（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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橋 本 太 郎
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1958年６月５日
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1982年４月
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野村證券株式会社入社
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1996年５月
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ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）入社
同社財務経理部企業投資室長
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1998年５月
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日本デジタル放送サービス株式会社(現：スカパーJSAT株式会社)常務取締役
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2000年３月
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当社代表取締役社長(現任)
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2002年１月
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株式会社釣りビジョン取締役会長
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2004年６月
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ブロードメディア・スタジオ株式会社（現：当社）代表取締役社長
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2006年６月
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ハリウッドチャンネル株式会社（現：当社）代表取締役社長
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2009年９月
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ルネサンス・アカデミー株式会社（現：当社）取締役会長
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2010年４月
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デジタルシネマ倶楽部株式会社（現：当社）取締役会長
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2016年４月
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ブロードメディアGC株式会社（現：当社）代表取締役社長
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2017年６月
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ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社（現：当社）取締役会長
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2018年３月
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株式会社釣りビジョン代表取締役会長兼社長
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2020月２月
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ブロードメディアeスポーツ株式会社代表取締役社長（現任）
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2021月６月
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株式会社釣りビジョン取締役会長（現任）
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2021月７月
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システムデザイン開発株式会社取締役会長（現任）
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(注)１
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124,204
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取締役
執行役員
技術サービス本部長
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久 保 利 人
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1969年６月26日
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1995年４月
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フジモリ産業株式会社入社
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1996年９月
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ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）入社
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1998年10月
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マークアイ株式会社入社
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2000年４月
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当社入社
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2002年１月
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アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社（現：当社）出向 営業部長
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2003年１月
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CDNソリューションズ株式会社（現：当社）取締役
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2003年10月
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当社CDN事業部長
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2006年６月
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当社取締役技術サービス統括兼CDN事業部長
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2007年３月
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当社取締役技術サービス本部長
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2012年３月
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デジタルシネマ倶楽部株式会社（現：当社）代表取締役社長
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2014年５月
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ルーネット・システムズ株式会社（現：当社）代表取締役社長
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2015年６月
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当社執行役員技術サービス本部長
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2016年４月
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ブロードメディアGC株式会社（現：当社）取締役
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2016年６月
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当社取締役執行役員技術サービス本部長（現任）
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2017年６月
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ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社（現：当社）代表取締役社長
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2018年６月
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ブロードメディア・スタジオ株式会社（現：当社）取締役
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2021年６月
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システムデザイン開発株式会社代表取締役社長（現任）
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(注)１
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15,382
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
執行役員
教育サービス本部長
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桃 井 隆 良
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1953年８月20日
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1982年４月
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株式会社考え方研究社入社
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1986年４月
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株式会社公文教育研究会入社
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1988年２月
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株式会社大阪有線放送社（現：株式会社USEN）入社
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1994年６月
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株式会社第一興商入社
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2002年４月
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ソフトバンク・ブロードメディア株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）入社
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2002年６月
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当社取締役コンテンツサービス本部長
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2004年11月
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当社取締役ブロードバンド事業部長
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2005年10月
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ルネサンス・アカデミー株式会社（現：当社）代表取締役社長
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2015年６月
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当社取締役
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2016年４月
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一般社団法人科学検定協会（現：一般社団法人STEAM教育協会）代表理事（現任）
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2017年６月
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株式会社日本語センター（現：当社）代表取締役社長
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2020年４月
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当社取締役執行役員教育サービス本部長（現任）
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2021年６月
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ブロードメディアeスポーツ株式会社取締役（現任）
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(注)１
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16,949
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取締役
執行役員
CFO
経営管理本部長
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押 尾 英 明
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1973年４月16日
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2001年11月
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株式会社トラストワーク（現：株式会社オープンループ）入社
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2004年２月
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当社入社
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2006年11月
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当社社長室経営企画グループ シニアマネージャー
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2008年１月
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当社管理本部財務経理部財務課長
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2010年５月
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当社管理本部財務部長
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2015年６月
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当社取締役執行役員CFO経営管理本部長（現任）
CDNソリューションズ株式会社（現：当社）取締役
ブロードメディア・スタジオ株式会社（現：当社）取締役
ハリウッドチャンネル株式会社（現：当社）取締役
ルネサンス・アカデミー株式会社（現：当社）取締役
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2016年４月
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ブロードメディアGC株式会社（現：当社）取締役
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2018年８月
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株式会社釣りビジョン取締役（現任）
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2020年２月
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ブロードメディアeスポーツ株式会社取締役（現任）
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2021年７月
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システムデザイン開発株式会社取締役（現任）
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(注)１
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10,863
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
放送事業戦略担当
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嶋 村 安 高
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1971年９月30日
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1996年４月
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株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現：株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社
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2002年11月
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当社入社
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2007年６月
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ハリウッドチャンネル株式会社（現：当社）取締役
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2008年４月
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当社コンテンツサービス本部副本部長
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2009年12月
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ハリウッドチャンネル株式会社（現：当社）取締役COO
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2010年５月
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当社コンテンツ本部長
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2010年６月
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当社取締役コンテンツ本部長
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2012年６月
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株式会社釣りビジョン取締役
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2015年６月
