(2) 【役員の状況】
男性 14名 女性 3名(役員のうち女性の比率 17.6%)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役会議長 指名委員 報酬委員 代表執行役 会長
|
岡 田 元 也
|
1951年6月17日生
|
1979年3月
|
当社入社
|
1990年5月
|
当社取締役就任
|
1992年2月
|
当社常務取締役就任
|
1995年5月
|
当社専務取締役就任
|
1997年6月
|
当社代表取締役社長就任
|
2003年5月
|
当社取締役兼代表執行役社長就任
|
2012年3月
|
当社グループCEO就任
|
2020年3月
|
当社取締役兼代表執行役会長就任(現)
|
|
(注)2
|
2,547
|
取締役 代表執行役 社長
|
吉 田 昭 夫
|
1960年5月26日生
|
1983年4月
|
当社入社
|
2011年3月
|
永旺(中国)投資有限公司董事就任
|
2011年3月
|
イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長
|
2012年3月
|
同社中国本部長
|
2014年4月
|
同社営業本部長兼中国担当
|
2014年5月
|
同社常務取締役就任
|
2015年2月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年3月
|
当社執行役就任
|
2016年3月
|
当社ディベロッパー事業担当
|
2019年3月
|
当社代表執行役副社長就任
|
2019年3月
|
当社ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当
|
2020年3月
|
当社代表執行役社長就任
|
2020年5月
|
当社取締役兼代表執行役社長(現)
|
2022年2月
|
㈱キャンドゥ取締役就任(現)
|
|
(注)2
|
11
|
取締役 執行役副社長 デジタル担当
|
羽 生 有 希
|
1967年12月23日生
|
1991年4月
|
当社入社
|
2004年9月
|
AEON SOUTH CHINA CO.,LTD.管理本部長
|
2007年11月
|
永旺商業有限公司副総経理就任
|
2011年12月
|
永旺(中国)投資有限公司董事就任
|
2013年5月
|
永旺商業有限公司総経理就任
|
2014年3月
|
当社執行役就任
|
2014年3月
|
当社中国事業最高経営責任者
|
2014年3月
|
永旺(中国)投資有限公司董事長・総裁就任
|
2017年3月
|
当社執行役就任
|
2017年3月
|
当社中国事業担当
|
2017年5月
|
AEON STORES (HONG KONG) CO.,LTD.主席兼董事総経理就任
|
2020年3月
|
当社執行役副社長デジタル・中国担当
|
2021年3月
|
当社執行役副社長デジタル担当(現)
|
2022年5月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)2
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役 報酬委員会議長 監査委員
|
塚 本 隆 史
|
1950年8月2日生
|
1974年4月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2002年4月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員就任
|
2003年3月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員就任
|
2004年4月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)常務執行役員就任
|
2006年3月
|
同行常務取締役就任
|
2007年4月
|
同行取締役副頭取就任
|
2008年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員就任
|
2008年6月
|
同社取締役副社長就任
|
2009年4月
|
同社取締役社長就任
|
2011年6月
|
同社取締役会長就任
|
2011年6月
|
㈱みずほ銀行取締役頭取就任
|
2013年7月
|
同行取締役会長就任
|
2014年4月
|
みずほフィナンシャルグループ常任顧問就任
|
2016年6月
|
一般社団法人日英協会理事長就任(現)
|
2016年7月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役就任(現)
|
2017年4月
|
みずほフィナンシャルグループ名誉顧問就任(現)
|
2017年5月
|
当社社外取締役就任(現)
|
2017年6月
|
古河電気工業㈱社外監査役就任
|
2017年6月
|
㈱インターネットイニシアティブ社外取締役就任(現)
|
2021年6月
|
古河電気工業㈱社外取締役就任(現)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役 監査委員会議長 指名委員会議長
|
大 野 恒太郎
|
1952年4月1日生
|
1976年4月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2001年12月
|
内閣司法制度改革推進本部事務局次長
|
2005年8月
|
最高検察庁総務部長
|
2007年7月
|
法務省刑事局長
|
2009年7月
|
法務事務次官
|
2011年8月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2012年7月
|
東京高等検察庁検事長
|
2014年7月
|
検事総長
|
2016年11月
|
弁護士登録
|
2016年11月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現)
|
2017年5月
|
当社社外取締役就任(現)
|
2017年6月
|
公益財団法人国際民商事法センター理事長就任(現)
|
2017年6月
|
㈱小松製作所社外監査役就任(現)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役 指名委員 報酬委員
|
ピーター チャイルド
|
