機械 <6334> 明治機械株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役社長

（代表取締役）

日根　年治

1969年７月24日生

2000年２月	当社　入社
2013年４月	当社　営業部長、経営企画部長
2013年５月	ラップマスターエスエフティ株式会社　取締役
2013年６月	当社　取締役　営業部担当、経営企画部担当
2013年６月	明治機械(徳州)有限公司　董事
2017年６月	当社　取締役　産業機械事業担当、プラント部担当
2017年９月	株式会社柳原製粉機　代表取締役社長
2018年４月	当社　取締役　産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当
2018年６月	当社　常務取締役　産業機械事業担当、経営管理部担当
2019年４月	当社　常務取締役　産業機械事業本部管掌
2021年６月	当社　代表取締役社長（現任）

(注)3

6,400

取締役

環境事業部長

小林　敏敬

1960年７月５日生

1983年４月	株式会社日本債券信用銀行（現　株式会社あおぞら銀行）入行
1999年９月	ソニー生命保険株式会社　入社
2003年４月	ＧＥエジソン生命株式会社　入社　金融機関事業部　西日本エリア本部長
2006年１月	ＡＩＧエジソン生命保険株式会社　金融機関営業本部金融営業統括部統括部長
2007年６月	大和生命保険株式会社入社　執行役員　金融法人営業部長
2008年６月	同社　常務執行役員　金融法人営業部長
2009年５月	株式会社関東つくば銀行　営業統括部資産運用推進室長
2011年10月	株式会社筑波銀行　証券国際部市場業務室室長
2014年２月	株式会社京葉保険事務所　入社
2017年９月	当社入社　太陽光発電事業部部長
2018年４月	当社　経営管理部長
2018年６月	当社　取締役（現任）　経営管理部担当
2019年２月	株式会社柳原製粉機　監査役（現任）
2019年４月	当社　取締役　経営管理本部管掌
2019年４月	明治機械（徳州）有限公司　董事長（現任）
2020年４月 2021年６月 2021年10月	当社環境営業部長当社総務部長、経営管理部長当社取締役　、環境事業部長（現任）

(注)3

200

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

木原　攻

1943年２月27日生

1966年４月	関東化成工業株式会社（現　関東くみあい化成工業株株式会社）　入社
1983年４月	同社　業務部飼料課課長
1992年４月	同社　取締役業務部長
1992年10月	関東くみあい化成工業株株式会社　取締役飼料事業本部長
2001年６月	同社　常務取締役
2003年10月	ＪＡ東日本くみあい飼料株式会社　顧問
2007年４月 2007年４月	星野物産株式会社　顧問（現任）上電通運株式会社　顧問（現任）
2016年４月	当社　顧問
2021年６月	当社　取締役（現任）

(注)3

－

取締役

藤澤　元晴

1952年5月16日生

1993年３月	東京相和銀行（現東京スター銀行）飯田橋支店長
1995年５月	同行審査部審査役　業務部・融資部副部長
1998年３月	同行本店第五部部長　資産査定部長
1999年12月	シティファイナンシャルジャパン（シティグループ）本部長
2007年２月	ベアスターンズ証券ダイレクター
2013年５月	新生銀行推進役
2017年４月 2018年４月 2019年２月 2019年９月 2020年８月 2020年10月 2022年３月 2022年３月 2022年６月	昭和リース推進役 Abalance株式会社　シニアゼネラルマネージャー同社　執行役員同社　上席執行役員 Abit株式会社　代表取締役（現任） Abalance株式会社　常務執行役員（現任）株式会社デジサイン　代表取締役会長（現任）株式会社FORTHINK　代表取締役会長（現任）当社　取締役（現任）

(注)3

－

取締役

金本　徹

1956年3月25日生

1978年６月	東京芝浦電気株式会社（現　株式会社東芝）入社
2000年６月	株式会社東芝　四日市工場　総務部長
2004年６月	株式会社東芝　研究開発センター　管理部長
2006年６月	株式会社東芝　府中事業所　総務部長
2008年６月	東芝三菱電機産業システム株式会社　取締役総務部長
2011年６月	東芝デバイス株式会社　取締役総務部長
2016年６月	東芝エレベーター株式会社　監査役
2017年６月 2022年６月	東芝デバイスソリューション株式会社　監査役当社　取締役（現任）

