情報・通信業 <3697> 株式会社ＳＨＩＦＴ役員

役員

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

丹下　大

1974年９月22日

2000年４月	株式会社インクス（現SOLIZE株式会社）　入社
2005年９月	当社設立　代表取締役社長(現任)
2012年９月	SHIFT GLOBAL PTE LTD Director（現任）
2017年３月	ALH株式会社取締役（現任）
2019年１月	株式会社アッション取締役
2019年１月	株式会社さうなし　取締役
2019年３月	株式会社システムアイ　取締役

(注)４

5,606,800

取締役副社長

佐々木　道夫

1957年３月７日

1982年３月	リード電気株式会社（現キーエンス株式会社）　入社
1999年６月	同社　取締役APSULT事業部長　兼事業推進部長
2000年12月	同社　代表取締役社長
2010年12月	同社　取締役特別顧問
2017年５月	株式会社瑞光　社外取締役（現任）
2018年６月	東京エレクトロン株式会社　社外取締役（現任）
2018年11月	当社　取締役
2019年11月	当社　取締役（監査等委員）
2020年11月	当社　取締役副社長（現任）

(注)４

―

取締役

小林　元也

1979年２月13日

2003年４月	株式会社インクス（現SOLIZE株式会社）　入社
2007年４月	当社入社
2009年11月	当社ソフトウェアテスト事業部長
2013年５月	当社　執行役員
2014年11月	当社　取締役(現任)
2015年４月	株式会社SHIFT PLUS　取締役（現任）
2017年３月	ALH株式会社取締役（現任）
2017年８月	株式会社メソドロジック　取締役（現任）
2018年５月	Airitech株式会社　取締役
2019年３月	株式会社システムアイ　取締役
2019年６月	SHIFT ASIA CO., LTD.　取締役（現任）
2021年10月	株式会社分析屋　取締役(現任）
2021年11月	株式会社さうなし　取締役（現任）
2021年11月	VISH株式会社　取締役（現任）

(注)４

162,400

取締役

服部　太一

1974年11月16日

1998年４月	日本電信電話株式会社（後、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に分社化）入社
2006年６月	株式会社リクルートホールディングス　入社
2012年10月	Indeed Inc.　取締役（出向）
2014年４月	同社　Vice President,Finance
2018年４月	同社　Senior Vice President,Finance
2019年４月	同社　CFO
2021年１月	株式会社リクルートホールディングス　帰任
2021年７月	当社　執行役員
2021年10月	株式会社分析屋　監査役（現任）
2021年10月	株式会社CLUTCH　監査役（現任）
2021年10月	株式会社ナディア　監査役（現任）
2021年11月	当社　取締役（現任）
2021年11月	株式会社デケム　監査役（現任）
2022年３月	株式会社SHIFTグロース・キャピタル　代表取締役（現任）

(注)４

―

取締役

村上　誠典

1978年８月16日

2003年４月	ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）　入社
2017年７月	シニフィアン株式会社設立代表取締役（現任）
2020年３月	ベルフェイス株式会社社外取締役（現任）
2020年11月	当社　取締役（現任）
2022年１月	株式会社Bitstar　社外取締役（現任）
2022年３月	株式会社hacomono　社外取締役（現任）
2022年３月	株式会社SmartHR　社外取締役（現任）
2022年４月	株式会社サイカ　社外取締役（現任）

(注)４

―

取締役

元谷　芙美子

1947年７月８日

1966年４月	福井信用金庫　入社
1971年６月	信金開発株式会社（現アパ株式会社）取締役（現任）
1980年12月	アパホテル株式会社設立　取締役
1994年２月	アパホテル株式会社　代表取締役社長（現任）
2015年12月	アパホールディングス株式会社設立取締役（現任）
2020年11月	当社　取締役（現任）
2021年５月	株式会社ティーケーピー　社外取締役（現任）

(注)４

5,100

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
（監査等委員）
（常勤）

新井　優介

1975年１月１日

1998年４月	有限会社辰巳商事入社
2004年１月	サンコーテクノ株式会社　入社
2006年１月	みすず監査法人（旧中央青山監査法人）　入所
2007年８月	隆盛監査法人　入所
2008年12月	新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）　入所
2010年７月	公認会計士登録
2016年７月	東陽監査法人　入所
2021年11月	当社　取締役（監査等委員）（現任）
2022年３月	株式会社SHIFTグロース・キャピタル　監査役（現任）

