（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
12
名 女性
1
名 （役員のうち女性の比率
7.7
％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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代表取締役社長 兼 CEO
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岡 昌志
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1955年７月11日
生
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1979年４月
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㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
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2004年６月
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㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）シンジケーション部長
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2005年６月
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同行 執行役員
兼 ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長
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2008年４月
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㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 執行役員 CIB推進部長
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2009年10月
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同行 常務執行役員 投資銀行業務、CIB推進部担当
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2010年７月
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同行 常務執行役員
兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
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2012年５月
|
同行 常務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
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2013年５月
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同行 専務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
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2014年７月
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同行 顧問 米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長 兼 MUFGユニオンバンク取締役会長
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2015年10月
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同行 顧問
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2016年５月
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㈱ニコン 顧問
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2016年６月
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同社 代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO
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2019年６月
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当社 取締役
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2020年４月
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㈱ニコン 取締役
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2020年６月
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当社 代表取締役社長 兼 CEO（現在）
ソニー生命保険㈱ 取締役（現在）
ソニー損害保険㈱ 取締役（現在）
ソニー銀行㈱ 取締役（現在）
ソニーフィナンシャルベンチャーズ㈱ 代表取締役社長（現在）
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１年
(注１)
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－
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常務取締役
|
清宮 裕晶
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1962年６月21日
生
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1986年７月
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ユナイテッドオブオマハ生命保険会社
（現 オリックス生命保険㈱） 入社
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1990年１月
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ソニー・プルコ生命保険㈱
（現 ソニー生命保険㈱） 入社
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2000年４月
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ソニー生命保険㈱ 数理部 統括部長
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2002年11月
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同社 ALM部 統括部長
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2007年６月
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同社 執行役員 数理部、経理部、運用管理部担当
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2011年６月
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同社 執行役員
兼 当社 執行役員
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2013年６月
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ソニー生命保険㈱ 執行役員常務 運用企画部、経営企画部、新事業推進部担当
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2015年４月
|
当社 執行役員常務
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2015年６月
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当社 常務取締役（現在）
ソニー生命保険㈱ 取締役
ソニー損害保険㈱ 取締役
ソニー銀行㈱ 取締役
ソニー・ライフケア㈱ 取締役
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2016年４月
|
ソニー生命保険㈱ 取締役 執行役員常務
|
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2020年４月
|
ソニー生命保険㈱ 取締役（現在）
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2020年６月
|
ソニー損害保険㈱ 取締役（現在）
ソニー銀行㈱ 取締役（現在）
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１年
(注１)
|
12,729
株
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
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取締役
|
坪田 博行
|
1966年６月９日
生
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1991年４月
|
ソニー㈱ 入社
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1994年10月
|
ソニー・エレクトロニクス・マレーシア マネージャー
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1997年８月
|
ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ マネージャー
