（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役会長
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石川 俊彦
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1951年９月６日
生
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1977年４月
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昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
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1981年３月
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当社入社
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1991年６月
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当社取締役
|
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1997年６月
|
当社常務取締役
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2001年６月
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当社取締役（非常勤）
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2002年10月
|
当社常務取締役
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2004年６月
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当社専務取締役
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2005年４月
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当社専務取締役営業本部長
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2008年６月
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当社取締役副社長営業本部長
|
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2009年４月
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当社代表取締役社長
|
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2020年６月
|
当社代表取締役会長
|
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2022年６月
|
当社取締役会長（現任）
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(注)３
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122
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代表取締役社長
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小宮 一浩
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1962年９月29日
生
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1990年７月
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井上監査法人入所
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1998年３月
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当社入社
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2003年４月
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当社ＣＰＡ室長
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2006年４月
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当社理事
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2008年４月
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当社アカウンティングコンサルティング本部長
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2011年４月
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当社執行役員コンサルティング統括本部長
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2013年６月
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当社取締役執行役員コンサルティング統括本部長
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2015年４月
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当社取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長
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2017年４月
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当社取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長
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2018年６月
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当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長
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2019年４月
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当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括
|
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2020年４月
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当社代表取締役専務執行役員
|
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2020年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
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(注)３
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27
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
専務執行役員
グループ品質統括兼
グループＤＸ推進兼
品質保証本部統括兼
ビジネス・パートナー本部長兼
ＤＸ研究本部長
|
松井 雅史
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1962年４月18日
生
|
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1984年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社理事ソリューション本部副本部長
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2010年４月
|
当社理事ソリューション本部長
|
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2011年４月
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当社執行役員ソリューション本部長
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2014年４月
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当社執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長
|
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2014年６月
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当社取締役執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長
|
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2017年４月
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当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼ＴＲＬ事業部長
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2017年８月
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当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼西日本統括本部長兼名古屋支店長
|
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2020年４月
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当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼ソリューション研究本部長
|
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2021年４月
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当社取締役専務執行役員グループ製造統括兼グループ品質統括兼グループ人財統括兼ソリューション研究本部長
|
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2022年４月
|
当社取締役専務執行役員グループ品質統括兼グループＤＸ推進兼品質保証本部統括兼ビジネス・パートナー本部長兼ＤＸ研究本部長（現任）
|
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|
〔他の会社の代表状況〕
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2018年６月
|
株式会社ＰＬＭジャパン代表取締役（現任）
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(注)３
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33
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
専務執行役員
グループ営業統括兼
営業本部長
|
井上 典久
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1963年８月３日
生
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1986年４月
|
コンピューターサービス株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）入社
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2003年４月
|
ハイペリオン株式会社入社
|
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2010年８月
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当社入社
|
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2013年４月
|
当社理事営業企画推進本部長
|
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2014年４月
|
当社執行役員営業企画推進本部長
|
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2015年６月
|
当社取締役執行役員営業企画推進本部長
|
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2016年４月
|
当社取締役執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長
|
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2017年４月
|
当社取締役執行役員ソリューション本部長
|
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2017年６月
|
当社取締役執行役員グループＢＰＯ統括兼マネージメントサービス本部長
|
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2018年４月
|
当社取締役常務執行役員グループＢＰＯ統括兼マネージメントサービス本部長
|
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2020年４月
|
当社取締役常務執行役員グループＢＰＯ統括兼営業本部長（現任）
|
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2021年４月
|
当社取締役専務執行役員グループ営業統括兼営業本部長（現任）
