小売業 <3549> 株式会社クスリのアオキホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 最高顧問 |
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1976年６月 有限会社青木二階堂薬局設立監査役 1981年３月 有限会社三和薬商代表取締役 1985年１月 株式会社クスリのアオキ設立代表取締役専務 1999年６月 同社代表取締役副社長 2003年８月 同社代表取締役社長 2012年５月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2014年５月 同社取締役最高顧問 2016年11月 当社取締役最高顧問（現任） |
（注）４ ※１ |
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代表取締役 社長 |
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1996年４月 大塚製薬株式会社入社 2003年２月 株式会社クスリのアオキ入社 2006年４月 同社管理部長 2006年７月 同社執行役員管理部長 2007年５月 同社執行役員人事教育部長 2008年11月 同社執行役員調剤事業本部長 2010年５月 同社執行役員営業本部長兼営業推進室長 2010年６月 株式会社青木二階堂代表取締役社長 2010年８月 株式会社クスリのアオキ代表取締役専務兼営業本部長兼営業推進室長 2012年５月 同社代表取締役兼専務執行役員営業本部長 2014年５月 同社代表取締役社長（現任） 2016年11月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 2018年６月 当社代表取締役社長（現任） |
（注）４ ※１ |
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取締役 副社長 |
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1997年４月 東京エレクトロン株式会社入社 2004年４月 大塚製薬株式会社入社 2008年４月 株式会社クスリのアオキ入社 2008年11月 同社執行役員ＩＴ・業務改革本部長 2010年５月 同社執行役員商品部長 2012年５月 同社専務執行役員経営管理統括部長兼ＩＴ・物流推進部長 2012年５月 Ａ２ロジ取締役（現任） 2014年５月 株式会社クスリのアオキ専務執行役員店舗運営本部長 2016年11月 当社専務執行役員グループ店舗運営部門担当 2017年５月 同社専務執行役員グループ開発部門担当 2017年５月 株式会社クスリのアオキ取締役兼専務執行役員開発本部長 2018年６月 同社取締役副社長兼開発本部長 2021年５月 同社取締役副社長（現任） 2021年８月 当社取締役副社長（現任） |
（注）４ ※１ |
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取締役 管理部門担当 |
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1989年４月 株式会社ワールド入社 2004年７月 株式会社クスリのアオキ入社 2006年５月 同社執行役員経営企画室長 2010年５月 同社執行役員管理本部長 2012年５月 同社常務執行役員管理本部長 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ取締役 2013年５月 株式会社クスリのアオキ常務執行役員財務企画・ＩＲ室長 2014年５月 同社常務執行役員管理本部長 2014年８月 同社取締役兼常務執行役員管理本部長 2016年８月 当社取締役 2016年11月 当社取締役兼常務執行役員グループ管理部門担当 2018年６月 当社取締役管理部門担当兼経営企画室長 2018年６月 株式会社クスリのアオキ取締役 2020年５月 当社取締役管理部門担当 2021年５月 当社取締役管理部門担当兼経理室長（現任） 2021年５月 株式会社クスリのアオキ取締役経理部長（現任） |
（注）４ ※１ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 営業部門担当 |
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2003年５月 株式会社クスリのアオキ入社 2012年５月 同社調剤運営部長 2016年５月 同社社長付大型店開発担当（部長待遇） 2017年５月 同社店舗支援部長 2018年６月 同社店舗運営本部長兼調剤事業部長 2020年５月 同社店舗運営本部長兼ドラッグ統括 2020年８月 同社取締役店舗運営本部長兼ドラッグ統括 2020年８月 当社取締役営業部門担当 2021年５月 当社取締役営業部門担当兼関東・東北地区本部長（現任） 2021年５月 株式会社クスリのアオキ取締役店舗運営本部長（現任） 2022年６月 日本チェーンドラッグストア協会理事（現任） |
（注）４ ※１ |
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1979年３月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 1990年５月 同社取締役 1992年２月 同社常務取締役 1995年５月 同社専務取締役 1997年６月 同社代表取締役社長 2003年５月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長 2012年３月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループＣＥＯ 2014年８月 株式会社クスリのアオキ社外取締役 2014年11月 ウエルシアホールディングス株式会社取締役（現任） 2016年11月 当社社外取締役（現任） 2020年３月 イオン株式会社取締役兼代表執行役会長（現任） |
（注）４ ※１ |
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1987年４月 弁護士登録 1987年４月 柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所 2001年１月 同所パートナー弁護士（現任） 2004年６月 日本製紙株式会社社外監査役 2014年６月 アルパイン株式会社社外監査役 2014年６月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外監査役 2016年６月 アルパイン株式会社社外取締役監査等委員 2016年６月 ＹＫＫ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2019年８月 当社社外取締役（現任） |
（注）４ ※１ |
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1998年４月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2020年８月 越田公認会計士事務所開設（現在に至る） 2021年８月 当社社外取締役（現任） 2022年７月 株式会社はじめ会計社代表取締役（現任） |
