（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長
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本名 均
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1948年10月28日
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1973年４月
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東亜燃料工業株式会社（現ENEOS株式会社）入社
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1997年４月
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同社事業計画部部長
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2000年４月
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当社代表取締役副社長
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2012年４月
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イーレックスニューエナジー株式会社
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取締役（現任）
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2014年７月
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イーレックスニューエナジー佐伯株式会社
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代表取締役社長
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2015年８月
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佐伯バイオマスセンター株式会社
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代表取締役社長
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2015年９月
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イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社（現エバーグリーン・リテイリング株式会社）取締役
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イーレックス販売３号株式会社（現エバーグリーン・マーケティング株式会社）
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代表取締役社長
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2016年４月
2016年６月
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株式会社沖縄ガスニューパワー取締役
当社代表取締役社長（現任）
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2016年10月
2017年６月
2017年７月
2021年９月
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豊前バイオマスセンター株式会社
代表取締役社長
EREX SINGAPORE PTE. LTD.取締役
沖縄うるまニューエナジー株式会社
代表取締役社長（現任）
イーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
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（注）３
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297
（注）７
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常務取締役
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安永 崇伸
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1971年12月16日
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1994年４月
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通商産業省（現経済産業省）入省
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2010年６月
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同省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部政策課制度審議室長
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2011年11月
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同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課電気事業制度企画調整官
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2014年７月
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同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課制度企画総括調整官
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2015年７月
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同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部電力基盤整備課長
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2016年７月
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同省経済産業政策局産業組織課長
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2018年６月
2019年６月
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当社社外取締役
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役（現任）
当社常務取締役（現任）
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2020年11月
2022年２月
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EREX (CAMBODIA) CO., LTD.取締役（現任）
株式会社イーセル取締役（現任）
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（注）３
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9
（注）７
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取締役
経営企画部長
人事部長
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斉藤 靖
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1971年11月23日
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1995年４月
2001年10月
2008年10月
2015年10月
2016年７月
2018年４月
2018年６月
2018年６月
2019年３月
2019年６月
2019年10月
2020年６月
2020年７月
2021年３月
2022年１月
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昭和シェル石油株式会社入社
当社入社
当社事業開発部長
当社執行役員事業開発部長
当社執行役員経営企画部長
当社執行役員営業部長
当社取締役営業部長
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社（現エバーグリーン・リテイリング株式会社）取締役
株式会社沖縄ガス・ニューパワー
代表取締役専務取締役
当社取締役営業部長兼エネルギー市場部長
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社（現エバーグリーン・リテイリング株式会社）代表取締役社長
当社取締役営業部長
ズームエナジージャパン合同会社（現ティーダッシュ合同会社）職務執行者（現任）
当社取締役人事部長
株式会社沖縄ガスニューパワー取締役（現任）
当社取締役経営企画部長兼人事部長（現任）
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（注）３
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80
（注）７
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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田中 稔道
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1971年10月25日
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1994年４月
1999年10月
2000年３月
2008年10月
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株式会社メイタン・トラディション入社
日短エクスコ株式会社（現日短キャピタルグループ株式会社）入社
当社入社
当社営業部長
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2015年６月
2015年９月
2015年10月
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当社執行役員営業部長
イーレックス・販売３号（現エバーグリーン・マーケティング株式会社）取締役
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社（現エバーグリーン・リテイリング株式会社）取締役
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2018年４月
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当社上席執行役員エネルギー市場部長
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2019年３月
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エバーグリーン・マーケティング株式会社代表取締役社長（現任）
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2019年６月
2020年７月
2021年３月
2022年２月
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当社取締役（現任）
エバーグリーン・リテイリング株式会社代表取締役社長（現任）
株式会社沖縄ガスニューパワー取締役（現任）
株式会社イーセル代表取締役社長（現任）
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（注）３
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50
（注）７
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取締役
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角田 知紀
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1964年７月14日
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1989年４月
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東亜燃料工業株式会社（現ENEOS株式会社）入社
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2005年１月
2011年４月
2013年３月
2016年１月
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同社和歌山工場技術部長
同社執行役員広報渉外本部長
同社執行役員和歌山工場長
ＫＨネオケム株式会社執行役員経営企画本部長
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2018年10月
2019年６月
2019年11月
2020年６月
2020年６月
2020年６月
2020年７月
2021年９月
2021年12月
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当社入社
当社経営企画部長
当社取締役人事総務部長
株式会社沖縄ガスニューパワー取締役
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社（現エバーグリーン・リテイリング株式会社）取締役
当社取締役（現任）
佐伯バイオマスセンター株式会社代表取締役社長（現任）
豊前バイオマスセンター株式会社代表取締役社長（現任）
EREX SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任）
イーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社取締役（現任）
イーレックスHT合同会社職務執行者（現任）
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（注）３
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8
（注）７
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取締役
（注）１
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田村 信
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1966年７月23日
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1990年４月
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野村證券株式会社入社
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2009年10月
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株式会社四条代表取締役社長（現任）
