ガラス・土石製品 <5233> 太平洋セメント株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

不死原　正文

1954年５月18日生

1978年４月	小野田セメント㈱入社
2007年４月	当社環境事業カンパニー事業推進部長
2009年５月	環境事業カンパニー営業部長
2010年10月	環境事業部長
2012年４月	執行役員・環境事業部長
2015年４月	常務執行役員
2015年６月	取締役常務執行役員
2016年４月	取締役常務執行役員・セメント事業本部長
2017年４月	取締役専務執行役員・セメント事業本部長
2018年４月	代表取締役社長(現任）

(注４)

10,979

代表取締役
副社長

北林　勇一

1955年６月２日生

1978年４月	日本セメント㈱入社
2009年５月	当社上磯工場長
2011年４月	執行役員・生産部長
2013年４月	常務執行役員
2013年６月	取締役常務執行役員
2016年４月	代表取締役専務執行役員
2017年４月	代表取締役副社長(現任）

(注４)

10,070

取締役
副社長

安藤　國弘

1957年５月４日生

1980年４月	小野田セメント㈱入社
2011年４月	当社大船渡工場長
2013年４月	執行役員・大分工場長
2015年４月	執行役員・資源事業部長
2016年４月	常務執行役員
2016年６月	取締役常務執行役員
2020年４月	取締役専務執行役員
2022年６月	取締役副社長（現任）

(注４)

9,698

取締役
専務執行役員

大橋　徹也

1960年３月７日生

1982年４月	小野田セメント㈱入社
2010年10月	タイヘイヨウセメントＵ.Ｓ.Ａ．㈱社長
2015年４月	当社海外事業本部管理部長
2016年４月	執行役員・海外事業本部管理部長
2019年４月	常務執行役員
2019年６月	取締役常務執行役員
2020年６月	常務執行役員
2021年４月	専務執行役員
2021年６月	取締役専務執行役員（現任）

(注４)

9,698

取締役
専務執行役員

朝倉　秀明

1959年11月20日生

1982年４月	日本セメント㈱入社
2011年４月	ギソンセメントコーポレーション社長
2016年４月	当社執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
2018年４月	当社執行役員・セメント事業本部営業部長
2019年４月	常務執行役員
2019年６月	取締役常務執行役員
2020年６月	常務執行役員
2022年４月	専務執行役員
2022年６月	取締役専務執行役員（現任）

(注４）

6,109

取締役
専務執行役員
セメント事業本部長

中野　幸正

1957年５月７日生

1982年４月	小野田セメント㈱入社
2012年４月	当社中部北陸支店長
2015年４月	セメント事業本部営業部長
2016年４月	九州支店長
2017年４月	執行役員・九州支店長
2018年４月	執行役員・東京支店長
2020年４月	常務執行役員・セメント事業本部長
2022年４月	専務執行役員・セメント事業本部長
2022年６月	取締役専務執行役員・セメント事業本部長（現任）

(注４）

5,289

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

小泉　淑子

1943年９月25日生

1972年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
1980年１月	桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
2008年１月	西村あさひ法律事務所カウンセル
2009年４月	シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
2015年６月	当社取締役（現任）、ＤＯＷＡホールディングス㈱社外取締役（現任）
2016年６月	住友ベークライト㈱社外監査役
2017年９月	日本工営㈱社外監査役（現任）

(注４)

1,500

取締役

江守　新八郎

1953年２月２日生

1975年４月	東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
2010年６月	東ソー㈱取締役
2011年６月	同社常務取締役
2012年６月	同社代表取締役常務取締役
2015年６月	大洋塩ビ㈱代表取締役社長
2020年６月	当社取締役（現任）

(注４)

300

取締役

振角　秀行

1954年８月３日生

1977年４月	大蔵省入省
2004年７月	金融庁審議官
2010年７月	財務省財務総合政策研究所長
2013年12月	同省退官
2014年６月	一般社団法人信託協会専務理事
2021年６月	当社取締役（現任）

(注４)

300

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

服原　克英

1956年９月25日生

1981年４月	小野田セメント㈱入社
2013年４月	当社経営企画部長
2015年４月	執行役員・経営企画部長
2017年４月	常務執行役員
2017年６月	取締役常務執行役員
2020年６月	常務執行役員
2021年４月	顧問　監査役室付
2021年６月	常勤監査役（現任）

(注５)

