（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
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沓名 俊裕
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1951年３月１日
生
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1973年４月
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株式会社和泉芝生入社
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1979年３月
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当社設立
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当社代表取締役社長
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2002年４月
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当社代表取締役会長
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2003年10月
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当社代表取締役社長
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2014年10月
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ＡＢホテル株式会社代表取締役社長
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2015年４月
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当社代表取締役社長
兼グループ最高経営責任者
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2016年６月
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当社代表取締役会長
最高経営責任者
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2016年９月
2020年６月
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ＡＢホテル株式会社代表取締役会長
当社代表取締役会長（現任）
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（注）５
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15,788
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代表取締役社長
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沓名 裕一郎
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1975年１月１日
生
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1997年４月
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当社入社
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1999年４月
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当社取締役
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2000年４月
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当社取締役分譲マンション部部長
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2005年６月
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当社取締役不動産開発事業部部長
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2006年４月
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当社取締役不動産開発事業部部長兼戦略室室長
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2008年１月
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当社専務取締役スポーツクラブカンパニー社長
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2009年４月
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当社専務取締役（ホリデイスポーツクラブ部、Ａ・Ｃｉｔｙ部担当）
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2010年１月
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当社専務取締役（ホリデイスポーツクラブ、賃貸部、管理本部担当）
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2010年４月
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当社専務取締役経営企画室長
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2013年５月
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当社専務取締役経営戦略室長
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2014年１月
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当社専務取締役経営戦略室長
兼東京事務所長
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2015年４月
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当社専務取締役最高執行責任者
経営戦略室長兼東京事務所長
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2015年６月
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当社専務取締役最高執行責任者
経営戦略室長
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2016年６月
2020年６月
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当社代表取締役社長最高執行責任者
当社代表取締役社長（現任）
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（注）５
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4,181
（注）７
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取締役副会長
ホリデイスポーツクラブ
カンパニー社長
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沓名 眞由美
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1952年７月13日
生
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1979年３月
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当社入社
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1989年２月
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当社取締役
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1990年10月
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当社常務取締役
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1993年10月
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当社取締役副社長
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2002年４月
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当社取締役社長
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2018年４月
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東祥アセットマネジメント
株式会社代表取締役社長
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2022年６月
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当社取締役副会長ホリデイスポーツクラブカンパニー社長（現任）
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（注）５
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667
（注）７
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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専務取締役
ホリデイスポーツクラブ
カンパニー全般
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稲垣 孝志
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1964年１月28日
生
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1982年４月
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大石労務管理会計事務所入社
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1987年４月
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有限会社すばる入社
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1994年12月
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浜自観光株式会社入社
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1996年３月
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当社入社
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2000年１月
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当社常務取締役スポーツクラブ部長
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2007年６月
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当社常務取締役スポーツクラブ事業部部長
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2008年１月
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当社常務取締役スポーツクラブカンパニー部長
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2008年12月
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当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長
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2010年１月
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当社常務取締役（ホリデイスポーツクラブ、ＩＲ担当）
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2010年４月
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当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長
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2014年１月
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当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長兼東京事務所副所長
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2016年６月
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当社専務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長兼東京事務所長
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2017年８月
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当社専務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長
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2020年６月
2022年６月
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当社専務取締役ホリデイスポーツクラブカンパニー社長
当社専務取締役ホリデイスポーツクラブカンパニー全般（現任）
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（注）５
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65
（注）７
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常務取締役
管理本部長
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桑添 直哉
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1969年10月12日
生
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1993年７月
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山中会計事務所入社
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2000年６月
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エヌヴイにじゅういち株式会社入社
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2003年９月
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当社入社
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2004年４月
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当社経理部部長
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2006年４月
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当社管理本部長兼経理部部長
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2006年６月
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当社取締役管理本部長兼経理部長
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2010年４月
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当社取締役管理部長
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2013年５月
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当社常務取締役管理部長
