（２）【役員の状況】
① 役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
浦壁 昌広
|
1962年６月12日
生
|
|
1985年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2000年７月
|
みずほコーポレートアドバイザリー㈱出向 マネージングディレクター
|
|
2009年６月
|
当社取締役
|
|
2009年９月
|
当社取締役副社長
|
|
2010年１月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
617
|
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
杉山 哲也
|
1963年４月18日
生
|
|
1986年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2008年１月
|
同行 秋田支店長
|
|
2010年10月
|
同行 足立支店長
|
|
2013年２月
|
同行 九段支店詰 参事役
|
|
2017年１月
|
当社入社 執行役員経理部長
|
|
2018年４月
|
当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長
|
|
2018年10月
|
当社常務執行役員管理本部長兼経理部長
|
|
2019年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長兼経理部長
|
|
2021年７月
|
当社取締役専務執行役員管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
（注）４
|
3
|
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
細川 均
|
1958年９月６日
生
|
|
1986年６月
|
当社入社
|
|
1994年４月
|
㈱シード関西販売代表取締役社長
|
|
2000年10月
|
当社人事総務部長
|
|
2003年４月
|
当社東日本営業部長
|
|
2006年７月
|
当社執行役員営業本部ＣＬ営業部長
|
|
2013年４月
|
当社常務執行役員営業本部長兼ＣＬ営業部長
|
|
2013年７月
|
当社常務執行役員営業本部長
|
|
2016年６月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
（現任）
|
|
（注）４
|
13
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
生産技術本部長
|
福田 猛
|
1969年６月５日
生
|
|
1992年４月
|
当社入社
|
|
2008年４月
|
当社技術本部生産部長兼技術部長
|
|
2013年４月
|
当社執行役員技術本部生産部長兼技術部長
|
|
2015年10月
|
当社執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長
|
|
2016年４月
|
当社常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長
|
|
2017年６月
|
当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長
|
|
2018年４月
|
当社取締役常務執行役員生産技術本部長（現任）
|
|
（注）４
|
18
|
|
取締役
常務執行役員
研究開発本部長
|
佐藤 隆郎
|
1973年８月６日
生
|
|
1998年４月
|
当社入社
|
|
2010年４月
|
当社開発部長
|
|
2014年４月
|
当社執行役員技術本部開発部長
|
|
2016年４月
|
当社執行役員研究開発本部副本部長兼開発部長
|
|
2018年４月
|
当社常務執行役員研究開発本部長兼開発部長
|
|
2018年６月
|
当社取締役常務執行役員研究開発本部長兼開発部長
|
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員研究開発本部長兼開発部長兼材料開発室長兼知的財産管理室長（現任）
|
|
（注）４
|
3
|
|
取締役
執行役員
営業本部
副本部長
|
森 大助
|
1967年７月23日
生
|
|
1990年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2002年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
人事企画部調査役
|
|
2007年７月
|
㈱みずほコーポレート銀行（㈱みずほ銀行）営業第十七部 次長
|
|
2014年４月
|
㈱みずほ銀行 銀座中央支店 支店長
|
|
2017年４月
|
同行 新宿第二部 部長
|
|
2020年４月
|
同行 グローバル人事業務付 審議役
|
|
2020年10月
|
当社入社 執行役員営業本部副本部長
|
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員営業本部副本部長
|
|
2022年７月
|
当社取締役執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長兼商品戦略室長（就任予定）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
|
小原 之夫
|
1947年２月８日
生
|
|
1969年７月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2002年４月
|
㈱みずほホールディングス取締役副社長
|
|
2003年３月
|
㈱みずほ銀行取締役副頭取
|
|
2004年６月
|
㈱みずほホールディングス監査役
㈱みずほコーポレート銀行監査役
㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役
|
|
2005年６月
|
みずほ情報総研㈱代表取締役社長
|
|
2010年３月
|
昭和電工㈱社外監査役
|
|
2013年４月
|
ＭＣＰパートナーズ㈱アドバイザー（現任）
|
|
2014年６月
|
当社監査役
|
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）１
〃 ４
|
6
|
|
取締役
|
大竹 裕子
|
1973年８月17日
生
|
|
1996年４月
|
尾台会計事務所入所
|
|
1999年６月
|
公認会計士登録
|
|
2000年７月
|
みずほコーポレートアドバイザリー㈱入社
|
|
2006年５月
|
㈱プロビタス設立代表取締役（現任）
|
|
2006年７月
|
税理士登録
大竹裕子公認会計士・税理士事務所開設（現任）
|
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）１
〃 ４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小泉 範子
|
1969年７月８日
生
|
|
1994年３月
|
京都府立医科大学医学部卒業
|
|
2000年３月
|
京都府立医科大学大学院医学研究科修了（博士（医学））
|
|
2000年10月
|
ケルン大学眼科 博士研究員
|
|
2003年10月
|
同志社大学研究開発推進機構再生医療研究センター 助教授
|
|
2008年４月
|
同志社大学生命医科学部 准教授
|
|
2010年４月
|
同志社大学生命医科学部 教授（現任）
京都府立医科大学医学部 客員教授（現任）
|
|
2015年４月
|
京都大学医学部 臨床教授（現任）
|
|
2018年５月
|
アクチュアライズ㈱ 最高科学責任者（現任）
|
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）１
〃 ４
|
-
|
|
常勤監査役
|
