(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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岡澤 尊宏
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1968年4月25日
生
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1987年4月
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当社入社
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2002年10月
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製造1課長
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2006年10月
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北関東営業所長
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2008年2月
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製造部長
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2008年10月
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執行役員製造部長
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2011年2月
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取締役執行役員製造部長
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2012年2月
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日置エンジニアリングサービス㈱
代表取締役社長
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2013年5月
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取締役執行役員営業部長
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2015年1月
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取締役執行役員営業本部長
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2015年2月
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日置(上海)商貿有限公司(現 日置(上海)測量技術有限公司)董事長(現任)
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2016年10月
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取締役執行役員開発、販売・サービス担当
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2017年1月
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取締役専務執行役員開発、販売・サービス担当
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2018年6月
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台湾日置電機股份有限公司董事長(現任)
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2019年4月
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取締役専務執行役員販売・サービス担当
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2021年1月
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代表取締役社長就任(現任)
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(注)4
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25
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取締役
専務執行役員
最高財務責任者(CFO)兼
総務部長
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巣山 芳計
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1964年8月1日
生
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1987年4月
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当社入社
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2002年10月
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業務課長
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2006年3月
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総務部長
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2007年2月
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執行役員総務部長
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2011年2月
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取締役執行役員総務部長
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2013年5月
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取締役執行役員製造部長
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2016年10月
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取締役執行役員生産、管理担当
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2017年1月
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取締役常務執行役員生産、管理担当
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2017年7月
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取締役常務執行役員管理担当兼人事部長
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2018年10月
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取締役常務執行役員管理担当
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2019年10月
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取締役常務執行役員生産、管理担当
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2021年1月
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取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)兼総務部長(現任)
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(注)4
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24
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取締役
常務執行役員
最高技術責任者(CTO)兼
最高情報責任者(CIO)
サステナビリティ推進担当
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久保田 訓久
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1966年5月7日
生
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1990年4月
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当社入社
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2011年4月
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主幹研究員
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2015年4月
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技術4課長
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2016年10月
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技術1部長
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2017年12月
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執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長
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2018年2月
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取締役執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長
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2019年4月
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取締役執行役員イノベーションセンター長兼開発部長
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2019年10月
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取締役執行役員イノベーションセンター長
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2021年1月
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取締役執行役員最高技術責任者
(CTO)
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2022年1月
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取締役常務執行役員最高技術責任者
(CTO)兼最高情報責任者(CIO)
サステナビリティ推進担当(現任)
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(注)4
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7
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
執行役員
最高マーケティング責任者(CMO)兼カスタマーマーケティング部長
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鷹野 保直
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1961年7月5日
生
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1985年4月
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当社入社
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2001年9月
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HIOKI USA CORPORATION社長
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2008年1月
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外国営業部長
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2008年10月
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執行役員外国営業部長兼HIOKI USA CORPORATION社長
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2012年9月
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執行役員経営企画室長
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2013年5月
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執行役員総務部長
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2016年10月
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執行役員プロダクトマーケティング部長
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2021年1月
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執行役員最高マーケティング責任者(CMO)
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2021年2月
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取締役執行役員最高マーケティング責任者(CMO)
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2022年1月
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取締役執行役員最高マーケティング責任者(CMO)兼カスタマーマーケティング部長(現任)
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(注)4
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11
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取締役
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田中 茂
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1951年12月2日
生
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1976年4月
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住友電気工業㈱入社
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1999年4月
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同社横浜研究所光通信研究部長兼主任研究員
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2004年6月
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同社執行役員
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2005年6月
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同社常務執行役員
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2007年6月
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同社常務取締役
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2010年6月
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同社専務取締役
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2015年6月
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同社技監
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2016年6月
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同社顧問
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2017年2月
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当社取締役(現任)
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(注)4
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0
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取締役
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大辻 純夫
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1952年10月27日
生
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1976年4月
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トヨタ自動車販売㈱入社
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2003年6月
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トヨタ自動車㈱海外渉外部長
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2006年1月
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同社グローバル渉外広報企画部長
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2008年1月
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トヨタモーターノースアメリカグループ副社長
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2008年7月
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トヨタ自動車㈱理事兼トヨタモーターノースアメリカ上級副社長
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2012年6月
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㈱国際経済研究所取締役副所長兼研究部長
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2014年6月
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㈱国際経済研究所代表取締役所長
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2018年8月
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クレアブ㈱シニアアドバイザー(現任)
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2021年2月
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当社取締役(現任)
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(注)4
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0
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常勤監査役
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竹内 繁弘
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1954年7月23日
生
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1979年4月
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当社入社
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1991年1月
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経理課長
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2014年10月
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財務・監査室担当理事
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2015年2月
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常勤監査役(現任)
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(注)5
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54
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常勤監査役
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大野 俊子
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1962年9月14日
生
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1983年4月
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当社入社
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2008年4月
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外国営業課長
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2014年1月
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営業本部長付業務改革推進担当課長
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2017年4月
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監査室長
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2022年2月
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常勤監査役(現任)
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(注)6
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1
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監査役
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小川 直樹
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1956年12月22日
生
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1988年8月
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公認会計士資格取得
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1994年7月
|
税理士資格取得
|
1994年11月
|
小川直樹会計事務所開設 同事務所所長(現任)
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2011年6月
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㈱マルイチ産商社外監査役
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2013年2月
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当社監査役(現任)
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2016年6月
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㈱マルイチ産商取締役(監査等委員)(現任)
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2017年8月
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税理士法人あおぞらしなの 同法人代表社員(現任)
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(注)7
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-
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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弓場 法
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1956年3月13日
生
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1991年3月
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公認会計士資格取得
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1992年1月
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弓場公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任)
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2003年6月
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税理士資格取得
|
|
弓場法税理士事務所開設 同事務所所長(現任)
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2005年3月
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当社監査役
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2013年2月
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当社監査役退任
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2015年2月
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当社監査役(現任)
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2015年6月
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太平電業㈱社外取締役
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2021年11月
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エフビー介護サービス㈱社外取締役(現任)
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(注)5
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-
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計
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126
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(注)1.取締役田中茂、大辻純夫の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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布施 圭一
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1954年1月2日生
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1989年6月
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日精エー・エス・ビー機械㈱入社
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1993年12月
1995年12月
2001年4月
2007年10月
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同社総務部長
同社取締役総務部長
同社取締役管理事業部事業部長
同社取締役総務部長
|
2009年12月
2021年12月
|
同社常勤監査役
同社顧問(現任)
|
|
-
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4.2021年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.所有株式数には、日置電機役員持株会及び日置電機社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2022年2月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2022年1月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。2021年12月31日現在、社外取締役の田中茂は、当社役員持株会を通して当社株式を800株所有しております。社外取締役の大辻純夫は、当社株式を300株及び当社役員持株会を通して100株所有しております。社外取締役2名及び社外監査役2名と当社の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の田中茂は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の大辻純夫は、海外事業の推進に関する業務に長く携わり、また、国際政治・経済に対する造詣も深く、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役の小川直樹、弓場法の両氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のとおりであります。