(2) 【役員の状況】
①役員一覧
(i) 2022年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下の通りです。
男性28名 女性4名 (役員のうち女性の比率12.5％)
ａ．取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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藤 井 眞 理 子
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1955年3月9日
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1977年4月
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大蔵省入省
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1997年7月
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同 関税局国際調査課長
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1999年4月
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東京大学先端科学技術研究センター助教授
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2001年3月
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東京大学先端経済工学研究センター教授
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2004年4月
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国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授
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2014年6月
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電源開発株式会社社外取締役
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2015年10月
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国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授退職
電源開発株式会社社外取締役退任
特命全権大使 ラトビア国駐箚
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2016年6月
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東京大学名誉教授(現職)
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2019年1月
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特命全権大使 ラトビア国駐箚 退官
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2019年6月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
社外取締役(現職)
当社社外取締役(現職)
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(注)2
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取締役
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本 田 桂 子
|
1961年9月27日
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1984年4月
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ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
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1986年5月
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シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
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1989年7月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社入社
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1999年7月
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同社パートナー
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2007年7月
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同社ディレクター(シニアパートナー)
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2013年7月
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世界銀行グループ
多数国間投資保証機関長官ＣＥＯ
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2019年10月
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同退任
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2020年1月
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コロンビア大学国際公共政策大学院
Adjunct Professor and Adjunct Senior
Research Scholar(現職)
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2020年3月
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ＡＧＣ株式会社社外取締役(現職)
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2020年6月
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当社社外取締役(現職)
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2022年6月
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株式会社リクルートホールディングス
社外取締役(現職)
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(注)2
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取締役
|
加 藤 薰
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1951年5月20日
|
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1977年4月
|
日本電信電話公社入社
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1999年7月
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ＮＴＴ関西移動通信網株式会社設備部長
|
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2000年4月
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株式会社ＮＴＴドコモ関西設備部長
|
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2002年6月
|
同社取締役経営企画部長
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2005年7月
|
三井住友カード株式会社
代表取締役兼専務執行役員
|
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2007年7月
|
株式会社ＮＴＴドコモ関西
常務取締役経営企画部長
|
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2008年6月
|
株式会社ＮＴＴドコモ
取締役常務執行役員経営企画部長
|
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2012年6月
|
同社代表取締役社長
|
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2016年6月
|
同社取締役相談役
|
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2018年6月
|
同社相談役
|
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2019年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
2021年3月
|
キリンホールディングス株式会社
社外取締役(現職)
|
|
2022年6月
|
株式会社ＮＴＴドコモ
シニアアドバイザー（現職）
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|
(注)2
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
桑 原 聡 子
|
1964年11月1日
|
|
1990年4月
|
弁護士登録 第二東京弁護士会入会
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所
|
|
1998年1月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
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2016年6月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現職)
|
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2020年3月
|
株式会社ユニカフェ社外監査役(現職)
|
|
2020年4月
|
外苑法律事務所パートナー(現職)
|
|
2020年6月
|
日本郵船株式会社社外監査役(現職)
|
|
2021年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
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取締役
|
トビー・Ｓ・
マイヤソン
|
1949年7月20日
|
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1977年9月
|
米国ニューヨーク州および
カリフォルニア州弁護士登録
|
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1981年10月
|
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP 入所
|
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1983年6月
|
同所パートナー
|
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1989年4月
|
Wasserstein Perella & Co.Inc.
マネージング・ディレクター
