不動産業 <8938> グローム・ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
A．有価証券報告書提出日現在（2022年６月28日）
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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計 |
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B．2022年６月27日開催の2022年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決なされ、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は2022年７月28日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は下記の通りとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容を含めて記載しています。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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役職名 |
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生年月日 |
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所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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② 社外役員の状況
A．有価証券報告書提出日現在（2022年６月28日）
当社の取締役会は取締役５名のうち社外取締役は２名であり、社外取締役それぞれが経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。２名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
当社の監査役会は監査役３名のうち社外監査役は２名であり、法律分野、医療分野等当社事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。
社外監査役松野直徒氏は、NPO法人Life Bridge Japanの副理事長、国立大学法人旭川医科大学外科学講座及び同大学移植医工学治療開発講座の特任教授です。当社連結子会社のグローム・マネジメント株式会社とアライアンス先医療機関の経営及び運営全般に係わる助言及び指導等に関する顧問契約を締結しています。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。それ以外の社外監査役とは、特別の利害関係はありません。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役及び社外監査役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外監査役には独立性が強く求められることから、社外監査役である堂野達之氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
当社は、社外取締役又及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外監査役は、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。
B．2022年６月27日開催の2022年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決なされ、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は2022年７月28日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の社外役員の状況は下記の通りとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容を含めて記載しています。
当社の取締役会は監査等委員ではない取締役４名のうち社外取締役は３名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名であり、社外取締役それぞれが企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。５名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
当社の監査等委員会は監査等委員３名のうち社外取締役である監査等委員は２名であり、法律・コンプライアンス、財務・会計等当社事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。社外取締役である監査等委員とは、特別の利害関係はありません。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外取締役である監査等委員には独立性が強く求められることから、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
当社は、社外取締役又及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、当社の社外取締役及び社外取締役である監査等委員の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外取締役である監査等委員は、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
A．有価証券報告書提出日現在（2022年６月28日）
社外取締役及び社外監査役は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査役監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。
B．2022年６月27日開催の2022年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決なされ、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は2022年７月28日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の本項目については以下の通りとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容を含めて記載しています。
社外取締役及び社外取締役である監査等委員は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査等委員監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
