易㈱入社
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1975年12月
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住商エレクトロニクス㈱入社
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1989年7月
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当社代表取締役社長就任
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2005年10月
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(管掌)管理部
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2006年10月
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技術本部長
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2008年4月
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(管掌)事業本部
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2017年4月
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代表取締役会長就任(現任)
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(注)5
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2,461,800
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取締役社長
(代表取締役)
情報開示担当
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阿部 昭彦
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1947年9月5日
生
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1971年4月
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高千穂交易㈱入社
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1975年12月
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住商エレクトロニクス㈱入社
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1989年8月
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当社入社
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1990年5月
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常務取締役就任
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2001年3月
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エンタープライズ営業本部長
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2002年6月
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専務取締役就任
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2003年6月
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ネットワークソリューション事業本部長
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2004年4月
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(管掌)営業部門統括、管理部門、公開プロジェクトチームリーダー、IR
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2004年6月
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(管掌)管理部(兼)情報開示担当
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2006年4月
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エンタープライズ営業本部長
(兼)情報開示担当
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2007年4月
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営業本部長(兼)情報開示担当
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2008年4月
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管理本部長(兼)管理部長(兼)情報開示担当
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2009年4月
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管理本部長(兼)情報開示担当
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2009年6月
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取締役副社長就任
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2011年5月
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取締役就任
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2012年1月
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取締役副社長就任
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2017年4月
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代表取締役社長就任(現任)
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(注)5
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764,800
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取締役
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宮村 信男
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1965年11月20日
生
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1990年2月
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当社入社
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1999年4月
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当社営業部長
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2001年6月
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University of Southern California MBA 派遣留学
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2003年4月
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当社社長付
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2003年10月
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シスコシステムズ㈱入社、マーケティング部プロダクトマネージャー
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2004年2月
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同社マーケットデベロップメント部アライアンスマネージャー
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2004年8月
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同社エンタープライズマーケティング部インダストリーソリューションマネージャー
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2007年12月
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当社入社 社長室戦略担当
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2008年4月
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当社事業本部長
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2008年6月
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取締役就任
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2017年4月
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当社取締役兼執行役員副社長
(現任)
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2018年3月
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㈱テリロジーワークス代表取締役(現任)
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(注)5
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13,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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鈴木 達
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1959年4月3日
生
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1999年4月
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日商岩井㈱情報通信事業部
情報・ネットワーク課長
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2000年4月
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アイ・ティー・エックス㈱入社
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2000年6月
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同社取締役
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2004年1月
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㈱UCOM代表取締役
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2006年6月
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社団法人JPNIC理事
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2010年5月
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オリンパスビジネスクリエイツ㈱代表取締役
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2011年6月
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日商エレクトロニクス㈱取締役
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2014年3月
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インヴェンティット㈱代表取締役
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2016年4月
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当社入社 アカウント営業部長
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2016年6月
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取締役就任
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2017年4月
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当社取締役兼執行役員副社長
(現任)
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2017年6月
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㈱コラボス社外取締役(現任)
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2017年12月
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㈱テリロジーサービスウェア代表取締役
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2020年3月
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VNCS Global Solution Technology
JSC取締役(現任)
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2020年6月
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㈱IGLOOO取締役
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2021年4月
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クレシード㈱代表取締役(現任)
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(注)5
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29,000
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取締役
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尾高 雅美
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1964年5月15日
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1987年4月
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トヨタ自動車株式会社
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1990年10月
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監査法人トーマツ
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1990年10月
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公認会計士登録
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1999年4月
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弁護士登録
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1999年4月
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成蹊法律事務所
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2003年10月
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黒田法律事務所
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2005年2月
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クリフォードチャンス法律事務所
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2006年10月
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AIG Global Real Estate Asia Pacific,Inc.
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2008年12月
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ING不動産投資顧問(株)
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2011年1月
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独立開業(現 ウィザーズ国際法律事務所)代表(現任)
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2019年10月
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エムエーウェルフェア㈱ 取締役(現任)
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2019年7月
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NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構理事就任(現 常任理事)
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2021年6月
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当社取締役就任(現任)
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(注)5
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-
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常勤監査役
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吉田 清滋
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1949年5月11日
生
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1981年3月
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(株)セブンイレブンジャパン入社
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1988年8月
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㈱セイトー 経理部長
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2004年4月
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(株)セラックジャパン代表取締役社長
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2007年6月
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当社入社
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2007年12月
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当社経理・財務部部長就任
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2016年4月
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当社管理部経理・財務グループ嘱託契約
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2021年6月
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当社監査役就任(現任)
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(注)4
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200
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監査役
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佐藤 宏
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1951年9月26日
生
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1975年4月
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住友電気工業㈱入社
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2000年7月
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㈱ネットマークス入社
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2001年6月
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同社執行役員
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2004年6月
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同社取締役執行役員
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2005年4月
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同社取締役常務執行役員
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2007年4月
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同社取締役副社長
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2010年4月
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同社代表取締役社長
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2014年3月
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ユニアデックス㈱取締役副社長
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2016年10月
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㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現任)
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2017年12月
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アイビーシー㈱社外監査役(現任)
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2019年6月
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当社監査役就任(現任)
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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外山 勝保
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1963年1月11日
生
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1987年4月
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日本電信電話㈱入社
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1987年7月
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NTTソフトウェア研究所配属
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1994年2月
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NTT技術調査部 担当課長
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1996年2月
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NTTソフトウェア研究所 主任研究員
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1997年9月
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インターネットマルチフィード(株)技術部次長
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2001年8月
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NTT情報流通プラットフォーム研究所
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2007年7月
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インターネットマルチフィード(株)取締役技術部長
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2012年7月
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NTTコミュニケーションズ(株)ネットワークサービス部オープンネットワークサービス部門長 理事
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2015年6月
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インターネットマルチフィード(株)代表取締役副社長(現任)
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2022年6月
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当社監査役就任(現任)
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(注)6
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-
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計
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3,268,800
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(注)1.取締役尾高雅美は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤宏及び外山勝保は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社を取り巻く事業環境の変化に際し、より業務に精通した人材を登用することで、迅速な意思決定と業務執行などの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の9名です。
役職名
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氏名
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執行役員社長
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阿部 昭彦
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執行役員副社長
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宮村 信男
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執行役員副社長
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鈴木 達
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執行役員
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アカウント営業第一統括部長
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内田 洋徳
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執行役員
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アカウント営業第二統括部長
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本間 亮匡
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執行役員
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グループ事業推進統括部長
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甲賀 武
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執行役員
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技術戦略室長
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米田 雅人
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執行役員
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技術統括部長
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奥野 喜弘
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執行役員
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経営管理部長
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廣谷 慎吾
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役尾高雅美氏は、ウィザーズ国際法律事務所代表、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構常任理事、エムエーウェルフェア株式会社の取締役であります。ウィザーズ国際法律事務所、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構、エムエーウェルフェア株式会社と当社の間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤宏氏及び社外監査役外山勝保氏と当社との関係は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、上記3名のうち、社外取締役尾高雅美氏は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。
社外監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び従業員の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互の連携を図っております。