（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役会長
（代表取締役）
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石塚 二朗
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1951年５月14日
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1975年４月
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沖電気工業株式会社入社
|
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1979年４月
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当社入社
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1981年２月
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当社 専務取締役
|
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1984年10月
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石塚興産株式会社取締役
|
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1989年５月
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当社 代表取締役専務
|
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1990年５月
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当社 代表取締役社長就任
|
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2011年10月
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当社 代表取締役会長就任
|
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2013年６月
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当社 代表取締役社長就任
|
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2015年６月
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当社 代表取締役会長就任（現任）
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(注)３
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307,300
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取締役社長
（代表取締役）
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石塚 大助
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1977年１月24日
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2001年４月
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株式会社サンコーシヤ入社
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2005年２月
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当社入社
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2009年４月
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当社 生産統轄副本部長
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2010年４月
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当社 素子事業本部長
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2010年６月
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当社 取締役素子事業本部長
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2010年10月
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当社 取締役生産副本部長
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2011年11月
|
当社 取締役生産副本部長 兼
革新推進室長
|
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2012年４月
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当社 取締役技術本部長
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2013年６月
|
当社 取締役千葉工場長
|
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2014年８月
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当社 取締役生産本部長
|
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2016年４月
2018年４月
|
当社 取締役車載事業本部長
当社 取締役副社長 兼 生産本部
担当 兼 生産技術本部担当
|
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2018年６月
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当社 取締役副社長 兼 営業統括本部担当 兼 生産技術本部担当
|
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2019年４月
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当社 代表取締役社長就任（現任）
|
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(注)３
|
162,331
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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常務取締役
生産技術本部担当 兼
品質保証本部担当
|
石塚 淳也
|
1967年２月28日
|
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1993年４月
2004年４月
|
瀬戸電子株式会社入社
当社入社
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2006年４月
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石塚国際貿易（上海）有限公司
総経理
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2009年６月
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当社 取締役
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2010年10月
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当社 取締役生産本部長
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2011年12月
|
当社 取締役生産本部長 兼
SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION
代表取締役社長
|
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2012年11月
|
当社 取締役生産本部長 兼 石塚
感応電子（深圳）有限公司 董事長
|
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2013年６月
|
当社 取締役経営企画本部長
|
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2014年８月
|
当社 取締役管理本部長 兼 営業本部長
|
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2015年４月
|
当社 取締役経営企画本部長 兼 営業本部長
|