(注)3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

(監査等委員)

六川　浩明

1963年6月10日生

1997年４月	弁護士登録（第一東京弁護士会）
1997年４月	堀総合法律事務所
2002年５月	Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
2005年８月	米スタンフォード大学客員研究員
2007年３月 2007年４月	東京青山・青木・狛Baker & McKenzie法律事務所東京都立産業技術大学院大学講師（現任）
2008年６月	小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー
2009年３月	株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
2010月年12月	株式会社夢真ホールディングス（現株式会社夢真ビーネックスグループ）社外監査役（現任）
2013年４月 2016年12月 2017年９月 2020年９月 2022年４月 2022年６月	東海大学大学院実務法学研究科教授（2017年まで）株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現任）株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任） Abalance株式会社　社外取締役監査等委員（現任）内幸町国際総合法律事務所代表パートナー（現任）当社　取締役（監査等委員）（現任）

(注)4

－

取締役

(監査等委員)

町田　勝弘

1953年11月15日生

1976年４月	農林省入省
2010年７月	農林水産事務次官
2012年９月	農林水産省退職
2013年５月	（一社）JA共済総合研究所理事長
2016年３月	日本中央競馬会　副理事長
2020年３月	JRAファシリティーズ株式会社　代表取締役会長
2021年６月	株式会社極洋　社外取締役（現任）
2022年６月	当社　取締役（監査等委員）（現任）

(注)4

－

取締役

（監査等委員）

日下部　笑美子

1952年1月28日生

2011年１月

2015年４月

2016年１月

2017年６月

ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士

立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授（2020年３月まで）

株式会社オープンシティ研究所共同代表（現任）

NPO法人キッズふぁーすと理事

2019年９月

2022年６月

Abalance株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

当社　取締役（監査等委員）（現任）

（以下のような国連機関依頼の業務・パネリスト経験）

1998年４月

2015年10月

世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン

国連経済社会理事会（UN ECOSOC）下の「人間居住計画」（HABITAT）

2017年５月

2021年８月

国連行政管理ネットワーク（UNPAN）にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」

「広域なSDGs達成を支える社会関係資本」研究論文等

(注)4

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

(監査等委員)

小山　貴子

1970年１月３日生

1992年４月

2005年３月

株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社

株式会社揚羽プロダクション入社

2011年３月

株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社

2012年７月

小山貴子社会保険労務士事務所（現　社会保険労務士事務所フォーアンド）代表（現任）

2015年４月

2015年９月

2017年１月

株式会社ツナグ・ソリューションズ（現株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証一部））社外取締役（現任）

株式会社イノベーション（東証マザーズ）社外取締役

公益財団法人東京都中小企業振興公社　創業ステーション丸の内　人事専門相談員（現任）

2017年７月

2020年４月

2022年３月

株式会社フォーアンド代表取締役（現任）

一般社団法人日本テレワーク協会　客員研究員・相談員（現任）

当社　取締役（監査等委員）（現任）

(注)3

－

計

6,600

　（注）１．取締役である藤澤元晴氏及び金本徹氏は、社外取締役であります。

　　　　２．監査等委員である取締役の町田勝弘氏、六川浩明氏、日下部笑美子氏及び小山貴子氏は、社外取締役であります。

３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は６名であり、監査等委員である取締役４名、それ以外の取締役２名であります。

　社外取締役藤澤元晴氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　社外取締役金本徹氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　社外取締役町田勝弘氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　社外取締役日下部笑美子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　社外取締役小山貴子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　社外取締役六川浩明氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　なお、社外取締役藤澤元晴氏、金本徹氏、町田勝弘氏、日下部笑美子氏、小山貴子氏、六川浩明氏、の６名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

　また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。

　内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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