(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役
CEO
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石村賢一
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1962年10月14日
生
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1986年4月
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㈱アスキー入社
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1988年10月
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同社社長室
広報担当、事業開発担当部長
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1990年12月
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㈱アスキーエクスプレス設立
取締役企画部長
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1991年12月
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㈱アスキーエアーネットワーク設立
代表取締役
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1994年10月
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㈱アスキーネット 取締役
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1996年7月
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㈱アスキーインターネットサービスカンパニー 副事業部長
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1998年6月
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セコム㈱入社
ネットワークセキュリティ事業部
スーパーバイザー
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1999年2月
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当社設立 代表取締役
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2001年12月
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㈱インフォビュー 取締役
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2004年11月
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㈱パーソナルショップ設立 代表取締役
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2005年8月
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㈱ワイズワークスプロジェクト 取締役
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2005年10月
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㈱ユニコム設立 代表取締役(現任)
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2006年7月
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㈱ECホールディングス(現 ECH㈱) 取締役
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2021年6月
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当社 代表取締役CEO(現任)
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(注)3
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150,000
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代表取締役
COO社長
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柳田要一
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1963年3月13日
生
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1986年4月
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㈱リクルート入社
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2004年6月
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㈱リクルート退社
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2005年9月
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当社 入社
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2006年6月
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当社 取締役
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2009年6月
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当社 最高情報責任者(現任)
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2018年6月
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当社 常務取締役
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2021年6月
2021年11月
2022年6月
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当社 代表取締役COO社長(現任)
㈱クロストラスト 代表取締役社長
㈱WCA 取締役(現任)
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(注)3
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57,500
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取締役
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田中裕之
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1972年10月27日
生
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2000年5月
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ラピッドサイト㈱(現 GMOグローバルサイン・ホールディングス㈱)入社
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2000年7月
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㈱アイル(現 GMOグローバルサイン・ホールディングス㈱)転籍 商品開発室長
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2002年4月
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同社 事業開発部部長
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2003年3月
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日本ジオトラスト㈱(現 GMOグローバルサイン㈱)設立 取締役
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2006年10月
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Hosting&SECURITY Inc.(現 GMO-Z.com USA Inc.)取締役
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2010年8月
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株式会社ワダックス(現 GMOグローバルサイン・ホールディングス㈱) 取締役
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2010年9月
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同社 リテール本部本部長
同社 リテール営業部部長
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2013年2月
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アマゾンジャパン㈱(現 アマゾンジャパン合同会社)入社 ハードライン事業本部DIY&工具事業部 事業部長
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2017年11月
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当社 入社
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2018年4月
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当社 執行役員
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2018年8月
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㈱クロストラスト 監査役
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2020年1月
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㈱コマースニジュウイチ 代表取締役社長
(現任)
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2020年3月
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㈱ウェブクルーエージェンシー(現 ㈱WCA)取締役
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2020年6月
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当社 取締役(現任)
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2020年12月
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㈱クロストラスト 取締役
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(注)3
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-
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取締役
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古川徳厚
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1981年5月1日
生
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2007年4月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・
ジャパン入社
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2010年7月
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アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合
(現 ㈱アドバンテッジパートナーズ)入社
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2014年12月
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㈱ピクセラ 取締役
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2016年10月
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㈱エムピーキッチン 取締役(現任)
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2016年10月
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J-FOODS HONG KONG
LIMITED DIRECTOR
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2018年1月
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アドバンテッジアドバイザーズ㈱出向 取締役
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2019年6月
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当社 社外取締役(現任)
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2019年10月
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㈱ひらまつ 取締役
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2020年3月
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アークランドサービスホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
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日本パワーファスニング㈱ 社外取締役(現任)
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2020年6月
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アドバンテッジアドバイザーズ㈱ 取締役/パートナー(現任)
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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越後屋真弓
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1965年8月29日
生
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1989年4月
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青和特許法律事務所 入所
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1990年4月
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㈱アスキー 入社
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1994年4月
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FCBジャパン㈱ 入社
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1999年2月
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当社 監査役
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2000年6月
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当社 取締役経営管理本部長
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2005年6月
2005年11月
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当社 退社
有限会社ティルハート設立 取締役(現任)
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2017年4月
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学校法人東海医療学園附属総合臨床センター 非常勤
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2020年6月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)4
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3,600
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取締役
(監査等委員)
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岩出 誠
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1951年2月19日
生
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1977年4月
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東京弁護士会登録
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1986年5月
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岩出綜合法律事務所開設 所長
(現 ロア・ユナイテッド法律事務所)代表パートナー(現任)
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1995年6月
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㈱ダイヤモンド・フリードマン社
(現 ㈱ダイヤモンド・リテイルメディア) 監査役
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1998年4月
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東京簡易裁判所 民事調停委員
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2000年3月
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労働省労働基準局「社内預金に関する研究会」専門委員
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2000年9月
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当社 監査役
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2001年1月
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厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会公益代表委員
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2005年9月
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㈱ドン・キホーテ 監査役
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2006年4月
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青山学院大学 客員教授就任
首都大学東京法科大学院(現 東京都立大学法科大学院) 講師(労働法)就任(現任)
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2007年4月
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ドイト㈱ 監査役
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2008年4月
2016年6月
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千葉大学法科大学院 客員教授(労働法)就任
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2018年4月
2022年1月
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明治学院大学大学院 客員教授就任(現任)
弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 代表社員就任(現任)
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(注)4
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25,200
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取締役
(監査等委員)
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中村 渡
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1966年4月25日
生
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1991年9月
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アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入社
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1995年1月
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㈱マイツ(池田公認会計士事務所)入社
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1995年7月
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公認会計士登録
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1996年1月
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日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコグループ㈱)入社
ジャフコ公開コンサルティング㈱(現 ジャフココンサルティング㈱)出向
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1999年4月
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同社 事業投資グループ
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2000年12月
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中村公認会計士事務所開設 所長(現任)
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2004年6月
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当社 監査役
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2015年10月
2016年6月
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当社 常勤監査役
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2019年2月
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㈱エクスモーション 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2019年3月
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J-STAR㈱ 監査役(現任)
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2021年3月
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丸松物産㈱ 社外取締役(現任)
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(注)4
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400
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計
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236,700
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(注)1 取締役 古川徳厚氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役 岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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太田 諭哉
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1975年12月16日生
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1998年4月
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安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行
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(注)
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-
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2001年10月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
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2005年2月
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㈲スパイラル・アンド・カンパニー
(現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー)
代表取締役社長(現任)
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2005年3月
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公認会計士登録
太田諭哉公認会計士事務所(現 スパイラル共同公認会計士事務所)開業
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2006年3月
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税理士登録
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2006年6月
2015年10月
2017年11月
2021年6月
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税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任)
当社 監査役
㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役(現任)
㈱コマースニジュウイチ 社外監査役(現任)
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は現在、取締役7名のうち4名が社外取締役であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が1名、監査等委員である取締役が3名を選任しています。社外取締役である古川徳厚氏は社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士として専門的な見地を、越後屋真弓氏はEC事業及び管理系業務に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役4名と当社の間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2022年3月31日時点において岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は当社の株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。
当社は、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
当社において、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(3) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。