1958年3月25日生
|
1976年9月
|
英国原子力公社入社
|
1980年6月
|
ミシュラン社入社
|
1984年1月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 ロンドン支社
|
1987年8月
|
同社ロサンゼルス支社マネージャー
|
1988年8月
|
同社ロンドン支社パートナー
|
1990年8月
|
同社パリ支社シニアパートナー
|
2007年4月
|
同社ロンドン支社シニアパートナー
|
2015年3月
|
同社香港支社シニアパートナー
|
2018年5月
|
当社社外取締役就任(現)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役 監査委員
|
キャリー ユー (注)3
|
1958年9月30日生
|
1982年7月
|
Levy Gee公認会計士事務所入社(ロンドン)
|
1987年1月
|
Coopers&Lybrand(現PwC)入社(香港)
|
1991年9月
|
PwCバンクーバー マネージャー
|
1996年11月
|
PwC香港 パートナー
|
1996年12月
|
PwC香港 新卒採用パートナー
|
2002年7月
|
PwC中国・香港 小売・消費者リーダー
|
2004年7月
|
PwC中国・香港「We care」プログラム代表
|
2006年1月
|
PwCグローバル 小売・消費者リーダー
|
2008年3月
|
PwCグローバル ガバナンス委員会メンバー
|
2009年7月
|
PwC中国・アジア太平洋 小売・消費者リーダー
|
2019年7月
|
PwC香港 シニアアドバイザー(現)
|
2020年5月
|
当社社外取締役就任(現)
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
2,569
|
(注) 1 取締役 塚本隆史、大野恒太郎、ピーター チャイルド、キャリー ユーは社外取締役であります。
当社は指名委員会等設置会社であり、「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しております。
2 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時(2022年5月)から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 キャリー ユーの登記上の氏名は、「キャリー イップ」となります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表執行役 会長
|
岡 田 元 也
|
1951年6月17日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
同左
|
2,547
|
代表執行役 社長
|
吉 田 昭 夫
|
1960年5月26日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
同左
|
11
|
執行役 副会長 特命担当
|
藤 田 元 宏
|
1955年7月11日生
|
1978年3月
|
㈱カスミ入社
|
2000年5月
|
同社取締役就任
|
2004年5月
|
同社常務取締役就任
|
2005年3月
|
同社上席執行役員就任
|
2007年5月
|
同社専務取締役就任
|
2012年3月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年3月
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱取締役副社長就任
|
2017年3月
|
当社執行役就任
|
2017年3月
|
当社SM事業担当
|
2017年3月
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役社長就任(現)
|
2017年3月
|
㈱カスミ取締役就任(現)
|
2019年3月
|
当社代表執行役副社長就任
|
2020年3月
|
当社SM・商品物流担当
|
2021年3月
|
当社SM担当
|
2022年3月
|
当社執行役副会長特命担当(現)
|
|
(注)1
|
―
|
執行役副社長 デジタル担当
|
羽 生 有 希
|
1967年12月23日生
|
|
同左
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
執行役副社長 人事・管理担当兼 リスクマネジメント管掌
|
渡 邉 廣 之
|
1958年7月17日生
|
1982年4月
|
当社入社
|
2003年9月
|
当社関東カンパニー管理部長
|
2006年5月
|
イオン総合金融準備㈱(現㈱イオン銀行)代表取締役就任
|
2006年9月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
2008年4月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
2012年6月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
2012年11月
|
イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役就任
|
2013年4月
|
同社取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
2014年4月
|
㈱イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
2015年4月
|
同行代表取締役社長就任
|
2016年6月
|
イオンクレジットサービス㈱取締役就任
|
2017年6月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱取締役副社長就任
|
2018年9月
|
当社執行役就任
|
2018年9月
|
当社人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌(現)
|
2022年3月
|
当社執行役副社長就任(現)
|
|
(注)1
|
7
|
執行役 SM担当
|
神 尾 啓 治
|
1957年7月11日生
|
1998年3月
|
㈱八百半デパート(現マッスクバリュ東海㈱)入社
