（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長
|
牧 寛之
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1980年11月15日
生
|
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2004年８月
2006年11月
2007年10月
2011年６月
2014年６月
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Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD. 代表取締役
当社 取締役
当社 代表取締役社長（現任）
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2018年５月
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株式会社バッファロー
代表取締役社長（現任）
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2020年５月
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株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長（現任）
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2020年10月
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メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）
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2021年５月
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株式会社バイオス 代表取締役社長
|
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2022年５月
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シマダヤ株式会社 取締役（現任）
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2022年６月
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株式会社セゾン情報システムズ
社外取締役（現任）
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（注）４
|
617
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取締役
副社長
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松尾 民男
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1954年１月14日
生
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2001年２月
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株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
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2005年５月
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株式会社バッファロー 取締役
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2007年６月
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当社 取締役管理本部長
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2013年５月
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当社 代表取締役副社長
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2014年６月
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当社 取締役副社長（現任）
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2014年６月
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シマダヤ株式会社 社外取締役
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2015年11月
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株式会社デジオン 社外取締役
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2016年５月
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株式会社バッファロー 取締役副社長
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2018年４月
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シマダヤ株式会社 取締役（現任）
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（注）４
|
2
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取締役
|
木下 紀夫
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1954年５月19日
生
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1978年３月
|
シマダヤ株式会社入社
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1998年６月
2002年６月
2006年６月
2018年６月
|
シマダヤ株式会社 取締役
シマダヤ株式会社 常務取締役
シマダヤ株式会社
代表取締役社長（現任）
当社 取締役（現任）
|
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（注）４
|
11
|
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取締役
|
長瀬 吉昌
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1957年11月３日
生
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1981年４月
|
大和証券株式会社入社
|
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2006年４月
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大和証券エスエムビーシー株式会社
執行役員名古屋支店長
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2008年９月
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同社 執行役員企画担当兼国際業務企画担当
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2009年４月
|
同社 常務執行役員
|
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2011年４月
|
大和証券株式会社 常務取締役
営業副本部長兼法人担当
|
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2013年４月
|
同社 専務取締役プロダクト・ソリューション本部長
|
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2015年４月
|
同社 代表取締役専務コンプライアンス担当
株式会社大和証券グループ本社
専務執行役員
|
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2019年４月
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株式会社ジェイ・アンド・ユー
代表取締役（現任）
|
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2020年７月
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株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ
取締役
|
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2021年６月
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当社 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
矢野 学
|
1970年１月11日
生
|
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1993年４月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
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2002年１月
|
株式会社プライム入社
|
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2004年11月
|
株式会社バッファロー入社
|
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2018年５月
|
同社 取締役経営管理部長
|
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2018年12月
|
株式会社トゥーコネクト 取締役（現任）
|
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2020年12月
|
株式会社バッファロー
常務取締役（現任）
|
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2022年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
1
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取締役
|
津坂 巌
|
1957年５月28日
生
|
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1992年10月
|
公認会計士津坂巌事務所 所長
|
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|
（現任）
|
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1999年10月
|
株式会社バッファロー（現 当社）
監査役
|
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2004年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
8
|
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取締役
|
牧 大介
|
1982年６月23日
生
|
|
2008年７月
|
株式会社コマ・システムズ
代表取締役社長
|
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2010年５月
|
株式会社MNBI 代表取締役社長
|
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2010年11月
|
当社 入社
|
|
2011年３月
|
株式会社マキス 取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社バッファロー 入社
|
|
2013年５月
|
同社 取締役
|
|
2018年２月
|
Buffalo Americas Inc, CEO
|
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2018年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2020年７月
|
Buffalo Americas Inc, Director
|
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2021年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
617
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
福原 賢一
|
1951年４月19日
生
|
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1976年４月
|
野村證券株式会社入社
|
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2000年６月
|
同社取締役
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー
代表取締役社長
|
|
2004年４月
2004年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 執行役員専務
株式会社ベネッセスタイルケア
代表取締役社長
|
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2007年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
（現 株式会社ベネッセホールディングス） 代表取締役副会長兼CEO補佐
|
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2007年６月
|
Berlitz International,Inc.
