卸売業 <8131> 株式会社ミツウロコグループホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 グループ ＣＥＯ |
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1995年４月 三井物産㈱入社 2002年６月 当社取締役 2002年６月 サンリン㈱社外取締役（現任） 2002年６月 新潟サンリン㈱取締役会長（現任） 2003年６月 当社常務取締役 2003年７月 ㈱三鱗取締役 2005年４月 当社代表取締役副社長 2007年６月 当社代表取締役社長 2011年４月 当社代表取締役社長兼ゆたかなくらし研究所長 2011年10月 ㈱ミツウロコ代表取締役社長（現任） 2013年４月 当社代表取締役社長グループＣＥＯ兼ゆたかなくらし研究所長、ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役（現任） 2013年７月 当社代表取締役社長グループＣＥＯ（現任） 2014年12月 カールスジュニアジャパン㈱代表取締役会長（現任） 2015年４月 ㈱ミツウロココーポレーション代表取締役社長 2016年４月 ㈱ミツウロコエナジーフォース取締役 2017年10月 ㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役会長、㈱ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役会長 2018年６月 ㈱テレビ神奈川社外取締役（現任） 2019年５月 ㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）代表取締役社長（現任） 2020年６月 ㈱トライフォース取締役（現任） 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE.LTD.取締役（現任） 現在に至る |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1981年４月 当社入社 2003年４月 当社京葉支店長 2005年４月 当社LPガス推進担当部長 2005年６月 当社取締役LPガス推進担当部長 2006年４月 当社取締役LPガス・物流企画グループマネージャー 2008年４月 当社常務取締役エナジー・ライフライン事業部長 2010年４月 当社取締役兼常務執行役員エネルギー事業部門管掌 2011年４月 当社取締役兼常務執行役員新産業事業部門管掌兼新産業事業部長 2011年７月 当社取締役兼常務執行役員電力事業部門管掌、エムアンドディーグリーンエネルギー㈱(現ミツウロコグリーンエネルギー㈱)代表取締役社長 2011年10月 当社取締役（現任）、ミツウロコグリーンエネルギー㈱代表取締役社長（現任） 現在に至る |
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取締役 グループ ＣＦＯ |
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1984年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2004年12月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)主計部参事役 2005年８月 同行主計部次長 2007年７月 同行コンプライアンス統括部参事役 2008年４月 同行営業第一部副部長 2009年10月 当社出向 2010年４月 当社執行役員経理部長 2010年５月 ㈱ミツウロコファイナンス（現㈱ミツウロコリース）取締役（現任） 2011年10月 当社財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員経理部長 2012年２月 当社入社 財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長 2012年４月 当社グループ執行役員社長室部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ執行役員財務経理部長 2014年６月 当社取締役社長室長兼グループ統括室長兼経営監理部長兼財務経理部長、㈱ミツウロコ取締役コーポレートスタッフ部門管掌兼監理部長兼財務経理部長 2015年４月 ㈱ミツウロココーポレーション取締役 2017年５月 当社取締役トレジャラー・ファイナンスセンター長、㈱ミツウロコ取締役、㈱ミツウロコエナジーフォース取締役、㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ代表取締役社長（現任） 2017年６月 新潟サンリン㈱監査役（現任） 2019年５月 ㈱ミツウロコ取締役（現任）、㈱トライフォース取締役（現任） 2020年１月 当社取締役グループＣＦＯ（現任）、グループＣＡＯ 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE.LTD.取締役（現任） 2022年６月 ミツウロコグリーンエネルギー㈱取締役（2022年６月20日就任予定） 現在に至る |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1991年４月 エッソ石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社 2002年４月 同社コントローラー本部固定資産会計課マネージャー 2006年４月 エクソンモービル㈲（現ＥＮＥＯＳ㈱）産業・ホームエネルギー部LPG西日本支店長 2007年９月 同社産業・ホームエネルギー部LPG東日本支店長 2010年３月 同社潤滑油本部自動車用潤滑油部長 2013年９月 ＥＭＧマーケティング(同)（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員 潤滑油本部 グローバルアカウント統括部長 2013年12月 同社執行役員 潤滑油本部 潤滑油販売統括部長 2017年１月 東燃ゼネラル石油㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）執行役員 潤滑油本部 潤滑油販売統括部長 2017年４月 ＥＭＧルブリカンツ(同)副社長 潤滑油販売統括部長 2019年５月 当社コーポレートオペレーションセンター長、㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長（現任）、㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長（現任） 