|
1998年2月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2003年3月
|
同社商品統括部デイリーマネージャー
|
2004年3月
|
同社店舗統括本部長
|
2004年5月
|
同社取締役就任
|
2008年5月
|
同社常務取締役就任
|
2011年5月
|
同社商品統括本部長
|
2013年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2022年3月
|
当社執行役就任(現)
|
2022年3月
|
当社SM担当(現)
|
2022年5月
|
マックスバリュ東海㈱取締役会長就任(現)
|
|
(注)1
|
―
|
執行役 DS担当
|
大 池 学
|
1957年12月15日生
|
1981年3月
|
当社入社
|
2000年4月
|
当社SSM商品本部宮城福島山形商品部長
|
2001年5月
|
ミニストップ㈱商品本部副本部長
|
2003年2月
|
同社デリ事業部事業部長
|
2004年3月
|
当社デリカ商品本部MD改革部長
|
2006年9月
|
当社まいばすけっと事業部長
|
2011年9月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長就任
|
2013年3月
|
当社戦略的小型店事業最高経営責任者
|
2014年3月
|
当社専務執行役就任
|
2014年3月
|
当社SM・DS・小型店事業最高経営責任者
|
2015年2月
|
当社執行役就任
|
2015年3月
|
当社小型店事業EC議長
|
2018年2月
|
ミニストップ㈱ 代表取締役会長就任
|
2020年11月
|
当社DS担当(現)
|
2021年3月
|
当社執行役就任(現)
|
|
(注)1
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
執行役 アセアン担当
|
岡 崎 双 一
|
1958年10月10日生
|
1981年3月
|
当社入社
|
1995年7月
|
GUANGDONG JUSCO TEEM STORES CO.,LTD.(現GUANGDONG AEON TEEM CO.,LTD.)取締役就任
|
2001年6月
|
JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現AEON CO.(M)BHD.)取締役社長就任
|
2005年5月
|
当社執行役就任
|
2005年7月
|
当社スーパーセンター事業本部長
|
2005年11月
|
イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長就任
|
2009年4月
|
当社コーポレート・マーケティング部長
|
2009年4月
|
イオンリテール㈱営業企画本部長
|
2009年4月
|
同社取締役就任
|
2011年5月
|
イオンモール㈱代表取締役社長就任
|
2012年3月
|
当社執行役就任
|
2012年3月
|
当社ディベロッパー事業最高経営責任者
|
2013年3月
|
当社専務執行役就任
|
2014年3月
|
当社GMS事業最高経営責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者
|
2015年2月
|
当社執行役就任
|
2015年2月
|
当社GMS改革担当
|
2015年2月
|
イオンリテール㈱代表取締役社長就任
|
2016年3月
|
当社GMS事業担当
|
2019年3月
|
当社代表執行役副社長就任
|
2019年3月
|
当社GMS事業担当兼国際事業担当
|
2019年3月
|
イオンリテール㈱取締役会長就任
|
2020年3月
|
当社執行役アセアン担当(現)
|
|
(注)1
|
22
|
執行役 商品担当
|
土 谷 美 津 子
|
1963年12月9日生
|
1986年4月
|
当社入社
|
2001年3月
|
当社マーケティング本部お客様サービス部長
|
2003年5月
|
当社お客さま担当兼CS部長
|
2006年5月
|
当社執行役就任
|
2007年9月
|
当社グループお客さま・品質管理担当
|
2008年3月
|
当社グループ環境担当
|
2010年5月
|
㈱イオンファンタジー 代表取締役社長就任
|
2013年3月
|
イオンリテール㈱専務執行役員食品商品企画本部長
|
2013年5月
|
同社取締役就任
|
2016年6月
|
ビオセボン・ジャポン㈱代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
イオンリテール㈱ 取締役執行役員副社長近畿カンパニー支社長
|
2020年3月
|
同社 取締役専務執行役員近畿カンパニー支社長
|
2022年3月
|
当社執行役商品担当(現)
|
2022年3月
|
イオントップバリュ㈱代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)1
|
18
|
執行役 事業推進担当
|
尾 島 司
|
1963年8月24日生
|
1986年4月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2005年1月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱投資銀行本部金融法人グループ統括責任者
|
2008年10月
|
野村證券㈱インベストメント・バンキング部マネージング・ディレクター
|
2012年6月
|
同社 執行役員インベストメント・バンキング兼マーチャント・バンキング担当
|
2014年7月
|
同社 執行役員ウェルス・マネジメント担当
|
2017年6月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役就任
|
2018年6月
|
同社 取締役兼副社長執行役員
|
2020年6月
|
㈱大戸屋ホールディングス取締役就任
|
2021年6月
|
当社入社
|
2022年3月
|
当社執行役事業推進・ブランディング担当(現)
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
執行役 財務・経営管理担当
|
江 川 敬 明
|
1966年5月3日生
|
1989年4月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2009年7月