|
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1990年11月
|
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP パートナー
|
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2014年6月
|
ＭＵＦＧユニオンバンク
社外取締役(現職)
|
|
2016年12月
|
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP 退職
|
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2017年1月
|
Longsight Strategic Advisors LLC
チェアマン＆ＣＥＯ(現職)
|
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2017年2月
|
米州ＭＵＦＧホールディングスコーポレーション社外取締役(現職)
|
|
2017年6月
|
当社社外取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
Longsight Strategic Advisors LLC
チェアマン＆ＣＥＯ
|
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(注)2
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取締役
|
野 本 弘 文
|
1947年9月27日
|
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1971年4月
|
東京急行電鉄株式会社入社
|
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2003年4月
|
同社経営統括本部
メディア事業室統括室長
|
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2004年4月
|
イッツ・コミュニケーションズ
株式会社代表取締役社長
|
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2007年6月
|
東京急行電鉄株式会社取締役
同社執行役員開発事業本部長
|
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2008年1月
|
同社常務取締役
|
|
2008年6月
|
同社専務取締役
|
|
2010年4月
|
同社執行役員都市生活創造本部長
|
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2010年6月
|
同社代表取締役 専務取締役
|
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2011年4月
|
同社代表取締役社長
|
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2015年6月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
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2018年4月
|
同社(現東急株式会社)
代表取締役会長(現職)
|
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2019年6月
|
株式会社スリーハンドレッドクラブ
代表取締役社長(現職)
当社社外取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
東急株式会社代表取締役会長
株式会社スリーハンドレッドクラブ
代表取締役社長
|
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(注)2
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
新 貝 康 司
|
1956年1月11日
|
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1980年4月
|
日本専売公社入社
|
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2001年7月
|
日本たばこ産業株式会社財務企画部長
|
|
2004年6月
|
同社執行役員財務グループリーダー
|
|
2004年7月
|
同社執行役員財務責任者
|
|
2005年6月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
|
2006年6月
|
同社取締役
JT International S.A. Executive Vice President and Deputy CEO
|
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2011年6月
|
日本たばこ産業株式会社
代表取締役副社長
|
|
2014年6月
|
株式会社リクルートホールディングス
社外取締役
|
|
2018年1月
|
日本たばこ産業株式会社取締役
|
|
2018年3月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2018年6月
|
株式会社エクサウィザーズ
社外取締役(現職)
|
|
当社社外取締役(現職)
|
|
2019年6月
|
第一生命ホールディングス株式会社
社外取締役(現職)
|
|
2022年6月
|
オリンパス株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
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取締役
|
辻 幸 一
|
1957年4月10日
|
|
1984年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
|
1988年9月
|
公認会計士登録
|
|
1989年2月
|
スイス国チューリッヒ駐在
|
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2004年7月
|
新日本監査法人シニアパートナー
|
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2016年2月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事長
|
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2019年7月
|
EYジャパン合同会社Chairman & CEO
EY Japan株式会社取締役
|
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2021年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
タリサ・
ワタナゲス
|
1949年11月30日
|
|
1975年6月
|
タイ銀行入行
|
|
1988年1月
|
国際通貨基金(ＩＭＦ)エコノミスト(出向)
|
|
2002年10月
|
タイ銀行副総裁
|
|
2006年11月
|
同行総裁
|
|
2010年9月
|
同退任
|
|
2013年3月
|
The Siam Cement Public Company
Limited社外取締役
|
|
2017年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)2
|
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取締役
|
小 倉 律 夫
|
1964年1月21日
|
|
1986年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2012年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2016年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2017年5月
|
当社常務執行役員
|
|
2019年4月
|
当社執行役常務
|
|
2020年4月
|
当社常務執行役員
|
|
2020年6月
|
当社取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
宮 永 憲 一
|
1960年2月25日
|
|
1982年4月
|
東洋信託銀行株式会社入社
|
|
2009年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員
|
|
2013年6月
|
同社常務取締役
|
|
2016年6月
|
同社専務執行役員
|
|
2017年6月
|
同社取締役副社長執行役員
当社常務執行役員
|
|
2021年6月
|
当社取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
三 毛 兼 承
|
1956年11月4日
|
|
1979年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2005年6月
|
株式会社東京三菱銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2009年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2011年5月
|
当社常務執行役員
|
|
2011年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
|
|
2013年5月
|
同行専務執行役員
|
|
2015年10月
|
米州ＭＵＦＧホールディングスコーポレーション会長
ＭＵＦＧユニオンバンク会長
|
|
2016年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
副頭取執行役員
当社執行役専務
|
|
2016年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
取締役副頭取
|
|
2017年6月
|
同行取締役頭取執行役員
当社取締役 代表執行役副会長
|
|
2019年4月
|
当社取締役 代表執行役社長
|
|
2020年4月
|
当社取締役 代表執行役副会長
|
|
2021年4月
|
当社取締役 執行役会長(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
亀 澤 宏 規
|
1961年11月18日
|
|
1986年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2010年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2014年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
当社常務執行役員
|
|
2017年5月
|
当社執行役常務
|
|
2017年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
2018年5月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員
当社執行役専務
|
|
2018年12月
|
Global Open Network株式会社
代表取締役最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
|
2019年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役副頭取執行役員
当社代表執行役副社長
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
|
2019年6月
|
当社取締役 代表執行役副社長
|
|
2019年8月
|
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長
|
|
2020年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役(現職)
当社取締役 代表執行役社長(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
荒 木 三 郎
|
1957年8月6日
|
|
1981年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2007年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2009年5月
