医薬品 <4884> クリングルファーマ株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

2022年12月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

安達　喜一

1967年２月27日

1996年５月	Postdoctoral Research Associate, Purdue University, IN, U.S.A
1999年３月	Research Scientist, Paradigm Genetics, Inc., NC, U.S.A
2002年９月	㈱三井物産戦略研究所入社
	バイオテクノロジーセンター主任研究員
2004年４月	当社入社　研究開発部長
2004年12月	当社　取締役研究開発部長
2005年12月	当社　取締役副社長
2010年12月	当社　取締役事業開発部長
2011年４月	大阪大学招聘准教授
2016年12月	当社　代表取締役社長(現任)

(注)３

65,900

取締役
信頼性保証部長

橋村　悦朗

1952年４月２日

1975年４月	大塚製薬㈱入社
1989年５月	アース製薬㈱出向
1993年４月	大塚製薬㈱帰任
2016年11月	当社入社　医薬開発部長
2017年12月	当社　取締役医薬開発部長
2021年６月	当社　取締役信頼性保証部長（現任）

(注)３

―

取締役
経営管理部長

村上　浩一

1960年２月11日

1983年４月	㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルート）入社
1992年10月	㈱フレックス入社　取締役
2000年11月	㈱アドバンスクリエイト入社
2002年２月	同社　取締役経営企画室長
2007年10月	同社　常務執行役員経営管理本部長
2011年10月	同社　取締役常務執行役員IT統括部長
2014年12月	同社　取締役上席執行役員内部監査室長
2015年10月	同社　取締役常務執行役員コンプライアンス本部長
2017年12月	同社　専務取締役管理本部長
2019年12月	㈱エトヴォス入社　執行役員管理部部長
2020年８月	NHSインシュアランスグループ㈱入社　執行役員CFO
2021年12月	当社入社　取締役経営管理部長(現任)

(注)３

―

取締役
医薬開発部長

早田　大真

1975年６月３日

2004年５月	当社入社　研究開発部　研究員
2016年12月	当社　医薬開発部　マネージャー
2018年１月	当社　医薬開発部　シニアマネージャー
2021年６月	当社　医薬開発部長
2022年12月	当社　取締役医薬開発部長（現任）

(注)３

2,000

取締役

友保　昌拓

1970年７月28日

1995年４月	雪印乳業㈱（現雪印メグミルク㈱)入社
2001年３月	中外製薬㈱入社
2005年４月	㈱UFJキャピタル(現三菱UFJキャピタル㈱)入社
2015年９月	アニコムキャピタル㈱　フェロー就任
	㈱友保総合研究所設立　代表取締役(現任)
2016年１月	㈱キノファーマ　取締役(現任)
2016年２月	MymMetagenome㈱　取締役
2016年５月	東北大学大学院医学系研究科　非常勤講師
2016年９月	アニコムキャピタル㈱　取締役
2016年12月	当社　取締役(現任)
2017年４月	埼玉医科大学ゲノム医学研究センター病態生理部門　非常勤講師(現任)
2018年７月	㈱GenAhead Bio　社外取締役(現任)
2020年12月	ファーマバイオ㈱　社外取締役(現任)
2022年３月	㈱バイオマトリックス研究所　社外取締役（現任）

(注)３

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

吉野　公一郎

1949年３月25日

1974年４月	鐘紡㈱入社
1999年４月	日本オルガノン㈱入社　医薬研究所長
2003年４月	カルナバイオサイエンス㈱　代表取締役社長(現任)
2004年４月	大阪大学　先端科学イノベーションセンター客員教授
2011年３月	CarnaBio USA, Inc. President & CEO
2013年10月	㈱ProbeX(現　カルナバイオサイエンス㈱) 代表取締役社長
2018年12月	㈱メディネット社外取締役(現任)
	当社　社外取締役(現任)

