(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち、女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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佐 谷 宣 昭
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昭和47年11月12日
生
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平成12年４月 株式会社パイプドビッツ設立
代表取締役
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平成17年12月 同社代表取締役社長ＣＥＯ
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平成27年９月 当社代表取締役社長兼執行役員
グループＣＥＯ（現任）
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（重要な兼職の状況）
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株式会社パイプドビッツ 取締役
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ペーパレススタジオジャパン株式会社 取締役
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株式会社ゴンドラ 取締役
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株式会社フレンディット 取締役
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株式会社美歴 取締役
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株式会社VOTE FOR 取締役
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株式会社アイラブ 取締役
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株式会社エルコイン 取締役
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株式会社シモキタコイン 取締役
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ダブルシャープ・パートナーズ株式会社 取締役
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（注）３
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2,821,100
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取締役
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大 屋 重 幸
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昭和45年１月３日
生
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平成５年４月 株式会社トーメン入社
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平成14年４月 株式会社マクロミル入社
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平成14年９月 同社常勤監査役
平成20年２月 株式会社アトランティス
取締役ＣＦＯ
平成21年６月 株式会社パイプドビッツ入社
執行役員ＣＲＯ
平成22年５月 同社取締役ＣＦＯ
平成27年９月 当社取締役兼
執行役員グループＣＦＯ（現任）
令和２年３月 ダブルシャープ・パートナーズ株式会社設立 代表取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
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ダブルシャープ・パートナーズ株式会社
代表取締役
株式会社ゴンドラ 監査役
株式会社フレンディット 監査役
株式会社美歴 監査役
株式会社VOTE FOR 監査役
株式会社アイラブ 監査役
株式会社エルコイン 監査役
株式会社シモキタコイン 監査役
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（注）３
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20,000
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取締役
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志 賀 正 規
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昭和50年９月２日
生
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平成13年４月 株式会社パイプドビッツ入社
平成17年５月 同社常勤監査役
平成20年５月 同社取締役リスク管理担当
平成21年５月 同社取締役兼執行役員CISO
平成27年３月 同社取締役兼執行役員CRO
令和４年５月 当社取締役兼
執行役員グループCRO（現任）
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（注）３
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10,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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鶴 本 浩 司
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昭和38年10月６日
生
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昭和61年４月 日本ヒルトンホテル株式会社入社
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昭和63年12月 Highstress Plastics社入社
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平成３年５月 株式会社リン・コーポレーション
入社
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平成６年12月 オーストラリア政府観光局入局
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平成14年11月 株式会社軌道社（現株式会社マーケティング・ボイス）設立
代表取締役（現任）
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平成20年２月 株式会社パイプドビッツ社外取締役
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平成24年12月 トラベルプレス株式会社（現トラベルボイス株式会社）設立
代表取締役（現任）
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平成27年９月 当社社外取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
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株式会社マーケティング・ボイス 代表取締役
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トラベルボイス株式会社 代表取締役
株式会社GreatValue 取締役
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（注）３
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9,400
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取締役
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村 松 充 雄
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昭和26年８月４日
生
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昭和51年４月 日本電信電話公社入社
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平成15年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
取締役
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平成17年６月 同社 取締役常務執行役員
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平成21年６月 株式会社ＮＴＴデータ・アイ
代表取締役副社長執行役員
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平成22年６月 同社 代表取締役社長
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平成26年６月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 常勤監査役
株式会社ＮＴＴデータ・アイ 顧問
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 監査役
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平成28年５月 当社社外取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
一般社団法人日本クラウド産業協会（旧一般社団法人ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会）
常務理事
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（注）３
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常勤監査役
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和 田 昇
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昭和29年９月７日
生
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昭和52年４月 富士通株式会社入社
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平成17年６月 株式会社富士通システムソリュー
ションズ 取締役
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平成20年４月 株式会社富士通関西システムズ
執行役員
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平成25年４月 株式会社富士通ワイエフシー
常務取締役
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平成30年５月 当社常勤社外監査役（現任）
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（重要な兼職の状況）
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株式会社パイプドビッツ 監査役
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ペーパレススタジオジャパン株式会社 監査役
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株式会社MAKE HOUSE 監査役
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（注）４
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監査役
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大 村 健
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昭和49年４月27日
生
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平成11年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
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平成22年５月 株式会社パイプドビッツ監査役
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平成23年１月 フォーサイト総合法律事務所開設
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代表パートナー弁護士（現任）
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平成24年12月 モーションビート株式会社
（現ユナイテッド株式会社）
社外監査役（現任）
アライドアーキテクツ株式会社
社外監査役
（令和２年３月から社外取締役（監査等委員）（現任)）
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平成26年12月 株式会社イグニス社外監査役
（平成27年12月から社外取締役
（監査等委員)）
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平成27年９月 当社社外監査役（現任）
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（注）５
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9,400
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監査役
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渡 邉 宣 昭
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昭和24年３月25日
生
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昭和47年10月 監査法人和光事務所入所
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昭和56年８月 公認会計士登録
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平成12年５月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任
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平成20年７月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東関東事務所長
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平成23年７月 公認会計士渡邉宣昭事務所開設
所長（現任）
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平成24年５月 株式会社パイプドビッツ監査役
株式会社東天紅社外監査役（現任）
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平成27年６月 クオール株式会社（現クオールホールディングス株式会社）
社外監査役
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平成27年９月 当社社外監査役（現任）
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（注）５
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計
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2,869,900
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(注)１．取締役鶴本浩司氏及び取締役村松充雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役和田昇氏、監査役大村健氏及び監査役渡邉宣昭氏は、社外監査役であります。
３．令和４年２月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．令和４年２月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、弁護士である由木竜太氏を選任しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役鶴本浩司氏及び社外監査役大村健氏は、それぞれ当社株式を9,400株保有しております。以上のほか、当社社外役員との間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できる方を候補者として選任することとしております。
取締役鶴本浩司氏は、経営者としての経験、実績が豊富であり、また専門性、国際性を有しているため、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待して選任しております。なお、同氏は、当社ＰＧ報酬委員会の委員として、当社取締役の報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただきます。
取締役村松充雄氏は、経営者としての知見及びプロジェクトマネジメントの豊富な経験と実績を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しております。なお、同氏は、当社ＰＧ報酬委員会の委員として、当社取締役の報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただきます。
監査役和田昇氏は、経営者としての豊富な経験、実績に基づき、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役大村健氏は、弁護士として会社法を中心とする企業法務全般の知識を有していることから、当社の監査役体制の強化及び充実に適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士の資格を持ち、監査及び会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、また、社外監査役は、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