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2014年１月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
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－
（注）７
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取締役
（注）１
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守田 道明
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1949年３月７日
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1972年４月
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日本銀行入行
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1999年５月
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同行業務局長
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2003年６月
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アクセンチュア株式会社金融営業本部長
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2006年５月
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上田八木短資株式会社代表取締役社長
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2014年５月
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同社取締役相談役
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2016年５月
2018年５月
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同社相談役
同社顧問
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2018年６月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
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－
（注）７
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取締役
（注）１
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木村 滋
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1948年２月18日
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1971年４月
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東京電力株式会社入社
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2001年６月
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同社電力契約部長
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2003年６月
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同社取締役営業部担任兼電力契約部長
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2004年６月
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同社執行役員販売営業本部副本部長
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2005年６月
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同社常務取締役販売営業本部副本部長
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2007年６月
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同社取締役副社長販売営業本部長
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2010年６月
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同社取締役
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電気事業連合会副会長
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2016年３月
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東亜石油株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2019年６月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
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－
（注）７
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
（常勤）
（注）２
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片岡 秀樹
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1960年４月12日
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1986年４月
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阪和興業株式会社入社
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2014年４月
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同社東京本社鋼板建材部長
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2015年４月
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同社理事鋼板販売・鋼板建材・新潟支店担当 兼 東京本社鋼板建材部長
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2017年４月
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同社執行役員東京鋼板販売・鋼鈑建材・鋼管販売・薄板・新潟支店担当
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2019年４月
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同社執行役員木材部門・機械担当
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2021年４月
2021年６月
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同社執行役員
当社常勤監査役（現任）
エバーグリーン・マーケティング株式会社監査役（現任）
エバーグリーン・リテイリング株式会社
監査役（現任）
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（注）６
|
－
（注）７
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監査役
（注）２
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長内 透
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1953年12月27日
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1977年４月
1981年12月
1983年４月
1999年７月
1999年10月
2000年８月
2000年12月
2004年３月
2007年６月
2013年６月
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株式会社サタケ製作所入社
株式会社アストリーアンドピアスジャパン入社
日短エーピー株式会社（現日短キャピタルグループ株式会社）入社
日短キャピタルグループ株式会社取締役経理部長
日短テレコム株式会社監査役
日短ブローカーズ証券株式会社監査役
日短エフエックス株式会社監査役（現任）
日短マネーマーケッツ株式会社監査役
（現任）
当社監査役（現任）
日短キャピタルグループ株式会社
常務取締役経理部長
日短キャピタルグループ株式会社
取締役業務管理部長（現任）
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（注）４
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－
（注）７
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監査役
（注）２
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古城 誠
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1949年11月４日
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1973年４月
1979年４月
1986年４月
1994年４月
2015年４月
2019年３月
2020年６月
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東京大学社会科学研究所助手
北海道大学法学部助教授
同大学法学部教授
上智大学法学部教授
（2005年４月から2007年３月及び2011年４月から2013年３月同大学法学部教授法学部長）
同大学特別契約教授
同大学特別契約教授退官
当社監査役（現任）
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（注）５
|
－
（注）７
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計
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444
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（注）１．取締役田村信、守田道明及び木村滋は、社外取締役であります。
２．監査役片岡秀樹、長内透及び古城誠は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月24日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月29日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月22日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
７．所有株式数には、役員持株会による持分相当数は含めておりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名と当社との間には、取締役田村信が代表取締役社長を務める株式会社四条による当社株式3,000株の所有以外に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役３名と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役は、長年の金融・証券・電力業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる幅広い知見をもって、当社グループの経営戦略等に有益な助言を得ることを企図して選任しています。
社外監査役は、独立性の高い業務執行の監査が可能であり、企業全体の利益や非支配株主・ステークホルダー保護について意見を表明すると共に、社内事情に通じている社内出身の監査役と組み合わされることにより、的確な監査が実施されています。また当社からの独立性は確保されていると考えております。
なお当社は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを社外役員選任に際しての独立性に関する方針としており、経営監視機能が十分に果たされるよう留意しております。
当事業年度における個々の社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については次のとおりであります。
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役職名
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氏名
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取締役会
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開催回数
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出席回数
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社外取締役
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田村 信
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14
|
14
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社外取締役
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守田 道明
|
14
|
14
|
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社外取締役
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木村 滋
|
14
|
14
|
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社外監査役（常勤）
|
片岡 秀樹（注）
|
14
|
11
|
|
社外監査役
|
長内 透
|
14
|
14
|
|
社外監査役
|
古城 誠
|
14
|
14
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（注）同氏の出席回数は、2021年６月22日の就任以降開催した、当事業年度の取締役会を対象としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（ア）社外取締役と内部監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。
（イ）社外取締役と監査役監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
