（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
社長執行役員
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小 丸 成 洋
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1950年４月16日
生
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1974年10月
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当社入社
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1991年６月
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当社常務取締役
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1993年６月
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当社専務取締役
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1995年６月
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当社代表取締役（現任）
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1997年６月
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当社取締役社長（現任）
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2011年４月
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当社社長執行役員（現任）
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2021年９月
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当社指名・報酬諮問委員会委員（現任）
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（注）４
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332
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代表取締役副社長
副社長執行役員
営業本部長
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熊 野 弘 幸
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1970年４月23日
生
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2005年３月
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当社入社
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2007年６月
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当社取締役営業部長
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2009年６月
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当社常務取締役営業・情報システム担当
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2010年３月
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当社代表取締役副社長（現任）
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2010年３月
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当社営業本部長（現任）
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2011年４月
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当社副社長執行役員（現任）
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（注）４
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42
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取締役
専務執行役員
2024改革推進本部長
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長 原 永 壽
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1948年10月22日
生
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1971年４月
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当社入社
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2004年12月
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当社運行管理部長
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2007年６月
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当社取締役運行管理部長兼安全統括室長
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2009年６月
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当社常務取締役運行管理担当兼安全統括室長
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2010年６月
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当社専務取締役運行管理担当兼安全統括室長
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2011年４月
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当社取締役専務執行役員（現任）
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2011年４月
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当社運行管理担当兼安全統括室長
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2014年６月
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当社輸送統括担当兼安全統括室長
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2022年６月
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当社2024改革推進本部長（現任）
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（注）４
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35
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取締役
常務執行役員
輸送統括担当兼
安全統括室長
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藤 田 眞 司
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1958年９月19日
生
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1981年４月
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当社入社
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2003年９月
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当社埼玉主管支店長
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2004年７月
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当社東京主管支店長
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2005年12月
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当社運行管理部次長
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2011年11月
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当社東京主管支店運行管理課長（関東地区）
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2013年３月
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当社監査役室
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2017年５月
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当社監査役室長
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2017年６月
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当社監査役
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2018年６月
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当社常務執行役員運行管理担当
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員輸送統括担当兼安全統括室長（現任）
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（注）４
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8
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取締役
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前田美穂
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1948年９月17日
生
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1990年４月
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労働省（現 厚生労働省）婦人局
婦人政策課長補佐
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1992年４月
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同省職業能力開発局海外協力課長補佐
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1995年４月
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同省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官
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1998年４月
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北海道労働基準局（現 北海道労働局）監督課長
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2000年４月
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兵庫労働局労働基準部長
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2002年６月
2004年７月
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滋賀労働局長
同上退官
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2004年８月
2007年４月
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中央労働災害防止協会中小企業対策部長
財団法人国際研修協力機構（現 公益財団法人国際人材協力機構）能力開発部副部長
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2012年５月
2018年６月
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一般社団法人国際人材育成労務管理協会専務理事（現任）
当社取締役（現任）
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2021年９月
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当社指名・報酬諮問委員会委員（現任）
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（注）４
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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野中智子
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1956年６月３日
生
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1993年４月
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最高裁判所司法研修所
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1995年４月
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河鰭法律事務所 弁護士
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1999年４月
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東京銀座法律事務所 弁護士
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2018年２月
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野中・瓦林法律事務所 弁護士（現任）
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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（注）４
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0
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取締役
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冨村 和光
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1940年３月23日
生
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1967年４月
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検事任官
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1995年８月
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最高検察庁 検事
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1996年１月
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松江地方検察庁 検事正
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1997年４月
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津地方検察庁 検事正
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1998年７月
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京都地方検察庁 検事正
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1999年９月
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退官
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1999年10月
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弁護士登録
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2003年４月
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広島弁護士会綱紀委員会副委員長
日弁連綱紀委員
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2005年４月
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広島弁護士会綱紀委員会委員長
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2011年２月
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財団法人（現 公益財団法人）アジア刑政財団広島支部 副支部長（現任）
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2011年６月
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当社独立委員会委員長（現任）
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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（注）４
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0
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取締役
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重枝 豊英
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1952年８月１日
生
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1981年４月
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外務省入省
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1997年４月
