電気機器 <6835> アライドテレシスホールディングス株式会社 役員

(注) １  略歴における会社名等の一部は略称で表記しております。

 ２  取締役　新井章治は、社外取締役であります。

 ３  取締役（監査等委員）井上隆司、若菜忠及び石本和昭は、社外取締役であります。

 ４　取締役の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ５  取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ６　取締役（監査等委員）石本和昭は、前任者の退任に伴う補欠としての就任であり、その任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から前任者の任期の満了する2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ７　取締役　Sachie Oshimaは、代表取締役会長兼社長　大嶋章禎の子であります。

② 社外取締役の状況

　当社の社外取締役は４名（監査等委員でない取締役１名、監査等委員である取締役３名）であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役　新井章治は、2022年３月30日開催の第35回定時株主総会で監査等委員でない社外取締役に選任されました。同氏は2011年３月から８年間当社の社外監査役、2019年３月28日から第35回定時株主総会終結の時までの３年間当社の社外取締役（監査等委員）であり、他社での代表取締役等の経験をもとに、公正・的確に業務執行の監査・監督を遂行していただきました。今後は、これらの豊富な知見等を活かし、当社グループの一層の事業拡大へ向けた的確な助言等をいただけることを期待しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　社外取締役（監査等委員）井上隆司は、2019年３月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　社外取締役（監査等委員）若菜忠は、2020年３月26日開催の第33回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は当社グループの事業領域である通信・ネットワーク工学を研究し、幅広い知識を有しております。また、2005年３月から４年間にわたり当社の取締役、2006年８月から２年８か月にわたり当社子会社の代表取締役副社長を務めました。当社は、同氏がこれらの経験・実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　社外取締役（監査等委員）石本和昭は、2022年３月30日開催の第35回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は1995年７月から2016年３月まで当社の社外監査役でありました。同氏は税理士としての専門的な知識・経験等を有し、また、過去に当社の社外監査役であったことから当社の事業にも精通しております。当社は、同氏がそれらの知見を活かし業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行していただけることを期待しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見をもとに発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。

 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係　

　当社の社外取締役は監査等委員でない社外締役１名と監査等委員である社外取締役３名であります。監査等委員でない社外取締役は、取締役会、監査等委員会等において、会計監査、内部統制監査の結果について報告を受ける体制をとっております。監査等委員３名で構成される監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。