(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
代表取締役
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藤 岡 洋 一
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1964年７月６日生
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1988年４月
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住友林業株式会社入社
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1992年１月
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当社入社
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1994年５月
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当社取締役営業本部部長
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1996年５月
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当社常務取締役営業本部副本部長
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1998年４月
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当社常務取締役営業本部長
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1998年５月
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当社取締役副社長営業本部長
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2007年５月
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当社代表取締役社長(現任)
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※１
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1,115
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取締役
経理部長
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田 淵 敦 司
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1958年２月14日生
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1981年３月
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当社入社
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1993年３月
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当社社長室課長代理
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2005年３月
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当社経理部次長
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2005年５月
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当社執行役員経理部長
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2007年５月
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当社取締役経理部長(現任)
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※２
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9
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取締役
総務部長
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北 脇 昭
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1959年５月26日生
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1982年３月
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日本伝導精機株式会社(現株式会社日伝)入社
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1987年２月
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当社入社
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1997年３月
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当社総務部課長
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2006年５月
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当社執行役員総務部長
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2012年５月
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当社取締役総務部長(現任)
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※１
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9
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取締役
営業本部長
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小 野 雅 行
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1967年10月５日生
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1988年３月
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当社入社
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2005年３月
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当社仙台営業所長
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2016年３月
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当社東京支店長
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2017年３月
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当社執行役員営業本部東日本ブロック長兼東京支店長
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2018年３月
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当社執行役員営業本部副本部長
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2019年３月
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当社執行役員営業本部部長
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2019年５月
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当社取締役営業本部長(現任)
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※２
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11
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取締役
製造本部長
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岡 森 正 寛
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1961年３月２日生
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1983年４月
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当社入社
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2001年８月
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当社兵庫工場資材課課長代理
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2011年３月
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当社兵庫工場長
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2012年３月
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当社執行役員兵庫工場長
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2018年９月
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当社執行役員製造管理部部長兼兵庫工場長
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2019年３月
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当社執行役員製造管理部部長
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2020年３月
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当社執行役員製造管理部長
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2020年５月
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当社取締役製造管理部長
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2021年３月
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当社取締役製造本部長(現任)
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※１
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8
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取締役
マーケティング本部長
兼営業本部副本部長
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白 岩 和 哉
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1971年７月23日生
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1994年４月
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当社入社
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2002年９月
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当社広島出張所長
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2008年３月
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当社広島営業所長
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2013年３月
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当社大阪第１営業所長
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2015年３月
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当社大阪支店長
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2017年３月
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当社執行役員営業本部西日本ブロック長
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2019年３月
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当社執行役員営業本部副本部長
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2021年３月
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当社執行役員マーケティング本部長兼営業本部副本部長
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2021年５月
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当社取締役マーケティング本部長兼営業本部副本部長(現任)
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※２
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2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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有 田 真 紀
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1968年７月10日生
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2003年７月
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有田真紀公認会計士事務所開設
所長(現任)
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2014年11月
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日本ＰＣサービス株式会社社外取締役(現任)
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2015年５月
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当社取締役(現任)
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2017年６月
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株式会社栗本鐵工所社外監査役(現任)
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※２
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0
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常勤監査役
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小 林 勉
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1963年３月２日生
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1988年４月
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株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社
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2013年７月
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同行大阪営業第五部長
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2017年４月
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同行ＲＢ内部監査部グループリーダー
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2018年４月
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当社内部監査室 出向
内部監査室部長代理
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2019年４月
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当社 入社
内部監査室部長代理
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2019年５月
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当社監査役(現任)
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※３
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0
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監査役
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森 住 曜 二
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1975年５月18日生
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1999年10月
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太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2016年１月
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森住曜二公認会計士事務所所長（現任）
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株式会社グラッドキューブ社外取締役（現任）
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2018年５月
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当社監査役(現任)
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2019年６月
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元気寿司株式会社社外取締役
(現任)
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2020年３月
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ローランド株式会社社外監査役(現任)
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※４
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―
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監査役
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荒 井 憲 一 郎
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1958年11月８日生
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1980年10月
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昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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1995年１月
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ＥＹニューヨーク事務所駐在
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2013年７月
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新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)本部審査副委員長
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2018年７月
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荒井公認会計士事務所所長(現任)
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2019年５月
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当社監査役(現任)
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※３
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―
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計
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1,157
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(注) １ 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。
２ 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１ 2022年５月26日開催の第74回定時株主総会終結の時から2024年５月開催予定の第76回定時株主総会終結の時まで。
※２ 2021年５月28日開催の第73回定時株主総会終結の時から2023年５月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。
※３ 2019年５月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2023年５月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。
※４ 2022年５月26日開催の第74回定時株主総会終結の時から2026年５月開催予定の第78回定時株主総会終結の時まで。
４ 当社は、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。なお、西尾冨次氏は常勤監査役の小林勉氏の補欠として、髙橋一夫氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株数
（千株）
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西 尾 富 次
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1963年３月16日生
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―
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1990年10月
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当社入社
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2005年３月
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当社情報システム 課長代理
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2014年３月
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当社情報システム 課長
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2020年３月
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当社情報システム 次長
（現任）
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株数
（千株）
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髙 橋 一 夫
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1953年４月３日生
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―
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1972年４月
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大阪国税局入局
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2010年７月
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東山税務署 署長
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2012年７月
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東淀川税務署 署長
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2014年７月
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髙橋一夫税理士事務所所長
（現任）
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５ 当社は、意思決定と職務執行の迅速化を図り、より一層の機動的な経営を実現するために執行役員制度を採用しております。2022年５月31日現在の執行役員は次のとおりであります。
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氏名
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担当地位
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久 野 義 浩
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執行役員 製造本部部長
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中 野 達
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執行役員 貿易部長
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早 野 善 裕
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執行役員 製造本部部長
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富 澤 直 之
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執行役員 製造本部部長
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山 本 昌 史
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執行役員 兵庫工場長
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河 島 仁
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執行役員 成田工場長
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を１名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見を当社の経営の意思決定に反映していただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。なお、有田真紀氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて、当社取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役との意見交換し、独立の立場から当社の経営に対する適切な意見・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
