(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役社長
(代表取締役)
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井上 雅央
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1959年11月28日
生
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1982年4月
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トヨタ自動車工業株式会社
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(現トヨタ自動車株式会社)入社
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2009年6月
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同社制御システム開発部長
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2011年6月
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同社製品企画部長
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2014年1月
2015年4月
2017年4月
2017年6月
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同社設計品質改善部長
同社製品原価企画部長
日野自動車株式会社常務役員
当社社外取締役
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2020年2月
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日野自動車株式会社執行職(領域長)
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2021年2月
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当社顧問
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2021年6月
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当社代表取締役社長 兼 執行役員社長
(現在)
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(注)3
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2,300
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取締役
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久野 陽二
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1962年11月30日
生
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1985年4月
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日野自動車工業株式会社
(現日野自動車株式会社)入社
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2003年2月
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同社経理部経営情報企画グループ長
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2003年6月
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同社経理部経理室財務計算グループ長
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2006年2月
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日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社出向
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2010年2月
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日野自動車株式会社経理部
関連事業室主査
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2011年2月
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同社監査室長
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2013年2月
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当社参与
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2013年6月
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当社参与 経理部長
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2015年6月
2018年6月
2020年6月
2022年6月
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当社取締役
当社取締役 兼 執行役員
当社取締役 兼 常務執行役員
当社取締役 兼 専務執行役員(現在)
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(注)3
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2,400
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取締役
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下山 泰樹
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1962年8月7日
生
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1985年4月
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日本電装株式会社
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2008年1月
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(現株式会社デンソー)入社
同社IC技術2部長
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2011年1月
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同社デバイス品質保証部長
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2013年6月
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アスモ株式会社取締役
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2015年6月
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同社常務取締役
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2018年7月
2021年2月
2021年6月
2022年6月
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株式会社デンソー エレクトリフィケーションシステム開発部担当部長
当社顧問
当社取締役 兼 常務執行役員
当社取締役 兼 専務執行役員(現在)
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(注)3
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2,100
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取締役
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尾澤 伸夫
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1962年4月13日
生
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1986年4月
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当社入社
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2010年6月
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当社購買部長代理
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2011年6月
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当社経営企画部長代理
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2012年1月
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当社調達部長
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2015年4月
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サワフジ エレクトリック タイランド
株式会社 代表取締役社長
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2018年6月
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当社営業部長
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2019年6月
2022年6月
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当社執行役員
当社取締役 兼 執行役員(現在)
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(注)3
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2,000
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取締役
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櫻井 恒久
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1963年12月20日
生
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1982年4月
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当社入社
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2013年4月
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当社品質保証部長代理
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2013年6月
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当社品質保証部長
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2019年6月
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当社執行役員
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2022年6月
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当社取締役 兼 執行役員(現在)
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(注)3
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2,000
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取締役
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木村 毅
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1960年9月27日
生
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1984年4月
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当社入社
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2015年1月
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当社製造技術部長
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2016年1月
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当社生産技術部長
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2020年6月
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当社執行役員
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2022年6月
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当社取締役 兼 執行役員(現在)
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(注)3
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2,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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江原 和司
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1959年4月13日
生
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1982年4月
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日野自動車工業株式会社
(現日野自動車株式会社)入社
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2006年2月
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同社日野工場工務部長
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2013年4月
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同社常務役員
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2015年4月
2020年2月
2021年6月
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日野モータース マニュファクチャリング
インドネシア株式会社 取締役社長
日野自動車株式会社執行職 古河工場長
(現在)
当社社外取締役(現在)
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(注)3
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-
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取締役
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荒田 鎌吉
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1945年8月16日
生
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1970年3月