（注）４ ※１ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1997年４月 花王株式会社入社 2000年２月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 2005年７月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2008年１月 日本メドトロニック株式会社入社 2014年10月 クーパービジョン・ジャパン株式会社入社 2015年10月 同社執行役員 2018年10月 同社取締役 2019年５月 同社代表取締役社長（現任） 2019年６月 一般社団法人日本コンタクトレンズ協会理事（現任） 2021年８月 当社社外取締役（現任） |
（注）４ ※１ |
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1984年４月 株式会社北陸銀行入行 2004年10月 同行経営管理部副部長 2006年６月 同行津幡支店長 2008年６月 同行釧路支店長 2010年６月 同行融資第一部副部長 2014年６月 同行監査部上席検査役 2016年４月 株式会社クスリのアオキ出向内部統制推進課付顧問 2016年６月 当社監査役 2016年７月 株式会社Ａ２ロジ監査役（現任） 2016年８月 株式会社クスリのアオキ監査役（現任） 2016年11月 当社常勤監査役（現任） 2020年６月 株式会社ナルックス監査役（現任） |
（注）４ ※２ |
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1974年４月 三井物産株式会社入社 1984年７月 カナカン株式会社入社 1990年４月 同社取締役 1994年２月 北陸冷蔵株式会社社外取締役 2000年４月 カナカン株式会社代表取締役社長 2010年６月 コカ・コーラカスタマーマーケティング株式会社入社 2011年４月 同社執行役員トレードマーケティング統括部長 2012年１月 同社執行役員第二営業本部長 2013年９月 アトム運輸株式会社（現 株式会社シンクラン）入社 2013年11月 同社取締役副社長 2014年８月 株式会社クスリのアオキ社外監査役 2015年11月 株式会社K&アソシエイツ取締役CEO（現任） 2016年３月 ＧＲＮホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2016年11月 当社社外監査役（現任） |
（注）４ ※２ |
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1992年４月 弁護士登録 1992年４月 わかくさ法律事務所入所 1994年２月 松本洋武法律事務所（現 中村明子法律事務所）（現在に至る） 2014年３月 株式会社北國新聞社社外監査役（現任） 2014年８月 株式会社クスリのアオキ社外監査役 2016年11月 当社社外監査役（現任） 2019年４月 社会福祉法人石川整肢学園理事（現任） 2022年６月 石川県漁業協同組合非常勤理事（現任） |
（注）４ ※２ |
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計 |
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４．任期 ※１．2022年８月18日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
※２．2020年８月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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森岡 真一 |
1977年３月18日生 |
2003年11月 弁護士登録 2005年８月 兼六法律事務所（現弁護士法人兼六法律事務所）入所（現在に至る） |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役岡田元也は、イオン株式会社取締役兼代表執行役会長であり、経営者としての豊富な経験、実績、見識を有しております。取締役として事業に有益な助言を行っていただき、当社の企業価値向上に反映するため、社外取締役として選任しております。なお、当社子会社は、同社グループとの間で店舗に係る不動産賃貸借取引があり、また同社グループ会社より商品仕入等の取引を行っております。
社外取締役柳田直樹は、柳田国際法律事務所の弁護士であり、弁護士としての専門的見地及び見識を有するとともに、これまでも社外取締役または社外監査役として複数の会社の経営に関与してきております。取締役として事業に有益な助言を行っていただき、当社の企業価値向上に反映するため、社外取締役として選任しております。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役越田利弥は、公認会計士としての専門的見地及び見識を有しており、業務執行から独立した立場から経営の監督とチェック機能を果たしていただけると考え、社外取締役としております。なお、当社との人的・資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役井上佳子は、クーパービジョン・ジャパン株式会社代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験や見識に加え、女性として当社の企業価値向上のための有用な視点を有しております。その経験や知識を活かして独立した立場から経営の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との人的・資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役桑島敏彰は、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験を有しており、当社の監査体制強化に反映していただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中村明子は、弁護士としての専門的見地及び見識を持つとともに商事問題に関する豊富な経験を有しており、当社の監査体制強化に反映していただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点と専門的見地や豊富な経験から発言を行っております。また、取締役会・監査役会の席上以外でも、適時、代表取締役との意見交換の場において有益な意見具申を行っております。社外取締役及び社外監査役は、当社グループの企業統治において重要な役割を果たしております。
なお、社外取締役柳田直樹、越田利弥、井上佳子及び社外監査役中村明子は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については特段定めておりませんが、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点と豊富な経験及び見識を有する方を選任しております。
当社は、現在の社外取締役及び社外監査役が企業統治の面で十分に機能していると判断しており、現在の体制を維持することに問題はないと考えております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
