（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長兼社長
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白石 幸生
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1944年12月18日
生
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1967年４月
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株式会社ギャラリー白石（現 Whitestone Gallery Co., Ltd.）創業
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1994年９月
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株式会社ダイヤモンドシライシ(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)創業
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2014年６月
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当社代表取締役会長
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2015年４月
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当社代表取締役会長兼社長
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2016年６月
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当社代表取締役会長
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2016年７月
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当社取締役会長
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2016年11月
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HONG KONG NEW ART LIMITED董事長
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2017年４月
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株式会社ニューアート・フィンテック代表取締役
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2017年６月
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当社代表取締役会長兼社長
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2017年６月
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株式会社ニューアート・シーマ取締役（現任）
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2017年６月
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株式会社ニューアート・クレイジー（現 株式会社ニューアート・スポーツ）取締役会長 就任
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2018年６月
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当社代表取締役会長 就任
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2018年11月
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Israel Shiraishi., Ltd.取締役（現任）
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2018年11月
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株式会社ニューアート・ラ・パルレ(現 株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）取締役（現任）
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2018年11月
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株式会社ニューアート・フィンテック取締役（現任）
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2018年11月
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台湾新美股份有限公司董事
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2019年６月
2020年４月
2021年２月
2021年11月
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当社代表取締役会長兼社長（現任）
株式会社ニューアート・ブランド開発研究所 代表取締役（現任）
NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE. LTD. CEO (現任）
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ取締役（現任）
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(注)５
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3,326
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取締役
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白石 哲也
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1970年１月27日
生
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1996年10月
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株式会社ダイヤモンドシライシ（現 株式会社NEW ART HOLDINGS）取締役 就任
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1999年６月
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当社取締役副社長 就任
営業統括
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1999年９月
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当社取締役副社長 就任
上場担当
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2005年６月
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当社取締役 退任
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2014年２月
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株式会社シングルB（現 株式会社ニューアート・スポーツ）代表取締役社長
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2014年７月
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当社相談役
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2014年７月
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株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）副社長執行役員
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2015年６月
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当社取締役副社長
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2015年８月
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Israel Shiraishi., Ltd.代表取締役（現任）
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2016年６月
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当社代表取締役社長
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2017年６月
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当社代表取締役社長 退任
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2017年６月
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株式会社ニューア－ト・ラ・パルレ（現 株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）代表取締役社長
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2017年６月
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株式会社ニューアート・シーマ代表取締役副社長
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2019年６月
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当社取締役
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2019年６月
2019年９月
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株式会社ニューアート・シーマ代表取締役社長 （現任）
株式会社ニューアート・スポーツ代表取締役社長 （現任）
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2020年６月
2021年11月
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当社取締役副社長（現任）
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ代表取締役社長（現任）
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(注)５
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25
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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吉森 章
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1949年１月29日
生
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1972年４月
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住友化学工業株式会社 入社
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1996年３月
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同社退職
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1996年４月
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日本アーンストアンドヤングコンサルティング株式会社 入社
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2003年２月
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同社退職
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2003年３月
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Lush Inc. 副社長兼
株式会社ラッシュジャパン社長
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2004年11月
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同社退任
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2006年11月
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株式会社コトブキ 入社
同社取締役
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2015年４月
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コトブキホールディングス株式会社
代表取締役社長兼コトブキシーティング株式会社専務取締役
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2017年４月
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同社退任
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2018年３月
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当社入社 経営企画本部
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2018年６月
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当社取締役社長
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2018年11月
