（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
最高財務責任者
経営企画室長
新規事業推進部長
海外事業室長
|
福田 正樹
|
1956年１月17日
生
|
|
1979年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
|
1993年７月
|
興銀証券株式会社資本市場部長
|
|
1995年９月
|
アジア興銀Executive Director
|
|
1999年12月
|
ウィット・キャピタル証券株式会社執行役員
|
|
2001年３月
|
ソフトウェア生産技術研究所株式会社広報室長
|
|
2001年６月
|
当社 取締役
|
|
2004年６月
|
当社 監査役
|
|
2006年10月
|
ジー・イー・フリート・サービス株式会社取締役副社長
|
|
2011年６月
|
当社 取締役
|
|
2013年１月
|
株式会社KYCOMネクスト代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
当社 最高財務責任者ＣＦＯ（現任）
|
|
2015年４月
|
当社 代表取締役社長執行役員ＣＯＯ(現任）
当社 経営企画室長（現任）
当社 新規事業推進部長（現任）
|
|
2017年５月
2020年４月
2020年６月
|
株式会社共栄データセンター代表取締役社長（現任）
北陸エリア・レンタカー株式会社代表取締役社長（現任）
当社 海外事業室長（現任）
|
|
(注)3
|
100
|
|
代表取締役
最高経営責任者
|
吉村 昭一
|
1931年１月26日
生
|
|
1971年５月
|
株式会社福井共同電子計算センター（現・KYCOMホールディングス株式会社）常務取締役
|
|
1978年５月
|
当社 専務取締役
|
|
1985年６月
|
当社 代表取締役社長
|
|
2005年２月
|
サムソン総合ファイナンス株式会社代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
株式会社共栄システムズ取締役相談役
|
|
2009年６月
|
共同コンピュータ株式会社（本店：東京都千代田区）取締役相談役
|
|
2011年４月
|
当社 代表取締役最高経営責任者グループＣＥＯ（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社共栄システムズ取締役会長
|
|
(注)3
|
978
|
|
常務取締役
管理部長
|
吉村 仁博
|
1981年７月６日
生
|
|
2004年４月
|
株式会社共栄システムズ 入社
|
|
2013年６月
2014年１月
2015年６月
2016年６月
2019年10月
2020年６月
|
サムソン総合ファイナンス株式会社代表取締役社長（現任）
当社 管理部長（現任）
当社 取締役
北陸エリア・レンタカー株式会社代表取締役社長
株式会社共栄システムズ代表取締役
当社 常務取締役（現任）
|
|
(注)3
|
99
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
経営指導部長
|
辰巳 保彦
|
1952年７月３日
生
|
|
1975年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
2003年４月
|
同社 産業システム事業部産業第一本部長
|
|
2005年８月
|
株式会社日立ファルマエヴォリューションズ代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
共同コンピュータ株式会社（本店：東京都千代田区）取締役営業総括本部長
|
|
2011年４月
|
当社 経営指導部長（現任）
|
|
2011年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
2011年９月
|
カイコム・インベストメント株式会社代表取締役社長
|
|
2014年２月
|
共同コンピュータ株式会社（本店：東京都千代田区）取締役社長
|
|
2015年５月
|
共同コンピュータ株式会社（本店：東京都千代田区）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
30
|
|
取締役
|
松木 武
|
1950年８月14日
生
|
|
1977年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
2000年８月
|
同社 i.e.ネットサービスグループ情報サービス事業部サービス企画本部長
|
|
2005年４月
|
日立電子サービス株式会社首都圏支社金融本部副本部長
|
|
2009年４月
|
クリエイティブソリューション株式会社取締役
|
|
2011年４月
|
クリエイティブソリューション株式会社代表取締役
|
|
2012年４月
|
株式会社日立システムズエンジニアリングアンドソリューション専務取締役
|
|
2014年６月
|
当社 社外監査役
|
|
2015年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)
1,3
|
－
|
|
取締役
情報システム統制部長
|
笹岡 晴雄
|
1964年７月８日
生
|
|
1988年６月
|
共同コンピュータ株式会社（現・KYCOMホールディングス株式会社）入社
|
|
2011年３月
|
共同コンピュータ株式会社（本店：福井県福井市）取締役、システム開発部長
|
|
2014年２月
2015年５月
2015年６月
2016年11月
|
共同コンピュータ株式会社（本店：東京都千代田区）取締役
共同コンピュータ株式社（本店：福井県福井市）代表取締役社長（現任）
当社 取締役（現任）
当社 情報システム統制部長（現任）
|
|
(注)3
|
35
|
|
取締役
|
松永 敏明
|
1954年11月29日
生
|
|
1977年４月
|
株式会社興銀情報開発センター（現・みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）入社
|
|
1994年10月
|
同社 証券ビジネスシステム室副室長
|
|
2000年７月
|
株式会社PHIR21 ブロードバンド放送部長
|
|
2005年２月
|