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外務省大臣官房査察室兼機能対策室長
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1999年７月
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通商産業省審議官（環境問題担当）
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2001年７月
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外務省領事部旅券課課長
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2004年４月
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在ウィーン国際機関日本政府代表部公使
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2007年８月
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大阪府国際交流監
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2009年８月
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在フランクフルト日本国総領事
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2012年10月
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在ホノルル日本国総領事
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2015年７月
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在リトアニア共和国特命全権大使
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2018年９月
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退官
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2019年４月
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学校法人日本体育大学 特任講師（現任）
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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2021年９月
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当社指名・報酬諮問委員会委員長（現任）
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（注）４
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0
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取締役
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大本 卓志
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1953年６月26日
生
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1972年４月
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広島国税局 奉職
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2007年７月
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西条税務署長
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2008年７月
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広島国税局課税第二部法人課税課長
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2009年７月
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同上総務部人事第一課長
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2011年７月
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松江税務署長
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2012年７月
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広島国税局課税第二部次長
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2013年７月
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同上調査査察部長
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2014年７月
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退官
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2014年８月
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税理士登録
大本卓志税理士事務所所長（現任）
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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2021年９月
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当社指名・報酬諮問委員会委員（現任）
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（注）４
|
0
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
常勤
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中 村 誠 一
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1961年１月１日
生
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1986年12月
2000年11月
2003年８月
2004年９月
2020年９月
2021年６月
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当社入社
当社名古屋主管支店営業第二課長
当社富士営業所 所長
当社東京主管支店 運行管理課長
当社監査役室 課長
当社監査役（現任）
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（注）７
|
0
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監査役
常勤
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山 根 昇 一
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1963年２月22日
生
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1987年４月
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当社入社
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2000年９月
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当社八王子支店長
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2005年７月
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当社川口支店長
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2006年８月
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当社浦和支店長
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2014年５月
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当社焼津支店長
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2017年８月
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福山通運健康保険組合（出向）事務長
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2020年７月
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当社福山主管支店長
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2022年６月
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当社監査役（現任）
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（注）８
|
4
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監査役
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佐 々 木 信 彦
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1945年６月19日
生
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1969年４月
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警視庁入庁
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1977年３月
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警察庁入庁
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1994年８月
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警察庁長官官房総務課国会政府委員室長
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1996年８月
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宮城県警察本部警務部長兼仙台市警察部長
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1998年８月
|
京都府警察本部警備部長
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1999年８月
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警察庁警備局警備管理官
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2002年９月
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中国管区警察学校長
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2004年８月
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警察庁長官官房付警視監で退官
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2004年９月
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独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構安全管理担当顧問
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2006年９月
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株式会社日本シークレット・サービス代表取締役社長
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2007年６月
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当社監査役（現任）
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2019年９月
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株式会社日本シークレット・サービス取締役相談役（現任）
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（注）５
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5
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監査役
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村 井 弘 幸
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1958年６月９日
生
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1982年４月
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近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社
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2013年３月
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近鉄ケーブルネットワーク株式会社
常務取締役
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2015年８月
2016年６月
2016年６月
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株式会社海遊館専務取締役
近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務執行役員
近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員
|
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2016年６月
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当社監査役（現任）
|
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2020年６月
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近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員
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2020年６月
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近畿日本鉄道株式会社取締役専務執行役員
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（注）６
|
0
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監査役
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森 下 裕 子
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1971年11月８日
生
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2003年４月
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税理士登録
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2004年９月
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森下裕子税理士事務所 所長（現任）
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2005年７月
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株式会社清友会計舎 取締役（現任）
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2021年６月
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当社監査役（現任）
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（注）７
|
0
|
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計
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431
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(注)１ 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英及び大本卓志は、社外取締役であります。
３ 監査役 佐々木信彦、村井弘幸及び森下裕子は、社外監査役であります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員に就任するなど主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験もあり、高い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有するとともに企業法務にも精通し、当社独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員長に就任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、当社指名・報酬諮問委員会委員に就任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外監査役の佐々木信彦氏が務める、株式会社日本シークレット・サービスは、当社子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の１％にも満たない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。また、当社の社外監査役として、経営陣から独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の実効性向上に寄与いただいております。社外監査役村井弘幸氏は、長年にわたり経理及び経営企画等に携わり、豊富な経験と幅広い見識をもって、当社の経営監視機能の充実に反映していただくための助言をいただいております。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志の５氏及び社外監査役佐々木信彦、森下裕子の両氏は独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