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株式会社ニューアート・シーマ取締役
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2018年11月
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株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）取締役（現任）
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2018年11月
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台湾新美股份有限公司董事（現任）
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2019年６月
2019年10月
2020年６月
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当社取締役
HONG KONG NEW ART LIMITED董事長（現任）
当社取締役会長代理
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2021年２月
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NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE. LTD. Director 就任(現任）
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2021年６月
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当社取締役専務(現任）
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(注)５
|
－
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取締役
|
神尾 常夫
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1957年12月12日
生
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1981年４月
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協同リース株式会社入社
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2006年４月
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同社ストラクチャーズファイナンス部長
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2008年10月
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同社社名JA三井リース株式会社リスク統括部長
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2010年４月
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同社システムイノベーション部長
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2012年６月
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JA三井リースオート株式会社
代表取締役社長（出向）
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2017年６月
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同社顧問（出向）
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2017年12月
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JA三井リース株式会社退社
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2018年４月
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当社執行役員
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2018年６月
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株式会社ニューアート・シーマ代表取締役社長
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2018年11月
|
台湾新美股份有限公司董事長
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2018年11月
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HONG KONG NEW ART LIMITED董事（現任）
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2018年11月
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Israel Shiraishi., Ltd.取締役
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2019年６月
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当社取締役
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2021年６月
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当社取締役退任
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2022年２月
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株式会社ニューアート・エスト・ウェストオークションズ 取締役（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)５
|
－
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取締役
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白石 保幸
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1951年３月20日
生
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1981年１月
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株式会社シライシ貿易創業 代表取締役（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)５
|
－
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取締役
|
中山 雅之
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1960年７月13日
生
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1983年４月
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株式会社多田野鉄工所入社
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1989年５月
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同社退職
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1989年６月
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野村證券株式会社入社
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1994年６月
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同社退職
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1994年９月
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CSファーストボストン証券会社入社
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2003年３月
2003年４月
2018年４月
2018年５月
2018年６月
2021年６月
|
同社退職
有限会社ピィファ・パートナーズ入社
株式会社NEW ART(現株式会社NEW ART HOLDINGS)入社 執行役員金融事業担当
有限会社ピィファ・パートナーズ退職
株式会社ニューアート・フィンテック代表取締役
当社取締役（現任）
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(注)５
|
－
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取締役
|
飯島 慎太郎
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1984年1月31日
生
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2011年４月
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当社入社 財務経理部
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2018年11月
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当社財務経理部マネージャー
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2020年２月
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当社財務経理部部長
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2021年７月
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当社財務経理部執行役員
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2022年６月
|
当社取締役（現任）
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(注)５
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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小崎 愼一郎
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1980年８月２日
生
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2001年４月
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西鉄シティホテル入社
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2007年５月
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同社退職
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2007年６月
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当社入社 九州営業部
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2014年７月
|
当社営業本部執行役員
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2015年12月
|
当社経営戦略室マネージャー
|
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2017年９月
|
当社社長室室長
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2020年４月
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当社人事総務部マネージャー（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)５
|
－
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取締役
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大井 一男
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1952年４月12日
生
|
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1977年３月
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株式会社白石通商
(現株式会社ホワイトストーン)入社
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1992年11月
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株式会社ギャラリー白石
(現Whitestone Gallery Co.,Ltd)取締役
|
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2011年10月
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株式会社ホワイトストーン取締役副社長（現任）
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2018年２月
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一般財団法人Karuizawa New Art Museum代表理事（現任）
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2019年11月
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当社仮監査役
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2020年６月
