(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
事業統括本部
本部長
開発本部
本部長
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中川 清彦
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1971年11月15日生
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1995年４月
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株式会社四季の旅社入社
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2002年４月
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経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 係長就任
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2004年４月
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文部科学省 研究開発局 開発企画課 係長就任
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2005年４月
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内閣府 日本学術会議 国際担当参事官専門官就任
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2006年10月
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文部科学省 環境研究・産業連携課 課長補佐就任
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2007年６月
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社会福祉法人伸こう福祉会 保育事業部長就任
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2009年４月
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同法人認可保育園 キディ藤沢 園長就任
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2011年４月
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同法人本部 財務部 部長就任
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2011年８月
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株式会社マザーライク 代表取締役就任
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2013年８月
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ミソノピア株式会社 代表取締役就任
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2014年５月
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当社入社 経営企画室 室長就任
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2014年６月
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当社執行役員 経営企画室 室長就任
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2015年６月
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当社常務取締役 経営企画室 室長 兼東京・神奈川事業本部 本部長就任
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2016年４月
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当社常務取締役 事業統括本部 本部長就任
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2016年５月
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株式会社ジョインライフそよ風(現株式会社ユニマット スタッフカンパニー)取締役就任(現任)
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2016年６月
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当社代表取締役社長 事業統括本部 本部長就任
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2016年12月
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株式会社ユニマットプレシャス 取締役就任(現任)
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2017年10月
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株式会社ユニマットキャラバン 代表取締役社長就任
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2018年１月
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株式会社湘南交欒 代表取締役社長 就任(現任)
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2018年10月
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株式会社ユニマットキャラバン 代表取締役会長就任(現任)
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2019年４月
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当社代表取締役社長 事業統括本部 本部長 兼 開発本部 本部長就任(現任)
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2019年５月
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株式会社ユニマット ハーヴェストレジデンス 代表取締役就任(現任)
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(注)５
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常務取締役
管理本部
本部長
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寺坂 淳
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1963年４月15日生
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1987年４月
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株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
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1999年８月
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トヨタアセットマネジメント株式会社(現三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社)入社
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2006年１月
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株式会社ダイアモンド・フィナンシャル・リサーチ入社
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2007年11月
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同社取締役 COO就任
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2009年７月
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株式会社トライグループ入社
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2011年６月
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同社執行役員 財務経理部 部長 兼 グループ財務経理統括就任
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2013年９月
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当社入社 管理本部 本部長就任
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2013年11月
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当社執行役員 管理本部 本部長 兼 財務部 部長就任
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2015年４月
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当社執行役員 管理本部 本部長就任
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2015年６月
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当社取締役 管理本部 本部長就任
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2016年６月
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当社常務取締役 管理本部 本部長就任(現任)
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2016年８月
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株式会社ユニマット スタッフカンパニー監査役就任(現任)
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2016年12月
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アクティバ株式会社 監査役就任
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2017年10月
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株式会社ユニマットキャラバン 監査役就任(現任)
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2018年１月
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株式会社湘南交欒 監査役就任(現任)
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(注)５
|
0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
事業統括本部
事業戦略推進本部
戦略推進本部長
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寄神 拓磨
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1973年12月21日生
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1998年４月
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株式会社プラザクリエイト(現株式会社プラザクリエイト本社)入社
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2007年４月
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株式会社プラザクリエイトイメージング(現株式会社プラザクリエイト)出向 同社 西日本第一営業部長就任
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2008年４月
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株式会社プラザクリエイト 製品サービス部長就任
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2009年４月
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同社 商品部長就任
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2011年４月
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同社 商品本部長就任
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2011年６月
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株式会社フォトネット 取締役就任
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2012年10月
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プレッツェルジャパン株式会社入社 FC事業部長就任
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2015年３月
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当社入社 介護本部 部長就任
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2015年４月
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当社介護本部 東京事業部 事業部長就任
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2015年６月