|
当社執行役員
|
|
2011年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
当社常務執行役員
|
|
2012年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
当社取締役
|
|
2014年6月
|
当社常務執行役員
|
|
2015年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行専務取締役
|
|
2015年6月
|
当社執行役専務
|
|
2016年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
取締役副頭取
|
|
2017年6月
|
同行取締役副頭取執行役員
|
|
2018年4月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼最高経営責任者
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼最高経営責任者
当社代表執行役副会長
|
|
2018年6月
|
当社取締役 代表執行役副会長
|
|
2021年7月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼グローバルＣＥＯ
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼ＣＥＯ
|
|
2022年4月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役会長(現職)
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社副会長(現職)
当社取締役(現職)
|
|
|
(他の会社の代表状況)
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役会長
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
長 島 巌
|
1963年3月15日
|
|
1985年4月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2011年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員
|
|
2013年6月
|
同社常務執行役員
当社執行役員
|
|
2015年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
当社常務執行役員
|
|
2016年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役専務執行役員
|
|
2019年4月
|
同社取締役副社長執行役員
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
当社執行役専務
|
|
2020年4月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役社長(現職)
当社代表執行役副会長
|
|
2020年6月
|
当社取締役 代表執行役副会長
|
|
2022年4月
|
当社取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役社長
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
半 沢 淳 一
|
1965年1月19日
|
|
1988年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2014年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2018年5月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
|
2019年4月
|
当社執行役常務
|
|
2019年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同行取締役頭取執行役員(現職)
当社代表執行役副会長
|
|
2021年6月
|
当社取締役 代表執行役副会長
|
|
2022年4月
|
当社取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役頭取執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
計
|
1,132,074
|
(注) １ 取締役のうち、藤井眞理子、本田桂子、加藤薰、桑原聡子、トビー・Ｓ・マイヤソン、野本弘文、新貝康司、辻幸一、タリサ・ワタナゲスの各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年6月29日の定時株主総会での選任後、2022年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３ ＡＤＲにより、実質的に当社株式を有する取締役は、次のとおりです。
なお、当該株式数は、上記「所有株式数」に含まれていません。
＊ トビー・Ｓ・マイヤソン 368株
４ 当社は、指名委員会等設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
指名・ガバナンス委員会(会社法上の指名委員会)：野本弘文(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、桑原聡子、亀澤宏規
報酬委員会：桑原聡子(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、野本弘文、亀澤宏規
監査委員会：辻幸一(委員長)、本田桂子、加藤薰、新貝康司、小倉律夫、宮永憲一
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
執行役会長
|
三 毛 兼 承
|
1956年11月4日
|
|
(注)2
|
|
|
代表執行役社長
グループＣＥＯ
|
亀 澤 宏 規
|
1961年11月18日
|
|
(注)2
|
|
|
執行役専務
グループＣＡＯ兼
監査部長
|
柴 義 隆
|
1961年7月25日
|
|
1986年4月
|
株式会社東海銀行入行
|
|
2012年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2015年7月
|
当社執行役員
|
|
2016年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2020年4月
|
当社執行役専務(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
代表執行役専務
グループＣＦＯ
|
米 花 哲 也
|
1964年2月10日
|
|
1986年4月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2012年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員
当社執行役員
|
|
2015年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
|
2016年6月
|
同社取締役常務執行役員
当社常務執行役員
|
|
2019年4月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行専務執行役員
当社執行役専務
|
|
2020年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員(現職)
|
|
2022年4月
|
当社代表執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
代表執行役専務
コーポレート
バンキング
事業本部長
|
林 尚 見
|
1965年3月16日
|
|
1987年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2013年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2017年1月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2018年5月
|
当社執行役常務
|
|
2018年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同行取締役専務執行役員
当社執行役専務
|
|
2022年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役副頭取執行役員(現職)
当社代表執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役副頭取執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
代表執行役専務
法人・リテール
事業本部長
兼ウェルス
マネジメント
ユニット長
|
宮 田 敦
|
1964年3月29日
|
|
1987年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2013年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2015年5月
|
当社執行役員
|
|
2017年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2018年7月
|
当社常務執行役員
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行専務執行役員
当社執行役専務
|
|
2021年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員
|
|
2022年4月
|
同行取締役副頭取執行役員(現職)
当社代表執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役副頭取執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
執行役専務
受託財産事業本部長
|
安 田 敬 之
|
1963年6月19日
|
|
1987年4月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2013年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員
|
|
2015年2月
|
当社執行役員
|
|
2017年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同社取締役専務執行役員(現職)
当社執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役専務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役専務
グループＣＨＲＯ
|
佐々木 照 之
|
1965年1月12日
|
|
1988年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2014年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2017年6月
|
三菱ＵＦＪファクター株式会社
代表取締役社長
|
|
2019年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
|
2021年4月
|
当社常務執行役員
|
|
2021年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
2022年1月
|
当社執行役常務
|
|
2022年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員(現職)
当社執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
グループＣＬＯ
|
森 浩 志
|
1965年2月21日
|
|
1989年4月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
|
|
1993年4月
|
自治省財政局出向
|
|
2003年6月
|
更生会社株式会社テザック出向
管財人代理兼経営企画室長
|
|
2006年10月
|
弁護士登録
西村あさひ法律事務所入所
|
|
2010年11月
|
株式会社USEN社外取締役
|
|
2012年1月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
|
2013年6月
|
カゴメ株式会社補欠監査役