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2015年６月
|
当社 代表取締役社長
|
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2019年４月
|
当社 取締役品質保証本部管掌 兼
アジア生産体制強化責任者
|
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2021年４月
|
当社 常務取締役生産領域責任者 兼
生産技術本部管掌 兼 品質保証本部管掌
|
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2022年４月
|
当社常務取締役生産技術本部担当 兼
品質保証本部担当
|
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2022年６月
|
当社常務取締役生産技術本部担当 兼
品質保証本部担当 兼 SEMITEC ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED 社長（現任）
|
|
(注)３
|
22,081
|
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取締役
韓国事業本部担当
|
申 莊淳
|
1954年４月１日
|
|
1986年５月
|
株式会社シンドリコー入社
|
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1993年９月
|
株式会社ＵＮＩＤＵＳ 社長
|
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2000年11月
|
SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長
代表理事
|
|
2009年６月
|
当社 取締役 兼 SEMITEC KOREA
CO.,LTD 社長
|
|
2010年10月
|
当社 取締役営業本部長 兼
SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO
代表理事
|
|
2011年４月
|
当社 取締役営業担当役員 兼
SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事
|
|
2011年６月
|
当社 代表取締役副社長 兼
SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事
|
|
2011年10月
|
当社 代表取締役社長 兼 SEMITEC
KOREA CO.,LTD 代表理事
|
|
2013年６月
|
当社 取締役東アジア事業本部長
兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO
|
|
2014年４月
|
当社 取締役韓国事業本部長 兼
SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO
|
|
2015年４月
|
当社 取締役韓国事業本部長 兼
SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 兼
SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.代表理事
|
|
2018年４月
|
当社 取締役韓国事業本部担当 兼
SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事
|
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2019年４月
|
当社 取締役韓国事業本部管掌 兼
SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事
|
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2022年４月
|
当社 取締役韓国事業本部担当 兼
SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事（現任）
|
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(注)３
|
15,000
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
インド市場推進本部長 兼
中国事業本部長
|
高橋 克司
|
1961年12月23日
|
|
1984年４月
|
加賀電子株式会社入社
|
|
2004年２月
|
当社入社
|
|
2004年４月
|
当社 社長室長
|
|
2008年６月
|
当社 取締役社長室長
|
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2011年４月
|
当社 取締役 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長
|
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2012年４月
|
当社 取締役 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理
|
|
2012年11月
|
当社 取締役中国事業本部長 兼
江蘇興順電子有限公司 総経理
|
|
2013年６月
|
当社 取締役華南事業本部長 兼
石塚感応電子（深圳）有限公司
董事長
|
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2014年４月
|
当社 取締役南アジア事業本部長 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司
董事長
|
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2015年４月
|
当社 取締役南アジア事業本部長
兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD
総経理
|
|
2018年４月
|
当社 取締役南アジア事業本部長
兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 総経理 兼 Thai Semitec Co.,Ltd
代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
当社 取締役南アジア事業本部長
兼 Thai Semitec Co.,Ltd
代表取締役 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長
|
|
2019年７月
|
当社 取締役南アジア事業本部長
兼 Thai Semitec Co.,Ltd
代表取締役 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD.総経理
|
|
2022年４月
|
当社 取締役インド市場推進本部長 兼 中国事業本部長 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD.総経理 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長（現任）
|
|
(注)３
|
13,707
|
|
取締役
欧米営業本部長
|
李 旭
|
1970年９月９日
|
|
1998年４月
|
株式会社ＵＮＩＤＵＳ入社
|
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2000年11月
|
SEMITEC KOREA CO.,LTD入社
|
|
2011年４月
|
石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理
|
|
2013年６月
|
当社 取締役東アジア副事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司董事長
|
|
2014年４月
|
当社 取締役中国事業本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.総経理
|
|
2014年10月
|
当社 取締役中国事業本部長 兼
石塚国際貿易（上海）有限公司総経理 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長
|
|
2022年４月
|
当社 取締役欧米営業本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO（現任）
|
|
(注)３
|
2,083
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
ワールドテクノロジーセンター長
|
十文字 裕司
|
1964年８月７日
|
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1989年11月
|
株式会社大泉製作所入社
|
|
2008年10月
|
株式会社大泉製作所
自動車事業一部 事業部長
|
|
2011年５月
|
武漢華工新高理電子有限公司入社
副総経理
|
|
2014年９月
|
当社入社
|
|
2016年４月
|
当社 技術本部 部長
|
|
2018年４月
|
当社 技術本部長
|
|
2018年６月
|
当社 取締役技術本部長 兼 開発
本部担当
|
|
2019年４月
|
当社 取締役技術本部長 兼 開発
本部管掌
|
|
2021年４月
|
当社 取締役ワールドテクノロジーセンター長（現任）
|
|
(注)３
|
526
|
|
取締役