(注)５

―

取締役
（監査等委員）
（非常勤）

知識　賢治

1963年１月27日

1985年４月	鐘紡株式会社　入社
1998年４月	株式会社リサージ　代表取締役
2004年５月	株式会社カネボウ化粧品　取締役兼代表執行役社長・最高執行責任者（COO）
2006年１月	同社　代表取締役社長執行役員
2010年６月	株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ　代表取締役社長
2015年10月	日本交通株式会社　代表取締役社長
2018年11月	当社　取締役
2019年11月	当社　取締役（監査等委員）（現任）
2020年６月	石井食品株式会社　社外取締役（現任）
2021年６月	株式会社オンワードホールディングス　社外取締役（現任）
2021年６月	株式会社ソラスト　社外取締役（現任）
2022年５月	株式会社オンワードホールディングス　取締役副社長(現任)

(注)５

―

取締役
（監査等委員）
（非常勤）

中垣　徹二郎

1973年２月２日

1996年４月	日本アジア投資株式会社　入社
2011年４月	同社　投資本部長
2011年４月	DFJ JAIC Venture Partners, LLC （現：Draper Nexus Venture Partners, LLC）設立 Managing Director（現任）
2013年３月	DJパートナーズ株式会社設立代表取締役（現任）
2013年12月	株式会社trippiece　取締役（現任）
2014年５月	株式会社STUDIOUS（現株式会社TOKYO BASE）　取締役（現任）
2014年９月	株式会社イノーバ　取締役（現任)
2014年10月	Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director（現任）
2014年11月	当社　取締役
2016年９月	株式会社UNCOVER TRUTH　取締役（現任）
2018年４月	株式会社favy　取締役（現任）
2020年11月	当社　取締役（監査等委員）（現任）
2021年3月	株式会社CultureStudioTokyo　取締役（現任）

(注)６

―

計

5,774,300

(注) １．2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２．取締役村上誠典氏、元谷芙美子氏は社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員）新井優介氏、知識賢治氏、中垣徹二郎氏は社外取締役であります。

４．2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

７．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
福山　義人	1949年12月20日	1972年４月	コンピュータサービス株式会社（現SCSK株式会社）入社	2,000
		1988年12月	株式会社CSK（現SCSK株式会社）取締役
		2004年７月	同社代表取締役
		2005年10月	株式会社CSKホールディングス（現SCSK株式会社）代表取締役
		2010年12月	株式会社マネジメント・サポート設立　代表取締役（現任）
		2011年４月	株式会社デジタルデザイン（現SAMURAI&J PARTNERS株式会社）　取締役
		2011年８月	当社　顧問
		2013年８月	株式会社デジタルデザイン（現SAMURAI&J PARTNERS株式会社）　取締役会長
		2013年11月	当社　社外監査役
		2016年４月	株式会社デジタルデザイン（現SAMURAI&J PARTNERS株式会社）　取締役（監査等委員）

８．業務執行の役割と責任を明確化し、迅速な意思決定により効率的に業務を執行すること目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の５名で構成されております。

職名	氏名
上席執行役員人事本部本部長	菅原　要介
上席執行役員デジタルビジネス事業本部本部長	細田　俊明
執行役員サービス＆テクノロジー本部本部長	真岡　佑介
執行役員営業統括本部事業戦略本部本部長	小見山　茂樹
執行役員営業統括本部営業本部本部長	木村　剛

②社外取締役との関係

当社は、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を５名選任しております。

社外取締役の村上誠典氏は、資本市場との対話、ガバナンス及びESGに関する豊富な経験と数多くの企業のアドバイザーとしての経験をもとに、今後当社グループがさらなる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役の元谷芙美子氏は、経営者として企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、成長を続ける当社の経営全般を監督いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、社外取締役元谷芙美子氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、その他には、当社と社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役の新井優介氏は、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役の知識賢治氏は、経営者として特にガバナンス体制や人事戦略について豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役の中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後当社が、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

また、当社では社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、当社は、社外取締役の村上誠典氏、元谷芙美子氏、新井優介氏、知識賢治氏、中垣徹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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