8,300

常勤監査役

苅野　雅博

1957年３月23日生

1980年４月	日本セメント㈱入社
2004年４月	当社法務部長
2013年４月	執行役員・法務部長
2016年４月	常務執行役員
2016年６月	取締役常務執行役員
2019年４月	取締役専務執行役員
2022年４月	取締役
2022年６月	常勤監査役（現任）

(注６)

10,198

監査役

三谷　和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）

1974年１月４日生

2000年４月	弁護士登録（第一東京弁護士会）
2001年７月	田辺総合法律事務所入所
2012年４月	同事務所パートナー（現任）
2018年２月	当社監査役（現任）

(注５)

2,400

監査役

藤間　義雄

1948年１月８日生

1974年11月	監査法人中央会計事務所（みすず監査法人）入所
1980年３月	公認会計士登録
1990年９月	中央新光監査法人（みすず監査法人）社員
1996年８月	中央監査法人（みすず監査法人）代表社員
2007年７月	みすず監査法人退職
2011年６月	㈱JIEC社外監査役
2012年５月	プライムワークス㈱（現ネオス㈱）社外監査役
2016年６月	㈱JIEC社外取締役（監査等委員）
2019年６月	当社監査役（現任）

(注７)

1,200

計

76,041

(注) １. 取締役小泉淑子、江守新八郎及び振角秀行は、社外取締役であります。

２. 監査役三谷和歌子及び藤間義雄は、社外監査役であります。

３. 当社は経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。

４. 2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５. 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６．2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７．2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

８. 取締役小泉淑子、江守新八郎及び振角秀行、監査役三谷和歌子及び藤間義雄につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

９. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
青木　俊人	1954年４月７日生	1983年10月	監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所	―
		1987年８月	公認会計士登録
		1999年７月	太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
		2014年８月	新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職

②　社外役員の状況

取締役９名のうち、社外取締役を３名、また、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、社外取締役３名及び社外監査役２名とも当社に対する人的、資本的又は取引関係等の特別の利害関係はありません。５名とも当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、「社外役員の独立性判断基準」の具体的内容は以下のとおりであります。

社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、当社に対する十分な独立性を有するものと判断する。

１．当社及び当社の子会社の業務執行者（※１）である者、又は過去において業務執行者であった者

２．現在又は最近において、次の（１）から（７）のいずれかに該当する者

（１）当社の大株主（※２）、又はその業務執行者

（２）当社を主要な取引先とする者（※３）、又はその業務執行者

（３）当社の主要な取引先である者（※４）、又はその業務執行者

（４）当社の会計監査人である監査法人に所属する者

（５）当社から多額の寄附又は助成（※５）を受けている者、又はその業務執行者

（６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、当社から役員報酬以外に多額の金銭（※６）その他の財産を得ている者

（７）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、当社を主要な取引先とする法人等（※７）の業務執行者

３．上記１及び２の近親者（※８）である者

（※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。

（※２）大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。

（※３）当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先をいう。

（※４）当社の主要な取引先である者とは、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上高の２％を超える取引先、又は直近事業年度末における当社の連結総資産の２％を超える額を当社に融資している金融機関をいう。

（※５）多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。

（※６）多額の金銭とは、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。

（※７）当社を主要な取引先とする法人等とは、過去３事業年度平均で当社との取引額がその法人等の年間連結総売上高の２％を超える法人等をいう。

（※８）近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。

以　上

各社外取締役は取締役会及びＣＳＲ経営委員会に出席し、公正不偏の立場より、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言を行うなど、経営全般に対する監視・監督を行うこととしております。

各社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、幅広い観点から、取締役への助言や他の監査役との意見交換を行うなど、社外の視点から経営に関する監視機能を働かせることとしております。

また社外取締役と社外監査役との間で「社外役員会合」を開催し、情報・意見交換を行っています。

社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と当社との間で顧問契約は締結しておりません。なお、小泉淑子氏は当社株式を1,500株保有しております。

社外取締役江守新八郎氏は、当社の取引先の一つである東ソー株式会社の代表取締役常務取締役を退任後、相当期間を経て、当社の社外取締役に就任しております。当社は、同社の製造するセメントを受託販売しております。また、同社の社外取締役に当社出身者である三浦啓一氏が就任しております。なお、江守新八郎氏は当社株式を300株保有しております。

社外取締役振角秀行氏は当社株式を300株保有しております。

社外監査役三谷和歌子氏は、田辺総合法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と当社との間で顧問契約は締結しておりません。なお、三谷和歌子氏は当社株式を2,400株保有しております。

社外監査役藤間義雄氏は当社株式を1,200株保有しております。