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2001年４月
|
ソニー㈱ グループ人事部 人事戦略グループ 統括課長
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2004年７月
|
同社 CEO/プレジデントオフィス ダイレクター
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2006年５月
|
同社 グローバルセールス＆マーケティング本部 人事部 統括部長
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2010年10月
|
ソニー・エレクトロニクス・インク（米国） ストラテジーオフィスバイスプレジデント
|
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2012年５月
|
同社 シニアバイスプレジデント
|
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2014年７月
|
ソニービジュアルプロダクツ㈱ コーポレート戦略部門 部門長
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2015年10月
|
兼 ソニービデオ＆サウンドプロダクツ㈱ コーポレート戦略部門 部門長
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2018年４月
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兼 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱ 執行役員（人事総務担当）
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2019年４月
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ソニーホームエンタテインメント＆サウンドプロダクツ㈱ 人事総務部門長
兼 ソニーマーケティング㈱ 取締役（人事総務担当）
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2020年１月
|
当社 執行役員（人事部・総務部担当）
|
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2020年６月
|
当社 取締役（現在）
ソニー生命保険㈱ 取締役（現在）
ソニー損害保険㈱ 取締役（現在）
ソニー・ライフケア㈱ 取締役（現在）
ソニーフィナンシャルベンチャーズ㈱ 取締役（現在）
|
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１年
(注１)
|
－
|
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取締役
|
十時 裕樹
|
1964年７月17日
生
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1987年４月
|
ソニー㈱ 入社
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2002年２月
|
ソニー銀行㈱ 代表取締役
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2005年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役 兼 執行役員専務
|
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2012年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役 執行役員専務
|
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2013年４月
|
同社 代表取締役 執行役員副社長 CFO
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2013年12月
|
ソニー㈱ 業務執行役員 SVP
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2014年11月
|
同社 グループ役員
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱ 代表取締役社長 兼 CEO
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2016年４月
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ソニー㈱ 執行役 EVP
ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱） 代表取締役 執行役員社長
|
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2017年６月
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ソニー㈱ 執行役 EVP CSO
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2018年４月
|
同社 代表執行役 EVP CFO
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2018年６月
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同社 代表執行役 専務 CFO
㈱リクルートホールディングス 取締役（現在）
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2019年６月
|
ソニー㈱
取締役
当社 取締役（現在）
|
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2020年６月
|
ソニー㈱
取締役
代表執行役 副社長 兼 CFO（現在）
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１年
(注１)
|
－
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
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取締役
|
神戸 司郎
|
1961年12月18日
生
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1984年４月
|
ソニー㈱ 入社
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1989年12月
|
ソニー・ヨーロッパ 法務部門 部長
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2001年７月
|
ソニー㈱ 法務センター カンパニー法務部 統括部長
|
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2002年７月
|
同社 コンプライアンス部門 グループ法務戦略部 統括部長
|
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2003年７月
|
同社 グループCEO/COOオフィス 統括部長
|
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2008年４月
|
同社 グループ戦略部門長
|
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2009年７月
|
同社 VP 広報・CSR担当
|
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2010年６月
|
同社 業務執行役員 SVP 広報・CSR担当
|
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2014年４月
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同社 業務執行役員 SVP 広報、CSR、渉外、ブランド担当
|
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2014年６月
|
同社 執行役 EVP 法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外、ブランド担当
|
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2014年９月
|
同社 執行役 EVP 法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外担当
|
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2015年６月
|
当社 取締役（現在）
|
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2016年８月
|
ソニー㈱ 執行役 EVP 法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外、情報セキュリティ＆プライバシー担当
|
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2018年６月
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同社 執行役 常務 法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外、品質、環境、情報セキュリティ、プライバシー担当
|
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2020年６月
|
同社 執行役 専務 法務、コンプライアンス、広報、サステナビリティ、渉外、品質、情報セキュリティ、プライバシー担当（現在）
|
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１年
(注１)
|
－
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取締役
|
松岡 直美
|
1965年11月７日
生
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1988年４月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