中山 友之
|
1947年２月８日
生
|
|
1993年４月
|
当社入社
|
|
1996年６月
|
当社取締役営業本部薬粧部長
|
|
2000年６月
|
当社取締役商品部長
|
|
2006年４月
|
当社取締役営業本部長
|
|
2008年６月
|
当社取締役退任
|
|
|
当社顧問
|
|
2009年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
31
|
|
監査役
|
二瓶 ひろ子
|
1976年８月23日
生
|
|
1999年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2009年９月
|
司法修習修了、弁護士登録
|
|
2009年10月
|
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所
アソシエイト弁護士
|
|
2014年９月
|
オックスフォード大学法学修士号取得
|
|
2016年１月
|
同法律事務所 カウンセル弁護士（現任）
|
|
2019年３月
|
早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M.先端法学修士号取得
|
|
2019年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
2020年１月
|
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員（現任）
|
|
（注）２
〃 ５
|
-
|
|
監査役
|
林 龍太郎
|
1960年２月20日
生
|
|
1982年４月
|
㈱北海道拓殖銀行
（現三井住友信託銀行㈱）入行
|
|
1989年５月
|
コーネル大学ビジネススクール卒業
（経営学修士）
|
|
1994年４月
|
同行 ロンドン支店課長
|
|
1997年11月
|
中央信託銀行㈱
（現三井住友信託銀行㈱）入行
|
|
2006年10月
|
同行 国際部長
|
|
2009年７月
|
中央三井トラスト・ホールディングス㈱（現三井住友トラスト・ホールディングス㈱）総務部長 兼中央三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）総務部長
|
|
2011年２月
|
中央三井ローンビジネス㈱（現三井住友トラスト・ビジネスサービス㈱）執行役員
|
|
2015年４月
|
東西土地建物㈱取締役
|
|
2020年４月
|
学校法人獨協学園 学園本部内部監査室長（現任）
|
|
2021年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）２
〃 ６
|
-
|
|
計
|
696
|
（注）１．取締役小原 之夫氏、大竹 裕子氏、小泉 範子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役二瓶 ひろ子氏、林 龍太郎氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．当社では、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。取締役を兼務しない執行役員は現在９名で、事業開発本部長兼リテール事業管理部長 五十嵐 淳、経営企画部長 新庄 信孝、品質保証本部長 人見 存、アイケア営業部長 安田 孝則、法務部長兼コンプライアンス室長 山口 栄、オルソケラトロジー事業推進部長 木村 朗司、商品本部長兼物流管理部長 圷 智徳、学術部長兼臨床研究室長 中村 きく江、人事教育部長 中嶋 高広であります。なお、中嶋 高広は2022年６月７日開催の取締役会にて決議され、2022年７月１日付で就任予定であります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
山本 雄一郎
|
1955年12月30日生
|
|
1978年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入行
|
|
1984年６月
|
シカゴ大学経営学修士号取得（米国）
|
|
2005年４月
|
和光大学経済経営学部非常勤講師
|
|
2007年３月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
|
|
2007年４月
|
明治大学商学部専任講師
|
|
2008年４月
|
跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師（現任）
|
|
2010年４月
|
明治大学商学部准教授
|
|
2012年４月
|
東洋学園大学大学院現代経営研究科非常勤講師
|
|
2015年４月
|
明治大学商学部教授（現任）
|
|
-
|
② 社外役員の状況
（社外取締役・社外監査役との関係）
当社の社外取締役である小原 之夫氏、大竹 裕子氏、小泉 範子氏及び、社外監査役である二瓶 ひろ子氏、林 龍太郎氏との間には、人的関係、取引関係はありません。資本的関係につきましては、「① 役員一覧」をご参照ください。
（社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役の小原 之夫氏につきましては、長年培ってこられました会社経営者としての知識・経験等を当社の会社業務全般に対する監督と助言に活かしていただきたく、就任をしていただいております。社外取締役小泉 範子氏につきましては、大学教授として眼科医療と医工学の分野で高い見識と専門性を有しております。また、同志社大学発のベンチャー企業の最高科学責任者として、経営管理にも幅広い知見を有しており、当社の会社業務全般に対する監督と助言をいただきたく、就任していただいております。社外取締役大竹 裕子氏につきましては、公認会計士・税理士として培ってこられました会計の専門家としての高い見識を有しており、また、会社経営者としての知識・経験等を活かし、当社の会社業務全般に対する監督と助言をいただきたく、就任していただいております。社外監査役二瓶 ひろ子氏につきましては、弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性の確保するための、ご意見をいただきたく、就任をしていただいております。社外監査役林 龍太郎氏につきましては、金融機関における豊富な国際経験に加え、会社役員として企業経営に関与してきた経験から、企業経営に関する高い見識を有しており、また学校法人監査室長としての知識等を活かし、中立的・客観的な観点から監査を行っていただきたく、就任をしていただいております。各氏は主要な取引先又はその業務執行者等との重要な関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれもありません。
（社外取締役）
当社の社外取締役３名は、当社から人的及び経済的に独立した取締役であり、独立かつ客観的な立場から、取締役会の判断・行動を監督・監視しております。
（社外監査役）
当社の社外監査役２名は、当社から人的及び経済的に独立した監査役であり、独立かつ中立の立場から、監査を行い、当社の監査体制の独立性、中立性の強化を図っております。
（社外役員の選任状況に関する基準または方針、及び当社の考え方）
社外役員は、当社から人的及び経済的に独立している役員を選任しております。金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを選任の条件としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、内部統制の整備、運用状況等に関する助言や提言を行っております。社外監査役は、監査役会において、監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。また、会計監査人、内部監査部門及び社外取締役と必要な情報を共有する等、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めております。