|
|
2016年3月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
|
2016年6月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
|
|
2019年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(現職)
当社執行役常務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
デジタルサービス
事業本部長兼
グループＣＤＴＯ
|
大 澤 正 和
|
1968年6月20日
|
|
1991年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2017年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2020年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
当社執行役常務(現職)
Global Open Network株式会社代表取締役最高経営責任者(ＣＥＯ)(現職)
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長
|
|
2020年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(現職)
|
|
2022年6月
|
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
Global Open Network株式会社
代表取締役最高経営責任者(ＣＥＯ)
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表執行役常務
グループＣＳＯ
(経営企画部(除く
財務・資源運営兼
海外事業)担当)兼
総務部担当
|
宮 下 裕
|
1967年10月11日
|
|
1990年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2016年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
|
当社執行役員
|
|
2020年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
|
|
当社常務執行役員
|
|
2020年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(現職)
|
|
2021年4月
|
当社執行役常務
|
|
2022年4月
|
当社代表執行役常務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
グループＣＣＯ
|
築 山 慶太郎
|
1967年12月7日
|
|
1991年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2018年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
当社執行役常務(現職)
|
|
2021年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
グローバルＣＩＢ
事業本部長
|
中 濱 文 貴
|
1966年7月28日
|
|
2009年12月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行入行
|
|
2018年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
当社常務執行役員
|
|
2022年4月
|
当社執行役常務(現職)
|
|
(注)3
|
|
|
執行役常務
グループＣＩＯ
|
越 智 俊 城
|
1968年6月23日
|
|
1991年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2018年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2019年4月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
|
2022年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
当社執行役常務(現職)
|
|
(注)3
|
|
|
執行役常務
市場事業本部長
|
関 浩 之
|
1968年3月10日
|
|
1990年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2016年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
当社常務執行役員
|
|
2022年4月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)3
|
|
|
執行役常務
グループＣＯＯ-Ｉ
兼グローバル
コマーシャル
バンキング
事業本部副本部長、
主に米州・欧州担当
|
髙 瀬 英 明
|
1968年12月14日
|
|
1991年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2017年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2019年8月
|
ＭＵＦＧバンク(ヨーロッパ)頭取
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
|
|
2022年4月
|
当社執行役常務(現職)
|
|
(注)3
|
|
|
執行役常務
グローバル
コマーシャル
バンキング
事業本部長兼
グループＤｅｐｕｔｙ ＣＯＯ-Ｉ、
主にアジア担当
|
大 和 健 一
|
1968年6月27日
|
|
1991年4月
|
株式会社東京銀行入行
|
|
2017年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2019年8月
|
ＭＵＦＧバンク(中国)有限公司
行長(頭取)
|
|
2022年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
当社執行役常務(現職)
|
|
(注)3
|
|
|
執行役常務
グループＣＲＯ
|
横 山 修 一
|
1965年12月17日
|
|
1990年4月
|
株式会社東京銀行入行
|
|
2016年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2020年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
|
|
2022年4月
|
当社執行役常務(現職)
|
|
(注)3
|
|
|
計
|
956,453
|
(注) １ 「(2)役員の状況 ①役員一覧 (i) ａ．取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、2021年6月から2022年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
３ 執行役の任期は、2022年4月から2022年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
(ⅱ) 当社は2022年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役16名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しております。
男性28名 女性4名 (役員のうち女性の比率12.5％)
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
藤 井 眞理子
|
1955年3月9日
|
|
1977年4月
|
大蔵省入省
|
|
1997年7月
|
同 関税局国際調査課長
|
|
1999年4月
|
東京大学先端科学技術研究センター助教授
|
|
2001年3月
|
東京大学先端経済工学研究センター教授
|
|
2004年4月
|
国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授
|
|
2014年6月
|
電源開発株式会社社外取締役
|
|
2015年10月
|
国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授退職
電源開発株式会社社外取締役退任
特命全権大使 ラトビア国駐箚
|
|
2016年6月
|
東京大学名誉教授(現職)
|
|
2019年1月
|
特命全権大使 ラトビア国駐箚 退官
|
|
2019年6月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
社外取締役(現職)
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
本 田 桂 子
|
1961年9月27日
|
|
1984年4月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1986年5月
|
シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
|
1989年7月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社入社
|
|
1999年7月
|
同社パートナー
|
|
2007年7月
|
同社ディレクター(シニアパートナー)
|
|
2013年7月
|
世界銀行グループ
多数国間投資保証機関長官ＣＥＯ
|
|
2019年10月
|
同退任
|
|
2020年1月
|
コロンビア大学国際公共政策大学院
Adjunct Professor and Adjunct Senior
Research Scholar(現職)
|
|
2020年3月
|
ＡＧＣ株式会社社外取締役(現職)
|
|
2020年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
2022年6月
|
株式会社リクルートホールディングス
社外取締役（現職）
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
加 藤 薰
|
1951年5月20日
|
|
1977年4月
|
日本電信電話公社入社
|
|
1999年7月
|
ＮＴＴ関西移動通信網株式会社設備部長
|
|
2000年4月
|
株式会社ＮＴＴドコモ関西設備部長
|
|
2002年6月
|
同社取締役経営企画部長
|
|
2005年7月
|
三井住友カード株式会社
代表取締役兼専務執行役員
|
|
2007年7月
|
株式会社ＮＴＴドコモ関西
常務取締役経営企画部長
|
|
2008年6月
|
株式会社ＮＴＴドコモ
取締役常務執行役員経営企画部長
|
|
2012年6月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年6月
|
同社取締役相談役
|
|
2018年6月
|
同社相談役
|
|
2019年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
2021年3月
|
キリンホールディングス株式会社
社外取締役(現職)
|
|
2022年6月
|
株式会社ＮＴＴドコモ
シニアアドバイザー（現職）
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
桑 原 聡 子
|
1964年11月1日
|
|
1990年4月
|
弁護士登録 第二東京弁護士会入会
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所
|
|
1998年1月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
|
2016年6月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現職)
|
|
2020年3月
|
株式会社ユニカフェ社外監査役(現職)
|
|
2020年4月
|
外苑法律事務所パートナー(現職)
|
|
2020年6月
|
日本郵船株式会社社外監査役(現職)
|
|
2021年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
トビー・Ｓ・
マイヤソン
|
1949年7月20日
|
|
1977年9月
|
米国ニューヨーク州および
カリフォルニア州弁護士登録
|
|
1981年10月
|
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP 入所
|
|
1983年6月
|
同所パートナー
|
|
1989年4月
|
Wasserstein Perella & Co.Inc.