|
|
|
〔他の会社の代表状況〕
|
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2017年６月
|
株式会社ＢＢＳアウトソーシング熊本代表取締役（現任）
|
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2020年６月
|
株式会社ＢＢＳアウトソーシングサービス代表取締役（現任）
|
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(注)３
|
20
|
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取締役
専務執行役員
グループ管理統括兼
管理本部長
|
上原 仁
|
1966年９月10日
生
|
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1988年12月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
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2008年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
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2016年３月
|
当社入社
|
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2017年４月
|
当社理事グローバルコンサルティング事業部長
|
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2018年４月
|
当社執行役員管理本部副本部長
|
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2020年４月
|
当社執行役員グループ管理統括兼管理本部長
|
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2020年６月
|
当社取締役執行役員グループ管理統括兼管理本部長
|
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2021年４月
|
当社取締役常務執行役員グループ管理統括兼管理本部長
|
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2022年４月
|
当社取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
グループ地域推進兼
西日本統括本部長兼大阪支店長
|
新田 孝治
|
1961年９月30日
生
|
|
1984年３月
|
当社入社
|
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2011年４月
|
当社理事大阪支店副支店長
|
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2014年４月
|
当社執行役員大阪支店長
|
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2019年４月
|
当社執行役員西日本統括副本部長兼大阪支店長
|
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2019年６月
|
当社取締役執行役員西日本統括副本部長兼大阪支店長
|
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2020年４月
|
当社取締役執行役員西日本統括本部長兼大阪支店長
|
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2021年４月
|
当社取締役常務執行役員西日本統括本部長兼大阪支店長
|
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2022年４月
|
当社取締役常務執行役員グループ地域推進兼西日本統括本部長兼大阪支店長（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
|
取締役
常務執行役員
グループ製造統括兼
ソリューション・コンサル統括本部長
|
中村 裕仁
|
1965年８月18日
生
|
|
1988年３月
|
当社入社
|
|
2011年４月
|
当社理事ソリューション本部副本部長
|
|
2017年４月
|
当社執行役員第５ＳＬ事業部長
|
|
2018年４月
|
当社執行役員コンサルＳＩ本部副本部長
|
|
2019年４月
|
当社執行役員ソリューションコンサルティング本部長
|
|
2020年６月
|
当社取締役執行役員ソリューションコンサルティング本部長
|
|
2021年４月
|
当社取締役常務執行役員ソリューション・コンサル統括本部長
|
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼ソリューション・コンサル統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
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取締役
常務執行役員
グループＢＰＯ統括兼
ＢＰＯ統括本部長
|
福田 啓一
|
1960年７月17日
生
|
|
1984年４月
|
株式会社三洋ソフトウェアサービス入社
|
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1997年７月
|
株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ入社
|
|
2003年６月
|
同社取締役
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2014年６月
|
同社専務取締役
|
|
2019年６月
|
同社取締役
|
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2021年４月
|
当社入社 常務執行役員グループＢＰＯ統括兼ＢＰＯ統括本部長
|
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員グループＢＰＯ統括兼ＢＰＯ統括本部長（現任）
|
|
|
〔他の会社の代表状況〕
|
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2014年９月
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株式会社テクノウエアシンク代表取締役（現任）
|
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(注)３
|
23
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
グループコンサルティング統括兼
アカウンティング・コンサル統括本部長
|
谷渕 将人
|
1971年11月27日
生
|
|
1997年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
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2016年３月
|
当社入社
|
|
2018年４月
|
当社理事ＣＰＡ室長
|
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2019年４月
|
当社理事コンサルティング本部長
|
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2020年４月
|
当社執行役員コンサルティング本部長
|
|
2020年11
|
当社執行役員コンサルティング本部長兼グローバルシェアードサービス事業部長
|
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2021年４月
|
当社常務執行役員アカウンティング・コンサル本部長
|
|
2022年４月
|
当社常務執行役員グループコンサルティング統括兼アカウンティング・コンサル本部長
|
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員グループコンサルティング統括兼アカウンティング・コンサル本部長（現任）
|
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(注)３
|
1
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
塚崎 貴之
|
1960年７月26日
生
|
|
1984年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
2002年４月
|
同社情報・通信グループクロスマーケットソリューション事業部ビジネス企画本部ソリューション事業企画部長
|
|
2003年４月
|
同社情報・通信グループクロスマーケットソリューション事業部全国統括本部ボリュームゾーンマーケティング部長
|
|
2004年１月
|
同社情報・通信グループ産業システム事業部産業第二本部第六営業部チーフマーケティングマネージャ
|
|
2004年10月
|
同社情報・通信グループ産業システム事業部産業第二本部第七営業部長
|
|
2006年10月
|
同社情報・通信グループ産業・流通システム営業統括本部営業企画部長
|
|
2007年10月
|
同社情報・通信グループ産業・流通システム営業統括本部流通第二営業本部長
|
|
2011年４月
|
同社中部支社副支社長
|
|
2014年４月
|
同社横浜支社長
|
|
2018年４月
|
株式会社日立ソリューションズ執行役員営業統括本部副統括本部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員営業統括本部長（現任）
|
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
渡邉 秀俊
|
1953年８月30日
生
|
|
1977年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1991年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
1998年５月
|
同法人代表社員
|
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）常務理事
|
|
2014年７月
|
同法人副理事長
|
|
2017年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
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2018年12月
|
シミックホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
長谷川 洋一
|
1948年10月２日
生
|
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1975年10月
|
ダイワ精工株式会社入社
|
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1995年10月
|
コブラゴルフジャパン株式会社社長
|
|
1998年３月
|
リンクスゴルフジャパン株式会社社長
|
|
2001年４月
|
株式会社東京ロジテック顧問（現任）
|
|
2013年９月
|
株式会社エミー顧問
|
|
2015年６月
|
当社取締役
|
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
矢野 奈保子
|
1962年６月29日
生
|
|
1986年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
1994年３月
|
当社入社
|
|
2000年11月
|
当社退社
|
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2000年12月
|
株式会社日本総合研究所上席主任研究員
|
|
2008年２月
|
矢野公認会計士事務所代表（現任）
|
|
2012年２月
|
株式会社コンフォートコンサルティング代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
テンアライド株式会社社外取締役（現任）
|
|
2019年７月
|
独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事（現任）
|
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
中島 康晴
|
1960年４月７日
生
|
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2008年９月
|
同法人第６監査部門長
|
|
2010年９月
|
同法人常務理事第２監査事業部長兼ナレッジ本部長
|
|
2021年７月
|
EY新日本有限責任監査法人パートナー（現任）
|
|
2022年７月
|
当社取締役（監査等委員）（就任予定）
|
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(注)４
|
－
|
|
計
|
278
|
（注）１．取締役 塚崎貴之氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏（2022年７月就任予定）は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 矢野奈保子氏、中島康晴氏（2022年７月就任予定）
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名（非常勤４名、また、監査等委員４名）であります。
社外取締役 塚崎貴之氏は当社の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、当社と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第２ 事業の状況 ４ 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
また、監査等委員である社外取締役 渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏（2022年７月就任予定）と当社との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、（１）候補者又は候補者が執行役員である法人が当社株式を保有する場合は、議決権保有割合で５％を超えないことならびに（２）直近事業年度取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上収益が、当社連結売上収益の１％未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室（内部監査部門）は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会のほか、監査等委員が会計監査人の監査実施に随時立ち合うなど緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