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2015年４月
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当社常務取締役管理部長
兼グループ最高財務責任者
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2016年６月
2019年８月
2020年６月
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当社常務取締役管理本部長
最高財務責任者
当社常務取締役管理本部長
最高財務責任者兼ＩＲ担当
当社常務取締役管理本部長
兼ＩＲ担当（現任）
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（注）５
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51
（注）７
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取締役
秘書室長兼
管理本部総務部長
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谷澤 亜希
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1975年２月19日
生
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1997年４月
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当社入社
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2004年10月
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当社ホテル部長兼サンルート三河安城支配人
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2010年１月
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当社内部監査室長
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2010年８月
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当社管理部総務人事課長
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2011年１月
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当社内部統制室長
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2016年12月
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当社執行役員秘書室長兼内部統制室長
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2018年６月
2020年11月
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当社取締役秘書室長兼内部統制室長
当社取締役秘書室長兼管理本部総務部長（現任）
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（注）５
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6
（注）７
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取締役
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神谷 明文
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1951年10月22日
生
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1979年４月
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株式会社神八入社
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1989年11月
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司法試験合格
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1992年４月
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弁護士登録
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大脇・鷲見法律事務所入所
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1999年４月
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神谷明文法律事務所開業（現任）
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2010年６月
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当社取締役（現任）
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（注）５
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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丸山 光夫
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1948年１月25日
生
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1973年６月
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株式会社丸山組入社
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1974年９月
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同社 代表取締役社長
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2015年６月
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同社 代表取締役会長
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2016年５月
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同社 会長（現任）
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2020年６月
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当社 取締役（現任）
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（注）５
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－
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取締役
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菊池 修
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1949年８月４日
生
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1972年４月
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安城商工会議所入所
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2008年４月
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同所事務局長
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2010年11月
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同所常務理事
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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（注）５
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－
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常勤監査役
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江口 崇
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1980年９月８日
生
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2004年４月
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当社入社
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2006年６月
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当社ホリデイスポーツクラブ金沢店長
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2012年７月
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当社ホリデイスポーツクラブ本部
管理課 課長代理
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2014年１月
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当社経営戦略室 課長代理
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2020年11月
2021年６月
|
当社内部統制室長
当社常勤監査役(現任)
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（注）６
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1
（注）７
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監査役
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伊東 和男
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1968年４月11日
生
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1996年10月
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監査法人伊東会計事務所入所
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2000年４月
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公認会計士登録
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2005年11月
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公認会計士伊東和男事務所開業
（現任）
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2008年６月
2009年４月
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ｓａｎｔｅｃ株式会社監査役就任
ポバール興業株式会社監査役就任（現任）
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2013年６月
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当社監査役（現任）
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2020年６月
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ｓａｎｔｅｃ株式会社取締役（監査等委員）就任（現任）
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（注）６
|
－
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監査役
|
前田 篤
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1959年８月12日
生
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1983年４月
|
株式会社松坂屋入社
|
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1986年10月
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監査法人伊東会計事務所入所
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1990年３月
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公認会計士登録
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2006年９月
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あらた監査法人（現「Pwcあらた有限責任監査法人」）入所
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2012年10月
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前田篤公認会計士事務所開業（現任）
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2015年４月
2018年４月
2021年６月
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愛知淑徳大学ビジネス学部教授就任（現任）
公立大学法人名古屋市立大学監事就任（現任）
当社監査役（現任）
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（注）６
|
－
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計
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20,762
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（注）１．神谷明文、丸山光夫及び菊池修は、社外取締役であります。
２．伊東和男及び前田篤は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長沓名裕一郎は、代表取締役会長沓名俊裕の長男であります。
４．取締役副会長沓名眞裕美は、代表取締役会長沓名俊裕の配偶者であります。
５．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。また、新たに選任された沓名眞裕美及び菊池修の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとなります。
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．所有株式数には、東祥役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役神谷明文、丸山光夫、菊池修及び社外監査役伊東和男、前田篤氏については、当社との人的、資本的又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役については会社法第２条第15号、社外監査役については、同法第２条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。
当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
現在、社外取締役として選任している神谷明文氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。
同じく、社外取締役として選任している丸山光夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。
また、社外取締役として選任している菊池修氏は、商工会議所入所以来商工部会等を通じ、地域活性化等に貢献され、企業の経営アドバイザーを勤められるなど、当社グループ並びに地域社会の進歩発展に寄与することが期待でき、かつ、客観的・中立的立場から監督していただくことを期待しており、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。
また、社外監査役である伊東和男及び前田篤氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役２名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っており、社外取締役とも連携を図っております。