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国産機械株式会社入社
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1982年12月
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同社取締役
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1985年3月
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同社取締役社長
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2014年3月
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同社取締役会長(現在)
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2015年6月
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当社社外取締役(現在)
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(注)3
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-
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取締役
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志賀 聖一
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1955年1月6日
生
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1982年3月
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工学博士(現国立大学法人東京大学)
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1987年10月
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マサチューセッツ工科大学客員研究員
スーロン自動車研究所
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2008年4月
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群馬大学(現国立大学法人群馬大学)
大学院理工学府教授
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2016年4月
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一般財団法人地域産学官連携ものづくり
研究機構理事(現在)
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2019年3月
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国立大学法人群馬大学名誉教授(現在)
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2019年4月
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一般財団法人地域産学官連携ものづくり
研究機構リサーチフェロー
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2021年4月
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公益財団法人群馬大学科学技術振興会
理事長(現在)
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2022年4月
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学校法人群馬総合カレッジ太田工科専門
学校副校長(現在)
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2022年6月
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当社社外取締役(現在)
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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常勤監査役
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菊地 伸二
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1963年7月27日
生
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1986年8月
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当社入社
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2010年7月
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当社開発企画部長
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2011年7月
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当社開発管理部長
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2013年10月
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当社TQM推進部長
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2018年1月
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当社監査役付
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2019年6月
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当社常勤監査役(現在)
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(注)4
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1,300
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監査役
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中根 健人
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1958年12月17日
生
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1982年4月
2005年2月
2006年8月
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日野自動車工業株式会社
(現日野自動車株式会社)入社
同社経理部長
同社海外事業企画部長
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2008年12月
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広汽日野(瀋陽)汽車有限公司出向
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2014年4月
2016年2月
2016年4月
2016年6月
2021年6月
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日野自動車株式会社常務役員
同社常務役員 兼 総務部長
同社専務役員
同社取締役・専務役員(現在)
当社社外監査役(現在)
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(注)4
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-
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監査役
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海老原 次郎
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1964年3月22日
生
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1988年4月
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日本電装株式会社
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(現株式会社デンソー)入社
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2008年1月
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同社EHV機器製造部長
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2011年1月
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同社生産技術部長
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2013年6月
2019年4月
2019年6月
2021年1月
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同社常務役員
同社執行職
当社社外監査役(現在)
株式会社デンソー経営役員(現在)
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(注)4
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-
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計
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14,100
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(注)1.取締役江原和司氏、荒田鎌吉氏及び志賀聖一氏は、社外取締役であります。
2.監査役中根健人氏及び海老原次郎氏は、社外監査役であります。
3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。ただし、定款の定めのより補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役又は他の在任監査役の任期の満了すべき時までとなっております。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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松川 徹
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1963年3月1日生
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1987年4月
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日野自動車株式会社入社
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2012年2月
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同社総合企画部長
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2016年2月
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同社アセアン事業部長
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2018年2月
|
同社関連事業部長
|
2019年2月
2019年6月
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同社常務役員(現在)
当社補欠監査役(現在)
|
|
-
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中村 克己
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1960年11月18日生
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1979年4月
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当社入社
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2009年6月
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当社経理部管理課長
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2011年6月
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当社経理部会計課長
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2017年11月
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株式会社エス・エス・デー取締役
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2019年1月
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当社監査役付(現在)
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2019年6月
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当社補欠監査役(現在)
|
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1,700
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、取締役9名中3名、社外監査役は、監査役3名中2名であります。
・社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役である江原和司氏は、日野自動車株式会社の執行職であります。当社の社外監査役である中根健人氏は日野自動車株式会社の取締役・専務役員であり、海老原次郎氏は、株式会社デンソーの経営役員であります。両社は当社の大株主であるとともに、当社は両社との間に製品販売等の取引関係があります。また、社外取締役である荒田鎌吉氏が取締役会長を務める国産機械株式会社及び社外取締役である志賀聖一氏が理事を務める、一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構、同氏が名誉教授である国立大学法人群馬大学、同氏が理事長を務める、公益財団法人群馬大学科学技術振興会及び同氏が副校長を務める学校法人群馬総合カレッジ太田工科専門学校と当社との間に特別の利害関係はなく、また、各社外取締役及び社外監査役個人と当社との間にも特別の利害関係はございません。
社外取締役江原和司氏、荒田鎌吉氏及び志賀聖一氏につきましては、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映すること、また、社外監査役の中根健人氏及び海老原次郎氏は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般を監査・監視いただき、当社の企業統治体制をさらに強化できると考えております。
・社外取締役・社外監査役選任の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役・社外監査役には客観的・中立的立場から、豊富な経験と幅広い見識等に基づき、当社の経営全般を監査・監視を行い、当社の企業統治体制をさらに強化していただけるよう、その選任にあたっては、各人の独立性及び経験、見識等を総合的に勘案しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査及び監査役監査の状況
内部監査の充実を目的に、内部監査部(専任2名、兼任1名)を設置し、社外監査役2名を含む監査役と適宜協議及び情報交換を行い、相互の監査を補完しております。また、社外取締役・社外監査役も出席する取締役会にて内部統制の整備状況及び内部監査部の内部監査状況について審議・報告し、社外取締役・社外監査役から適宜ご助言いただいております。
・社外役員の専従スタッフの配置状況
当社に社外取締役の専従スタッフはおりませんが、総務人事部のスタッフが、会議招集、資料送付等適宜対応しております。なお、社外監査役へのサポートは、専従の監査役スタッフが対応しております。