その他製品 <7956> ピジョン株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1981年３月 当社入社 1997年２月 PIGEON INDUSTRIES(THAILAND) CO.,LTD.代表取締役社長 2004年７月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2007年４月 当社執行役員 2009年４月 取締役 2011年４月 常務取締役 2012年４月 取締役常務執行役員 2013年４月 代表取締役社長 2019年４月 代表取締役会長兼取締役会議長（現任） |
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1979年４月 アスター商事株式会社入社 1983年９月 当社入社 1998年４月 PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 2002年５月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2008年１月 当社執行役員海外事業本部副本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2011年３月 常務執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2012年４月 取締役上席執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 取締役常務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2014年４月 取締役専務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2016年３月 取締役副社長海外事業本部長兼中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2019年４月 代表取締役社長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役専務執行役員 グローバルヘッドオフィス責任者兼経理財務本部長 |
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1987年４月 当社入社 2008年１月 管理本部人事総務部チーフマネージャー 2009年１月 執行役員人事総務本部長 2012年４月 執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2014年１月 執行役員開発本部長 2014年４月 取締役上席執行役員開発本部長 2015年１月 取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2016年４月 取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 2017年１月 取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2017年３月 取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当） 2020年３月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当） 2021年８月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者兼経理財務本部長（現任） |
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取締役常務執行役員 日本事業統括責任者 |
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1982年３月 当社入社 2004年10月 営業本部北日本ブロック長 2006年１月 執行役員マーケティング本部長 2008年１月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部副本部長 2011年４月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部長 2013年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2014年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部担当 2016年１月 取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2018年１月 取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2018年４月 取締役常務執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員日本事業副責任者 2022年３月 取締役常務執行役員日本事業統括責任者（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 |
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－ Ｐｅａｃｏ ｃｋ |
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1989年９月 CRODA UK LTD入社 1993年７月 LEEDS UNIVERSITY MBA取得 1996年４月 CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 2001年４月 LANSINOH LABORATORIES,INC.－UK branch設立 同社取締役社長 2010年２月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2016年４月 当社取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2018年１月 当社取締役上席執行役員ランシノ事業本部長兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長（現任） |
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1995年４月 国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）青年海外協力隊に参加 1999年３月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2005年６月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社入社 2009年２月 同社取締役 2013年10月 みさきコンサルティング株式会社（現みさき投資株式会社）設立 同社パートナー（現任） 2015年４月 当社取締役（現任） |
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1997年４月 三菱商事株式会社入社 2008年５月 株式会社サンリオ入社 2008年６月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 2010年６月 株式会社サンリオ取締役 2013年４月 同社常務取締役 2013年６月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年６月 Sanrio Media ＆ Pictures Entertainment,Inc.CEO 2016年３月 ＬＩＮＥ株式会社（現Ａホールディングス株式会社）社外取締役 2016年４月 株式会社サンリオ取締役 当社取締役（現任） 2016年６月 トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 株式会社鳩山総合研究所代表取締役（現任） 2021年３月 Ｚホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員（現任） |
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1994年４月 花王株式会社入社 2000年２月 株式会社ロフトワーク設立、同社代表取締役（現任) 2012年２月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長補佐 2014年４月 株式会社飛騨の森でクマは踊る代表取締役社長 2019年５月 株式会社飛騨の森でクマは踊る取締役会長（現任） 2020年３月 当社取締役（現任） 2021年２月 株式会社ロフトワーク取締役会長（現任) 2021年11月 株式会社ジンズホールディングス社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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2006年３月 株式会社マザーハウス設立、同社代表取締役社長（現任） 2007年11月 MATRIGHOR Limited.取締役社長（現任） 2015年12月 MOTHERHOUSE Asia Pacific Limited.取締役 2017年８月 瑪利嘉股份有限公司取締役（現任） 2020年３月 当社取締役（現任） |
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1988年４月 野村證券株式会社入社 1996年４月 明治大学商学部助手 1997年４月 同大学商学部専任講師 2000年４月 同大学商学部専任助教授 2002年４月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員 2005年10月 明治大学商学部専任教授（現任） 2006年４月 ミシガン大学ビジネススクール客員研究員 2020年４月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員（現任） 2020年６月 エーザイ株式会社社外取締役（現任） 2021年４月 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員（現任） 2022年３月 当社取締役（現任） |
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1985年７月 当社入社 2014年１月 当社ロジスティクス本部物流部チーフマネージャー 2016年１月 当社執行役員ロジスティクス本部長兼購買部チーフマネージャー 2017年１月 当社執行役員ロジスティクス本部長 2020年12月 当社執行役員管理本部日本事業統括責任者付 2021年３月 常勤監査役（現任） |
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1986年３月 当社入社 2006年１月 当社マーケティング本部マーケティング部チーフマネージャー 2007年１月 当社執行役員HHC・介護事業本部長 2013年１月 当社執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長 2016年１月 当社執行役員ピジョンタヒラ株式会社専務取締役 2018年１月 当社執行役員人事総務本部長 2019年12月 当社執行役員管理本部長 2022年３月 常勤監査役（現任） |
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1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1995年７月 BZW証券会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、同事務所代表 2004年４月 同事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組、同社代表取締役社長（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授（現任） 2015年８月 株式会社スプリックス社外取締役・監査等委員（現任） 2019年４月 当社監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2001年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2010年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 カンダホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2018年６月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）社外監査役（現任） 2019年４月 当社監査役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づき当社の経営戦略に関する助言・提言を行い、意思決定の妥当性確保及びコーポレートガバナンスの向上のために職務を遂行しております。また、社外監査役につきましても、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づき助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために職務を遂行しております。
社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏及び山口絵理子氏は、当社株式をそれぞれ51百株、27百株、７百株及び１百株保有しており、社外監査役大津広一氏及び太子堂厚子氏は、当社株式をそれぞれ31百株及び15百株保有しております。
また、社外取締役鳩山玲人氏は現在トランス・コスモス株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間の取引額は年間176百万円（2021年12月期）であり、当社の連結売上高の１％に満たないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
加えて、社外取締役林千晶氏は現在株式会社ロフトワークの取締役会長でありますが、当社と同社との間の取引額は年間１百万円（2021年12月期）であり、当社の連結売上高の１％に満たないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
なお、上記以外に当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、当社では、当社グループ、取引先、株主、顧問・コンサルタント、寄付先、近親者という６つの観点から策定した当社の社外取締役及び社外監査役の独立性基準を有しており、当該基準に基づいて当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人材を社外取締役及び社外監査役として選任しております。 上記の社外取締役及び社外監査役と当社との関係に関する記載の通り、社外取締役５名及び社外監査役２名と当社の一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますので、社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏及び三和裕美子氏並びに社外監査役大津広一氏につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役太子堂厚子氏につきましても、同独立役員の要件をすべて満たしており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員としての指定、届け出は行っておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的な報告会のほか必要に応じて随時情報・意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。社外監査役２名を含む４名の監査役会は、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、取締役からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。また、代表取締役から会社の重要な課題等について報告を受けるとともに、社内から聴取した情報等につき監査役からフィードバックをするなどの定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門として社長直轄の独立組織である監査室を設置し、毎年、当社及び国内外のグループ会社を対象としたリスクアプローチに基づく監査計画を立案し内部監査を実施しており、実施にあたっては業務の有効性ならびに効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスおよび資産保全を主な観点としております。監査結果については、社外取締役及び社外監査役を含むすべての取締役及び監査役に報告され、改善提言及びフォローアップを実施しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
