陸運業 <9063> 岡山県貨物運送株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 ［東京営業本部本部長］ |
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1969年４月 当社入社 2002年６月 当社取締役 2005年６月 当社常務取締役 2007年６月 当社専務取締役 2011年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 2011年６月 当社取締役退任 2013年２月 人事部長 2013年６月 専務取締役、人事部長委嘱 2016年５月 取締役副社長 2017年６月 代表取締役社長、大阪営業本部本部長委嘱 2021年６月 代表取締役会長（現）東京営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2017年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 2019年６月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 2021年５月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山県トラックターミナル㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山空港ターミナル㈱監査役（現） 2021年６月 四国トラックターミナル㈱監査役（現） |
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代表取締役社長 ［大阪営業本部本部長] |
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1973年４月 当社入社 2005年２月 津山主管支店長 2011年７月 名古屋主管支店長 2015年２月 東京主管支店長・東京営業本部副本部長 2015年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2017年７月 営業部長委嘱 2019年６月 常務取締役 2021年６月 代表取締役社長（現）大阪営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2021年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） |
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1974年４月 当社入社 2007年５月 東京主管支店長 2010年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2015年２月 営業部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2021年６月 取締役副社長（現） （主要な兼職） 2017年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） |
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専務取締役 ［岡山主管支店長］ |
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1971年４月 当社入社 2003年２月 福岡主管支店長 2006年６月 取締役、福岡主管支店長委嘱 2007年２月 広島主管支店長委嘱 2011年６月 常務取締役 2013年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 2016年５月 専務取締役（現） 2019年６月 岡山主管支店長委嘱（現） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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専務取締役 ［大阪主管支店長］ |
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1974年４月 当社入社 2007年２月 伯備主管支店長 2010年２月 福山主管支店長 2011年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 2013年２月 広島主管支店長委嘱 2016年２月 岡山主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 広島主管支店長委嘱 2021年２月 専務取締役（現）大阪主管支店長委嘱（現） |
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常務取締役 ［経理部長] |
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1980年４月 当社入社 2010年５月 企画室長 2017年６月 取締役、企画室長委嘱 2019年６月 経理部長委嘱（現） 2022年６月 常務取締役（現） |
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取締役 ［米子主管支店長］ |
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1970年９月 当社入社 2006年２月 米子主管支店長 2009年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 2016年２月 広島主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 米子主管支店長委嘱（現） 2020年６月 取締役（現） |
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1970年４月 当社入社 2010年５月 総務部長 2017年６月 取締役（現）総務部長委嘱 |
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取締役 ［広島主管支店長] |
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1980年４月 当社入社 2010年２月 北陸主管支店長 2015年７月 名古屋主管支店長 2018年２月 大阪主管支店長 2018年６月 取締役（現）大阪主管支店長委嘱 2021年２月 広島主管支店長委嘱（現） |
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取締役 [東京主管支店長］ |
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1977年４月 当社入社 2017年７月 東京主管支店長 2019年６月 取締役（現）東京主管支店長委嘱（現） |
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取締役 [福山主管支店長] |
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1982年４月 当社入社 2013年２月 北陸主管支店長 2018年２月 米子主管支店長 2019年６月 福山主管支店長 2019年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱（現） |
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取締役 ［倉敷主管支店長］ |
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1980年４月 当社入社 2015年２月 兵庫主管支店長 2021年２月 倉敷主管支店長 2021年６月 取締役（現）倉敷主管支店長委嘱（現） |
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取締役 ［営業部長］ |
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1987年４月 当社入社 2017年２月 東京主管支店次長 2019年２月 営業部長 2021年６月 取締役（現）営業部長委嘱（現） |
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1982年６月 西尾総合印刷㈱入社 2000年３月 同社代表取締役社長（現） 2015年６月 当社取締役（現） |
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1989年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年８月 公認会計士登録 2010年12月 同所 退所 2010年12月 税理士登録 2011年１月 有澤会計事務所 代表（現） 2014年10月 ㈱ウエスコホールディングス社外監査役（現） 2015年11月 ㈱アルファ社外監査役（現） 2016年６月 当社取締役（現） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1967年４月 当社入社 2004年６月 経理部長 2008年６月 取締役、経理部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2019年６月 常勤監査役（現） |
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1973年４月 坂上行男税理士事務所入所 1974年３月 同所 退所 1974年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 1978年４月 公認会計士登録 2015年６月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2015年７月 公認会計士 中山紀昭事務所 代表（現） 2019年８月 イオンディライトアカデミー㈱会計参与（現） 2020年６月 当社監査役（現） 2021年５月 アクティア㈱会計参与（現） |
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1985年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社 2009年４月 同社 東日本業務部部長 2014年６月 同社 本店自動車営業第一部部長 2020年４月 同社 執行役員待遇 岡山支店長（現） 2020年６月 当社監査役（現） |
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計 |
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② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
当社は、取締役会の監督機能の強化及び監査体制の強化のため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしている。
社外取締役西尾源治郎は、西尾総合印刷株式会社の代表取締役社長を兼務し、当社は同社との間に物品購入の取引関係がある。同氏は、長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。また、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外取締役有澤和久は、有澤会計事務所の代表を兼務し、当社は同所との間に取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士及び税理士としての専門的な知識や経験を有しており、その経歴を通じて培った経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していること、及び、当社の経営全般に対し適切な監督や助言を行うことにより、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断している。また、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
また、社外監査役中山紀昭は、公認会計士中山紀昭事務所の代表を兼務し、当社は同事務所との間に特別な取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経歴を通じて培った会計の専門家としての経験と見識からの視点に基づく会計の監督とチェック機能を有していると判断している。
社外監査役宮原秀樹は、損害保険ジャパン株式会社の執行役員待遇岡山支店長を兼務し、当社は同社との間に保険契約の取引関係がある。同氏は、長年にわたる保険業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して指導及び監査すると判断している。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断している。
なお、社外取締役は内部統制部門の担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。社外監査役は内部監査部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
（ａ）当社の社外取締役との関係は以下のとおりである。
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氏名 |
兼務の状況 |
取引の内容 |
取引金額 （千円） |
当社の出資状況 |
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会社名 |
役職名 |
持株数 |
出資比率 |
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西 尾 源治郎 |
西尾総合印刷㈱ |
代表取締役社長 |
（1）物品購入 （2）運送受託 |
72,061 2,121 |
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（注）１．上記は当社と社外取締役が代表権を有する会社との関係を記載している。
２．社外取締役有澤和久とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
（ｂ）当社の社外監査役中山紀昭、宮原秀樹とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは３ヵ月に１回以上開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。
社外監査役とは四半期ごとの他、議案が生じた場合に監査役会を開催しており、内部統制部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
監査役監査は、経営の意思決定プロセスを確保するために適切な助言等を行うとともに、業務執行の違法性に関して監査を行っている。会計監査との間で随時連絡会を開催し、効果的な監査を行っている。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
