（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2022年７月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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川嶋 真理
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1969年９月28日
生
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1989年９月
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株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役
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1994年１月
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ファミリービズ株式会社設立 代表取締役
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1995年11月
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インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）取締役
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2000年３月
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サイバービズ株式会社（現当社）設立
代表取締役会長
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2007年７月
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当社 取締役相談役
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2007年９月
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当社 特別顧問
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2010年４月
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当社 執行役員
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2010年７月
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当社 取締役副社長
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2011年８月
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当社 代表取締役会長兼社長
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2018年７月
2020年12月
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当社 代表取締役社長（現任）
株式会社Luck Out 代表取締役（現任）
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（注）３
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2,941,835
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取締役
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小林 真人
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1966年７月31日
生
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1989年９月
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林公認会計士事務所入所
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1998年１月
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国際キャピタル株式会社（現AGキャピタル株式会社）入社
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2000年２月
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フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
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2001年１月
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株式会社コネクトテクノロジーズ（現株式会社ジー・スリーホールディングス）入社
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2002年11月
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同社 取締役
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2008年５月
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UTホールディングス株式会社入社
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執行役員
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2008年７月
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日本エイム株式会社（現UTエイム株式会社） 取締役
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2009年11月
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当社入社
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2011年９月
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株式会社Synphonie（現株式会社enish）
入社
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2012年５月
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当社入社 管理グループGM
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2012年７月
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当社 取締役 管理担当（現任）
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2012年12月
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Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CFO（現任）
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2017年８月
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当社 執行役員
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2018年９月
2020年７月
2020年７月
2020年12月
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株式会社ワナップス 取締役
株式会社リトルライト 代表取締役
（現任）
株式会社PINK 代表取締役
株式会社Luck Out 監査役（現任）
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（注）３
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16,040
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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溝上 雅俊
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1983年11月18日
生
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2006年４月
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株式会社ベンチャー・オンライン入社
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2008年５月
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株式会社ガネット入社
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2009年10月
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当社入社
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2017年８月
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当社 執行役員
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2018年９月
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株式会社cocoloni 取締役
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2019年12月
2020年７月
2020年12月
2021年７月
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株式会社コンコース 代表取締役（現任）
当社 取締役 占い関連サービス担当
（現任）
株式会社Luck Out 取締役（現任）
株式会社cocoloni 代表取締役（現任）
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（注）３
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11,758
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取締役
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美澤 臣一
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1960年６月22日
生
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1984年４月
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西武建設株式会社入社
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1989年４月
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大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社
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1997年７月
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ディー・ブレイン証券株式会社（現日本クラウド証券株式会社）設立
代表取締役社長
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1999年７月
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トランス・コスモス株式会社入社
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2000年６月
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同社 取締役
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2001年４月
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同社 常務取締役
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2002年10月
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同社 専務取締役
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2006年５月
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コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
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2008年９月
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株式会社マクロミル 社外取締役
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2009年７月
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株式会社フロンティアインターナショナル 社外監査役（現任）
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2011年７月
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当社 社外取締役（現任）
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2013年６月
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ミナトエレクトロニクス株式会社（現ミナトホールディングス株式会社）
社外監査役
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2015年６月
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Kudan株式会社 社外取締役
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2016年３月
2020年６月
2022年３月
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ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社） 社外取締役 監査等委員（現任）
Kudan株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
株式会社ワンキャリア 社外取締役
監査等委員（現任）
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（注）３
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－
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取締役
（常勤監査等委員）
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上田 一彦
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1958年１月４日
生
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1983年４月
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新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
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2003年10月
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株式会社秀英予備校入社
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2009年９月
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株式会社ぐるなび入社
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2011年８月
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同社 執行役員
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2019年７月
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当社 社外取締役 常勤監査等委員（現任）
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（注）４
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－
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取締役
(監査等委員)
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井上 昌治
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1961年７月29日
生
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1984年４月
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株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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2001年12月
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株式会社総合医科学研究所（現株式会社総医研ホールディングス） 社外監査役
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2005年７月
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当社 社外監査役
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2009年９月
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弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現職）
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2016年３月
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KLab株式会社 社外取締役 監査等委員
（現任）
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2016年４月
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株式会社SKIYAKI 社外取締役 監査等委員（現任）
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2017年７月
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当社 社外取締役 監査等委員（現任）
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2017年11月
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アララ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
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（注）４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
(監査等委員)
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谷間 真
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1971年10月６日
生
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1997年１月
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公認会計士谷間真事務所開業
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1999年５月
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株式会社ディー・ブレイン関西 代表取締役
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2002年７月
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当社 社外監査役
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2002年８月
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株式会社プロ・クエスト 代表取締役
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2004年10月
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株式会社バルニバービ 社外取締役
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2004年11月
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株式会社関門海 社外取締役
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2005年７月
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当社 社外取締役
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2007年４月
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株式会社関門海 代表取締役
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2012年２月
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株式会社T-REVIVEコンサルティング 代表取締役（現任）
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2013年３月
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株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
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2014年５月
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株式会社アクリート 社外取締役
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2014年７月
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当社 監査役
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2015年12月
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株式会社キャリア 社外取締役（現任）
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2015年12月
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株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役（現任）
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2017年３月
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株式会社FREEMIND 社外取締役（現任）
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2017年７月
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当社 社外取締役 監査等委員（現任）
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2018年１月
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シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役（現任）
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2018年６月
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株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ) 社外取締役
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2018年８月
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メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社） 社外取締役（現任）
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2019年12月
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株式会社ミライロ 社外取締役（現任）
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2020年７月
2021年10月
2022年１月
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monoAI technology株式会社 社外取締役（現任）
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 社外取締役（現任）
株式会社MOGU 社外取締役（現任）
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（注）４
|
－
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計
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2,969,633
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（注）１．取締役美澤臣一氏、上田一彦氏、井上昌治氏及び谷間真氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 上田一彦氏、委員 井上昌治氏、委員 谷間真氏
なお、上田一彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
３．2022年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は「社外取締役」の要件を満たしています。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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根來 伸旭
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1984年11月10日生
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2015年１月
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株式会社G-7ホールディングス 入社
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2015年12月
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弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所
（現職）
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2019年２月
2021年４月
2022年１月
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イデアカード株式会社社外取締役（現任）
知能技研株式会社 社外取締役（現任）
株式会社MOGU 社外監査役（現任）
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|
－
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（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
当社の社外取締役は取締役７名のうち４名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ａ．社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役美澤臣一氏は、長年にわたるビジネス経験及び会社経営経験を有しており、独立した立場から当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役上田一彦氏は、長年の管理部門におけるキャリアによって培われた経理・財務などに関する知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役井上昌治氏は、弁護士であり法務面に関する知識及び経験を重ね、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役谷間真氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理部門及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。