2019年６月 当社取締役（現任） 2020年３月 入間ガス㈱社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長 2021年11月 ㈱ミツウロコクリエイティブソリューションズ取締役（現任） 現在に至る |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1990年４月 当社入社 2009年４月 当社西東京カンパニー長 2009年10月 当社物流統合準備室長 2010年４月 当社物流企画担当部長 2011年10月 ㈱ミツウロコ石油営業部長兼リビング営業部長 2012年４月 当社グループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役執行役員営業統括部長 2014年４月 当社グループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌兼営業統括部長 2014年６月 当社取締役社長室部長 2015年６月 ㈱ミツウロココーポレーション取締役 2016年３月 入間ガス㈱社外取締役 2016年４月 ㈱ミツウロコ取締役営業部門管掌、㈱ミツウロコエナジーフォース代表取締役社長 2017年４月 当社取締役（現任） 2017年10月 ㈱ミツウロコヴェッセル取締役 2018年５月 ㈱ミツウロコヴェッセル代表取締役社長 2018年９月 ㈱ロジトライホールディングス代表取締役社長 2020年６月 ㈱ミツウロコリース代表取締役社長（現任） 現在に至る |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1993年４月 当社入社 2011年10月 ㈱ミツウロコリビング営業部部長 2012年10月 当社社長室部長 2014年４月 当社グループ執行役員社長室部長、㈱ミツウロコビバレッジ事業部長 2014年12月 カールスジュニアジャパン㈱取締役 2015年６月 当社取締役社長室部長 2017年４月 当社取締役（現任） 2017年10月 ㈱ミツウロコヴォイジャーズ（現㈱ミツウロコフーズ）取締役（現任） 現在に至る |
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取締役 グループ ＣＴＯ ＣＩＯ ＧＣＩＤＯ |
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2008年10月 シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 2009年10月 シンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループマネージャー兼モンゴル担当 2011年９月 シンガポール国際企業庁・シンガポール大使館商務部 東京事務所所長 2011年10月 国際機構日本アセアンセンター理事会委員 2017年６月 当社入社 取締役グループＣＴＯ（現任） 2018年４月 当社取締役グループＣＩＯ（現任） 2018年５月 ㈱ミツウロコヴェッセル取締役 2019年５月 ㈱ミツウロコ取締役（現任） 2020年10月 TRIFORCE INVESTMENTS PTE.LTD.取締役（現任） 2022年４月 当社取締役グループＧＣＩＤＯ（現任） 現任に至る |
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1998年６月 サンリン㈱取締役 2004年６月 同社常務取締役 2006年６月 同社代表取締役専務 2008年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 当社社外取締役（現任） 2017年６月 サンリン㈱代表取締役会長 2020年６月 同社取締役会長 2021年６月 同社常勤相談役（現任） 現在に至る |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1986年４月 東海テレビ放送㈱入社 1998年８月 イエルネット㈱取締役 2001年11月 アント・ファクトリー・ジャパン㈱ゼネラルマネージャー 2002年６月 ヴァージン・シネマズ・ジャパン㈱取締役 2003年４月 ＴＯＨＯシネマズ㈱常務取締役 2004年６月 日興アントファクトリー㈱パートナー 2014年11月 ＡＣＡ㈱パートナー 2015年４月 ＡＣＡ革新基金運用㈱代表取締役 2015年６月 当社社外取締役（現任） 2016年２月 一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金代表理事（現任） 2016年５月 ＪＡＰＡＮ革新継承㈱代表取締役（現任）、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役（現任） 現在に至る |
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取締役 (監査等委員) |
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1984年４月 東京国税局入局 1990年７月 国税庁調査査察部調査課国税調査官 1998年７月 国税庁調査査察部調査課国際情報第３係長 2001年７月 東京国税局調査第一部調査審理課主査 2005年７月 東京国税局調査第一部調査審理課総括主査 2006年７月 東京国税局調査第一部特別国税調査官総括主査 2007年９月 税理士登録、菅原経理事務所所長（現任） 2014年６月 当社監査役 2015年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月 国士舘大学大学院経済学研究科客員教授 2019年６月 東京税理士会理事（現任） 現在に至る |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) |
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2003年４月 虎の門病院前期レジデント 2005年４月 虎の門病院後期レジデント 2008年４月 NTT東日本 関東病院 泌尿器科 2012年４月 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 2014年４月 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 副部長 2014年11月 当社産業医（現任） 2015年４月 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 部長 2015年５月 BLUFF45合同会社 代表社員（現任） 2019年１月 小林病院 泌尿器科 部長 2020年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月 恵佑会札幌病院 泌尿器科 部長（現任） 恵佑会札幌病院 前立腺センター長（現任） 現在に至る |