株式会社インフォネクスト 代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
オフィスマツナガ行政書士事務所 所長
（現任）
|
|
2017年４月
|
麗澤大学大学院 経済研究科 非常勤講師
|
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)
1,3
|
－
|
|
常勤監査役
|
八木橋 英男
|
1952年６月７日
生
|
|
1975年４月
|
株式会社興銀情報開発センター 入社
|
|
1998年４月
|
ソフトウェア生産技術研究所株式会社
入社
|
|
2006年７月
|
日本証券テクノロジ－株式会社 入社
|
|
2011年４月
|
同社 人事担当部長
|
|
2012年３月
|
株式会社Ｍ代表取締役（現任）
|
|
2013年２月
2015年６月
|
システム企画研修株式会社講師（現任）
当社 監査役（現任）
|
|
(注)
2,4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
三輪 玄二郎
|
1951年10月11日
生
|
|
1974年４月
1984年７月
1990年１月
|
三菱油化株式会社（現・三菱ケミカル株式会社）入社
Bain＆Company,Inc 入社
St.Thomas Associates,Inc.代表取締役社長（現任）
|
|
1994年６月
2009年９月
|
当社 監査役
株式会社iCELL代表取締役社長（現任）
|
|
2011年６月
2011年９月
2019年10月
2022年４月
|
当社 監査役（現任）
株式会社メガカリオン代表取締役社長
株式会社メガカリオン取締役会長
明治大学 客員教授（現任）
|
|
(注)
2,5
|
32
|
|
監査役
|
田辺 信彦
|
1947年２月２日
|
|
1974年４月
1978年６月
1994年６月
1996年４月
2003年４月
2005年６月
2006年４月
2006年４月
2009年５月
2011年５月
2012年４月
2012年10月
2014年６月
2017年６月
2019年６月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会会員）
田辺総合法律事務所創立
法制審議会（国際私法部会）幹事
第一東京弁護士会副会長就任
東京地方裁判所所属民事調停委員
日本弁護士連合会常務理事
極東貿易株式会社監査役
嘉悦大学教授
東京地方裁判所民事調停協会幹事長
全国弁護士協同組合連合会専務理事及び東京都弁護士協同組合副理事長
全国弁護士協同組合連合会専務理事長
公益財団法人国際保険振興会評議員（現任）
株式会社綜合臨床ホールディングス監査役
当社 監査役（現任）
極東貿易株式会社 取締役監査等委員
一般財団法人外務精励会 理事（現任）
|
|
(注)
2,6
|
－
|
|
計
|
1,274
|
（注）１ 取締役松木武氏、松永敏昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役八木橋英男、三輪玄二郎及び田辺信彦の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役八木橋英男氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役三輪玄二郎氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役田辺信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
（氏名） （生年月日） （略歴）
郷原 淳良 1956年２月10日生 1979年４月 株式会社日本長期信用銀行（現・株式会社新生銀行）入行
2000年６月 日本電子決済企画株式会社（現・楽天銀行株式会社）入行
2009年12月 楽天銀行株式会社 常務執行役員
2013年６月 同社 執行役員 コンプライアンス総括本部長
2015年１月 株木建設株式会社 顧問
2015年６月 日立セメント株式会社 監査役
2015年６月 日立コンクリート株式会社 監査役
2015年８月 株木建設株式会社 取締役
2018年４月 コインチェック株式会社 監査役
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を２名選任しており、監査役３名は全員社外監査役です。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、専門的な立場から適時意見を述べており、経営監視の体制は機能していると考えております。
なお、当社は社外取締役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第７号、社外監査役候補者の要件を会社法施行規則第２条第３項第８号としております。
2022年６月28日現在の取締役２名、監査役３名と当社との利害関係は次のとおりであります。
イ 社外取締役松木武氏は当社の社外監査役でありました。なお、当社との間には資本関係、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役松永敏明氏は株式会社インフォネクストの代表取締役であります。なお、当社との間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ハ 社外監査役八木橋英男氏は株式会社Ｍの代表取締役社長であります。なお、会社と当社との間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
ニ 社外監査役三輪玄二郎氏はSt.Thomas Associates, Inc.、㈱iCELLの代表取締役社長であります。なお、会社と当社との間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。三輪玄二郎氏は当社の株主であります。
ホ 社外監査役田辺信彦氏と当社との間には資本関係、取引関係等、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役に対し、グループ各社の内部監査を実施している監査室や内部統制委員会から、各種会議で報告を行っており、会計監査人からも適宜報告が行われております。
