(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
取締役会長
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尾 堂 真 一
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1954年４月３日生
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1977年４月
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当社入社
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2005年７月
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米国特殊陶業株式会社社長
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2007年６月
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当社取締役
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2010年６月
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当社常務取締役
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2011年６月
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当社代表取締役社長
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2012年４月
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当社社長執行役員
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2016年４月
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当社代表取締役会長兼社長
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2019年４月
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当社代表取締役会長、現在に至る。
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2020年５月
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一般社団法人日本自動車部品工業会会長
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(注)１
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35
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代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業管掌、グローバル戦略本部長、グローバルグループガバナンス本部管掌
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川 合 尊
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1962年10月13日生
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1987年４月
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当社入社
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2011年２月
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当社自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
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2012年４月
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当社執行役員
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2015年４月
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当社常務執行役員
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2015年６月
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当社取締役 常務執行役員
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2016年４月
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当社取締役 専務執行役員
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2019年４月
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当社代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
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(注)１
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17
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代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、未来創生M&A室管掌、
研究開発本部・Business Creationカンパニー管掌
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松 井 徹
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1962年２月14日生
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1984年４月
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当社入社
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2011年４月
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欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
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2013年10月
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当社自動車関連事業本部営業本部直販部長
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2014年12月
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上海特殊陶業有限公司社長
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2015年４月
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当社執行役員
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2016年７月
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特殊陶業実業(上海)有限公司社長
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2018年４月
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当社常務執行役員
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2018年６月
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当社取締役 常務執行役員
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2019年４月
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当社取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
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2020年４月
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当社代表取締役、現在に至る。
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(注)１
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12
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取締役
(注)３
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大 瀧 守 彦
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1954年６月11日生
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1996年８月
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ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長
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2011年８月
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株式会社パソナ取締役副会長
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2013年６月
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当社取締役、現在に至る。
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2016年６月
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Henry Schein Japan株式会社取締役、現在に至る。
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2016年８月
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株式会社パソナ副会長
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2018年６月
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株式会社ギガプライズ社外取締役、現在に至る。
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2020年６月
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株式会社エフピコ社外取締役、現在に至る。
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(注)１
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5
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取締役
(注)３
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Mackenzie Donald Clugston
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1950年６月19日生
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1982年６月
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カナダ外務省入省
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2000年８月
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在大阪カナダ総領事館総領事
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2003年８月
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在日カナダ大使館公使
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2009年８月
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駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使
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2012年11月
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駐日カナダ大使
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2016年６月
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亀田製菓株式会社社外取締役、現在に至る。
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2016年９月
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関西学院大学特任教授、現在に至る。
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2017年６月
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出光興産株式会社社外取締役
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2018年３月
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サッポロホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
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2019年６月
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当社取締役、現在に至る。
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(注)１
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(注)３
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土 井 美和子
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1954年６月２日生
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1979年４月
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東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
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2005年７月
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株式会社東芝研究開発センター技監
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2008年７月
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株式会社東芝研究開発センター首席技監
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2014年４月
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独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事、現在に至る。
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2015年６月
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株式会社野村総合研究所社外取締役
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2017年４月
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奈良先端科学技術大学院大学理事、現在に至る。
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2019年６月
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株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役、現在に至る。
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2020年４月
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東北大学理事、現在に至る。
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2020年６月
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株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。
当社取締役、現在に至る。
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(注)１
|
1
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取締役
(注)３
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髙 倉 千 春
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1959年12月22日生
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1983年４月
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農林水産省入省
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1992年５月
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米国Georgetown大学MBA取得
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1993年８月
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株式会社三和総合研究所コンサルタント
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1999年７月
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ファイザー株式会社人事部企画担当部長
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2006年10月
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ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
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2014年７月
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味の素株式会社理事・グローバル人事部長
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2020年４月
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ロート製薬株式会社人事アドバイザー
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2020年６月
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ロート製薬株式会社取締役人財・Well-being経営推進本部長
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2021年６月
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当社監査役
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2022年４月
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ロート製薬株式会社取締役 CHRO、現在に至る。
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2022年６月
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当社取締役、現在に至る。
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(注)１
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0
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取締役
常勤監査等委員
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加 藤 三紀彦
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1962年８月18日生
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1985年４月
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当社入社
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2012年２月
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当社経営企画部長
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2012年８月
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ブラジル特殊陶業有限会社社長
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2015年10月
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当社経営企画部長
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2016年４月
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当社執行役員
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2017年６月