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当社東京・神奈川事業本部 東京事業部 事業部長就任
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2016年４月
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当社事業統括本部 東京・神奈川事業本部 事業本部長就任
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2016年６月
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当社執行役員 事業統括本部 東京・神奈川事業本部 事業本部長就任
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2016年10月
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当社執行役員 新規事業推進室 室長 兼 事業統括本部 東京・神奈川事業本部 事業本部長就任
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2017年４月
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当社執行役員 新規事業推進室 室長 兼 事業統括本部 北日本・首都圏・中四国事業本部 事業本部長就任
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2017年10月
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株式会社ユニマットキャラバン取締役 レストラン統括本部長就任
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2018年10月
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同社 代表取締役就任(現任)
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2019年１月
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当社執行役員 事業統括本部 北日本・首都圏・中四国事業本部 事業本部長就任
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2019年４月
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当社執行役員 事業統括本部 事業戦略推進本部 戦略推進本部長就任
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2019年６月
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当社取締役 事業統括本部 事業戦略推進本部 戦略推進本部長就任(現任)
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(注)５
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
相談役
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髙橋 洋二
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1943年３月６日生
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1975年５月
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株式会社丸和トレイディングカンパニー(現株式会社ユニマットライフ)設立 代表取締役就任
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1997年６月
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株式会社カッシーナジャパン(現株式会社カッシーナ・イクスシー)代表取締役就任(現任)
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2010年10月
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株式会社ユニマットライフ 代表取締役就任(現任)
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2013年４月
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株式会社ユニマットゼネラル(現株式会社ユニマットホールディング) 代表取締役就任(現任)
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2013年11月
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当社取締役相談役就任(現任)
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2014年７月
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株式会社ユニマットプレシャス 代表取締役就任(現任)
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2014年８月
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株式会社ユニマットマミー＆キッズ 取締役就任(現任)
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2018年11月
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株式会社南西楽園リゾート 代表取締役就任(現任)
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2019年５月
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株式会社ユニマット ハーヴェストレジデンス 取締役就任(現任)
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2019年８月
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株式会社ユニマット南西不動産 代表取締役就任(現任)
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2019年10月
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株式会社ユニマット商事 取締役就任(現任)
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(注)５
|
2,706
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取締役
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山内 森夫
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1960年12月14日生
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1984年４月
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株式会社三井住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
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2008年12月
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株式会社三井住友銀行 法人審査第一部 上席審査役就任
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2012年５月
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株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ)出向 執行役員就任
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2013年４月
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株式会社ユニマットライフ取締役就任(現任)
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2013年７月
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株式会社ユニマットゴルフマネジメント(現株式会社ユニマットプレシャス)取締役就任(現任)
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2013年９月
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株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任(現任)
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2013年11月
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当社取締役就任(現任)
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2014年11月
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株式会社ユニマットゼネラル(現株式会社ユニマットホールディング)取締役 経営企画室室長就任
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2015年２月
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株式会社ユニマットマミー＆キッズ 代表取締役就任(現任)
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2015年７月
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株式会社ユニマットゼネラル(現株式会社ユニマットホールディング)常務取締役 経営企画室室長就任
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2016年５月
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株式会社ユニマットホールディング 常務取締役就任(現任)
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2017年10月
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株式会社ユニマットキャラバン 取締役就任(現任)
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2019年４月
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株式会社南西楽園リゾート 監査役就任(現任)
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2019年８月
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株式会社ユニマット南西不動産 取締役就任(現任)
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2019年10月
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株式会社ユニマット商事 取締役就任(現任)
|
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(注)５
|
1
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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入江 康文
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1967年10月11日生
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1990年４月
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株式会社長谷工コーポレーション入社
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1999年１月
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株式会社グッドウィル入社
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2000年１月
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株式会社コムスン出向
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2002年４月
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同社 取締役就任
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2005年１月
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同社 常務取締役就任
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2005年７月
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日本シルバーサービス株式会社（現株式会社ニチイケアパレス） 代表取締役社長就任(兼任)
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2007年２月
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株式会社コムスン 専務取締役就任
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2008年４月
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株式会社アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務執行役員就任(兼任)
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2011年４月
2012年７月
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株式会社サンケイビルウェルケア入社
