(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略 歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長兼社長
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石井 峯夫
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1944年8月13日
生
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1963年4月
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石井表記製作所創業
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1973年4月
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当社設立 代表取締役社長
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2000年5月
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株式会社アイエフエム 代表取締役(現任)
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2004年2月
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当社代表取締役会長
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2012年2月
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当社代表取締役会長兼社長
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2015年4月
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当社代表取締役会長
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2017年4月
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当社代表取締役会長兼社長(現任)
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(注)3
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1,908
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取締役副社長
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渡邊 伸樹
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1956年10月26日
生
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1980年4月
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株式会社広島相互銀行入行
(現 株式会社もみじ銀行)
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2009年4月
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株式会社もみじ銀行福山東支店長
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2011年4月
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同行監査部長
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2012年6月
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当社入社
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2012年6月
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当社執行役員管理本部副本部長
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2012年9月
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当社執行役員管理本部長
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2013年4月
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当社取締役管理本部長
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2014年12月
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上海賽路客電子有限公司監事(現任)
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2015年10月
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JPN,INC.取締役(現任)
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2017年4月
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当社常務取締役管理本部長
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2018年6月
2021年4月
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CELCO JAPAN株式会社
社外取締役(現任)
当社取締役副社長(現任)
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(注)3
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-
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専務取締役
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平坂 晋二
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1958年2月6日
生
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1984年11月
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当社入社
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1991年3月
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当社ネームプレート事業部国内営業部長
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1996年12月
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当社取締役ネーム営業部長
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2007年5月
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ISHII HYOKI(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役
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2009年3月
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当社常務取締役表面処理事業本部長
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2013年10月
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当社常務取締役デバイス事業本部長
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2014年12月
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上海賽路客電子有限公司董事
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2015年4月
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JPN,INC.代表取締役(現任)
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2017年4月
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当社専務取締役デバイス事業本部長
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2018年2月
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上海賽路客電子有限公司董事長(現任)
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2021年4月
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当社専務取締役(現任)
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(注)3
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7
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常務取締役
装置事業本部・
インクジェット
事業本部統括
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山本 晋宏
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1963年7月30日
生
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1994年5月
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当社入社
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2009年2月
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当社マシナリー事業部長
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2012年2月
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当社営業本部技術営業部長
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2012年10月
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当社技術本部長
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2013年10月
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当社装置事業本部技術部長
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2014年8月
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当社インクジェット事業本部長
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2015年2月
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当社装置事業本部長兼インクジェット事業本
部長
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2015年4月
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当社取締役装置事業本部長兼インクジェット
事業本部長
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2016年8月
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株式会社CAP取締役
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2018年2月
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上海賽路客電子有限公司董事
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2018年2月
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株式会社CAP代表取締役(現任)
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2021年4月
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当社常務取締役装置事業本部・インクジェッ
ト事業本部統括(現任)
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(注)3
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3
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取締役
管理本部長
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松井 忠則
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1966年8月14日
生
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1991年1月
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当社入社
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2004年2月
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当社経理部長
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2016年2月
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当社管理本部副本部長
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2016年4月
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当社執行役員管理本部副本部長
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2016年8月
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株式会社CAP監査役(現任)
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2018年3月
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JPN,INC.取締役(現任)
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2018年4月
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当社取締役管理本部副本部長
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2021年4月
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当社取締役管理本部長(現任)
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(注)3
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6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略 歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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石井 裕工
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1956年11月28日
生
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1981年4月
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広島県庁 入庁
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2006年4月
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同庁 福山地域事務所総務局商工労働課長
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2008年4月
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同庁 商工労働局産業振興部企業立地課国際
ビジネス室長
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2010年4月
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同庁 商工労働局産業振興部産業技術課長
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2011年4月
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同庁 商工労働局産業振興部県内投資促進
課長
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2013年4月
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同庁 大阪情報センター所長兼企業立地監
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2016年3月
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同庁 退庁
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2016年4月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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-
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取締役
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本田 祐二
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1955年6月22日
生
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2003年4月
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ばらのまち法律事務所開設(弁護士)
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2005年6月
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マナック株式会社 社外監査役
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2015年6月
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同社 社外取締役(監査等委員)
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2017年4月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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-
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常勤監査役
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貝原 睦規
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1959年9月19日
生
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1986年3月
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当社入社
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1997年2月
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当社マシナリー事業部 技術部 次長
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2001年2月
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当社マシナリー事業部 技術部 部長
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2005年2月
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JPN,INC.出向
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2009年2月
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当社環境事業本部 ソーラーシステム事業部
装置事業部 部長
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2012年10月
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当社開発本部 研究開発部 部長
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2016年2月
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当社装置事業本部 技術部 部長
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2018年2月
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当社装置事業本部 技術部 技師
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2019年4月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)4
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5
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監査役
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森末 辰彦
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1952年6月19日
生
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1971年4月
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広島国税局入局
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2001年7月
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福山税務署副署長
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2003年7月
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国税庁長官官房広島派遣国税庁監察官
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2005年7月
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玉野税務署長
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2006年7月
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広島国税局調査査察部調査第一部門統括国税調査官
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2007年7月
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東京国税局調査査察部調査第二部門統括国税調査官
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2008年7月
|
広島国税局調査査察部調査管理課長
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2011年7月
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広島国税局調査査察部次長
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2012年7月
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福山税務署署長
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2013年8月
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森末辰彦税理士事務所開設(税理士)
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2017年4月
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当社監査役(現任)
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(注)5
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-
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監査役
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松岡 清史
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1943年7月26日
生
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1962年10月
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広島県警巡査に採用
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1998年4月
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警視正 福山東警察署長
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2002年4月
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警視長 広島県警察本部総務部長
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2003年4月
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自動車安全運転センター広島県事務所長
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2009年4月
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西日本高速道路中国支社顧問
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2009年4月
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当社顧問
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2013年4月
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当社監査役
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2016年4月
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当社監査役 辞任
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2020年4月
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当社監査役(現任)
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(注)6
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-
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計
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1,932
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(注)1.取締役石井裕工氏および本田祐二氏は、社外取締役であります。
2.監査役森末辰彦氏および松岡清史氏は、社外監査役であります。
3.2022年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
4.2019年4月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。
5.2021年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。
6.2020年4月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の石井裕工氏は、長年にわたる広島県庁での地方行政等における豊富な経験と知見を有しております。
社外取締役の本田祐二氏は弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しております。
社外監査役の森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の松岡清史氏は長年にわたる警察行政での豊富な経験と知見を有しております。
社外役員と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考とし、また経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会等において、内部監査および内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、担当部門より情報提供を適宜受け、内部監査、監査役監査および会計監査について意見交換や認識共有をすることで相互連携を図っております。