(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
特別顧問
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柳 内 光 子
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1939年7月9日
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1958年４月
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内山甚一商店入社
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1984年２月
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山一興産株式会社代表取締役社長（現任）
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1995年５月
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山一産協株式会社代表取締役社長（現任）
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2009年９月
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飯田建材工業株式会社代表取締役会長（現任）
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2013年６月
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当社取締役
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2019年６月
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当社取締役特別顧問（現任）
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2020年10月
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株式会社内山アドバンス代表取締役社長（現任）
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(注)3
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6,973
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取締役
会長
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清 水 和 久
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1955年5月7日
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1979年４月
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当社入社
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2009年６月
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当社取締役
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2010年４月
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技術・設計開発部長
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2013年６月
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当社常務取締役東部支社長
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2015年６月
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当社代表取締役社長
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2019年６月
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当社取締役会長（現任）
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(注)3
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164
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取締役社長
代表取締役
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狩 野 堅太郎
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1962年7月23日
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1985年４月
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当社入社
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2009年４月
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西部支社生産部次長兼設計課長兼技術部技術開発課長
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2010年４月
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技術・設計開発部次長兼西部駐在設計課長
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2015年６月
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当社取締役技術・設計開発部長
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2019年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)3
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104
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専務取締役
営業本部長
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遠 藤 裕 邦
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1955年10月3日
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1982年４月
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日本ヒューム管株式会社(現 日本ヒューム株式会社)入社
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2013年６月
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同社取締役東京支社長、東邦ヒューム管株式会社代表取締役社長
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2015年３月
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日本上下水道設計株式会社（現株式会社NJS）社外取締役
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2015年６月
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日本ヒューム株式会社取締役営業本部長
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2016年６月
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当社監査役
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2017年６月
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日本ヒューム株式会社常務取締役
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2019年６月
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当社専務取締役（現任）営業本部長（現職）
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(注)3
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43
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常務取締役
生産本部長兼
西部支社長
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澤 山 勝
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1965年9月7日
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1988年４月
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当社入社
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2004年４月
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滋賀工場長
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2015年４月
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西部支社生産部次長兼湖東工場長
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2015年６月
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西部支社生産部長兼技術・設計開発部次長
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2017年６月
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当社取締役西部支社長
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2019年６月
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当社常務取締役(現任)生産本部長兼西部支社長（現職）
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(注)3
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57
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
経理部長
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馬 島 英 希
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1972年7月29日
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1996年４月
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当社入社
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2013年４月
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経理部東部管財部会計課長兼管理課長兼財務課長
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2017年４月
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経理部長代行兼東部管財担当部長代行
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2019年４月
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経理部長兼東部管財担当部長(現職)
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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27
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取締役
西部支社販売部長
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野 中 秀 午
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1966年９月26日
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1989年４月
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当社入社
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2005年５月
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和歌山営業所長
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2015年６月
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西部支社販売部次長兼阪神営業所長
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2017年４月
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西部支社販売部長(現職)
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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9
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取締役
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福 田 敏 裕
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1950年6月21日
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1989年３月
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福田公認会計士事務所開業
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2001年６月
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当社会計監査人
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2009年６月
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当社会計監査人退任
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2010年６月
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当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）独立委員会（現任）
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2017年６月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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―
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取締役
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小 玉 和 成
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1962年11月24日
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1987年４月
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日本ヒューム管株式会社(現 日本ヒューム株式会社)入社
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2013年６月
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同社名古屋支店長
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2015年６月
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同社執行役員札幌支店長
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2017年６月
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同社執行役員関東・東北支社長
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2019年４月
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同社執行役員営業本部長兼関東・東北支社長
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2019年６月
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同社取締役（現任）営業本部長（現職）兼関東・東北支社長
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2019年６月
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当社取締役(現任)
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2020年６月
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日本ヒューム株式会社取締役常務執行役員（現任）
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(注)3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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監査役
常勤
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浦 上 勝 治
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1945年7月15日
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1970年４月
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当社入社
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2001年６月
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当社取締役
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2007年６月
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当社常務取締役
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2012年６月
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当社代表取締役社長
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2015年６月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)4
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248
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監査役
常勤
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山 中 直 喜
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1954年8月20日
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1977年４月
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当社入社
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2013年６月
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当社取締役
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2015年６月
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当社常務取締役東部東北支社長兼東部生産部長
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2017年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)5
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49
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監査役
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曽 我 鉄 山
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1967年3月13日
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1993年４月
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日本セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社
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2009年10月
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同社総務部IR広報グループ兼総務部総務グループ
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2011年４月
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同社経営企画部経営企画グループ
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2016年４月
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同社建材事業部事業管理グループリーダー(現職）
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2017年６月
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当社監査役（現任）
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(注)6
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―
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監査役
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川 瀬 一 雄
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1954年12月24日
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1984年６月
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公認会計士川瀬一雄事務所開業
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2017年６月
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当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）独立委員会（現任）
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2019年６月
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当社監査役(現任）
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(注)7
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―
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計
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7,674
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(注) １．取締役福田敏裕氏及び小玉和成氏は、社外取締役であります。
２．監査役曽我鉄山氏及び川瀬一雄氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（百株)
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二 宮 照 興
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1960年６月３日
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1987年４月
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司法修習生（第41期）
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(注)
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―
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1989年４月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
藤原義之法律事務所入所
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1992年３月
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丸市綜合法律事務所開設
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2000年３月
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博士（法学）
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2013年６月
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新興プランテック株式会社（現レイズネクスト株式会社）社外取締役
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2016年６月
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同社 社外取締役・監査等委員（現任）
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2019年６月
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株式会社東京エネシス社外監査役
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2021年４月
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第一東京弁護士会副会長
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2021年６月
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株式会社東京エネシス社外取締役・監査等委員（現任）
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（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
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役名
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氏名
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主な兼務の状況
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取締役
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福 田 敏 裕
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福田公認会計士事務所代表
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取締役
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小 玉 和 成
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日本ヒューム株式会社取締役常務執行役員営業本部長
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監査役
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曽 我 鉄 山
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太平洋セメント株式会社建材事業部事業管理グループリーダー
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監査役
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川 瀬 一 雄
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公認会計士川瀬一雄事務所代表
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社外取締役福田敏裕氏は、財務税務面で実務経験に培われた知見を有し、当社の会計監査人を務め当社の状況を熟知しているところから、経営全般に関しての的確な助言を戴いております。
社外取締役小玉和成氏は、日本ヒューム株式会社の支社長を歴任され、コンクリート製品業界での豊富な知識と経験を有しています。これら知見に基づく的確な助言を戴いております。なお、日本ヒューム株式会社は当社の議決権の29.7％を所有するその他の関係会社であり、当社との間には製品の販売・仕入の取引関係があります。
社外監査役曽我鉄山氏は、太平洋セメント株式会社の広報、総務、企画の各部門での実務経験を積まれ、現在は建材事業部事業管理グループリーダーを務めておられます。当社の業務管理のほか幅広い側面での助言を戴いております。
社外監査役川瀬一雄氏は、公認会計士として豊富な知見を有し、財務面はもとより、経営全般に関しての的確な助言を戴いております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準はありませんが、経営の透明性を確保すること及び外部の視点からの助言を得てコーポレート・ガバナンスの強化を図る方針で選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、加えて、監査役会に出席し、監査役監査、会計監査及び内部統制部門との情報交換を実施しております。