同社 取締役就任
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2016年１月
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当社入社 執行役員就任
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2016年４月
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当社執行役員 経営企画室 室長就任
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2016年６月
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当社常務取締役 経営企画室 室長就任
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2016年７月
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当社常務取締役 経営企画室 室長 兼 社長室 室長就任(現任)
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2016年８月
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株式会社ユニマット スタッフカンパニー取締役就任
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2016年12月
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アクティバ株式会社 代表取締役社長就任
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2017年６月
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株式会社ユニマットプレシャス 取締役副社長就任
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2018年11月
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株式会社南西楽園リゾート 取締役副社長就任
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2019年６月
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当社取締役就任(現任)
株式会社ユニマットプレシャス 常務取締役就任
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2019年７月
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株式会社ユニマット ハーヴェストレジデンス 代表取締役副社長就任(現任)
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2019年８月
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株式会社ユニマット南西不動産 専務取締役就任(現任)
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2019年10月
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株式会社南西楽園リゾート 取締役就任(現任)
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2020年４月
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株式会社仲良川観光 代表取締役就任(現任)
株式会社南西楽園パラダイス 代表取締役就任(現任)
株式会社南西ダイニング 取締役就任(現任)
株式会社ユニマット商事 代表取締役就任(現任)
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|
(注)５
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
芦田 幸一
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1974年８月11日生
|
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1997年４月
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株式会社ユニマットライフ入社
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2004年11月
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株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ)入社
|
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2008年５月
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株式会社K-twoエフェクト 取締役就任(現任)
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2009年８月
|
当社社外監査役就任
|
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2011年８月
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当社社外監査役退任
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2013年６月
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当社補欠監査役選任
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2013年９月
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株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任(現任)
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2014年３月
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株式会社ユニマットゼネラル(現ユニマットホールディング)転籍 経営企画室部長就任
|
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2014年６月
|
当社社外監査役就任
|
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2015年４月
|
株式会社ユニマットマミー＆キッズ 取締役就任(現任)
|
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2016年５月
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株式会社ユニマットホールディング 取締役就任
|
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2016年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
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2016年12月
|
株式会社ユニマットプレシャス 代表取締役就任
|
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2017年６月
|
株式会社南西楽園ツーリスト 代表取締役就任
|
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2018年５月
|
株式会社ユニマットホールディング 代表取締役就任(現任)
株式会社ユニマットプレシャス 取締役就任(現任)
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2019年４月
|
株式会社南西楽園リゾート 取締役就任(現任)
|
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2019年５月
|
株式会社ユニマット ハーヴェストレジデンス 取締役就任(現任)
|
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2019年７月
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群馬サファリ・ワールド株式会社 代表取締役就任(現任)
株式会社南西楽園レンタカー 代表取締役就任(現任)
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2019年８月
|
株式会社ユニマット南西不動産 取締役就任(現任)
|
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2019年10月
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株式会社ユニマット商事 監査役就任(現任)
株式会社ワイ・ケイ・ジャパン 代表取締役就任(現任)
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(注)６
|
1
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
髙谷 裕介
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1977年５月12日生
|
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2007年９月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
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2011年７月
|
二重橋法律事務所(現祝田法律事務所)(現任)
|
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2012年６月
|
当社社外監査役就任
|
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2016年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
横田 崇
|
1965年７月29日生
|
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1998年４月
|
東公認会計士事務所入所
|
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2001年９月
|
横田税理士事務所開設(現任)
|
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2005年12月
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合同会社Aoba Partners 代表社員(現任)
|
|
2020年３月
|
成城大学大学院 経済学研究科博士課程前期修了(経済学修士)
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
2,711
|
(注) １．所有株式数は、2020年３月31日現在の株式数を記載しております。
２. 2016年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３. 取締役髙谷裕介、横田崇は、社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 芦田幸一 委員 髙谷裕介 委員 横田崇
５．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役(監査等委員)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で構成されております。
８．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
中川 佳男
|
1978年４月５日生
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2001年４月
2006年４月
2009年３月
2010年12月
2012年11月
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神戸新聞社(編集局社会部)入社
京都大学 法科大学院 ３年課程入学
京都大学 法科大学院 修了
菊地総合法律事務所 入所(第二東京弁護士会所属)
東京フィールド法律事務所へ移籍(現任)
|
－
|
|
高木 明
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1983年10月７日生
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2009年４月
2014年10月
2015年１月
2017年８月
2018年７月
2019年３月
2019年11月
2020年４月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入社
佐藤総合法律事務所入所
株式会社アイモバイル社外監査役就任（現任）
高木公認会計士事務所所長就任（現任）
株式会社ストラディア代表取締役就任（現任）
株式会社ビットバンク社外監査役就任（現任）
株式会社REXEV 社外監査役就任（現任）
エルピクセル株式会社社外監査役就任（現任）
|
－
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② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役髙谷裕介は、当社の顧問弁護士の所属する祝田法律事務所に所属しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れもありません。
社外取締役横田崇は、当社との間に特別の利害関係はございません。
当社が社外取締役を選任していることについて、髙谷裕介氏につきましては、企業法務を専門とし、弁護士として培われた法律の専門知識と経験を有しており、その幅広い見識を生かしていただくことで、当社の社外取締役として適任であると判断したためであり、横田崇氏につきましては、税理士として培われた実務経験及び幅広い見識を当社の監査・監督体制強化に活かしていただけると判断したためであります。また、髙谷裕介氏及び横田崇氏を当社の独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等の重要な会議に出席し、審議に関して必要な発言を適宜おこなっております。また、内部監査室との情報交換をおこなうほか、会計監査人とも情報交換をおこない、会計監査についての連携も図っております。なお、社外役員選任のための独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