|
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1995年１月
|
同社 投資銀行部門 ヴァイス・プレジデント
|
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2002年１月
|
同社 マネージング・ディレクター
|
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2009年７月
|
㈱イープ（現 ピースマインド・イープ㈱）
代表取締役社長
|
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2014年１月
|
AIGジャパン・ホールディングス㈱ 専務執行役員 チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー
|
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2014年６月
|
同社 取締役 専務執行役員 チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー
AIU損害保険㈱（現 AIG損害保険㈱） 取締役
富士火災海上保険㈱（現 AIG損害保険㈱） 取締役
アメリカンホーム医療・損害保険㈱ 取締役
|
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2015年６月
|
兼 AIG富士生命保険㈱（現 FWD富士生命保険㈱） 取締役
|
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2016年６月
|
兼 アメリカンホーム医療・損害保険㈱ 取締役会長
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2018年11月
|
ソニー㈱ 執行役員 コーポレート戦略補佐
|
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2019年１月
|
同社 執行役員 経営企画管理担当
|
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2019年５月
|
同社 執行役員 経営企画管理、財務、IR担当（現在）
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2019年６月
|
当社 取締役（現在）
|
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１年
(注１)
|
－
|
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取締役
|
国谷 史朗
|
1957年２月22日
生
|
|
|
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1982年４月
|
弁護士登録
大江橋法律事務所（現弁護士法人大江橋法律事務所） 入所
|
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1987年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
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1997年６月
|
サンスター㈱ 監査役
|
|
2002年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 代表社員（現在）
|
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2006年６月
|
日本電産㈱ 監査役
|
|
2012年３月
|
㈱ネクソン 取締役（現在）
|
|
2012年６月
|
㈱荏原製作所 取締役
|
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2013年６月
|
当社 取締役（現在）
武田薬品工業㈱ 監査役
|
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2016年６月
|
同社 取締役（現在）
|
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１年
(注１)
(注４)
|
－
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
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取締役
|
伊藤 隆敏
|
1950年10月６日
生
|
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1979年９月
|
ミネソタ大学 経済学部 助教授
|
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1986年９月
|
同大学 経済学部 准教授
|
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1988年９月
|
一橋大学 経済研究所 助教授
|
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1991年４月
|
同大学 経済研究所 教授
|
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1994年６月
|
国際通貨基金 調査局 上級審議役
|
|
1997年４月
|
一橋大学 経済研究所 教授
|
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1999年７月
|
大蔵省 副財務官（大臣官房参事官）
|
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2001年７月
|
一橋大学 経済研究所 教授
|
|
2002年４月
|
東京大学 先端科学技術研究センター 教授
|
|
2004年４月
|
同大学 大学院 経済研究科 教授
|
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2012年４月
|
同大学 公共政策大学院 院長
|
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2014年４月
|
同大学 公共政策大学院 特任教授
政策研究大学院大学 教授
|
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2015年１月
|
コロンビア大学 国際関係公共政策大学院 教授（現在）
|
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2016年４月
|
政策研究大学院大学 特別教授（現在）
|
|
2017年２月
|
チャイエックス・ジャパン㈱ 取締役（現在）
|
|
2018年６月
|
当社 取締役（現在）
|
|
１年
(注１)
(注４)
|
－
|
|
取締役
|
池内 省五
|
1962年６月６日
生
|
|
|
|
1988年４月
|
㈱リクルート（現 ㈱リクルートホールディングス） 入社
|
|
2005年４月
|
同社 執行役員 経営企画室、事業統括室担当
|
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2012年６月
|
同社 取締役 兼 執行役員 グローバル本部・アジア領域、経営企画、人事支援担当
|
|
2012年10月
|
㈱リクルートホールディングス 取締役 兼 執行役員 グローバル本部、経営企画、R＆D、人事担当
|
|
2013年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 中長期戦略本部、海外事業本部、R＆D本部、経営企画本部、人事本部担当
|
|
2014年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 海外事業本部、R＆D本部担当
|
|
2015年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 R&D本部、経営企画本部、人事本部担当
|
|
2016年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部、R＆D本部担当
|
|
2017年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部、人事本部担当
|
|
2017年５月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部（CSO）、人事本部（CHRO）担当
|
|
2019年４月
|
同社 取締役 兼 専務執行役員 人事・総務本部（CHRO）担当
|
|
2019年６月
|
当社 取締役（現在）
|
|
2020年４月
|
㈱リクルートホールディングス 取締役 兼 顧問（現在）
|
|
１年
(注１)
(注４)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
|
髙橋 薫
|
1956年５月13日
生
|
|
|
|
1979年４月
|
安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社
|
|
2008年４月
|
同社 執行役員人事部長
|
|
2010年４月
|
同社 常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
損保ジャパンひまわり生命保険㈱（現 SOMPOひまわり生命保険㈱） 取締役
|
|
2012年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱） 代表取締役 副社長執行役員
|
|
2013年４月
|
日本興亜損害保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 副社長執行役員
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 代表取締役 副社長執行役員
|
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱（現 SOMPOひまわり生命保険㈱） 代表取締役 社長執行役員
|
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2015年６月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱（現 SOMPOホールディングス㈱） 取締役
|