(注)３

―

取締役

福井　真人

1976年11月24日

2004年４月	Postdoctoral Research Associate, Duke　University Medical Center, NC, U.S.A.
2007年４月	日本全薬工業㈱入社
2012年12月	Research Associate, Fellowship Program,　University of California,Davis, Veterinary Medical Center, San Diego / University of California, San Diego, School of Medicine, CA, U.S.A.
2015年５月	ゼノアックリソース㈱（現　ゼノジェンファーマ㈱）取締役
2018年５月	同社専務取締役
	日本全薬工業㈱　取締役（現任）
2020年12月	当社　社外取締役(現任)
2021年７月	ゼノジェンファーマ㈱　代表取締役社長（現任）

(注)３

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常勤監査役

二宮　和人

1953年７月19日

1983年４月	㈱クラレ入社
2002年10月	㈱エムズサイエンス出向
2005年９月	㈱エムズサイエンスに転籍
2011年１月	日本ステントテクノロジー入社
2015年６月	アドバンテック㈱(現アドバンテック研修センター㈱)入社
2018年12月	当社　社外監査役(現任)

(注)４

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監査役

本川　雅啓

1974年１月22日

2003年11月	べリングポイント㈱入社
2006年６月	あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2018年８月	D＆A総合会計事務所所長(現任)
	新月有限責任監査法人代表社員(現任)
2018年12月	当社　社外監査役(現任)
2019年６月	KOTAIバイオテクノロジーズ㈱　社外取締役(現任)
2021年12月	ドクターズモバイル㈱　社外監査役（現任）

(注)４

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監査役

山口　要介

1979年３月26日

2007年９月	北浜法律事務所・外国法共同事業入所
2011年７月	㈱大阪証券取引所(現東京証券取引所規制法人)出向
2016年８月	岩谷・村本・山口法律事務所共同パートナー(現任)
2017年12月	iCureテクノロジー㈱　社外監査役
2018年12月	当社　社外監査役(現任)
2020年４月	㈱MJE　社外監査役
	akippa㈱　社外監査役(現任)
2021年６月	㈱オービーシステム　社外取締役
2021年12月	㈱フィットクルー　社外監査役（現任）
2022年７月	㈱センターモバイル　社外監査役（現任）

(注)４

―

計

67,900

(注) １．取締役吉野公一郎及び福井真人は、社外取締役であります。

２．監査役二宮和人、本川雅啓及び山口要介は、社外監査役であります。

３．取締役安達喜一、橋村悦朗、村上浩一、早田大真、友保昌拓、吉野公一郎及び福井真人の任期は2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

当社では、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。

社外取締役吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場から当社経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。同氏並びにカルナバイオサイエンス株式会社及び株式会社メディネットと当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役福井真人氏は、日本全薬工業株式会社及びゼノジェンファーマ株式会社の取締役を兼務しております。日本全薬工業株式会社は、当社の株主であり、また、主要な取引先であるため、同氏の取締役会への参加により、株主としての意見を取締役会に反映させることが可能になるとともに、動物用医薬品及び医療機器等の研究開発・製造・輸出入・販売、バイオ医薬品の原薬受託製造を主要な事業とする日本全薬工業株式会社並びにライフサイエンス分野に関する製品及びサービスの研究・開発・製造販売を主要な事業とするゼノジェンファーマ株式会社での会社経営に関する豊富な経験及び高度な知見があることから、その経験及び知見を客観的な立場から当社経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。ゼノジェンファーマ株式会社は、当社の株式を所有しており、また、日本全薬工業株式会社は当社株式の9.31％（当事業年度末現在）を保有する株主であり、当社は、研究開発品等の製造及びその品質検査を委託しております。同氏並びにゼノジェンファーマ株式会社及び、日本全薬工業株式会社と当社との間には、前述の関係以外には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役二宮和人氏は、バイオベンチャーでの勤務経験がある常勤監査役であります。薬事に関する知見も豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役本川雅啓氏は、D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員、ドクターズモバイル株式会社の社外監査役並びにKOTAIバイオテクノロジー株式会社社外取締役を兼務しており、公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びにD&A総合会計事務所、新月有限責任監査法人、ドクターズモバイル株式会社及びKOTAIバイオテクノロジーズ株式会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役山口要介氏は、岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー並びにakippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルの社外監査役を兼務しており、弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びに岩谷・村本・山口法律事務所、akippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルと当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割についての判断もしております。