Chairman of the Board and CEO
|
|
2009年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CFO
|
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2012年10月
|
公益財団法人福武財団 副理事長
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2014年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CAO兼CFO
|
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2015年４月
|
同社代表取締役副社長兼CAO
|
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2015年11月
|
公益財団法人ベネッセこども基金 理事
|
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2016年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長
Berlitz Corporation
Chairman of the Board and CEO
|
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2016年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副会長
|
|
2019年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス
特別顧問（現任）
当社 社外取締役（現任）
|
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2020年６月
|
公益財団法人ベネッセこども基金
代表理事副理事長（現任）
公益財団法人福武財団
特別顧問（現任）
|
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（注）４
|
－
|
|
取締役
|
平田 一郎
|
1957年10月19日
生
|
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1980年４月
|
東京芝浦電気株式会社
（現 株式会社東芝）入社
|
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2005年６月
|
同社セミコンダクター社
メモリ事業部メモリ営業推進部長
|
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2011年７月
|
同社セミコンダクター＆ストレージ社
営業統括責任者
|
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2015年９月
2018年６月
2019年４月
|
同社執行役常務
東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役
加賀電子株式会社顧問（現任）
|
|
2019年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
佐々木 繁
|
1956年４月９日
生
|
|
1981年４月
|
富士通株式会社 入社
|
|
2008年４月
|
株式会社富士通研究所
R&D戦略室長
|
|
2008年６月
|
同社 取締役
Fujitsu Laboratories of Europe Ltd.
取締役
|
|
2009年９月
2010年４月
|
富士通研究開発有限公司 董事長
株式会社富士通研究所 常務取締役
同社 R&D戦略本部長
Fujitsu Laboratories of America, Inc. 取締役
|
|
2016年４月
|
株式会社富士通研究所
代表取締役社長
Fujitsu Laboratories of America, Inc. 会長
Fujitsu Laboratories of Europe Ltd.
会長
|
|
2018年４月
|
富士通株式会社 CTO
|
|
2019年８月
|
カナダ国立研究機構在日事務所長
（現任）
|
|
2019年11月
|
東京理科大学 上席特任教授（現任）
東京大学未来ビジョン研究センター
客員研究員（シニア・リサーチャー）
（現任）
|
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
神谷 純
|
1959年２月11日
生
|
|
1981年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
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1995年10月
|
ブラザーインターナショナルコーポレーション（カナダ） 社長
|
|
1999年４月
|
ブラザー販売株式会社
情報機器統轄事業部長
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2003年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
ブラザー工業株式会社 執行役員
|
|
2009年12月
|
株式会社エクシング 代表取締役会長
|
|
2010年４月
|
ブラザー工業株式会社
グループ常務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2022年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
續木 政直
|
1955年10月19日
生
|
|
1992年７月
|
株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社
|
|
2005年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2014年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
|
|
2016年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
株式会社バッファロー 監査役
（現任）
|
|
（注）６
|
3
|
|
常勤監査役
|
井上 武彦
|
1954年２月７日
生
|
|
2012年９月
|
当社入社
|
|
2013年５月
|
株式会社バッファロー 取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社バッファロー 常務取締役
|
|
2017年５月
|
株式会社バッファロー
代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
当社 取締役
|
|
2020年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
柴垣 信二
|
1953年12月24日
生
|
|
1977年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
2003年10月
|
同社経理部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
|
2011年６月
2012年４月
|
同社専務取締役
同社取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長
副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2018年６月
|
同社顧問
|
|
2019年６月
|
当社 社外監査役（現任）
中部飼料株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
北村 雅史
|
1960年９月29日
生
|
|
1988年４月
2000年４月
|
大阪市立大学法学部助教授
大阪市立大学法学部教授
|
|
2004年４月
|
京都大学大学院法学研究科教授
（現任）
|
|
2017年４月
|
京都大学理事補
|
|
2019年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
京都大学副学長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
木村 彰吾
|
1962年10月26日
生
|
|
1997年４月
1999年４月
|
椙山女学園大学助教授
名古屋大学経済学部助教授
|
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2000年４月
|
同大学経済学研究科助教授
|
|
2004年４月
|
同大学大学院経済学研究科教授
（現任）
|
|
2012年４月
|
同大学大学院経済学研究科研究科長
経済学部長
|
|
2015年４月
|
同大学理事
同大学副総長（現任）
|
|
2017年４月
|
同大学Development Office室長
（現任）
同大学財務戦略室室長（現任）
|
|
2020年４月
|
東海国立大学機構機構長補佐（現任）
|
|
2021年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
（注）７
|
－
|
|
計
|
1,263
|
（注）１．取締役福原 賢一、平田 一郎、佐々木 繁及び神谷 純は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役柴垣 信二、北村 雅史及び木村 彰吾は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．取締役牧 大介は代表取締役社長牧 寛之の実弟であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社においては監査役５名のうち３名が社外監査役であり、社外監査役は、常勤監査役とともに会計監査人と随時情報交換を実施し、必要に応じて監査役会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。内部監査部門である監査部は、内部統制委員会の事務局を務めるなど内部統制部門としての活動もしておりますが、社外監査役は、グループ監査役連絡会等を通じて、監査部とも共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