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当社取締役 執行役員
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2019年４月
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当社取締役 上席執行役員
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2022年４月
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当社取締役
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）、現在に至る。
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(注)２
|
11
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取締役
監査等委員
(注)３
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安 井 金 丸
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1951年２月22日生
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1981年３月
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公認会計士登録
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1999年４月
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中央監査法人代表社員
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2007年８月
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あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
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2008年６月
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あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理事・名古屋事務所長
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2013年７月
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安井公認会計士事務所所長、
現在に至る。
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2014年６月
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ニチハ株式会社社外取締役
当社取締役
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）、現在に至る。
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(注)２
|
2
|
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取締役
監査等委員
(注)３
|
永 冨 史 子
|
1952年11月28日生
|
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1981年４月
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弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
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1989年４月
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永冨法律事務所開設、現在に至る。
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2016年６月
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中部電力株式会社社外監査役、現在に至る。
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2017年６月
|
当社監査役
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2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）、現在に至る。
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|
(注)２
|
2
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
監査等委員
(注)３
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Christina
L Ahmadjian
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1959年３月５日生
|
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1995年１月
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コロンビア大学ビジネススクール助教授
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2001年10月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
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2004年１月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
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2009年６月
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エーザイ株式会社社外取締役
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2010年４月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
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2012年４月
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一橋大学大学院商学研究科教授
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2012年６月
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三菱重工業株式会社社外取締役
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2014年６月
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株式会社日本取引所グループ社外取締役
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2018年４月
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一橋大学大学院経営管理研究科教授
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2018年６月
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住友電気工業株式会社社外取締役、現在に至る。
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2019年３月
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アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
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2021年６月
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日本電気株式会社社外取締役、現在に至る。
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2022年４月
|
一橋大学名誉教授、現在に至る。
立教大学特任教授、現在に至る。
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）、現在に至る。
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(注)２
|
－
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計
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88
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(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）大瀧守彦氏、Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏並びに監査等委員である取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏は、社外取締役です。
４ 2022年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５ 当社は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の27名です。
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役名
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氏名
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職名
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上席執行役員
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石 田 昇
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エネルギー変換事業開発室管掌、CECYLLS株式会社社長
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上席執行役員
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磯 部 謙 二
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財務戦略室・ビジネスマネジメント室・人事戦略室管掌、FP&Aカンパニー・ビジネスサポートカンパニー・HRコミュニケーションカンパニー管掌、秘書室担当、米国ホールディング株式会社社長
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上席執行役員
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前 田 博 之
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経営戦略室・サステナビリティ戦略室管掌、事業化推進本部・マシニングテクノロジーカンパニー管掌、全事業統括
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上席執行役員
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小 倉 浩 靖
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DX戦略室管掌、ITシステムカンパニー管掌、SCM Solutions & Servicesカンパニープレジデント、ASEAN・インド地域統括、アジアNGKスパークプラグ株式会社社長、NTKコーポレーションアジア株式会社社長
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上席執行役員
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田 辺 宏 之
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生産技術カンパニー・Global Procurementカンパニー管掌、小牧工場長
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上席執行役員
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加 藤 章 良
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IGNITEカンパニー・Sensor Beyondカンパニー管掌、名古屋工場長、さつま工場長
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上席執行役員
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鈴 木 浩 二
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モビリティビジネスカンパニープレジデント
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上席執行役員
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新 海 修
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アドバンストセラミックカンパニープレジデント、株式会社NTKセラテック社長、伊勢工場長
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上席執行役員
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角 谷 正 樹
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Global Procurementカンパニープレジデント
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上席執行役員
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高 柳 好 之
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ビジネスサポートカンパニープレジデント
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上席執行役員
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長谷川 和 伸
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中国地域統括、特殊陶業実業（上海）有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
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上席執行役員
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鈴 木 啓 司
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研究開発本部長
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役名
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氏名
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職名
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上席執行役員
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寺 下 和 良
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FP&Aカンパニープレジデント
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上席執行役員
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山 口 智 弘
|
HRコミュニケーションカンパニープレジデント、東京支社長
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上席執行役員
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鈴 木 義 孝
|
事業化推進本部長
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執行役員
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Michael Alan Schwab
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PAMA地域統括、米国特殊陶業株式会社社長、
カナダNGKスパークプラグ株式会社社長
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執行役員
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Damien Germès
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EMEA地域統括、欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
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執行役員
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森 茂 樹
|
エネルギー変換事業開発室担当
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執行役員
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田 島 常二郎
|
株式会社NTKセラテック副社長、米国テクノロジー株式会社社長
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執行役員
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有 見 真 午
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生産技術カンパニープレジデント
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執行役員
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佐 藤 美 邦
|
森村SOFCテクノロジー株式会社社長
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執行役員
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木 村 和 之
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DX戦略室長兼ITシステムカンパニープレジデント
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執行役員
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杉 浦 哲 弥
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マシニングテクノロジーカンパニープレジデント
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執行役員
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増 田 浩 盟
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経営戦略室長
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執行役員
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山 田 裕 一
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Sensor Beyondカンパニープレジデント
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執行役員
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鈴 木 彰
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IGNITEカンパニープレジデント
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執行役員
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茅 野 順
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モビリティビジネスカンパニーバイスプレジデント兼市販統括部長
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は７名、うち監査等委員である社外取締役は３名です。社外取締役大瀧守彦氏、Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏、監査等委員である社外取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏と当社との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の大瀧守彦氏にはグローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を、Mackenzie Donald Clugston氏には長年の外交官としてのグローバルで豊富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する見識を、土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を、髙倉千春氏には幾多のグローバル企業において人事部門での要職を歴任した豊富な経験及び組織開発・人財開発における知識を、監査等委員である社外取締役の安井金丸氏には長年にわたり公認会計士として培われた専門的な知識及び経験を、永冨史子氏には長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び経験を、Christina L Ahmadjian氏には企業経営、コーポレートガバナンス及び組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識並びに数多くの企業において社外取締役として経営に関与した経験を当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
当社は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役４名、監査等委員である社外取締役３名を独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査等委員会と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。