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取締役 (監査等委員) |
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1996年４月 三井生命保険相互会社（現 大樹生命保険㈱）入社 2000年３月 三鱗印刷㈱入社（現㈱オルゴヴェーレ） 2007年12月 同社代表取締役社長（現任） 2017年５月 三鱗事業㈱社外取締役（現任） 2021年６月 当社社外取締役（監査等委員） （現任） 現在に至る |
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計 |
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３．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菅原 英雄、委員 河野 義之、委員 田嶋 圭
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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梁瀬 泰孝 |
1967年８月26日生 |
1991年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2000年12月 ㈱ヤナセ専務取締役 2005年６月 ㈱テイ・シー・ジェー取締役（現任） 2007年６月 ㈱ＴＣＯＩ代表取締役 2009年３月 ㈱ショーファーサービス代表取締役社長 2009年11月 ㈱グリーンイノベーション取締役（現任） 2010年11月 ㈱エイブルCHINTAIホールディングス取締役 2012年１月 ㈱エイブル代表取締役社長 2015年６月 ㈱ギガプライズ代表取締役社長 2016年３月 ㈱アースクリエイト取締役 2017年５月 ㈱フォーメンバーズ代表取締役会長 2017年10月 ㈱ギガテック代表取締役会長 2018年６月 ㈱ソフト・ボランチ代表取締役会長 2021年７月 フリービット㈱顧問（現任） 2021年10月 ㈱アースクリエイト代表取締役副社長（現任） 現在に至る |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は当期５名（うち監査等委員は３名）であります。
社外取締役 柳澤勝久氏は、当社株式を14千株を所有し、サンリン㈱の常勤相談役を兼務しております。なお、当社とサンリン㈱は、営業地域は異なりますが競業関係にあります。また、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営体制に活かしていただくため選任しております。
社外取締役 松井香氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、ＪＡＰＡＮ革新承継株式会社及び株式会社イブ・コミュニケーションズの代表取締役並びに一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金の代表理事であります。なお、当社とＪＡＰＡＮ革新承継株式会社、株式会社イブ・コミュニケーションズ及び一般財団法人ＪＡＰＡＮ革新継承基金との間には特別な関係はありません。同氏はこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営体制に活かしていただくことができ、且つ高い独立性を有すると思料されることから選任しております。
社外取締役（監査等委員）菅原英雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は菅原経理事務所の代表税理士でありますが、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。なお、同氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識、並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役（監査等委員）河野義之氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届け出を行っております。同氏は、BLUFF45合同会社の代表社員、小林病院の泌尿器科 部長、及び同病院の前立腺センター長であります。当社及び株式会社ミツウロコは、BLUFF45合同会社と産業医に関する契約を締結しておりますが、その委託報酬額は当社グループ連結の販売費及び一般管理費の0.01％未満であり、極めて僅少であります。その他、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。同氏は、健康経営をはじめとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を、独立した客観的な立場から実施いただけると判断し選任しております。
社外取締役（監査等委員）田嶋圭氏は、2007年より㈱オルゴヴェーレ（旧三鱗印刷㈱）の代表取締役として同社の経営に携わってきたことから、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に果たしていただくことを期待したためであり、客観的・中立的立場で取締役会の意思決定の適法性の確保に力を発揮していただけると判断し選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて開示のとおりであり、当社の５名の社外取締役はいずれも当該基準を満たしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機関であり、執行役員による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、監査等委員３名全員を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役は内部監査部門、会計監査人等と緊密に連携し、取締役の職務執行状況を厳正に監査監督しており、経営の監視に関して十分に機能する体制が整っていると考えております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