マネージング・ディレクター
|
|
1990年11月
|
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP パートナー
|
|
2014年6月
|
ＭＵＦＧユニオンバンク
社外取締役(現職)
|
|
2016年12月
|
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP 退職
|
|
2017年1月
|
Longsight Strategic Advisors LLC
チェアマン＆ＣＥＯ(現職)
|
|
2017年2月
|
米州ＭＵＦＧホールディングスコーポレーション社外取締役(現職)
|
|
2017年6月
|
当社社外取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
Longsight Strategic Advisors LLC
チェアマン＆ＣＥＯ
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
野 本 弘 文
|
1947年9月27日
|
|
1971年4月
|
東京急行電鉄株式会社入社
|
|
2003年4月
|
同社経営統括本部
メディア事業室統括室長
|
|
2004年4月
|
イッツ・コミュニケーションズ
株式会社代表取締役社長
|
|
2007年6月
|
東京急行電鉄株式会社取締役
同社執行役員開発事業本部長
|
|
2008年1月
|
同社常務取締役
|
|
2008年6月
|
同社専務取締役
|
|
2010年4月
|
同社執行役員都市生活創造本部長
|
|
2010年6月
|
同社代表取締役 専務取締役
|
|
2011年4月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年6月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2018年4月
|
同社(現東急株式会社)
代表取締役会長(現職)
|
|
2019年6月
|
株式会社スリーハンドレッドクラブ
代表取締役社長(現職)
当社社外取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
東急株式会社代表取締役会長
株式会社スリーハンドレッドクラブ
代表取締役社長
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
新 貝 康 司
|
1956年1月11日
|
|
1980年4月
|
日本専売公社入社
|
|
2001年7月
|
日本たばこ産業株式会社財務企画部長
|
|
2004年6月
|
同社執行役員財務グループリーダー
|
|
2004年7月
|
同社執行役員財務責任者
|
|
2005年6月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
|
2006年6月
|
同社取締役
JT International S.A. Executive Vice President and Deputy CEO
|
|
2011年6月
|
日本たばこ産業株式会社
代表取締役副社長
|
|
2014年6月
|
株式会社リクルートホールディングス
社外取締役
|
|
2018年1月
|
日本たばこ産業株式会社取締役
|
|
2018年3月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2018年6月
|
株式会社エクサウィザーズ
社外取締役(現職)
|
|
当社社外取締役(現職)
|
|
2019年6月
|
第一生命ホールディングス株式会社
社外取締役(現職)
|
|
2022年6月
|
オリンパス株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
辻 幸 一
|
1957年4月10日
|
|
1984年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
|
1988年9月
|
公認会計士登録
|
|
1989年2月
|
スイス国チューリッヒ駐在
|
|
2004年7月
|
新日本監査法人シニアパートナー
|
|
2016年2月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事長
|
|
2019年7月
|
EYジャパン合同会社Chairman & CEO
EY Japan株式会社取締役
|
|
2021年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
タリサ・
ワタナゲス
|
1949年11月30日
|
|
1975年6月
|
タイ銀行入行
|
|
1988年1月
|
国際通貨基金(ＩＭＦ)エコノミスト(出向)
|
|
2002年10月
|
タイ銀行副総裁
|
|
2006年11月
|
同行総裁
|
|
2010年9月
|
同退任
|
|
2013年3月
|
The Siam Cement Public Company
Limited社外取締役
|
|
2017年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
小 倉 律 夫
|
1964年1月21日
|
|
1986年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2012年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2016年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2017年5月
|
当社常務執行役員
|
|
2019年4月
|
当社執行役常務
|
|
2020年4月
|
当社常務執行役員
|
|
2020年6月
|
当社取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
宮 永 憲 一
|
1960年2月25日
|
|
1982年4月
|
東洋信託銀行株式会社入社
|
|
2009年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員
|
|
2013年6月
|
同社常務取締役
|
|
2016年6月
|
同社専務執行役員
|
|
2017年6月
|
同社取締役副社長執行役員
当社常務執行役員
|
|
2021年6月
|
当社取締役(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
三 毛 兼 承
|
1956年11月4日
|
|
1979年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2005年6月
|
株式会社東京三菱銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2009年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2011年5月
|
当社常務執行役員
|
|
2011年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
|
|
2013年5月
|
同行専務執行役員
|
|
2015年10月
|
米州ＭＵＦＧホールディングスコーポレーション会長
ＭＵＦＧユニオンバンク会長
|
|
2016年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
副頭取執行役員
当社執行役専務
|
|
2016年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
取締役副頭取
|
|
2017年6月
|
同行取締役頭取執行役員
当社取締役 代表執行役副会長
|
|
2019年4月
|
当社取締役 代表執行役社長
|
|
2020年4月
|
当社取締役 代表執行役副会長
|
|
2021年4月
|
当社取締役 執行役会長(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
亀 澤 宏 規
|
1961年11月18日
|
|
1986年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2010年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2014年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
当社常務執行役員
|
|
2017年5月
|
当社執行役常務
|
|
2017年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
2018年5月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員
当社執行役専務
|
|
2018年12月
|
Global Open Network株式会社
代表取締役最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
|
2019年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役副頭取執行役員
当社代表執行役副社長
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
|
2019年6月
|
当社取締役 代表執行役副社長
|
|
2019年8月
|
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長
|
|
2020年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役(現職)
当社取締役 代表執行役社長(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
長 島 巌
|
1963年3月15日
|
|
1985年4月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2011年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員
|
|
2013年6月
|
同社常務執行役員
当社執行役員
|
|
2015年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
当社常務執行役員
|
|
2016年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役専務執行役員
|
|
2019年4月
|
同社取締役副社長執行役員
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
当社執行役専務
|
|
2020年4月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役社長(現職)
当社代表執行役副会長
|
|
2020年6月
|
当社取締役 代表執行役副会長
