(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
(代表取締役)
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松波 明宏
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1965年7月1日
生
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1989年4月
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川鉄商事株式会社入社
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1995年2月
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当社入社
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1998年6月
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取締役就任 営業本部営業企画部長兼総合企画室長
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1999年11月
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営業本部営業企画部長兼西日本営業部長
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2001年10月
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営業本部営業企画部長兼西日本営業部長兼カスタマーサービス部長
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2002年4月
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常務取締役就任 製販統括本部長兼カスタマーサービス部長
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2003年4月
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製販統括本部長
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2004年10月
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代表取締役社長就任(現任)
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2018年10月
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株式会社マースエンジニアリング代表取締役社長就任
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2022年4月
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株式会社マースエンジニアリング代表取締役会長就任(現任)
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(注)4
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680.0
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取締役
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秋山 学
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1963年3月28日
生
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1988年9月
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当社入社
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2002年4月
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製販統括本部営業企画部長
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2010年7月
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執行役員営業企画部長
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2011年4月
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執行役員営業本部副本部長
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2012年7月
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執行役員営業本部副本部長兼首都圏営業部長
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2017年4月
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執行役員広域営業推進室長
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2018年10月
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株式会社マースエンジニアリング執行役員広域営業推進室長
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2019年4月
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株式会社マースシステムズ(現:株式会社マースシステムズ東日本)取締役東日本支社長就任
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2020年4月
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同社代表取締役社長就任(現任)
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2022年6月
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取締役就任(現任)
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(注)4
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5.0
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取締役
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高橋 丈治
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1966年11月1日
生
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1987年4月
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当社入社
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2007年7月
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総務部長
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2012年7月
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執行役員総務部長兼内部監査室長
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2018年10月
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総務部長
株式会社マースエンジニアリング執行役員総務部長
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2019年4月
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同社取締役就任 総務部長
株式会社マースプランニング代表取締役社長就任(現任)
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2021年1月
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株式会社マースエンジニアリング取締役就任 総務部長兼経理部長(現任)
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2022年6月
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取締役就任(現任)
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(注)4
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8.0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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小平 尚
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1971年9月26日
生
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2003年9月
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株式会社東研入社
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2009年5月
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同社取締役就任 統括部長
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2012年4月
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株式会社マーストーケンソリューション入社
同社取締役就任 第二本部副本部長
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2017年6月
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同社取締役技術開発本部本部長兼第二本部副本部長
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2019年6月
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同社取締役第二本部長兼技術開発部長
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2020年6月
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同社取締役第二本部長
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2021年4月
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同社代表取締役社長就任(現任)
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2022年6月
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取締役就任(現任)
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(注)4
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5.3
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取締役
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洞口 治夫
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1959年2月19日
生
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1991年4月
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法政大学経営学部専任講師
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1993年4月
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同大学経営学部助教授
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1994年8月
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アメリカ ハーバード大学経済学部客員研究員
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1999年3月
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フランス リヨン第二大学経済学部招聘客員教授
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1999年4月
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法政大学経営学部教授(現任)
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2002年4月
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東京大学経済学部非常勤講師
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2004年1月
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法政大学イノベーション・マネジメント研究センター所長
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2012年7月
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アメリカ ワシントン大学ヘンリー・M・ジャクソン国際関係学部客員研究員
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2013年4月
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放送大学教養学部客員教授(現任)
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2017年12月
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一般財団法人マース奨学財団(現:公益財団法人マース奨学財団)評議員(現任)
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2020年6月
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当社取締役就任(現任)
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(注)4
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-
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取締役
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山下 善久
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1950年6月14日
生
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1979年4月
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弁護士登録
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山下寛法律事務所入所
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1984年4月
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山下法律事務所開設
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2009年1月
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当社顧問弁護士
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2022年6月
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当社取締役就任(現任)
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(注)4
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-
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常勤監査役
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名取 満郎
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1955年7月13日
生
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1979年4月
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当社入社
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2000年8月
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技術開発部センター長
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2002年4月
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品質保証部センター長
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2008年4月
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執行役員品質保証部長
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2015年7月
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技術開発部顧問
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2018年6月
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常勤監査役就任(現任)
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(注)5
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35.7
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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佐藤 敏昭
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1956年4月16日
生
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1979年5月
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ニッポー株式会社入社
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1990年5月
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当社入社
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2000年7月
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管理本部経理部長
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2002年4月
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執行役員経理部長
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2007年7月
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執行役員管理本部長兼経理部長
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2010年7月
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常務執行役員管理本部長兼経理部長
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2012年6月
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取締役就任 常務執行役員管理本部長兼経理部長
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2012年10月
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常務執行役員管理本部長
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2014年1月
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常務執行役員管理本部長兼経理部長
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2015年6月
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株式会社マースネットワークス代表取締役社長就任
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2017年6月
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常務執行役員経理部長
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2018年1月
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常務執行役員
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2018年10月
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取締役就任
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2022年6月
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常勤監査役就任(現任)
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(注)6
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1.9
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監査役
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安原 正義
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1951年5月11日
生
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1978年4月
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安原法律特許事務所入所
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1980年11月
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弁理士登録
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2008年10月
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オリナス特許事務所開設
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2015年6月
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当社監査役就任(現任)
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(注)5
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-
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監査役
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吉田 茂夫
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1951年6月27日
生
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1974年4月
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扶桑監査法人入所
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1975年8月
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ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
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1979年4月
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公認会計士登録
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1979年10月
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税理士登録
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1990年2月
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淡青社公認会計士共同事務所社員(現任)
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2016年7月
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税理士法人九段あおば会計代表社員(現任)
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2019年6月
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当社監査役就任(現任)
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(注)6
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-
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計
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735.9
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(注)1.取締役洞口治夫及び山下善久は、社外取締役であります。
2.監査役安原正義及び吉田茂夫は、社外監査役であります。
3.取締役洞口治夫の戸籍上の氏名は、萩原治夫であります。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。
社外取締役洞口治夫は、大学教授としての専門的な見識を有していることから、当社の社外取締役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役山下善久は、弁護士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外取締役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏が所属する弁護士事務所との間で顧問契約を締結しておりましたが、同氏の取締役就任と同時に契約を解除しており、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役安原正義は、弁理士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外監査役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏が所属する特許事務所との間で顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は軽微であり、他の取引及びその他の利害関係はありません。
社外監査役吉田茂夫は、公認会計士及び税理士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外監査役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、選任にあたっては経歴や当社との取引関係を踏まえ、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、独立性を保ち中立的な立場から客観的に経営を監視するために社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。社外監査役は、監査役と取締役会及び経営会議の他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに各取締役と意見交換を行っております。また、監査役会で作成した監査計画に基づいて監査を実施し、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
社長直轄の内部監査室(2名)は、年間計画に基づき、当社及び子会社の定期的な監査を実施し、内部統制の評価並びに業務の適正性及び有効性を監査し、監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。