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2016年３月
|
ヒューリック㈱ 取締役（現在）
|
|
2018年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱（現 SOMPOひまわり生命保険㈱） 取締役 会長執行役員
|
|
2020年６月
|
当社 取締役（現在）
|
|
１年
(注１)
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
早瀨 保行
|
1957年５月30日
生
|
|
|
|
1980年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行） 入行
|
|
1999年７月
|
同行 融資企画部 グループ長
|
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行 本店営業第一部 次長
|
|
2002年６月
|
同行 本店営業第三部 次長
|
|
2003年４月
|
同行 熊本法人営業部長
|
|
2005年６月
|
同行 三田通法人営業部長
|
|
2007年４月
|
同行 投融資企画部長
|
|
2010年６月
|
同行 常任監査役
|
|
2012年６月
|
さくらカード㈱ 代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
当社 常勤監査役（現在）
ソニー生命保険㈱ 監査役 (現在)
ソニー損害保険㈱ 監査役（現在）
ソニー銀行㈱ 監査役（現在）
|
|
４年
(注２)
(注５)
|
3,600
株
|
|
監査役
|
牧山 嘉道
|
1958年５月18日
生
|
|
|
|
1990年４月
|
弁護士登録
尚和法律事務所
（現 ジョーンズ・デイ法律事務所） 入所
|
|
1995年４月
|
三井安田法律事務所 入所
|
|
1999年11月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2000年４月
|
マイクロソフト・アジア・リミテッド法務本部
|
|
2004年３月
|
弁理士登録
|
|
2006年４月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
|
2013年10月
|
北村・牧山法律事務所 パートナー
|
|
2015年６月
|
当社 監査役（現在）
|
|
2018年７月
|
リップル法律事務所 パートナー（現在）
|
|
2019年１月
|
フィルミネーション㈱ 取締役（現在）
|
|
４年
(注２)
(注５)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
監査役
|
是永 浩利
|
1965年６月28日
生
|
|
|
|
1988年４月
|
ソニー㈱ 入社
|
|
2007年４月
|
同社 経理部門 企画・業務管理部 担当部長
|
|
2008年１月
|
同社 経理部門 連結経理部 担当部長
|
|
2012年７月
|
同社 経理部門 経理１部 統括部長
|
|
2013年４月
|
同社 総合管理部門 経理１部 統括部長
|
|
2013年６月
|
当社 監査役（現在）
|
|
2014年４月
|
ソニー㈱ 経理センター 経理１部 統括部長
|
|
2015年４月
|
ソニーコーポレートサービス㈱
グローバル経理センター センター長
|
|
2015年５月
|
同社 執行役員
|
|
2018年７月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
2020年４月
|
ソニー㈱ グローバル経理センター センター長（現在）
|
|
４年
(注３)
|
－
|
|
計
|
16,329
株
|
（注１）2020年６月23日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
（注２）2019年６月21日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
（注３）2017年６月21日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
（注４）取締役国谷史朗、伊藤隆敏、池内省五および髙橋薫は、社外取締役であります。
（注５）監査役早瀨保行および牧山嘉道は、社外監査役であります。
（注６）当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
|
|
三枝 隆治
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1952年４月20日生
|
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|
|
1975年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行） 入行
|
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1997年１月
|
㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行） 下赤塚支店 支店長
|
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1998年６月
|
同行 ニューヨーク支店 副支店長
|
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2001年２月
|
ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア 取締役副会長
|
|
2004年８月
|
千代田化工建設㈱ 執行役員
|
|
2005年６月
|
同社 常務執行役員
|
|
2010年６月
|
三菱UFJメリルリンチPB証券㈱
（現 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券㈱） 常勤監査役
|
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2014年６月
|
コムシスホールディングス㈱ 監査役
|
|
2016年10月
|
西日本三菱自動車販売㈱ 監査役（現在）
中部三菱自動車販売㈱ 監査役
|
|
2017年６月
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コムシスホールディングス㈱ 取締役
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②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役については、親会社からの独立性を高める観点から
会社法の独立性基準、および東京証券取引所の定める独立役員としての基準に加え、当社の「役員候補者の選定に係る基本方針」に定める独立性基準を充足する
方を選任し、全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。また社外監査役については会社法の規定に基づく最低人数以上を選任しております。当社の社外取締役および社外監査役と当社との間に、
特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係
はありません。また、当社の社外取締役および社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
（有価証券報告書提出日現在）
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氏名
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兼任の状況
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国 谷 史 朗
（社外取締役）
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弁護士法人大江橋法律事務所（代表社員）
㈱ネクソン（社外取締役）
武田薬品工業㈱（社外取締役）
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伊 藤 隆 敏
（社外取締役）
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コロンビア大学 国際関係公共政策大学院（教授）
政策研究大学院大学（特別教授）
チャイエックス・ジャパン㈱（社外取締役）
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池 内 省 五
（社外取締役）
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㈱リクルートホールディングス（取締役 兼 顧問）
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髙 橋 薫
（社外取締役）
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ヒューリック㈱（社外取締役）
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早 瀨 保 行
（社外監査役）
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ソニー生命保険㈱（監査役）
ソニー損害保険㈱（監査役）
ソニー銀行㈱（監査役）
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牧 山 嘉 道
（社外監査役）
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リップル法律事務所
（パートナー）
フィルミネーション㈱（取締役）
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（注）１．当社と、弁護士法人大江橋法律事務所、㈱ネクソン、武田薬品工業㈱、コロンビア大学、政策研究大学院大学、チャイエックス・ジャパン㈱、㈱リクルートホールディングス、ヒューリック㈱、リップル法律事務所およびフィルミネーション㈱との間に特別の関係はありません。
２．ソニー生命保険㈱、ソニー損害保険㈱およびソニー銀行㈱は、当社の子会社であります。
３．社外取締役 国谷 史朗、伊藤 隆敏、池内 省五および髙橋 薫、社外監査役 早瀨 保行および牧山 嘉道は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要会議体へ出席する他、監査役、会計監査人および当社の内部統制部門との連携を行って当社の経営を監督しております。
当社は、社外取締役および社外監査役による監督の実効性を確保する観点から、企業法務経験、金融機関における勤務経験または経理業務経験等の専門性を有する方を選任しております。
