卸売業 <8076> 株式会社カノークス 役員

５．当社は、取締役会の意思決定の迅速化、監督機能の強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、常務執行役員　小西伸雄（経営インフラ統括管掌兼経営管理本部長）、執行役員　藤本善久（営業本部長　鋼板・鋼管建材管掌　兼東京支社長）、同　小河正直（経営管理本部経営企画部長　兼IR・サステナビリティ推進室長）、同　田中之介（営業本部長　自動車鋼材管掌　兼名古屋本店長）で構成されております。

なお、小西伸雄及び藤本善久は取締役を兼任しております。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役宮島元子は弁護士であります。同氏は弁護士としての専門的見識とともに企業法務での職務経験を有しております。経営の監督とチェック機能の観点から当社の社外取締役として経営全般に対し助言、提言をしております。

　社外取締役宮内豊は、長年にわたる官公庁での職務経験に加え、金融機関での経営経験を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映するため、経営全般に対し助言、提言をしております。

　社外監査役（常勤監査役）亀田善也は、㈱三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。同行は当社の発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.66％を所有するとともに当社の主要銀行であり、融資等の取引があります。同氏は深い経理・財務知識を持ち、また社会、経済動向に対する高い見識を有しております。客観的かつ専門的な視点から、取締役による経営状況並びに組織各部門の執行状況、取締役の意思決定及びその運営手続などについて監査しております。

　社外監査役荒井太郎は、長年にわたる企業法務部門での職務経験に加え、大学教授としての経験も有しております。それらの専門的な見地から、経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めるための助言、提言を行い、取締役による経営状況並びに組織各部門の執行状況、取締役の意思決定及びその運営手続などについて監査しております。

　社外監査役毛利泰康は、公認会計士であり、深い経理・財務知識を持ち、また他社でも監査役を務めており豊富な経験と知識を有しております。その経験と幅広い見識から、当社経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めるための提言、助言を行い、取締役による経営状況並びに組織各部門の執行状況、取締役の意思決定及びその運営手続などについて監査しております。

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等における情報交換及び必要に応じた助言、指導を通じて独立した立場から適切な監督、監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。

　なお、上記以外に当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

　また、当社の社外役員については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレートガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下のとおり定めております。

社外取締役及び社外監査役は以下の社外役員独立性基準のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

（１）当社及びその連結子会社（以下「当社グループ」と総称する）の出身者

（２）当社の主要株主(議決権ベースで10％以上)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員及び業務執行者

（３）次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

①当社グループの主要な取引先（販売先及び仕入先で年間取引高が連結売上高の２％以上の先）

②当社グループの主要な借入先（借入残高が連結総資産残高の２％以上の借入先）

③当社グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等

（４）当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

（５）当社グループから多額（過去３年間いずれかの年に年１千万円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家

（６）当社グループから多額（過去３年間いずれかの年に年１千万円以上）の寄付を受けている者

（７）社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者

（８）近親者（二親等以内の親族または同居の親族）が上記(１)から(７)までのいずれかに該当する者

（９）過去３年間において、上記(２)から(８)までのいずれかに該当していた者

（10）前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会、監査室及び監査法人は、必要に応じて相互に情報及び意見交換を行い、連携して監査の質的向上を図っております。