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当社取締役執行役員コンテンツ戦略本部長
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ブロードメディア・スタジオ株式会社（現：当社）取締役
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2019年７月
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当社取締役執行役員放送・コンテンツ戦略担当
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2020年６月
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株式会社釣りビジョン常務取締役
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2020年７月
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当社取締役執行役員放送事業戦略担当
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2021年６月
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当社取締役放送事業戦略担当（現任）
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株式会社釣りビジョン代表取締役社長（現任）
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(注)１
|
10,397
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取締役
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山 田 純
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1956年３月５日
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1978年４月
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松下通信工業株式会社（現：パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社）入社
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1995年５月
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米国アクセスライン・テクノロジーズ株式会社技術部長
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1998年５月
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クアルコムジャパン株式会社（現：クアルコムジャパン合同会社）入社
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2005年３月
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同社代表取締役社長
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2012年５月
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同社特別顧問
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2013年８月
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会津電力株式会社代表取締役副社長
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2017年６月
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当社監査役
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2019年５月
|
会津電力株式会社代表取締役社長
|
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2020年７月
|
当社取締役（現任）
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2021年５月
|
会津電力株式会社取締役会長（現任）
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（注)１
|
－
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常勤監査役
|
古 屋 俊 一
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1957年８月９日
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1982年４月
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株式会社富士銀行(現：株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
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2006年10月
|
同行新横浜支店支店長
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2008年10月
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同行業務監査部監査主任
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2012年３月
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ソフトバンク株式会社（現：ソフトバンクグループ株式会社）業務監査室担当部長
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2015年５月
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同社及びソフトバンクモバイル株式会社（現：ソフトバンク株式会社）、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社（現：SBペイメントサービス株式会社）内部監査室兼任
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2017年６月
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当社常勤監査役（現任）
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2018年６月
|
ブロードメディア・スタジオ株式会社（現：当社）監査役
ハリウッドチャンネル株式会社（現：当社）監査役
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（注)２
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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監査役
|
北 谷 賢 司
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1955年３月２日
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1980年９月
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米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授
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1992年４月
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株式会社東京ドーム取締役
Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長
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2001年４月
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ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）執行役員
Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント
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2010年１月
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金沢工業大学虎ノ門大学院教授(現任)
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2010年４月
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金沢工業大学コンテンツ＆テクノロジー融合研究所所長(現任)
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2010年６月
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当社監査役（現任）
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2011年７月
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Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長
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2014年４月
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一般社団法人ロケーション・エンタテインメント学会理事兼副会長
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2017年９月
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米国Anschutz Entertainment Group エグゼクティブ・バイス・プレジデントアジア担当兼エグゼクティブ・ディレクター
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2019年８月
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米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授（現任）
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2021年６月
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株式会社InterFM897取締役（現任）
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2022年１月
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三菱商事都市開発株式会社顧問（現任）
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株式会社エフエム東京顧問（現任）
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2022年３月
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エイベックス・エンタテインメント株式会社顧問（現任）
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(注)３
|
－
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監査役
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佐 藤 淳 子
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1970年12月16日
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2005年10月
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弁護士登録
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尾崎法律事務所所属（現任）
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2016年５月
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学校法人塩原学園監事（現任）
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2016年６月
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当社監査役（現任）
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2021年４月
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InsurrKernel株式会社監査役（現任）
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（注)４
|
－
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監査役
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粂 川 操
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1959年３月27日
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1982年10月
|
等松・青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
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1996年８月
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同所パートナー
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1997年１月
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デロイト トーマツ コンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）執行役員EBS事業部長
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1997年６月
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Deloitte Consulting LLP パートナー
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1997年12月
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トーマツ ベンチャーサポート株式会社（現：デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社）常務取締役
|
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2002年12月
|
ブラクストン株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）取締役
|
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2009年６月
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監査法人ナカチ入所
株式会社経営管理ナカチ代表取締役（現任）
|
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2013年３月
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株式会社トミー ヒルフィガー ジャパン（現：合同会社PVHジャパン）監査役
IPOソリューションズ株式会社パートナー
|
|
2019年12月
|
ESG-Techナカチ株式会社代表取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
当社監査役（現任）
|
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（注)４
|
－
|
|
計
|
177,795
|
（注） １ 2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2023年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2021年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５ 取締役 山田純は社外取締役であります。
６ 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 粂川操は、社外監査役であります。
７ 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた2022年３月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
８ 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数100,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
９ 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役 職
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氏 名
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執行役員 技術サービス本部長（※）
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久保 利人
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執行役員 教育サービス本部長（※）
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桃井 隆良
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執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長（※）
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押尾 英明
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執行役員 スタジオ・コンテンツ本部長
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関 芳弘
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執行役員 経営管理本部 経理部長
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中谷 明人
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執行役員 経営管理本部 海外渉外担当
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クリストファー・フレミング
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（※）は、取締役兼任者であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外監査役である古屋俊一氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。社外取締役である山田純氏及び社外監査役である北谷賢司氏、佐藤淳子氏、粂川操氏及び各氏が役員を兼任する他の会社等と当社との間に、特別な利害関係はありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高度な技術的知見を有しております。この豊富な実務経験を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。
社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。
社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い法律に関する見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である粂川操氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い会計に関する見識を有するとともに、代表取締役として経営に関与した経験を有しており、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。