|
|
2022年4月
|
当社取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役社長
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
半 沢 淳 一
|
1965年1月19日
|
|
1988年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2014年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2018年5月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
|
2019年4月
|
当社執行役常務
|
|
2019年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同行取締役頭取執行役員(現職)
当社代表執行役副会長
|
|
2021年6月
|
当社取締役 代表執行役副会長
|
|
2022年4月
|
当社取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役頭取執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
取締役
|
小 林 真
|
1962年2月22日
|
|
1985年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2011年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2015年5月
|
同行常務執行役員
|
|
2015年7月
|
当社執行役員
|
|
2018年7月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社常務執行役員
当社常務執行役員(現職)
|
|
2018年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
|
2020年4月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社専務執行役員
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社副社長執行役員
|
|
2020年6月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役専務執行役員
|
|
2021年6月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社取締役副社長執行役員
|
|
2022年4月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼グローバルＣＥＯ(現職)
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
|
2022年6月
|
当社取締役(予定)
(他の会社の代表状況)
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼グローバルＣＥＯ
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼ＣＥＯ
|
|
(注)2
|
|
|
計
|
1,006,952
|
(注) １ 取締役のうち、藤井眞理子、本田桂子、加藤薰、桑原聡子、トビー・Ｓ・マイヤソン、野本弘文、新貝康司、辻幸一、タリサ・ワタナゲスの各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年6月29日の定時株主総会での選任後、2023年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３ ＡＤＲにより、実質的に当社株式を有する取締役は、次のとおりです。
なお、当該株式数は、上記「所有株式数」に含まれていません。
＊ トビー・Ｓ・マイヤソン 368株
４ 当社は、指名委員会等設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
指名・ガバナンス委員会(会社法上の指名委員会)：野本弘文(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、桑原聡子、亀澤宏規
報酬委員会：桑原聡子(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、野本弘文、亀澤宏規
監査委員会：辻幸一(委員長)、本田桂子、加藤薰、新貝康司、小倉律夫、宮永憲一
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
執行役会長
|
三 毛 兼 承
|
1956年11月4日
|
|
(注)2
|
|
|
代表執行役社長
グループＣＥＯ
|
亀 澤 宏 規
|
1961年11月18日
|
|
(注)2
|
|
|
執行役専務
グループＣＡＯ兼
監査部長
|
柴 義 隆
|
1961年7月25日
|
|
1986年4月
|
株式会社東海銀行入行
|
|
2012年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2015年7月
|
当社執行役員
|
|
2016年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2020年4月
|
当社執行役専務(現職)
|
|
(注)2
|
|
|
代表執行役専務
グループＣＦＯ
|
米 花 哲 也
|
1964年2月10日
|
|
1986年4月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2012年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員
当社執行役員
|
|
2015年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
|
2016年6月
|
同社取締役常務執行役員
当社常務執行役員
|
|
2019年4月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行専務執行役員
当社執行役専務
|
|
2020年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員(現職)
|
|
2022年4月
|
当社代表執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
代表執行役専務
コーポレート
バンキング
事業本部長
|
林 尚 見
|
1965年3月16日
|
|
1987年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2013年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2017年1月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2018年5月
|
当社執行役常務
|
|
2018年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同行取締役専務執行役員
当社執行役専務
|
|
2022年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役副頭取執行役員(現職)
当社代表執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役副頭取執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
代表執行役専務
法人・リテール
事業本部長
兼ウェルス
マネジメント
ユニット長
|
宮 田 敦
|
1964年3月29日
|
|
1987年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2013年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2015年5月
|
当社執行役員
|
|
2017年5月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員
|
|
2018年7月
|
当社常務執行役員
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行専務執行役員
当社執行役専務
|
|
2021年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員
|
|
2022年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役副頭取執行役員(現職)
当社代表執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役副頭取執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
執行役専務
受託財産事業本部長
|
安 田 敬 之
|
1963年6月19日
|
|
1987年4月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2013年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員
|
|
2015年2月
|
当社執行役員
|
|
2017年6月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同社取締役専務執行役員(現職)
当社執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取締役専務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役専務
グループＣＨＲＯ
|
佐々木 照 之
|
1965年1月12日
|
|
1988年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2014年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2017年6月
|
三菱ＵＦＪファクター株式会社
代表取締役社長
|
|
2019年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
|
2021年4月
|
当社常務執行役員
|
|
2021年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
2022年1月
|
当社執行役常務
|
|
2022年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員(現職）