営業統括本部長
|
柳田 健充
|
1968年６月27日
|
|
1987年４月
|
当社入社
|
|
2005年４月
|
当社 生産本部 部長
|
|
2007年８月
|
当社 生産統轄本部 工場長
|
|
2010年10月
|
SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES
INC. 社長
|
|
2013年４月
|
江蘇興順電子有限公司 総経理
|
|
2015年４月
|
当社 品質保証本部長
|
|
2018年４月
|
当社 生産本部長
|
|
2018年６月
|
当社 取締役生産本部長
|
|
2019年４月
|
当社 取締役生産本部長 兼 生産技術本部管掌
|
|
2021年４月
|
当社 取締役営業統括本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長
|
|
2022年４月
|
当社 取締役営業統括本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 兼 Thai Semitec Co.,Ltd代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,926
|
|
取締役
生体センシング事業化推進本部長
|
榎本 博基
|
1972年４月５日
|
|
1995年３月
|
当社 入社
|
|
2012年７月
|
当社 経営企画本部 経営企画部長
|
|
2012年11月
|
当社 技術本部 開発推進部長
|
|
2015年４月
|
当社 技術本部 応用開発部長
|
|
2018年４月
|
当社 営業統括本部長
|
|
2019年４月
|
当社 営業統括本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長
|
|
2021年４月
|
当社 生体センシング事業化推進本部長
|
|
2022年６月
|
当社 取締役生体センシング事業化推進本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,184
|
|
取締役
管理本部長
|
小島 一浩
|
1972年６月20日
|
|
1996年４月
|
株式会社 第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2001年２月
|
東京三菱証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
2012年１月
|
当社入社 管理本部 経営企画部長
|
|
2012年11月
|
当社 当社管理本部 管理部長
|
|
2017年７月
|
当社 経営企画室長
|
|
2018年４月
|
SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC.社長
|
|
2022年４月
|
当社 管理本部長
|
|
2022年６月
|
当社 取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,711
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
豊井 義次
|
1958年10月15日
|
|
1998年４月
|
加賀電子株式会社入社
|
|
2008年５月
|
当社入社
|
|
2008年８月
|
当社 経理部長
|
|
2009年７月
|
当社 管理副本部長 兼 管理部長
|
|
2010年６月
|
当社 取締役管理本部長
|
|
2012年１月
|
当社 取締役管理本部長 兼 経理部長
|
|
2012年11月
|
当社 取締役欧米営業本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO
|
|
2015年６月
|
当社 取締役欧米営業本部長 兼 管理本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO
|
|
2017年10月
|
当社 取締役欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 兼 SEMITEC USA CORP.CEO
|
|
2019年４月
|
当社 取締役営業統括本部管掌 兼 欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 兼 SEMITEC USA CORP.CEO
|
|
2021年４月
|
当社 取締役欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 兼 SEMITEC USA CORP.CEO
|
|
2022年４月
|
当社 取締役管理本部担当
|
|
2022年６月
|
当社 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,050
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中野 眞一
|
1949年３月24日
|
|
1975年10月
|
トゥシュ・ロス会計事務所（現 有限
責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1991年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査
法人トーマツ）社員就任
|
|
1998年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員就任
|
|
2014年７月
|
公認会計士中野眞一事務所代表
（現任）
|
|
2015年６月
|
当社 取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
(注)５
|
1,040
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐瀬 正俊
|
1950年１月10日
|
|
1980年４月
|
弁護士開業
|
|
1983年４月
|
佐瀬法律事務所（現 アルファパート
ナーズ法律事務所）開業 マネジメン
トパートナー(現任)
|
|
1990年６月
2004年６月
2017年６月
|
当社 顧問弁護士
加賀電子株式会社 監査役
当社 取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
(注)５
|
2,631
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大谷 浩美
|
1947年11月25日
|
|
1970年４月
1991年２月
|
株式会社日立製作所入社
株式会社日立製作所関西支店電子
機器部長
|
|
1997年２月
|
株式会社日立製作所電子統括営業
本部第一営業本部長
|
|
2000年６月
|
株式会社イーストンエレクトロニクス
（現 株式会社グローセル）
非常勤監査役
|
|
2002年４月
|
株式会社日立製作所半導体グループ
電子営業統括本部長
|
|
2002年10月
|
株式会社日立ディスプレイズ(現 株式会社ジャパンディスプレイ）常務
取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社イーストンエレクトロニクス（現 株式会社グローセル）
入社 顧問
|
|
2007年６月
|
株式会社イーストンエレクトロニクス（現 株式会社グローセル）代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
株式会社ルネサスイーストン（現 株式会社グローセル）取締役会長
|
|
2016年６月
|
株式会社ルネサスイーストン（現 株式会社グローセル)取締役相談役
|
|
2018年６月
|
当社 取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
(注)５
|
1,003
|
|
計
|
543,573
|
（注）１．中野眞一、佐瀬正俊及び大谷浩美は社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 豊井義次、委員 中野眞一、委員 佐瀬正俊、委員 大谷浩美
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
７．代表取締役社長石塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、大谷浩美の３名であり、中野眞一は、当社株式を
1,040株(2022年４月30日現在の当社役員持株会分の実質所有株式数）保有、佐瀬正俊は当社株式を2,631株(2022年４月30日現在の当社役員持株会分を含む実質所有株式数）保有、大谷浩美は当社株式を1,003株(2022年４月30日現在の当社役員持株会分を含む実質所有株式数）保有しております。それ以外に当社との間に、人的及び重要な取引関係はありません。当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役３名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。当社の監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。当社は監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相
互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、毎月１回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を
受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人や当社の経理財務部門と協議、意見交換をして連
携を行っております。
