(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長執行役員
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中 西 英 一
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1964年8月11日
生
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1990年7月
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当社 入社
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1993年10月
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当社 取締役副社長
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2000年5月
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当社 代表取締役社長
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2004年11月
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NSK EURO HOLDINGS S.A.代表取締役社長(現任)
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2010年3月
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当社 代表取締役社長執行役員(現任)
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(注)4
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2,814
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代表取締役
副社長執行役員
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中 西 賢 介
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1965年11月26日
生
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1994年2月
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当社 入社
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1994年4月
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当社 専務取締役
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2004年11月
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NSK EURO HOLDINGS S.A.取締役(現任)
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2010年3月
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当社 代表取締役副社長執行役員(現任)
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(注)4
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2,806
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取締役
専務執行役員
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鈴 木 正 孝
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1951年2月19日
生
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1973年4月
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オリンパス株式会社 入社
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2002年4月
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同社 執行役員
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2005年4月
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Olympus Europa Holdong GmbH 代表取締役社長
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2005年6月
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オリンパス株式会社 取締役
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2008年6月
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同社 専務執行役員
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2009年4月
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Olympus(China)Co.,Ltd.董事長
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2011年4月
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Olympus Corpration of Asia Pacific Limited 董事長・総経理
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2012年6月
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当社 グローバル経営戦略室長.
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2014年4月
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当社 執行役員 歯科海外営業本部 東アジア・中国営業統括部長
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2015年1月
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当社 執行役員 メディカル本部長、歯科海外営業本部東アジア営業統括部長
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2018年4月
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当社 執行役員 メディカル事業、歯科東アジア・オセアニア営業担当
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2020年3月
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当社 取締役専務執行役員 メディカル事業、歯科東アジア・オセアニア営業担当(現任)
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(注)4
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6
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取締役
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野 長 瀬 裕 二
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1961年6月24日
生
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2005年9月
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国立大学法人山形大学大学院理工学部研究科 教授
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2009年3月
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当社 社外監査役
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2014年3月
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当社 社外取締役(現任)
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2015年6月
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株式会社川金ホールディングス 社外取締役(現任)
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2016年4月
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摂南大学経済学部 教授(現任)
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2018年6月
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一般社団法人首都圏産業活性化協会会長(現任)
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(注)4
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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荒 木 由 季 子
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1960年12月13日
生
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1983年4月
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通商産業省(現経済産業省) 入省
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1998年6月
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同省 機械情報産業局 医療・福祉機器産業室長
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2001年4月
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経済産業省 商務流通グループ博覧会推進室長
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2003年5月
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同省 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課長
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2006年7月
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国土交通省 総合政策局 観光経済課長
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2008年7月
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山形県副知事
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2009年5月
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経済産業省 製造産業局 生物化学産業課長
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2011年8月
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2012麗水国際博覧会日本政府代表
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2012年12月
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株式会社日立製作所 入社
法務・コミュニケーション統括本部 CSR本部長 地球環境戦略室室員
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2014年4月
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同社 CSR・環境戦略本部長
日立製作所 ヘルスケア社(社内カンパニー)ヘルスケア事業本部長
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2015年4月
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同社 理事
法務・コミュニケーション統括本部 CSR・環境戦略本部長日立製作所 ヘルスケア社(社内カンパニー) 渉外本部長
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2018年4月
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同社 理事
グローバル渉外統括本部 サステナビリティ推進本部長(現任)
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2020年4月
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国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会委員(非常勤)(現任)
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2020年12月
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富士製薬工業株式会社 社外取締役(現任)
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2021年3月
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当社 社外取締役(現任)
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2021年4月
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株式会社日立製作所 理事 グローバル渉外統括本部 副統括本部長(現任)
日立ヨーロッパ ベルギー支社長(現任)
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(注)4
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-
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監査役
常勤
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豊 玉 英 樹
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1950年6月1日
生
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1986年10月
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スタンレー電気株式会社 入社
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1997年6月
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同社 取締役研究開発本部長、知的財産担当
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2005年6月
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同社 執行役員、研究・開発担当、知的財産担当
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2012年6月
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同社 事業顧問
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2013年3月
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当社 社外監査役(現任)
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(注)5
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監査役
非常勤
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澤 田 雄 二
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1968年2月3日
生
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1996年4月
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弁護士登録
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2009年1月
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宇都宮中央法律事務所 所長(現任)
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2012年6月
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滝沢ハム株式会社 社外監査役(現任)
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2014年3月
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当社 社外監査役(現任)
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2015年6月
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株式会社カワチ薬品 社外監査役(現任)
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2020年4月
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栃木県弁護士会 会長
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2020年4月
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日本弁護士連合会 常務理事
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(注)6
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1
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監査役
非常勤
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馬 来 義 弘
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1947年9月23日
生
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1973年4月
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日産自動車株式会社 入社
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1997年7月
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日産自動車株式会社 材料研究所 所長
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2004年4月
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神奈川県産業技術センター 所長
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2010年4月
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財団法人神奈川科学技術アカデミー 理事長
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2017年4月
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地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 理事長
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2019年4月
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同社 主席コーディネータ
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2020年3月
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当社 社外監査役(現任)
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2020年4月
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地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 事業プロデューサー(現任)
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2020年9月
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国立大学法人横浜国立大学 監事(現任)
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(注)7
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-
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計
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5,628
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(注)1 取締役社長 中西英一と取締役副社長 中西賢介は、兄弟であります。
2 取締役 野長瀬裕二及び荒木由季子は、「社外取締役」であります。
3 監査役 豊玉英樹、澤田雄二及び馬来義弘は、「社外監査役」であります。
4 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の野長瀬裕二氏は、経営システム工学に関する専門知識を活かし、経営全般について提言いただ
くことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の荒木由季子氏は、長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、CSR、環境戦略及びヘルスケアに関する幅広い知見を活かし、当社のサステナビリティの推進及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の豊玉英樹氏は、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の澤田雄二氏は、弁護士としての専門的見地から経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の馬来義弘氏は、公益法人において要職を歴任した豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役3名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の判断基準として、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者とし、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査の監査の内容について定期的に報告を受けることにより、当社グループにおける現状と課題を把握し、実効性のある監督または監査を実施しております。