当社執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役専務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
グループＣＬＯ
|
森 浩 志
|
1965年2月21日
|
|
1989年4月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
|
|
1993年4月
|
自治省財政局出向
|
|
2003年6月
|
更生会社株式会社テザック出向
管財人代理兼経営企画室長
|
|
2006年10月
|
弁護士登録
西村あさひ法律事務所入所
|
|
2010年11月
|
株式会社USEN社外取締役
|
|
2012年1月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
|
2013年6月
|
カゴメ株式会社補欠監査役
|
|
2016年3月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
|
2016年6月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
|
|
2019年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(現職)
当社執行役常務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
デジタルサービス
事業本部長兼
グループＣＤＴＯ
|
大 澤 正 和
|
1968年6月20日
|
|
1991年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2017年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2020年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
当社執行役常務(現職)
Global Open Network株式会社代表取締役最高経営責任者(ＣＥＯ)(現職)
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長
|
|
2020年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(現職)
|
|
2022年6月
|
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
Global Open Network株式会社
代表取締役最高経営責任者(ＣＥＯ)
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表執行役常務
グループＣＳＯ
(経営企画部(除く
財務・資源運営兼
海外事業)担当)兼
総務部担当
|
宮 下 裕
|
1967年10月11日
|
|
1990年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2016年6月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
|
当社執行役員
|
|
2020年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
|
|
当社常務執行役員
|
|
2020年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(現職)
|
|
2021年4月
|
当社執行役常務
|
|
2022年4月
|
当社代表執行役常務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
グループＣＣＯ
|
築 山 慶太郎
|
1967年12月7日
|
|
1991年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2018年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員
当社執行役常務(現職)
|
|
2021年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
グローバルＣＩＢ
事業本部長
|
中 濱 文 貴
|
1966年7月28日
|
|
2009年12月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行入行
|
|
2018年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
当社常務執行役員
|
|
2022年4月
|
当社執行役常務(現職)
|
|
2022年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
グループＣＩＯ
|
越 智 俊 城
|
1968年6月23日
|
|
1991年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
2018年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2019年4月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
|
2022年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
当社執行役常務(現職)
|
|
2022年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
市場事業本部長
|
関 浩 之
|
1968年3月10日
|
|
1990年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2016年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
当社常務執行役員
|
|
2022年4月
|
当社執行役常務(現職)
|
|
2022年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
|
|
(注)2
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
執行役常務
グループＣＯＯ-Ｉ
兼グローバル
コマーシャル
バンキング
事業本部副本部長、
主に米州・欧州担当
|
髙 瀬 英 明
|
1968年12月14日
|
|
1991年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
2017年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
|
|
2019年8月
|
ＭＵＦＧバンク(ヨーロッパ)頭取
|
|
2021年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
|
|
2022年4月
|
当社執行役常務(現職)
|
|
2022年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
|
|
(注)2
|
|
|
執行役常務
グローバル
コマーシャル
バンキング
事業本部長兼
グループＤｅｐｕｔｙ ＣＯＯ-Ｉ、
主にアジア担当
|
大 和 健 一
|
1968年6月27日
|
|
1991年4月
|
株式会社東京銀行入行
|
|
2017年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
2019年8月
|
ＭＵＦＧバンク(中国)有限公司
行長（頭取）
|
|
2022年4月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
当社執行役常務(現職)
|
|
2022年6月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
|
|
(注)2
|
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執行役常務
グループＣＲＯ
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横 山 修 一
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1965年12月17日
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1990年4月
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株式会社東京銀行入行
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2016年6月
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員
当社執行役員
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2020年4月
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行
常務執行役員(現職)
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2022年4月
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当社執行役常務(現職)
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2022年6月
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
取締役常務執行役員(予定)
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(注)2
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計
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956,453
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(注) １ 「(2)役員の状況 ①役員一覧 (ⅱ) ａ．取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、2022年6月から2023年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
② 社外取締役
当社は、複数の社外取締役を任用した上で、社外取締役を委員長とする会社法が定める委員会の設置等により、「社外の視点」を重視した、効率的かつ実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築し、その一層の充実に努めております。