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当社監査役
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2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
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(注)５
|
－
|
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取締役
|
妙見 聡子
|
1968年３月６日
生
|
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1991年９月
|
California Tours入社
|
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1992年８月
|
同社退職
|
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1993年４月
|
株式会社三鈴エージェンシー入社
|
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2008年８月
|
同社代表取締役（現任）
|
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2013年６月
|
株式会社三鈴取締役（現任）
|
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2013年６月
|
当社監査役
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2017年６月
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当社監査役 退任
|
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当社取締役（現任）
|
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2017年６月
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株式会社ニューアート・シーマ取締役
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2017年６月
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株式会社ニューアート・ラ・パルレ
（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）取締役
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(注)５
|
－
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取締役
|
小山 政彦
|
1947年７月６日
生
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1984年４月
|
株式会社日本マーケティングセンター
（現株式会社船井総合研究所）入社
|
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2000年３月
|
株式会社船井総合研究所代表取締役社長
|
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2010年３月
|
同社代表取締役会長
|
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2013年４月
|
株式会社風土設立
代表取締役会長（現任）
|
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2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
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常勤監査役
|
吉川 秀雄
|
1961年12月３日
生
|
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1997年９月
|
株式会社三洋技建入社
|
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1998年５月
|
同社退職
|
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2002年４月
|
当社経営戦略室
|
|
2002年６月
|
当社監査役
|
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2017年６月
|
株式会社ニューアート・クレイジー
（現株式会社ニューアート・スポーツ）取締役
|
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2017年11月
|
当社内部監査室室長
|
|
2018年６月
|
当社監査役（現任）
|
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2018年６月
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株式会社ニューアート・シーマ監査役（現任）
|
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2018年６月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ
（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）監査役（現任）
|
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(注)６
|
0
|
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監査役
|
髙井 章光
|
1968年６月５日
生
|
|
1995年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
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1995年４月
|
あさひ法律事務所入所
|
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1999年６月
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須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー
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2011年６月
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司法試験考査委員
|
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2016年６月
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髙井総合法律事務所開設（現任）
|
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2016年６月
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株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
2020年11月
2021年２月
|
当社監査役（現任）
株式会社コジマ社外取締役(監査等委員）(現任）
株式会社ノダ社外取締役（現任）
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(注)６
|
－
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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監査役
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船山 雅史
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1952年8月30日
生
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1976年12月
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アーサーアンダーセンアンドカンパニー
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（現アクセンチュア株式会社）入社
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1979年１月
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センチュリー監査法人
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（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
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1987年８月
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シティバンク・エヌ・エイ東京支店
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|
（現シティグループ）入社
|
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1996年11月
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リパブリックニューヨーク銀行
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（現HSBC銀行USA）入社
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2005年10月
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船山公認会計士事務所 代表（現任）
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2008年６月
|
株式会社フィナンテック 社外取締役（現任）
|
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2008年７月
|
株式会社FPG 社外監査役
|
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2012年10月
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公益財団法人日本証券アナリスト協会委員
|
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2012年12月
|
株式会社FPG 社外取締役
|
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2013年４月
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株式会社応用電子 社外取締役
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2014年10月
|
ベルニナ信託株式会社（現株式会社FPG信託）
社外取締役
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2014年10月
|
株式会社三栄建築設計 社外取締役（現任）
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2019年２月
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一般財団法人寿財団 監事（現任）
（現公益財団法人寿財団）
|
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2019年７月
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株式会社割符サービス 社外取締役（現任）
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2019年７月
|
株式会社グローバルインフォメーション
取締役（現任）
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2021年４月
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DIG-X株式会社 代表取締役
|
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2022年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
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(注)６
|
－
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計
|
3,351
|
（注）１．取締役白石哲也は、代表取締役会長兼社長白石幸生の子であります。
２．取締役白石保幸は、代表取締役会長兼社長白石幸生の弟であります。
３．取締役 妙見聡子、小山政彦は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。社外取締役の総数は２名であります。
４．監査役 髙井章光、船山雅史は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。社外監査役の総数は２名であります。
５．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名と社外監査役２名を選任しており、それぞれ当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準について、社外役員の独立性判断基準を定めておりま
す。さらに、経歴や当社との関係性を踏まえて、当社の経営などに対し、独立した立場で客観的な視点で適切な意見を述べていただける方を個別に判断し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行から独立性を持って、経営を監督しておりますが、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携をとるために、取締役会事務局を通じて、取締役会の議案や内容についての意見表明を監査部門、内部統制部門へ伝えると同時に、監査部門、内部統制部門からの問い合わせや依頼事項についても速やかに対応して、相互連携を図っております。
社外監査役は、独立・客観的な立場から、取締役の職務執行監査や違法行為をチェックする機能及び役割を担っておりますが、監査役監査以外の監査部門、内部統制部門とは、主に取締役会、監査役会や他の打ち合わせなどにおいて意見交換を実施して相互連携を図っております。