|
㈱みずほコーポレート銀行 業務監査部米州監査室参事役
|
2010年1月
|
同行米州業務管理部次長
|
2013年7月
|
㈱みずほ銀行米州業務部次長
|
2014年4月
|
同行横浜営業部長
|
2015年4月
|
同行横浜支店長
|
2017年4月
|
同行営業第十二部長
|
2019年4月
|
同行米州営業第一部長
|
2021年6月
|
当社入社
|
2021年9月
|
当社関連企業担当
|
2022年3月
|
当社執行役財務・経営管理担当(現)
|
|
(注)1
|
―
|
執行役 戦略担当
|
四 方 基 之
|
1973年11月20日生
|
1996年4月
|
イオンディライト㈱入社
|
2006年9月
|
同社戦略部長
|
2009年1月
|
同社国際事業部長兼ステアリングコミッティ統括部長
|
2009年5月
|
永旺永楽(中国)物業服務有限公司 董事長就任
|
2010年9月
|
イオンディライト㈱国際本部長
|
2012年5月
|
同社執行役員中国事業責任者
|
2016年5月
|
同社取締役兼執行役員
|
2018年10月
|
同社グループ戦略担当兼グループ戦略本部長
|
2019年7月
|
同社取締役兼常務執行役員グループ戦略・デジタルソリューション統括兼グループ戦略本部長
|
2020年3月
|
当社戦略担当(現)
|
2022年3月
|
当社執行役就任(現)
|
|
(注)1
|
0
|
執行役 物流担当
|
手 塚 大 輔
|
1975年9月19日生
|
2002年9月
|
イオンクレジットサービス㈱入社
|
2006年6月
|
イオン総合金融準備㈱(現㈱イオン銀行)
|
2007年11月
|
同社企画部統括マネージャー
|
2011年7月
|
当社戦略部
|
2014年3月
|
当社戦略部長
|
2016年5月
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役
|
2017年3月
|
マックスバリュ関東㈱代表取締役社長
|
2019年3月
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
2021年3月
|
当社物流担当(現)
|
2022年3月
|
当社執行役就任(現)
|
2022年3月
|
イオングローバルSCM㈱代表取締役社長就任(現)
|
2022年3月
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱取締役就任
|
|
(注)1
|
―
|
計
|
2,620
|
(注)1 執行役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 社外取締役との関係
当社の取締役会は、経営の監督機能という役割を踏まえ、取締役7名のうち4名を社外取締役で構成しています。社外取締役と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社は社外取締役4名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ています。また、指名委員会と報酬委員会は3名中2名、監査委員会は3名全員を社外取締役とし、3委員会の議長は、全員、社外取締役とすることで、透明性の高い経営を実践しています。
当社では、イオン基本理念・行動規範の考え方を共有し、経営者としての経験やそれに準ずる経験・知見を有すること等を定めた「社外取締役候補者の指名基準」、経営陣から独立した判断を下すことができる人物とすることを定めた「社外取締役の独立性基準」のもとに、社外取締役を選任しています。
(社外取締役の選任状況)
氏名
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選任の理由
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塚本 隆史
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大手金融機関の経営者を務め、金融・財務分野において国際的に活躍し、経営全般について高い見識と豊富な経験を有しておられ、経営全般の透明性と健全性の維持向上及びコーポレートガバナンスの向上のため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。
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大野 恒太郎
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法務事務次官、検事長・検事総長を歴任された弁護士として、法律・コンプライアンスに関する豊富な経験・見識を有しておられ、コンプライアンス経営の推進にあたりご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。
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ピーター チャイルド
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マッキンゼー・アンド・カンパニーにおいて、消費財及び小売グループのリーダーを務める等、リテール分野に関する専門的な知見を有しておられ、当社のグローバル経営の推進にあたりご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。
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キャリー ユー
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各国の公認会計士協会に所属し、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、アジア太平洋地域の小売及び消費者グループのリーダーを務める等、会計及びリテール分野に関して、国際的かつ専門的な知見を有しておられ、当社のグローバル経営の推進にあたりご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。
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