具体的には、取締役16名のうち9名を、意思決定の透明性確保と業務執行を担う執行役への監督を目的に、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定した社外取締役としております。社外取締役のサポートは、総務部(取締役会事務局)が行っております。
当社では内部統制所管部署及び内部監査担当部署から、当該業務執行の状況を監査委員会に報告しております。
社外取締役は、内部監査、監査委員会監査、会計監査と相互に連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督又は監査を行い、牽制機能を果たす役割を担っております。
社外取締役の選任に際し、指名・ガバナンス委員会は、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有するとともに、当社の独立性判断基準を満たすなどの一定の選任基準を定め、それを満たす人材を社外取締役候補者に指名しております。
「社外取締役の独立性判断基準」
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１．(1) 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
(2) その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
２．(1) 当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
(2) 当社若しくはその主要子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先(注3)とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと
４．当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
５．当社の現在の主要株主(注4)又はその業務執行者ではないこと
６．当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
(注１)「主要子会社」：株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社
(注２)「主要な取引先」：年間連結売上高(当社の場合年間連結業務粗利益)の2％以上を基準に判定
(注３)「主要な取引先」：年間売上高の2％以上を基準に判定
(注４)「主要株主」：総議決権の10％以上を保有する株主
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当社の社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
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氏名
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社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
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藤 井 眞理子
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藤井眞理子氏は、大蔵省に勤務の後、東京大学先端科学技術研究センター教授、特命全権大使を歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
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本 田 桂 子
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本田桂子氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社に勤務の後、世界銀行グループの機関である多数国間投資保証機関長官ＣＥＯを歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
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加 藤 薰
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加藤薰氏は、株式会社ＮＴＴドコモ代表取締役社長、取締役相談役等を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、株式会社ＮＴＴドコモのシニアアドバイザーを務めておられますが、同社と当社グループとの間における2021年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
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桑 原 聡 子
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桑原聡子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、外苑法律事務所のパートナーを務めておられますが、同事務所と当社との間に顧問契約、及び取引はありません。また、過去に森・濱田松本法律事務所のパートナーを務めておられましたが、2020年4月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営に関与しておりません。また、同事務所と当社との間における2021年度の取引額は、同事務所の売上高の1％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
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氏名
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社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
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トビー・Ｓ・
マイヤソン
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トビー・Ｓ・マイヤソン氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やＭ＆Ａ分野における専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、過去にPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPのパートナーでグローバルＭ＆Ａ部門の共同責任者を務めておられましたが、2016年12月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営には関与しておりません。また、現在、同氏が2017年1月に設立したビジネスアドバイザリー会社のLongsight Strategic Advisors LLCのチェアマン＆ＣＥＯを務めておられますが、同社と当社との間における取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。
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野 本 弘 文
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野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社(現東急株式会社)代表取締役社長等を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、東急株式会社の代表取締役会長を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2021年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
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新 貝 康 司
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新貝康司氏は、日本たばこ産業株式会社取締役執行役員財務責任者(ＣＦＯ)、JT International S.A.副ＣＥＯ兼最高財務責任者(ＣＦＯ)、日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長兼副ＣＥＯ等を歴任し、グローバル企業の経営者として豊富な経験を有し、企業財務のみならず、Ｍ＆Ａ及びＭ＆Ａ後の経営に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、2018年3月に日本たばこ産業株式会社取締役を退任しており、取締役退任後は同社の経営に関与しておらず、業務執行も行っておりません。また、同社と当社グループとの間における2021年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
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辻 幸 一
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辻幸一氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)理事長を務めておられましたが、2019年6月に退任しております。退任後はＥＹジャパン合同会社Ｃｈａｉｒｍａｎ ＆ ＣＥＯを務めておられますが、2021年6月に同社を退職しており、退職後は同社の運営には関与しないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。
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氏名
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社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
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タリサ・
ワタナゲス
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タリサ・ワタナゲス氏は、タイの元中央銀行総裁としての豊富な経験と金融・経済に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
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